证券代码:600328 证券简称:中盐化工 公告编号:(临)2022-008
中盐内蒙古化工股份有限公司
第七届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第
四十次会议于2022年2月18日将会议通知以电子邮件、传真或书面的方式
送达与会人员,2022年2月24日以通讯表决方式召开,应到董事8名,实
到董事8名,会议由董事长周杰先生主持。公司监事及高管人员列席了会
议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事逐项审议并表决通过了以下议案:
一、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于制订<中盐内蒙古化工股份有限公司 2021 年限
制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
根据相关监管部门的审核意见,结合公司实际情况,公司对《中盐内蒙
古化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要进行
了修订,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《中盐内蒙古化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案修订
稿)》及其摘要。
表决结果:有权表决票数 5 票,同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
关联董事周杰、李德禄、屈宪章回避对本议案的表决。
(二)审议通过《关于制订<中盐内蒙古化工股份有限公司 2021 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
经审议,董事会同意公司制订的《中盐内蒙古化工股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》。
上述事项详情请参见公司同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《中盐内蒙古化工股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》。
表决结果:有权表决票数 5 票,同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
关联董事周杰、李德禄、屈宪章回避对本议案的表决。
(三)审议通过《关于提请召开公司临时股东大会的议案》。
董事会同意公司召开临时股东大会审议以下议案:
励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》;
励计划管理办法>的议案》;
励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》;
计划相关事项的议案》。
公司将视相关审批进程并结合公司实际情况,择机通知股东大会召
开时间、地点等有关事项,并向公司全体股东发出股东大会会议通知。
表决结果:有权表决票数 8 票,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
上述第一、二项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、备查文件
特此公告。
中盐内蒙古化工股份有限公司董事会