证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2022-006
广东派生智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即
将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会
换届选举。
于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事
会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名卢楚
隆先生、卢宇轩先生、谢瑜华先生、苏玲珠女士为公司第五届董事会非独立董事
候选人（简历附后），提名吴向能先生、熊锐先生、蔡镇顺先生为公司第五届董
事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。公司
独立董事对前述议案发表了独立意见。
上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深
圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
上述董事候选人人数符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，其中独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，拟任董事中兼任
公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事候选人
尚需提交股东大会进行审议，并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立
董事。在股东大会选举产生第五届董事会前，公司第四届董事会董事继续履职。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会
附件：董事候选人简历
卢楚隆：男，1956 年 5 月出生，公司董事长兼总经理，中国国籍，无境外
永久居留权，中山大学 EMBA 课程高级研修班、管理哲学与企业战略高研班、长
江商学院亚太华商工商管理研修班结业。卢楚隆先生任广东万和集团有限公司董
事长、广东万乾投资发展有限公司董事长、广东万和新电气股份有限公司副董事
长、广东梅赛思科技有限公司董事长、佛山市顺德区凯汇投资有限公司董事长、
广东顶配科技发展有限公司执行董事、广东硕富投资管理有限公司执行董事、广
东南方中宝电缆有限公司董事长、佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司董事
长、佛山市顺德区红狮投资有限公司董事长、广东民营投资股份有限公司董事、
广西万硕投资有限公司执行董事、广东万和电气有限公司监事、广东中宝电缆有
限公司执行董事、佛山市南港房地产开发有限公司执行董事、南宁万硕投资合伙
企业（有限合伙）有限合伙人、横琴青鼎懿泰股权投资基金（有限合伙）有限合
伙人、东莞喜气洋洋企业咨询合伙企业（有限合伙）有限合伙人等职务，还担任
中国人民政治协商会议第十三届佛山市顺德区委员会常务委员、第五届佛山市顺
德区家电商会会长、广东省家电商会副会长、顺德区工商联（总商会）第十三届
执行委员会副主席、江门市顺德商会会长、广东海洋大学校外兼职硕士研究生指
导教师等社会职务，曾荣获中国管理科学院授予“经济管理荣誉博士”称号、
“广
东家电行业改革开放 40 周年杰出企业家”、肇庆市“荣誉市民”和“台山市第
五批荣誉市民”等荣誉。
截至本公告日，卢楚隆先生未直接持有本公司股份，其为广东万和集团有限
公司的实际控制人之一，广东万和集团有限公司目前直接持有公司直接控股股东
广东硕博投资发展有限公司（以下简称“硕博投资”）37.5%的股权，硕博投资
目前直接持有公司 23.55%的股份，卢楚隆先生与公司现任董事、副总经理兼董
事会秘书卢宇轩先生为父子关系，与公司持股 5%以上的股东周展涛先生系亲属
关系，与公司现实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理
人员之间不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执
行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
卢宇轩：男，1995 年出生，本科学历，公司董事、董事会秘书、副总经理，
中国国籍，无境外永久居留权。历任广东万和新电气股份有限公司燃热事业部任
计划员、广东万和新电气股份有限公司燃热事业部任计划调度副主任；现任广东
万和网络科技有限公司执行董事、深圳市和家信息咨询服务有限公司执行董事、
广东万和家居卫浴有限公司董事长、广东万和净水设备有限公司董事、南宁万硕
投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人。
截至本公告日，卢宇轩先生未持有本公司股份，与公司现任董事长兼总经理
卢楚隆先生为父子关系，与公司持股 5%以上的股东周展涛先生系亲属关系，与
公司现实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员之间
不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，
其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
谢瑜华：男，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
历任新疆 独山子石油化工总厂财务部职员、万和集团审计部审计员、广东万和电
器有限公司财务部部长及销售支持部部长、广东万博电气有限公司监事、合肥万
博电气有限公司监事；现任广东万和新电气股份有限公司审计部监察部长、广东
硕志投资发展有限公司监事、广东硕博投资发展有限公司监事、广东万和新能源
科技有限公司监事、广东梅赛思科技有限公司监事、广东万和净水设备有限公司
监事、佛山市顺德区凯汇投资有限公司监事、广东硕贤投资发展有限公司监事、
广东顶配科技发展有限公司监事、广东鸿特精密技术（台山）有限公司监事、广
东扬玛网络科技有限公司监事、广东硕高投资发展有限公司监事；2014 年 6 月
至 2017 年 12 月担任公司监事会主席；2019 年 3 月至今担任公司董事。
截至本公告日，谢瑜华先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定。
苏玲珠：女，1990 年 10 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，
具有法律事务助理师专业资格。2014 年 10 月入职公司全资子公司广东鸿特精密
技术（台山）有限公司（简称“台山鸿特”），历任台山鸿特知识产权专员、知
识产权项目经理、综合管理部主任、工会主席等职务，2020 年 9 月至今担任台
山鸿特综合管理部知识产权办主任职务。2021 年 11 月至今担任公司董事职务。
截至本公告日，苏玲珠女士未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定。
熊锐：男，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，
现任广东工业大学机电工程学院汽车工程系教授。曾任镇江船艇学院船机教研室
助教、讲师，镇江船艇学院内燃机教研室主任、副教授，镇江船艇学院动力工程
系主任、教授。2020 年 11 月至今担任公司独立董事。熊锐先生目前还兼任广东
省汽车工程学会副理事长、广东省正高级教师专业技术职称评审委员会评委、广
州市高级工程师职称评审委员会评委、广东省经信委评审专家、广东省科技厅评
审专家、广东省教育厅评审专家、广东省汽车行业协会专家委员会委员、广东省
机动车检测协会专家委员会委员。
截至本公告披露日，熊锐先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存
在关联关系，符合上市公司独立董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，
亦不是失信被执行人。
吴向能：男，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，
管理（会计）学硕士，高级会计师，中国注册会计师，财政部全国会计领军人才，
曾任广东省国资委外派监事会专职监事、广东南海控股投资有限公司副总经理。
现任广州能迪资产管理有限公司总经理，广州岭南集团控股股份有限公司独立董
事、星期六股份有限公司独立董事、东莞发展控股股份有限公司独立董事、广东
中盈盛达融资担保投资股份有限公司独立非执行董事。2020 年 11 月至今担任公
司独立董事。
截至本公告披露日，吴向能先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际
控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不
存在关联关系，符合上市公司独立董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、
第 3.2.4 条所规定的情形，
亦不是失信被执行人。
蔡镇顺：男，1956 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，
法学教授。现任广东岭南律师事务所律师、广东省法学会副会长、广东省法学会
港澳台法学研究会会长、广州仲裁委员会仲裁员、华南国际经济贸易仲裁委员会
仲裁员、雅安正兴汉白玉股份有限公司独立董事、蓝盾信息安全技术股份有限公
司独立董事。
蔡镇顺先生曾任最高人民法院经济庭书记员、汕头大学法学院教授、广东外
语外贸大学法学院教授、院长、广东省人大常委会立法专家、广东省科学技术协
会法律顾问。
截至本公告披露日，蔡镇顺先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际
控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不
存在关联关系，符合上市公司独立董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、
第 3.2.4 条所规定的情形，
亦不是失信被执行人。
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