证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2022-007
黄山永新股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于 2022
年 2 月 14 日以传真的形式发出会议通知，2022 年 2 月 24 日以现场结合通讯表决
的方式召开。会议应参会监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席
江文斌先生主持。
经与会监事审议表决，通过如下决议：
一、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2021
年度监事会工作报告》；
本报告需提交公司 2021 年度股东大会审议，详细内容见刊登在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《2021 年度监事会工作报告》。
二、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2021
年度财务决算报告》；
三、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2021
年度利润分配的预案》；
四、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2021
年度内部控制评价报告》；
经审核，监事会认为： 公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、
完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，符合监管机构的相
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关要求。
公司董事会出具的《2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了当前
公司内部控制的建设及运行情况。
五、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于监事
根据公司 2021 年度完成的实际业绩及有关考核激励等的规定，公司拟提取、
发放监事 2021 年度奖金共计 172.44 万元，具体分配情况如下：
姓名 金额（元） 姓名 金额（元）
江文斌 70,000.00 汪学文 665,400.00
吴昌祺 45,000.00 汪云辉 575,000.00
许立杰 369,000.00
总 计 1,724,400.00
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
六、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2021
年年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核黄山永新股份有限公司 2021 年年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
七、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2022
年度日常关联交易预计的议案》；
经审核，监事会认为：公司拟发生的 2022 年度日常关联交易决策程序符合有
关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，
没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
八、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于以自
有闲置资金购买短期理财产品的议案》。
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公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公司正常经营和投资建设
的基础上，购买安全性好、流动性高的短期理财品种，有利于提高资金使用效率，
符合公司和全体股东的利益。决策程序符合相关法律法规的规定。
同意公司以自有闲置资金购买短期理财产品事宜。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
监 事 会
二〇二二年二月二十五日
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