证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2022-014
广州赛意信息科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已
于 2022 年 1 月 18 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公
司将按照相关法定程序进行董事会换届选举。
公司于 2022 年 2 月 23 日召开了第二届董事会第四十七次会议，审议通过了
《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届董事会
独立董事候选人的议案》。公司董事会提名张成康、刘伟超、刘国华、赵军为公
司第三届董事会非独立董事候选人，提名张振刚、韩玲、江奇为公司第三届董事
会独立董事候选人。
公司第二届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行审核，公司
第二届董事会独立董事发表了同意的独立意见。公司拟组建的第三届董事会中兼
任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数
的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法
规的要求。独立董事候选人的相关资料尚需提交深圳证券交易所审核无异议后方
可提交股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第三届董事会董事成员的提名
需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。公司第三届董事会
董事任期为自上述议案经股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正
常运行，在第三届董事会成员就任前，第二届董事会成员仍将按照法律、法规和
《公司章程》的规定履行董事义务。
特此公告
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董 事 会
二〇二二年二月二十四日
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