证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2022-021
阿尔特汽车技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
会议地址为北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院阿尔特汽车技术股份
有限公司（以下简称“公司”）一楼会议室。
事代为出席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行
了表决。
尔特汽车技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
经审核，监事会认为：公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财，可以提
高暂时闲置自有资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的
投资回报，不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
规的相关规定。在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，监事会同意公司及
子公司使用不超过 8 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，期限自股东大会审
议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
该议案具体内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自
有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-022）。
表决情况：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司对 2022 年度日常关联交易的预计额度合理，不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。本次日常性关联交易预计的审
议程序合法，符合相关法律、法规的规定，同意公司对 2022 年度日常关联交易
的预计。
该议案具体内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度日
常性关联交易的公告》（公告编号：2022-023）。
表决情况：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
经审核，监事会认为：公司向银行申请综合授信额度并接受关联方宣奇武
先生、刘剑女士无偿担保，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。
该事项的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定，我们一致同意该事项。
该议案具体内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合
授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号：2022-024）。
表决情况：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第四届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
阿尔特汽车技术股份有限公司监事会
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