证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2022-004
中简科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中简科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2022 年 2 月 19
日向全体董事发出了关于召开第二届董事会第十八次会议的通知，会
议于 2022 年 2 月 24 日下午 3:00 以通讯方式召开。本次会议应参加
表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。会议由董事长杨永岗先生主
持，公司监事会 3 名监事列席了本次董事会会议。本次会议的召集、
召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性
文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于确定募集资金账户并授权签署三方监管协议的
议案》
经公司董事会审议：为规范公司募集资金的管理和使用，保护广
大投资者的利益，根据相关法律法规要求，公司董事会同意在中国银
行股份有限公司常州分行营业部、江苏银行股份有限公司常州春江支
行、中国民生银行股份有限公司常州钟楼支行、华夏银行股份有限公
司常州分行营业部、中信银行股份有限公司常州分行营业部、招商银
行股份有限公司常州新北支行开立账户作为实施本次募集资金投资
项目募集资金专户，用于本次向特定对象发行股票项目募集资金的存
放、管理和使用。
公司将在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的
银行签署募集资金三方监管协议。董事会授权董事长或总经理具体办
理募集资金账户的开立、募集资金三方监管协议签署等相关事宜。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
《中简科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。
中简科技股份有限公司董事会
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