证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2022-011
中钢天源股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
钢天源”）第七届董事会第四次（临时）会议决议通过，本次股东大会由董事会
召集。
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规
定。
（1）现场会议召开时间：2022年3月14日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2022年3月14日（星期一）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年3月14日（星期一）上
午9:15至下午3:00期间的任意时间。
召开。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，股权登记日下
午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案为：
《中钢天源首期限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要；
划有关事项的议案。
（二）特别提示和说明
第六次（临时）会议及第七届董事会第九次（临时）会议审议通过，其中独立董
事已就议案发表了独立意见，程序合法，资料完备。详细内容请见2021年9月25
日、2021年10月13日和2022年2月25日在《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
股 东 征 集 委 托 投 票 权 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 2 月25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》。
员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单
独计票，并及时公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
《中钢天源首期限制性股票激励计划（草案二次修订
稿）》及其摘要
《中钢天源首期限制性股票激励计划管理办法》（二次
修订稿）
《中钢天源首期限制性股票激励计划实施考核管理办
法》（二次修订稿）
关于提请公司股东大会授权董事会办理中钢天源首期
限制性股票激励计划有关事项的议案
四、会议登记等事项
人身份证原件办理登记手续；
股凭证等办理登记手续；
室。
会务联系人姓名：李克利 陈健
电话号码：0555-5200209
传真号码：0555-5200222
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
特此公告。
中钢天源股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月二十五日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
源投票”。
本次股东大会不涉及累计投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 3 月 14 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托___________先生/女士代表本人（本公司）出席中钢天源股份有限公
司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（法人股东加盖公章）：________________________________
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________________
委托人股东账户：________________________________________________
委托人持股数：____________________股
受托人（签名）：__________________
受托人身份证号码：___________________________________
委托日期： 年 月 日
本次股东大会提案表决意见：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
《中钢天源首期限制性股票激励计划
（草案二次修订稿）》及其摘要
《中钢天源首期限制性股票激励计划管
理办法》（二次修订稿）
《中钢天源首期限制性股票激励计划实
施考核管理办法》（二次修订稿）
关于提请公司股东大会授权董事会办理
事项的议案
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