证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2022-17
债券代码：127017 债券简称：万青转债
江西万年青水泥股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开情况
⑵网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2022年2月24日9:15至15:00期
间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年2月24日
司二楼205室会议室;
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
公司股份总数的44.2548%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3
人，所持(代表)股份为340,407,255股，占公司总股份的42.6895%；本次会议通过网络
投票的股东37人，代表股份 12,481,902 股，占公司总股份的1.5653%。
中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东38人，代表股份 13,310,626
股，占公司股份总数1.6692%。
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、提案审议表决情况
案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。
（1）审议《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
表决情况：
同意 352,811,337 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9779%；
反对 77,820 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0221%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的
其中中小股东总表决情况：
同意 13,232,806 股，占出席会议中小股东所持股份的99.4154%；反对 77,820
股，占出席会议中小股东所持股份的0.5846%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
（2）审议《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决情况：
同意 352,811,337 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9779%；
反对 77,820 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0221%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的
其中中小股东总表决情况：
同意 13,232,806 股，占出席会议中小股东所持股份的99.4154%；反对 77,820
股，占出席会议中小股东所持股份的0.5846%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
（3）审议《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有关事项
的议案》
表决情况：
同意 352,811,337 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9779%；
反对 77,820 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0221%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的
其中中小股东总表决情况：
同意 13,232,806 股，占出席会议中小股东所持股份的99.4154%；反对 77,820
股，占出席会议中小股东所持股份的0.5846%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
（4）审议《关于公司2022年度向银行申请综合授信及担保的议案》
表决情况：
同意 349,838,013 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1354%；
反对 3,051,144 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8646%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的
其中中小股东总表决情况：
同意 10,259,482 股，占出席会议中小股东所持股份的77.0774%；反对 3,051,144
股，占出席会议中小股东所持股份的22.9226%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜（广州）律师事务所李楠、蔡昌盛律师为本次股东大会进行了法律见
证并出具法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
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