证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2022-005
中国科技出版传媒股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 74.5915
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由
公司董事长林鹏先生主持会议，公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了会议，
北京德恒律师事务所的付冉冉、添先进律师列席了本次会议。本次会议的召开及
表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上市
公司股东大会规则》等法律法规以及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》的
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
张莉、彭斌、杨红梅，职工董事刘俊来以及独立董事赵铭、徐劲科、浦军因
工作原因未出席本次股东大会；
会议，监事王佳家因工作原因未出席本次股东大会；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 589,645,064 99.9998 1,000 0.0002 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
董事的议案 ,064
(三) 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：付冉冉、添先进
本所律师认为，公司 2022 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员、召集人资格合法、
有效，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《公司法》 《证券法》
《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会
议形成的会议决议合法有效。
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