证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2022-004
广州金域医学检验集团股份有限公司
关于 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权
第二个行权期第二次行权结果暨股份上市的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次行权股票数量：20.50 万股
? 本次行权股票上市流通时间为：2022 年 3 月 2 日
一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露
月 15 日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司<2019 年股票期权
激励计划（草案）>及其摘要的议案》
（以下简称“2019 年激励计划”）、
《关于制
定<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大
会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本
次激励计划的相关议案发表了独立意见，律师出具相应法律意见书，公司于 2019
年 3 月 16 日披露了相关公告。
于公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于制定<2019
年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核查公司<2019 年股
票期权激励计划激励对象名单>的议案》，公司于 2019 年 3 月 16 日披露了相关公
告。
行了公示，在公示期内，公司未收到任何员工对本次激励对象提出的异议。公司
监事会出具了《关于公司股票期权激励计划名单及公示情况的核查意见》，并于
于 2019 年 4 月 9 日披露了《关于公司 2019 年股票期权激励计划内幕信息知情
人买卖公司股票情况的自查报告》。
《关于公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定
<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会
授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，并于 2019 年 4 月 9 日
披露了相关公告。
于公司 2019 年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董
事对相关事项发表了独立意见。
于公司 2019 年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》，公司监事会
对本次激励计划授予公司股票期权事宜进行了核查。
完成 2019 年股票期权激励计划授予登记工作。股票期权授予数量为 657 万份，
激励对象 45 人，行权价格为人民币 29.04 元/份。
第十四次会议审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权第一
个行权期行权条件成就的议案》、《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划激励
对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》及《关于调整公司股票期权行
权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。公司 2019 年股票期
权激励计划激励对象人数由 45 名调整为 44 名。公司决定注销 2019 年股票期权
激励计划授予的股票期权合计 99,500 份，本次注销后，授予的股票期权数量由
格由 29.04 元/份调整为 28.93 元/份。
会第十五次会议审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格
的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，并于 2020 年 7 月 7 日披露
了相关公告。2019 年股票期权激励计划已获授尚未行权的股票期权行权价格由
公司已办理完成上述共 99,500 份已获授的股票期权注销事宜。44 名激励对象第
一期可行权的股票期权共计 160.30 万份，已于 2020 年 9 月 22 日上市流通。
第二十四次会议审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格
的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2019 年股票期权激励计划
已获授尚未行权的股票期权行权价格由 28.79 元/股调整为 28.461 元/股。
第二十五次会议审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权第
二个行权期行权条件成就的议案》及《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划
激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》，公司独立董事对相关事
项发表了独立意见。公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成
就，第二个行权期可行权数量为 155.25 万份。鉴于 3 名激励对象因离职，已不
符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，决定注销其已获授但尚未行权的
全部股票期权合计 21 万份，本次股票期权激励计划激励对象人数由 44 人调整为
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已办理完成上述共
上市的公告》（公告编号：2021-070），公司 2019 年股票期权激励计划第二个行
权期第一次行权的激励对象为 39 人，行权股票数量为 134.75 万股，上市流通时
间为 2021 年 9 月 15 日。
二、本次股权激励计划行权的基本情况
（一）关于激励计划股票期权行权条件成就的说明
根据《2019 年股票期权激励计划》的规定，公司 2019 年激励计划第二个行
权期为自授予之日起 24 个月后的首个交易日起至授予之日起 36 个月内的最后
一个交易日当日止。本次激励计划的授予日为 2019 年 4 月 26 日，该部分授予的
股票期权已进入第二个行权期。激励对象授予的股票期权第二个行权期可申请行
权数量占所获授予的股票期权总量的 25%。
（二）行权条件已成就的说明
《2019 年股票期权激励计划》规定的
成就情况
第二个行权期行权条件
（一）公司未发生以下任一情形：
定意见或者无法表示意见的审计报告；
公司未发生不得行权的情
具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
形，满足行权条件。
程、公开承诺进行利润分配的情形；
（二）激励对象未发生以下任一情形：
当人选；
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 情形，满足行权条件。
人员情形的；
（三）公司层面业绩考核要求 公司 2020 年剔除股权激励
本激励计划授予的股票期权，在行权期的 4 个会计年度 计划股份支付费用影响后归
中，分年度进行业绩考核并行权，以达到业绩考核目标作 属于上市公司股东的净利润
为激励对象的行权条件。 为 15.56 亿元；以 2018 年剔
其中，授予的股票期权第二个行权期，业绩考核目标为： 除股权激励计划股份支付费
《2019 年股票期权激励计划》规定的
成就情况
第二个行权期行权条件
以 2018 年实现的净利润为基数，2020 年净利润增长率不 用影响后实现的归属于上市
低于 48.84%； 公司股东的净利润 2.33 亿元
注：以上“净利润”以公司各会计年度审计报告所载数据为 为基数，2020 年剔除股权激
准，净利润考核指标均以经审计的归属于上市公司股东的 励计划股份支付费用影响后
净利润，且是以剔除股权激励计划股份支付费用影响为计 归属于上市公司股东的净利
算依据。 润增长率为 566.71%，不低
于 48.84%。
据此，公司层面业绩考核要
求满足行权条件。
（四）个人层面绩效考核要求
薪酬委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打
分，并依照激励对象的考评结果确定其行权的比例，若公
司层面各年度业绩考核达标，则激励对象个人当年实际行
权额度=个人层面标准系数×个人当年计划行权额度。
公司授予股票期权的 44 名
激励对象的绩效评价结果划分为优秀（A）、良好
激励对象中，3 名激励对象
（B）、合格（C）和不合格（D）四个档次，考核评价表
因离职已不符合公司股权激
适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象行权的比
励计划中有关激励对象的规
例：
定。
评价标 不 合 格
优秀（A） 良好（B） 合格（C） 剩余 41 名激励对象 2020 年
准 （D）
度个人绩效考核评级为良好
标准系
数 及以上，个人绩效考核达标，
若激励对象上一年度个人绩效考核评级为优秀、良好、合
第二个行权期可行权数量为
格，则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”，激励对象
可按照本激励计划规定的比例分批次行权，当期未行权部
分由公司注销；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为
不合格，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”，公
司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期行权额
度，股票期权由公司注销。
综上所述，2019 年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已经成就，
拟办理行权相关事宜。
（三）激励对象行权的股份数量
本次行权数量 本次行权占已授予 占授予时总股
姓名 职务
（万份） 期权总量的比例 本的比例
汪令来 董事、副总经理 16.50 2.64% 0.036%
于世辉 时任副总经理 4.00 0.64% 0.009%
总计 20.50 3.27% 0.045%
注：1、公司于 2021 年 9 月 6 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任广州
金域医学检验集团股份有限公司副总经理的议案》
，于世辉先生不再担任公司副总经理职务。
（四）本次行权股票来源情况
本次行权股票来源于公司向激励对象定向增发公司 A 股普通股。
（五）行权人数
本次行权人数为 2 人。
三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况
（一）本次行权股票的上市流通日：2022 年 3 月 2 日。
（二）本次行权股票的上市流通数量：205,000 股。
（三）本次激励对象行权后，公司新增股份均为无限售条件流通股。公司董
事汪令来先生参与本次行权的 16.50 万股新增股份按照相关法律法规自行权之日
起锁定 6 个月，转让时须遵守《公司法》、
《证券法》、
《上市公司董事、监事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、
《上市公司股东、董监高减持股
份的若干规定》、
《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减
持股份实施细则》等相关规定。公司时任高级管理人员于世辉先生本次行权 4.00
万股，在离任后半年内不得转让其所持有的本公司股份。
（四）本次行权后股本结构变动情况如下：
单位：股
类别 本次变动前 本次变动数 本次变动后
有限售条件流通股 3,123,698 0 3,123,698
无限售条件流通股 462,462,577 205,000 462,667,577
总计 465,586,275 205,000 465,791,275
本次股份变动后实际控制人没有发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。
四、验资及股份登记情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行权出资款进行了审验并出具了
《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA10013 号）。
公司已完成本次股票期权行权的登记手续，并取得了中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司出具的证明文件。
五、本次募集资金使用计划
公司本次因授予股票期权行权向激励对象发行股票 205,000 股，募集资金
六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响
据公司 2021 年第三季度报告，公司 2021 年前三季度实现归属于上市公司股
东的净利润 1,672,227,690.92 元，基本每股收益为 3.60 元/股。以本次行权后总股
本 465,791,275 股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，
公司 2021 年前三季度基本每股收益相应摊薄至 3.59 元/股。本次行权对公司最
近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。
七、备查文件
（信会师报字[2022]
第 ZA10013 号）。
特此公告！
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