棕榈股份: 第五届董事会第四十次会议决议公告

来源:证券之星 2022-02-26 00:00:00
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证券代码:002431      证券简称:棕榈股份         公告编号:2022-018
          棕榈生态城镇发展股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四
十次会议通知于 2022 年 2 月 23 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会
议于 2022 年 2 月 25 日以通讯方式召开,应参会董事 11 人,实际参会董事 11
人,会议由汪耿超董事长主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定,经与会董事表决通过如下决议:
  审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
  表决情况:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  因公司经营管理需要,经公司控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公
司推荐,公司总经理提名,公司同意聘任“姜红伟”先生为公司副总经理,任
期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
  独立董事关于公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见,详见巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司聘任副总经理的独立意见》。
  姜红伟先生简历详见附件。
  特此公告。
                      棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
附件:
  姜红伟:男,中国国籍,1978 年生,无境外永久居留权,中共党员,本科
学历。曾任河南省濮阳县建设投资有限公司董事长、濮阳豫开百城建设有限公
司董事长、濮阳县房地产投资建设有限公司董事长、濮阳县第五中学校长、濮
阳市豫资投资发展有限公司董事长、河南省豫资物业发展有限公司总经理。现
任棕榈股份副总经理。
  姜红伟先生未持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人、其他持有
公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监
会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,不存在《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,不属于失信被执行人。

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