证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2022-009
重庆农村商业银行股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第七次
会议以书面传签、通讯表决方式召开，表决截止日为 2022 年 2 月 24 日。本行已
于 2022 年 2 月 18 日以电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应参与表决
董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议的召开符合法律、法规、规章和《重
庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、《关于审议聘请重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年度会计师事务
所的议案》
表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有
限公司关于变更会计师事务所的公告》。本行独立董事对此发表了同意的独立意
见。
本议案需提交本行 2021 年度股东大会审议。
二、
《关于提名胡淳为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事候选人的
议案》
表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意提名胡淳女士为本行非执行董事候选人，胡淳女士的非执行董事
职务将自本行股东大会选举其为非执行董事且其任职资格获得中国银行保险监
督管理机构核准之日起生效。本行独立董事对此发表了同意的独立意见。胡淳女
士简历详见附件。
本议案需提交本行股东大会审议。
三、《关于提请召开重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年第一次临时股
东大会的议案》
表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意于 2022 年 4 月 12 日召开本行 2022 年度第一次临时股东大会。
关于股东大会通知，本行将另行公告。
四、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2021 年度业务连续性专项
审计报告的议案》
表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2022 年内部审计工作计划
的议案》
表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
重庆农村商业银行股份有限公司董事会
附件：
胡淳女士简历
胡淳，女，1972 年 1 月生，中共党员，硕士学位，高级会计师。现任重庆渝
富控股集团有限公司党委委员、财务总监。
胡淳女士自 1990 年 9 月至 1994 年 7 月就读于重庆商学院会计系会计专业，
获经济学学士学位；自 2010 年 3 月至 2013 年 1 月，就读于中国人民大学会计硕
士专业,获会计硕士学位。胡淳女士自 1994 年 7 月至 1995 年 9 月就职于民航四
川省管理局运输公司财务部、民航四川省管理局财务处核算科；1998 年 9 月至
年 7 月至 2013 年 11 月任中航鑫港担保有限公司党委委员、财务总监；2013 年
监（其间: 2019 年 9 月至 2019 年 12 月于市委党校 2019 年中青年干部培训班一
班第 1 期学习）；2020 年 10 月起任重庆渝富控股集团有限公司党委委员、财务
总监。
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