证券代码:600704 证券简称:物产中大 编号:2022-015
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司(以下简称“公司”)九届二十七次董事会会
议通知于 2022 年 2 月 21 日以书面、传真和电子邮件方式发出,会议于 2022
年 2 月 24 日以通讯方式召开,应参与表决董事 12 人,实际参与表决董事 12
人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审
议并通过如下议案:
《物产大集团股份有限公司董事会授权管理办法》及授权管理清单。(同
意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会