证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2022-016
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于取消 2022 年第一次临时股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 取消股东大会的相关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603567 珍宝岛 2022/2/14
二、 取消原因
公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止<2022 年限制性股票
激励计划（草案）>及相关议案的议案》，公司 2022 年限制性股票激励计划已终
止，原定于 2022 年 3 月 2 日下午 14 点召开的 2022 年第一次临时股东大会同时
取消。
三、 所涉及议案的后续处理
本次取消股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的等相关
法律法规的规定。后续事项公司将按照法律法规的规定要求及时履行信息披露义
务。
本次取消临时股东大会对投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资
者谅解，感谢广大投资者的理解与支持。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
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