证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2022-017
安徽鑫铂铝业股份有限公司
关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 24 日召开
第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于
的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
一、2021 年年度利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报
告确认，2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 121,007,823.35 元，扣
除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金 4,326,598.00 元，
加 上 年 初 未 分 配 利 润 174,368,986.99 元 ， 合 并 报 表 可 供 股 东 分 配 利 润 为
公司 2021 年度母公司实现净利润 43,265,979.96 元，扣除根据《公司法》
及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金 4,326,598.00 元，加上年初未分配利
润 97,447,605.93 元，母公司可供股东分配利润为 136,386,987.89 元。
按照母公司与合并数据孰低原则，公司可供股东分配利润为 136,386,987.89
元。
鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常
经营和持续发展的前提下，提出 2021 年度利润分配预案：拟以 2021 年 12 月 31
日总股本 106,437,540 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 3.00 元（含
税），共计派发 31,931,262.00 元；同时以公司 2021 年 12 月 31 日总股本 106,437,540
股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 21,287,508 股。
本年度不送红股。
分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权
激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“分配比例不变”的原则
相应调整。
二、相关审议程序
公司 2022 年 2 月 24 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于
司拟定《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合《公司法》、
《上市公司监管指引第 3 号－上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》
的有关规定。同意将该预案提交公司 2021 年度股东大会审议。
公司独立董事认为：本次利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相
关规定，符合公司发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存
在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形，同意公司《关于 2021 年度
利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》并提交公司 2021 年度股东大会审
议。
公司 2022 年 2 月 24 日召开的第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于
公司拟定的《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合公司实
际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小
股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将《关于 2021 年度利润
分配及资本公积金转增股本预案的议案》提交公司 2021 年度股东大会审议。
三、其他说明
本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》
的相关规定，合法合规。利润分配预案兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，
与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司
的发展规划。
本次《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》尚须提
交公司 2021 年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请
广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
特此公告
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