证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2022-011
转债代码：113504 转债简称：艾华转债
湖南艾华集团股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 公司全体监事出席了本次会议。
? 本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。
一、监事会会议召开情况
湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议
于 2022 年 2 月 24 日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，本次会议由公
司监事会主席赵新国先生召集主持，本次会议通知于 2022 年 2 月 14 日以电子
邮件及通讯等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3
人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规
定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对外提供财务资助到期续借的议案》。
经审核，监事会认为：公司在不影响自身正常经营的前提下使用人民币 200
万元为公司控股子公司的参股公司提供财务资助，有利于更好地保证控股子公司
的参股公司生产经营的顺利开展，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股
东合法权益的情形，相关决策程序合法合规，监事会同意本次财务资助续借事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于对外提供财务资助到期续借的公告》（公告编号：2022-012）详见
券报》《证 券 日 报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
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