证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2022-006
辽宁港口股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第六届董事会2022年第2次（临时）会议
会议时间：2022年2月25日
会议形式：通讯方式
会议通知和材料发出时间及方式：2022年2月18日，电子邮件。
应出席董事人数：8人 亲自出席董事人数：8人
董事司政先生因公务无法现场出席本次会议，已授权董事周擎红
先生出席并代为行使表决权；董事杨兵先生因公务无法现场出席本次
会议，已授权董事周擎红先生出席并代为行使表决权。本次会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》
、《辽宁港口股份有限公司章
程》及相关法律、法规的有关规定。经董事会半数以上董事共同推举，
本次会议由董事周擎红先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席
本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）关于码头物流计提预计负债及内部股权计提减值准备的议
案
公司董事会认为，本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计
准则》和公司会计政策的规定，依据充分，基于谨慎性原则，已公允
地反映了公司实际资产状况、财务状况。
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网
站（www.liaoganggf.cn）
。
（二）关于修订辽宁港口股份有限公司会计制度等八项财务基本
制度的议案
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
本议案中《辽宁港口股份有限公司募集资金管理办法》须提交股
东大会审议批准。
（三）关于修订辽宁港口股份有限公司信息披露管理制度等四项
制度的议案
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
（四）关于辽宁港口股份有限公司选举董事的议案
同意选举王志贤先生为公司第六届董事会执行董事候选人，任期
自公司股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满时止。在任
期内，公司无需向王志贤先生支付其担任董事的酬金及任何其他福利
或花红。
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
本议案须提交股东大会审议批准。
（五）关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
董事会审议批准该议案，授权公司董事会秘书根据公司章程及有
关监管规则的规定，适时发布2022年第一次临时股东大会会议通知。
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
三、上网及备查附件
董事会决议；
独立董事意见；
审核委员会决议暨记录。
特此公告。
辽宁港口股份有限公司董事会
附件：董事候选人个人简介
王志贤先生，1965 年出生，中国国籍，曾任海虹老人牌涂料公
司销售部经理，招商局国际有限公司企业规划部总经理，深圳妈湾港
务有限公司副总经理，宁波大榭招商国际码头有限公司董事长、CEO，
招商局国际有限公司副总经理，中国南山开发（集团）股份有限公司
党委书记、董事长及中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事。
现任辽宁港口集团有限公司党委书记、首席执行官（CEO）及招商局
港口控股有限公司董事。王先生取得天津大学高分子材料专业学士学
位，上海交通大学高分子材料专业硕士学位以及北京大学光华管理学
院 MBA。
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