证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2022-009
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次
会议于2022年2月24日上午10:00以通讯和现场的方式召开，会议通知已于2022年
本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的召集和召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
担保的议案》
公司全资子公司山东碧海包装材料有限公司(包含其下属子公司山东碧海机
械科技有限公司和碧海包装(淮安)有限公司)为满足生产经营需要，公司将为其以
下银行的综合授信业务提供连带责任保证。担保额度自公司股东大会审议批准之
日起，根据每笔担保实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。具体申
请担保的银行名称及担保金额如下：
序号 申请担保银行名称 担保金额（人民币：万元） 备注
合计 44,500.00
《关于公司为全资子公司及其下属子公司银行综合授信提供担保的公告》
（公告编号：2022-011）具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：审议通过。
该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
经董事会研究，公司决定于2022年3月15日召开2022年第二次临时股东大会，
审议《关于公司为全资子公司及其下属子公司银行综合授信提供担保的议案》。
《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-012）详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：审议通过。
三、备查文件
特此公告。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十四日
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