证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2022-005
广东派生智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股
东大会的议案》。公司定于2022年3月15日召开2022年第二次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况
决议，决定召开2022年第二次临时股东大会。
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2022年3月15日（星期二）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2022年3月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年3月15日09:15-15:00期间的任
意时间。
召开。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表
决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。
如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
截至股权登记日：2022年3月8日（星期二)下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案如下：
案》
的议案》
特别提示：
独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人，采用等额选举，股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选
举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。
核无异议，股东大会方可进行表决。
资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东。
（二）议案披露情况：
以上议案已经公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十四次
会议审议并通过。具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的相关公告。
三、本次股东大会提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独
立董事候选人的议案》
《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立
董事候选人的议案》
《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职
工代表监事候选人的议案》
选举蒋晨刚先生为公司第五届监事会非职工代表
监事
选举陈秋影女士为公司第五届监事会非职工代表
监事
四、会议登记等事项
（一）登记方式
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡办理
登记手续；
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户
卡、身份证办理登记手续；
记表》（详见附件 3），以便登记确认，在 2022 年 3 月 9 日 17:00 前送达或传
真至公司证券事务部。信函请寄以下地址：广东省肇庆市鼎湖城区北十区。注意
登记时间以收到传真或信函时间为准。异地股东可用信函或传真方式登记。
(二)登记时间：2022 年 3 月 9 日 9:00-17:00。
(三)登记地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区广东派生智能科技股份有限公
司证券事务部。
(四)注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作说明详见附件1。
六、其他事项
邮 编：526070 电 话：0758-2696038
传 真：0758-2691582 电子邮箱：ZQ@hongteo.com.cn
七、备查文件
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
生投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行
投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票
均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为4位）：股东所拥有的选
举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）：股东所拥有的选举
票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为2位）：股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月15日（现场会议召开当日）9:15
—15:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席广东派生智能科技股
份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项
议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时
止。
委托股东：名 称： 证件号码：
股东账号： 持股数：
受托人： 姓 名： 身份证号码：
委托股东对本次股东大会议案的表决意见如下：
该列打勾的
提案编码 提案名称 栏目可以投 同意 反对 弃权
票
总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独
立董事候选人的议案》
《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立
董事候选人的议案》
《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职
工代表监事候选人的议案》
选举蒋晨刚先生为公司第五届监事会非职工代表
监事
选举陈秋影女士为公司第五届监事会非职工代表
监事
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
附件 3：
广东派生智能科技股份有限公司
股东名称（盖章）
股东营业执照号码 股东法人代表姓名
股东账号 持股数量
股东联系电话 股东电子邮箱
与会人员姓名 与会人员联系电话
股东联系地址
填表说明：
方式到达本公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
附件 3：
广东派生智能科技股份有限公司
股东姓名
股东身份证号码
股东账号 持股数量
股东联系电话 股东电子邮箱
与会人员姓名 与会人员联系电话
股东联系地址
填表说明：
方式到达本公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
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