证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2022-017
中衡设计集团股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603017 中衡设计 2022/3/1
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2022 年 2 月 21 日公告了股东大会召开通知，持有 36.43%股份的
股东苏州赛普成长投资管理有限公司，在 2022 年 2 月 24 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。
苏州赛普成长投资管理有限公司书面提出增加临时提案《关于为全资子公司
中衡设计集团华中总部（湖北）有限公司提供最高 19,500 万元担保额度的议案》，
该临时提案具体内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日刊登在上 海 证 券 报、中国证券
报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司为全资子公司提供担
保的公告》
三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 2 月 21 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 3 月 8 日 15 点 00 分
召开地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计裙房四楼中庭会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 8 日
至 2022 年 3 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于批准公司与关联方苏州工业园区中衡衡利产
业投资有限公司签署《股权购买协议》的议案
关于为全资子公司中衡设计集团华中总部（湖北）
有限公司提供最高 19,500 万元担保额度的议案
上述议案 1 已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，上述议案 2 已经
公司第四届董事会第十次会议审议通过，上述议案 3 已经公司第四届董事会
第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 21 日、2021 年
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
应回避表决的关联股东名称：苏州赛普成长投资管理有限公司、冯正功、张
谨、张延成、柏疆红、陆学君。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
中衡设计集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 8 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于批准公司与关联方苏州工业园区
权购买协议》的议案
关于为全资子公司中衡设计集团华中
万元担保额度的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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