证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2022-020
阿尔特汽车技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议地址为北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院阿尔特汽车技术股份
有限公司（以下简称“公司”）会议室。
事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行
了表决。
本次董事会。
下简称“《公司法》”）和《阿尔特汽车技术股份有限公司公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
为了提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，获取较好的投资回
报，经审议，我们同意在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，公司及子公
司使用不超过 8 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，期限自公司 2022 年第
二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚
动使用。公司授权经营层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并由财
务部负责组织实施。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构发表了核查
意见。
该议案具体内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自
有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-022）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
公司根据相关法规以及《公司章程》、公司《关联交易管理办法》等相关规
定，对 2021 年日常性关联交易预计的实际执行情况进行了分析，结合公司经营
的实际需要，对公司 2022 年度日常性关联交易进行了合理的预计。
公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，公司保荐机
构发表了核查意见。
该议案具体内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度日
常性关联交易的公告》（公告编号：2022-023）。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，董事宣奇武先生、刘剑女士、
张立强先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
经审议，同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请 1 年期，金额不超
过 6,000 万元人民币的综合授信，由公司实际控制人宣奇武先生、刘剑女士无偿
提供个人无限连带责任保证担保。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构发表了核查
意见。
该议案具体内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合
授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号：2022-024）。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，董事宣奇武先生、刘剑女士回
避回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
经审议，同意公司变更董事会、监事会人数并根据《公司法》、《上市公司
章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，修订《公司
章程》并办理工商变更登记。
该议案具体内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>
并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-025）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表
决权的三分之二以上表决通过。
（五）审议通过《关于补选公司第四届薪酬与考核委员会委员的议案》
经审议，同意公司补选董事、总经理张立强先生担任公司第四届董事会薪酬
与考核委员会委员。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
董事会定于 2022 年 3 月 14 日（星期一）下午 14:30 在北京市北京经济技术
开发区凉水河二街 7 号院 11 号楼公司会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大
会。
该议案具体内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二
次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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