中国长江电力股份有限公司
中国 北京
目 录
三、股东大会会议议案：
股东大会会议议程
会议时间：2022 年 3 月 9 日（星期三）9:00
会议地点：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 22 楼
见证律师：北京德恒律师事务所
会议安排：
一、参会人签到、股东进行发言登记（8:30～8:55）
二、主持人宣布会议开始
三、主持人报告出席会议的股东人数及其代表的股份数
四、推选计票人、监票人
五、审议各项议案
（一）
《关于公司第五届董事会换届的议案》
（二）
《关于公司第五届监事会换届的议案》
六、股东发言
七、股东投票表决
八、统计表决票
九、宣读股东大会决议
十、宣读法律意见书
十一、签署股东大会决议
十二、会议结束
股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩
序和议事效率，保证大会的顺利进行，公司根据有关法律法
规和中国证监会《上市公司股东大会规则》（证监发〔2016〕
一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决
权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得
侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
二、股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开
前到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发
言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。
三、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。
股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次
发言时间不超过 3 分钟。
四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其
他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行
表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会
主持人有权加以拒绝或制止。
五、股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为
无效票。
议案一
关于公司第五届董事会换届的议案
各位股东及股东代表：
公司第五届董事会于 2018 年 12 月由公司股东大会选举
产生。根据《公司章程》的规定，董事每届任期三年，本届
董事的任期已届满，需要进行换届。
公司第六届董事会拟由 15 名董事组成，其中独立董事 5
名。第六届董事会董事候选人为雷鸣山、马振波、张星燎、
关杰林、胡伟明、宗仁怀、苏劲松、苏天鹏、赵燕、洪猛、
张必贻、文秉友、燕桦、黄德林、黄峰。其中，张必贻、文
秉友、燕桦、黄德林、黄峰为独立董事候选人。
上海证券交易所未对上述独立董事候选人的任职资格
提出异议。
现提请会议审议。
附件：公司董事候选人简历
附件
公司董事候选人简历
男，1961 年 9 月出生，硕士研究生，高级经济师。历任
中国国际工程咨询公司总经理助理、副总经理（正司级），
中国国际工程咨询公司党组成员、副总经理，国务院三峡办
稽察司副司长（正司级）、资金计划司司长，国务院三峡办
副主任、党组成员，水利部副部长、党组成员。现任中国长
江三峡集团有限公司党组书记、董事长。
男，1963 年 11 月出生，工程硕士，正高级工程师。历
任长江电力葛洲坝电厂厂长、党委书记，三峡电厂厂长、党
委书记，长江电力副总经理兼三峡电厂厂长、党委书记，长
江电力党委书记、副总经理，中国长江三峡集团有限公司人
力资源部主任兼离退休职工管理办公室主任。现任中国长江
三峡集团有限公司总经理助理，长江电力副董事长、党委书
记。
男，1971 年 1 月出生，管理学硕士，高级会计师。历任
长江电力财务部副经理兼湖北大冶有色金属有限公司副总
经理、财务总监，长江电力财务部副经理兼湖北大冶有色金
属股份有限公司监事会副主席，长江电力副总经济师兼湖北
清能地产集团有限公司董事、党委委员、副总经理、总会计
师，中国长江三峡集团有限公司资产财务部副主任、副主任
（主持工作）、主任，三峡财务有限责任公司总经理、党委
副书记。现任长江电力总经理、党委副书记。
男，1964 年 3 月出生，工学硕士，正高级工程师。历任
长江电力三峡电厂总工程师、副厂长兼总工程师，长江电力
金沙江电力生产筹备工作组副组长，溪洛渡电厂筹建处副主
任、主任兼党委书记，溪洛渡电厂厂长、党委书记，长江电
力党委委员、副总经理。现任长江电力党委副书记。
男，1964 年 8 月出生，工学学士，正高级工程师。历任
三峡机电工程技术有限公司总经理、党委副书记，中国三峡
建设管理有限公司总经理、党委副书记兼三峡机电工程技术
有限公司总经理、党委副书记。现任中国三峡建工（集团）
有限公司总经理、党委副书记。
男，1965 年 2 月出生，工商管理硕士，正高级工程师。
历任攀枝花华润水电开发有限公司常务副总经理，攀枝花华
润水电开发有限公司总经理，四川省能源投资集团有限责任
公司负责电源开发等工作。现任四川省能源投资集团有限责
任公司副总经理。
男，1966 年 12 月出生，大学学历，高级工程师。历任
云南省能源投资集团有限公司总裁助理兼云南省电力投资
有限公司党委副书记、总经理兼云南能投威信能源有限公司
董事长，北京国能中电节能环保技术股份有限公司总裁、首
席运营官，云南省电力投资有限公司党委书记、董事长。现
任云南省能源投资集团有限公司股权管理中心总经理。
男，1979 年 5 月出生，复旦大学金融学博士。历任浦发
银行上海分行客户经理，平安资产管理有限责任公司直投事
业部投资经理、室副经理、部门负责人。现任平安资产管理
有限责任公司直投事业部高级董事总经理（行政负责人）。
女，1969 年 12 月出生，理学硕士、工商管理硕士，金
融风险管理师（FRM）。历任泰康资产管理股份有限公司组合
经理，德勤管理咨询经理，阳光保险集团股份有限公司资产
管理中心总经理，阳光资产管理股份有限公司总经理助理兼
首席风险官。现任阳光资产管理股份有限公司副总经理、董
事、董事会秘书，兼任阳光人寿保险股份有限公司董事。
男，1979 年 8 月出生，正高级会计师、财政部全国会计
领军（后备）人才、中国注册会计师（CPA）、中国注册税务
师（CTA）、美国注册管理会计师（CMA），上海财经大学会计
学硕士研究生、财政部科学研究院会计学博士研究生（在
读）。历任中国核能电力股份有限公司财务资产部业务经理、
副经理、副主任（主持工作）、主任，中国核工业华兴建设
有限公司总会计师。现任中核集团公司财务部副主任。
男，1953 年 9 月出生，厦门大学财政金融专业本科毕业，
高级会计师。历任中国船舶工业总公司财务局外贸财务处副
处长、企业财务处处长、局长助理、副局长，中国船舶重工
集团公司副总经理、总会计师、党组成员。
男，1954 年 6 月出生，西安交通大学锅炉设计与制造专
业毕业，高级工程师。历任东方锅炉（集团）股份有限公司
副董事长、总经理，中国东方电气集团公司总经济师，中国
东方电气集团有限公司董事、党组成员、党组纪检组组长。
男，1954 年 6 月出生，北京大学技术物理系核物理专业
本科毕业，正高级经济师。历任中国国防工业工会全国委员
会副主席、分党组成员（副局级），中国国防邮电工会全国
委员会副主席、分党组成员，中国商用飞机有限责任公司党
委委员。现任中国船舶集团有限公司外部董事。
男，1953 年 4 月出生，管理学硕士，正高级工程师。历
任水利部、中科院水工程生态研究所所长、党委书记，国务
院三峡工程建设委员会办公室移民安置规划司司长、党支部
书记，武汉钢铁（集团）公司副总经理、党委常委。
男，1956 年 6 月出生，清华大学第一分校电机工程大学
本科毕业，正高级工程师。历任中国国际工程咨询公司总经
理助理兼能源业务部主任，中国国际工程咨询公司党组成
员、副总经理兼公司专家学术委员会副主任。现任中国国际
工程咨询有限公司专家学术委员会副主任，东方电气股份有
限公司独立董事。
议案二
关于公司第五届监事会换届的议案
各位股东及股东代表：
公司第五届监事会于 2018 年 12 月由公司股东大会选举
产生，根据《公司章程》的规定，监事每届任期三年，本届
监事的任期已届满，需要进行换届。
公司第六届监事会拟由 8 名监事组成，其中股东单位推
荐的监事 5 名，职工代表监事 3 名。
股东单位推荐的监事候选人有：曾义、莫锦和、夏颖、
盛翔、滕卫恒。
根据《公司章程》的规定，职工代表监事由公司职工代
表大会直接选举产生（2022 年 1 月，公司组织召开了三届四
次职代会，以无记名投票方式，选举马之涛、黄勋、陆劲松
日披露的《关于选举职工代表监事的公告》）。
现提请会议审议。
附件：公司监事候选人简历
附件
公司监事候选人简历
男，1970 年 1 月出生，高级会计师。历任东方锅炉(集
团)股份有限公司财会价格处副处长、处长，中国东方电气集
团公司资产财务部副部长，东方电气股份有限公司财务部副
部长、部长，中国东方电气集团有限公司资产财务部部长兼
东方电气股份有限公司资产财务部部长，中国东方电气集团
有限公司审计部部长兼东方电气股份有限公司审计部部长，
东方电气集团财务有限公司董事、总经理。现任中国长江三
峡集团有限公司党组成员、总会计师。
男，1964 年 9 月出生，会计学本科，正高级经济师、高
级审计师、国际注册内部审计师、中级会计师。历任中国南
方电网有限责任公司审计部二处副处长（主持工作），中国
南方电网有限责任公司审计部审计二处处长，海南电网公司
总会计师，中国南方电网有限责任公司财务部副主任，广东
电网有限责任公司总会计师。现任广东电网有限责任公司一
级职员、党委委员、副总经理、总会计师。2020 年获全国性
“数豆中国·年度领导力 CFO”荣誉，2021 年被中国总会计
师协会评为特级管理会计师。
女，1969 年 5 月出生，大学本科，高级工程师。历任中
国石油天然气集团有限公司资本运营部资本市场处副处长、
处长。现任中国石油天然气集团有限公司所投资公司专职董
监事。
男，1964 年 4 月出生，高级会计师。历任四川天华股份
有限公司财务处副处长、财务部部长，四川化工控股（集团）
有限责任公司资产财务部部长，四川能源投资集团有限责任
公司财务资产部（结算中心）部长。现任四川能源投资集团
有限责任公司副总会计师、财务资产部（结算中心）部长。
男，1982 年 1 月出生，经济学硕士。历任安徽国富产业
投资基金管理有限公司投资部经理，安信证券股份有限公司
云南分公司机构业务部负责人，云南省能源投资集团有限公
司资本管理中心（董监事管理办公室）副总经理。现任云南
省能源投资集团有限公司资本管理中心副总经理。
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