证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2022-008
宣城市华菱精工科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议通知于 2022 年 2 月 18 日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2022
年 2 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人。本次会议由公司董事长黄业华先生主持，公司监事、高级管理人员列席
了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、
《宣城市华菱精工科技股份有
限公司公司章程》和《宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会议事规则》的有
关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于高级管理人员辞职、解聘及聘任高级管理人
员的公告》（公告编号：2022-010）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于高级管理人员辞职、解聘及聘任高级管理人
员的公告》（公告编号：2022-010）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第三届董事会第十五次会议决议
特此公告。
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