股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：
【CIMC】2022-005
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于第九届董事会二〇二二年度第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会
日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，全体董事出席会议。本公司监事列席会
议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《中国国际海运集装箱（集团）股份有
限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
简称“中集世联达”）分拆在境内首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证
券交易所上市（以下简称“分拆上市”）。
包括但不限于可行性方案的论证、组织编制分拆上市方案、签署筹划分拆上市过程中涉
及的相关协议等相关事宜，并在制定分拆上市方案后将方案及与分拆上市有关的其他事
项分别提交本公司董事会、股东大会审议。
拆上市过程中涉及的相关法律文件。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
本公司第九届董事会2022年度第一次会议决议。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二○二二年二月二十四日
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