证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2022-008
中钢天源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”或“中钢天源”）第七届董事会
第九次（临时）会议于 2022 年 2 月 24 日（星期四）以通讯方式召开。会议通知
已于 2022 年 2 月 22 日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事
议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《中钢天源首期限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》
及其摘要
为了进一步完善股权激励计划，发挥有效激励作用，根据有权审核部门的反
馈意见，公司对此前审议通过的《中钢天源首期限制性股票激励计划（草案修订
稿）》及其摘要进行了修订。公司激励计划确定的激励对象名单中李雨林、金摇
光、宋美义、邢献强共计 4 名激励对象因个人原因自愿退出此次限制性股票激励
计划，同时为了扩充股权激励范围，公司新增李景卫、佘世杰、武怀强、刘一明
共计 4 名激励对象。经调整，本次限制性股票激励计划授予的激励对象人数不变，
仍为 148 名。
具体内容详见公司在《证券时报》、
《中 国 证 券 报》和《上 海 证 券 报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中钢天源首期限制性股票激励计划（草
案二次修订稿）》及其摘要。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。毛海波先生、吴刚先生为本次
激励对象，对该议案予以回避表决。
公司独立董事对此发表了独立意见，《公司独立董事关于第七届董事会第九
次（临时）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经出席股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上通过。
（二）审议通过《中钢天源首期限制性股票激励计划管理办法》（二次修订
稿）
公司根据《中钢天源首期限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘
要的修订，对此前审议通过的《中钢天源首期限制性股票激励计划管理办法》
（修
订稿）进行了同步修订。
具体内容详见公司在《证券时报》、
《中 国 证 券 报》和《上 海 证 券 报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中钢天源首期限制性股票激励计划管理
办法》（二次修订稿）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。毛海波先生、吴刚先生为本次
激励对象，对该议案予以回避表决。
公司独立董事对此发表了独立意见，《公司独立董事关于第七届董事会第九
次（临时）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经出席股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上通过。
（三）审议通过《中钢天源首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》
（二
次修订稿）
公司根据《中钢天源首期限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘
要的修订，对此前审议通过的《中钢天源首期限制性股票激励计划实施考核管理
办法》（修订稿）进行了同步修订。
具体内容详见公司在《证券时报》、
《中 国 证 券 报》和《上 海 证 券 报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中钢天源首期限制性股票激励计划实施
考核管理办法》（二次修订稿）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。毛海波先生、吴刚先生为本次
激励对象，对该议案予以回避表决。
公司独立董事对此发表了独立意见，《公司独立董事关于第七届董事会第九
次（临时）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经出席股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上通过。
三、备查文件
特此公告。
中钢天源股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月二十五日
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