证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2022-011
安徽皖通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
刊登了《安徽皖通科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2022-008）；
一、会议召开情况
的时间为 2022 年 2 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午
市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表总计 19 人，代表股份
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 0 人，代
表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
参 与 本 次 股 东 大 会 网 络 投 票 的 股 东 共 计 19 人 ， 代 表 股 份
席或列席了会议，公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议如下议
案：
的议案》
会议选举许晓伟女士为第五届董事会非独立董事，任期自本次股
东大会选举通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。公司第五届
董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：同意 100,158,833 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9829%；反对 15,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的
弃权 1,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0017%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 18,231,179 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9063%；反对 15,400 股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0844%；弃权
议案》
会议选举许年行先生为公司第五届董事会独立董事，独立董事候
选人的任职资格和独立性已通过深圳证券交易所审核，未提出异议。
任期自本次股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会届满之日
止。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：同意 100,158,833 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9829%；反对 15,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的
弃权 1,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0017%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 18,231,179 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9063%；反对 15,400 股，
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0844%；弃权
表决结果：同意 100,147,833 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9719%；反对 26,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的
弃权 1,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0017%。
本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
议人员、召集人的资格以及表决程序事宜，符合《公司法》《股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
议》；
限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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