证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2022-040
债券代码：123057 债券简称：美联转债
广东美联新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 24 日在
汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第四届监事会第五次会议。
会议通知已于 2022 年 2 月 20 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事
本次会议由监事会主席王鵬先生主持，董事会秘书段文勇先生和证券事务代
表许燕升先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
（ 一 ） 审 议通 过 《 关于 调 整 2022 年 限 制性 股 票激 励 计 划相 关 事 项的
议案》
经审议，监事会认为本次调整符合《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
及相关法律、法规的要求，不会损害公司及中小股东的利益。调整后的激励对象
均为公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的限制性股票激励计划中确定的
人员，符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，
其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》和独立董事对此
事项发表的独立意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布
的公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（ 二 ） 审 议通 过 《 关于 向 激 励对 象 授 予限 制 性股 票 的 议案 》
经审议，监事会认为本次授予限制性股票的激励对象具备《上市公司股权激
励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规规定的资格，
不存在不得成为激励对象的情形，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草
案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、
有效，满足获授限制性股票的条件。
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》和独立董事对此事项发表的独立
意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（ 三 ）审 议 通过《 关 于使 用 部 分闲 置 募 集资 金 暂 时性 补 充流 动 资 金的
议案》
经审议，监事会认为在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进
行的前提下，使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使
用效率，符合公司发展的需要，同意公司使用不超过人民币 13,000 万元的向特
定对象发行股票的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》和独立董事、保
荐机构对此事项发表的意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站
上发布的公告。
表 决 结 果： 同 意 3 票；反 对 0 票； 弃 权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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