证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2022-014
深圳市汇创达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五
次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 2 月 24 日以现场表决结合通讯表决的方式
在公司办公室召开。会议通知已于 2022 年 2 月 21 日以邮件、电话、专人送达等
方式发出。会议由公司董事长李明先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其
中董事董芳梅女士、黎启东先生、张建军先生、袁同舟先生、马映冰先生以通讯
方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<深圳市汇创达科技股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合
在一起，使各方共同关注公司的长远发展。在充分保障股东利益的前提下，按照
收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会薪酬与考核委员会拟定了《深圳
市汇创达科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，
并于 2022 年 1 月 26 日首次披露了相关内容。
为了更好地实施本次限制性股票激励计划，经综合评估、慎重考虑，公司对
原《深圳市汇创达科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要中的部分内容进行修订。
详见公司于 2022 年 2 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深
圳市汇创达科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及
其摘要。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。董事黎启东系本次股权激励计
划的激励对象，回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
（二）审议通过《关于<深圳市汇创达科技股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
为保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，最大程度发挥激励效
果，进而确保公司经营与战略目标的实现，公司拟定了《深圳市汇创达科技股份
有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
为了更好地实施本次限制性股票激励计划，经综合评估、慎重考虑，公司对
原《深圳市汇创达科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要中的部分内容进行修订，并对《深圳市汇创达科技股份有限公司 2022 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行同步修订。
详见公司于 2022 年 2 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深
圳市汇创达科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（修订稿）》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。董事黎启东系本次股权激励计
划的激励对象，回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2022 年 3 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，详见公司
于 2022 年 2 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022
年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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