证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2022-016
迪瑞医疗科技股份有限公司
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迪瑞医疗”）第五届董
事会第十一次临时会议于 2022 年 2 月 24 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，
本次会议由董事长宋清先生主持。本次应出席公司会议的董事 9 人，实际出席公
司会议的董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规
定，本次会议通知于 2022 年 2 月 21 日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人
民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会董事经认真审议，以现场及通讯表决方式审议通过了如下决议：
一、 审议并一致通过《关于向银行申请授信额度的议案》
根据公司生产经营需要，公司决定向以下银行申请授信额度：
单位：万元
银行名称 授信额度 担保类型 期限
兴业银行股份有限公司长春分行 16,000 信用担保 三年
招商银行股份有限公司 15,000 信用担保 三年
中国工商银行股份有限公司长春开发区支行 15,000 信用担保 三年
上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额根据
公司实际经营需求确定。同时授权公司经营管理层与以上各家银行办理相关授信
额度申请事宜，并签署相应法律文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
二、审议并一致通过《关于与厦门致善生物科技股份有限公司日常关联交
易的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于与厦门致善生物科技
股份有限公司日常关联交易的公告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
特此公告！
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会
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