加入收藏 我的证券之星
首页 - 股票 - 每日必读 - 公司公告 - 发行事项 - 正文

软通动力: 北京市中伦律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的律师工作报告

证券之星 2022-02-24 00:00:00
涉企侵权信息举报专区
关注证券之星官方微博：
                                                   北京市中伦律师事务所
           关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司
                            首次公开发行股票并在创业板上市的
                                                                      律师工作报告
                                                                        二〇二一年一月
      北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图
Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty
                                                                                                                                          律师工作报告
                                                                       目 录
                                                                                                                                                                      律师工作报告
                                   北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 23-31 层，邮编：100020
                                          电话/Tel：+86 10 5957 2288 传真/Fax：+86 10 6568 1022/1838
                                                              网址：www.zhonglun.com
                                                            北京市中伦律师事务所
                         关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司
                                       首次公开发行股票并在创业板上市的
                                                                          律师工作报告
致：软通动力信息技术（集团）股份有限公司
          北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为软通动力信息技术（集团）
股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）申请首次公开发行股票并在创
业板上市（以下简称“本次发行”或“本次发行上市”）事宜的专项法律顾问，
现就本所为发行人本次发行上市出具法律意见书所完成的工作情况、所发表意见
或结论的依据等事项出具本律师工作报告。
          本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》
       （以下简称“《证券法》”），中国证券监督管理委员会（以下
简称“证监会”）发布的《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》
                                 （以
下简称“《创业板首发注册办法》”）、
                 《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第 12 号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》
                          （以下简称“《编报规则
第 12 号》”），深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发布的《深圳证券交易
所创业板股票发行上市审核规则》（以下简称“《创业板审核规则》”）、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》
              （以下简称“《创业板上市规则》”），以及证
监会、中华人民共和国司法部联合发布的《律师事务所从事证券法律业务管理办
法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范
      北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图
Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty
                                          律师工作报告
性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具
本律师工作报告。
                    第一部分        引     言
   一、 律师事务所及律师简介
   北京市中伦律师事务所是一家依据中国法律设立的合伙制律师事务所（特殊
普通合伙）。中伦成立于1993年，总部位于北京，在上海、深圳、广州、武汉、
成都、重庆、青岛、杭州、南京、海口、香港、东京、伦敦、纽约、洛杉矶、旧
金山及阿拉木图设有办公室。本所总部办公地址为北京市朝阳区金和东路20号院
正大中心3号楼南塔23-31层，邮政编码：100020，联系电话：010-59572288，传
真：010-65681838，网址：www.zhonglun.com。
   截至本律师工作报告出具之日，中伦合伙人超过300名，全所人数超过2,500
名，中国执业律师约1,300名。中伦法律服务领域主要包括：资本市场/证券、私
募股权与投资基金、收购兼并、知识产权、公司/外商直接投资、银行与金融、
诉讼仲裁、建设工程与基础设施、WTO/国际贸易、房地产、反垄断与竞争法、
一带一路与海外投资、劳动法、税法与财富规划、资产证券化与金融产品、破产
重组、合规/政府监管等。
   本所指派宋晓明律师、张一鹏律师、崔红菊律师作为发行人本次发行上市的
签名律师，3位律师的主要经历、证券业务执业记录及联系方式如下：
   宋晓明毕业于清华大学，2010年获得中国律师资格，专职从事证券、基金等
资本市场法律业务，曾参与多家企业改制、重组、境内发行上市、上市公司并购
及再融资工作。联系方式为010-59572171。
   张一鹏毕业于对外经济贸易大学，2016年获得中国律师资格，专职从事证券、
基金等资本市场法律业务，曾参与多家企业改制、重组、境内发行上市、上市公
司并购及再融资工作。联系方式为010-59572396。
   崔红菊毕业于山东大学，2020年获得中国律师资格，专职从事证券、基金等
                                律师工作报告
资本市场法律业务，曾参与多家企业改制、重组、境内发行上市、上市公司并购
及再融资工作。联系方式为010-50872765。
  除上述签名律师外，中伦本项目参与人员还包括桑何凌、关智坚、林春岚等。
  二、 本所律师制作本律师工作报告及法律意见书的工作过程
  本所接受发行人的委托，担任其本次发行上市的专项法律顾问，指派律师到
发行人所在地驻场工作。根据《公司法》《证券法》等法律、行政法规和证监会
发布的《创业板首发注册办法》《编报规则第12号》《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》以及深交所发布
的《创业板审核规则》《创业板上市规则》等有关规范性文件的规定，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对发行人本次发行上
市涉及的相关法律问题进行了核查和验证，并在此基础上出具了《北京市中伦律
师事务所关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市的法律意见书》和《北京市中伦律师事务所关于软通动力信息技术（集
团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的律师工作报告》。
  本所律师制作本律师工作报告及法律意见书的主要工作过程如下：
  （一） 自进场工作以来，本所律师根据《律师事务所从事证券法律业务管
理办法》
   《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定和本所业务规则的
要求，本着审慎性及重要性原则对发行人本次发行上市的有关法律事项及发行人
为此提供或披露的资料、文件和有关事实（上述所有内容均以本律师工作报告发
表意见事项为准及为限）进行了合理、必要及可能的核查和验证。本所核查验证
工作的范围包括但不限于：发行人本次发行上市的批准和授权，发行人本次发行
上市的主体资格，本次发行上市的实质条件，发行人的设立，发行人的独立性，
发行人的发起人、股东及实际控制人，发行人的股本及演变，发行人的业务，关
联交易及同业竞争，发行人的主要财产，发行人的重大债权债务，发行人重大资
产变化及收购兼并，发行人公司章程的制定与修改，发行人股东大会、董事会、
监事会议事规则及规范运作，发行人董事、监事和高级管理人员及其变化，发行
                               律师工作报告
人的税务，发行人的环境保护和产品质量、技术等标准，发行人募集资金的运用，
发行人的业务发展目标及诉讼、仲裁或行政处罚等。
  在开展核查和验证工作之前，本所律师编制了详细的核查验证计划，列明了
需要核查和验证的事项、查验工作程序、查验方法等。根据工作的实际进展情况，
本所律师随时对核查验证计划作出适当的调整。
  在核查验证过程中，本所律师对与法律相关的业务事项，履行了法律专业人
士特别的注意义务；对于其他业务事项，履行了普通人一般的注意义务。
  （二） 在上述核查验证工作的初始阶段，本所律师向发行人发出了有关本
次发行上市项目的法律尽职调查基本文件清单，并得到了发行人依据该文件清单
提供的基本文件、资料及其副本或复印件；本所律师对这些书面材料进行了归类
整理和审查，就需要发行人补充的文件资料，本所律师不时向发行人发出补充文
件清单要求发行人进一步提供。上述发行人提供的书面资料构成了本所出具本律
师工作报告及法律意见书所依据的基础资料。
  发行人已就其向本所提供的上述书面材料向本所作出保证，即发行人已向本
所提供了本所认为出具本律师工作报告及法律意见书所必需的真实的原始书面
材料、副本材料或复印件；发行人在向本所提供文件时并无遗漏，所有文件上的
签名、印章均是真实的，所有副本材料或复印件均与原件一致。
  （三） 在核查验证过程中，为确保能够全面、充分地掌握发行人的各项法
律事实，本所律师还采用了面谈、实地调查、查询、函证、计算、比较、互联网
检索等多种方法。这些核查验证过程主要包括：
财产的资产状况，了解了发行人主要职能部门的设置及运作情况；与发行人管理
层、有关主管人员及发行人聘请的会计师事务所经办人员就本次发行上市所涉及
的相关问题进行了必要的交流，并参加了保荐机构组织的多次中介机构协调会。
在进行实地调查和访谈过程中，本所律师制作了调查笔录，并就本所认为重要的
或不可忽略的相关问题，向发行人或相关方进行了询问并取得其作出的书面答复
                               律师工作报告
或确认等；经核查，该等书面答复或确认为本所信赖，构成本所出具本律师工作
报告及法律意见书的支持性资料。
《营业执照》、业务经营资质、财产权利证书等文件的原件；就发行人及其实际
控制人、主要股东等是否涉及诉讼事项登录有关人民法院的网站进行了检索。此
外，本所律师还通过互联网对发行人的最新动态和社会评价状况保持关注。
据支持的事实，本所取得了有关政府主管部门、发行人、其他有关单位或有关人
士出具的证明文件、确认函、承诺函、声明函或说明。本所律师对这些证明文件
涉及的事项履行了法律专业人士特别的注意义务，确信该等证明文件可以作为本
所出具本律师工作报告及法律意见书的依据。
  （四） 对于核查验证过程中发现的法律问题，本所律师及时与发行人及其
他中介机构进行了沟通，对有关问题进行了深入讨论和研究（必要时启动本所内
部业务讨论程序），并确定了适当的解决方案。
  （五） 基于以上工作基础，本所律师为发行人本次发行上市制作了本律师
工作报告及法律意见书。本律师工作报告及法律意见书制作完成后，本所根据本
所业务规则的要求进行了内核，经办律师根据内核委员会的审核意见进行了必要
的补充与完善。
  （六） 总体计算，本所为公司本次发行及上市提供专项法律顾问服务的工
作时间（包括现场工作及场外制作法律意见书、律师工作报告及其他相关法律文
件的时间）累计约为 300 个工作日。
  三、 声明事项
  （一） 就公司提供的文件、资料和陈述，本所及本所律师已得到公司的如
下保证：
                                 律师工作报告
  （二） 为出具本律师工作报告，本所律师特作如下声明：
                  《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本律师工作报告及法
律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤
勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本律师工作报告及法律意
见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应的法律责任。
时适用的法律、行政法规、规章和规范性文件，并基于本所律师对该等规定的理
解而发表法律意见。
意见，本所及经办律师并不具备对有关会计、验资及审计、资产评估、投资决策
等专业事项和境外法律事项发表专业意见的适当资格。本律师工作报告中涉及资
产评估、会计审计、投资决策、境外法律事项等内容时，均为严格按照有关中介
机构出具的专业文件和发行人的说明予以引述，且并不意味着本所及本所律师对
所引用内容的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证，对该等内容本所及本
所律师不具备核查和作出判断的适当资格。
文件，随同其他申报材料上报证监会审核，并依法对所出具的法律意见承担相应
的法律责任。
团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称
“《招股说明书》”）中部分或全部自行引用或根据证监会审核要求引用本律师
                                                      律师工作报告
工作报告的内容，但是发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或
曲解。本所有权对《招股说明书》的相关内容再次审阅并确认。
同意，不得用作任何其他目的或用途。
  四、 释义
  本律师工作报告中，除非文义另有所指，下述名称分别具有以下含义：
软通动力、公司、发
            指   软通动力信息技术（集团）股份有限公司
行人
                软通动力信息技术（集团）有限公司（曾用名“北京软通动力
软通有限        指
                信息技术有限公司”）
                         ，系发行人的前身
舟山长通        指   舟山长通投资合伙企业（有限合伙）
                               ，系发行人的发起人股东
                无锡软石智动投资企业（有限合伙）（曾用名“无锡软石智动资
软石智动        指
                产管理企业（有限合伙）”
                           ），系发行人的发起人股东
云锋麒泰        指   上海云锋麒泰投资中心（有限合伙）
                               ，系发行人的发起人股东
                福州经济技术开发区兴睿永瀛股权投资合伙企业（有限合伙） ，
兴睿永瀛        指
                系发行人的发起人股东
                春华秋实（天津）股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人的
春华秋实        指
                发起人股东
                青岛学而民和投资中心（有限合伙）（曾用名“烟台民和久信投
学而民和        指   资中心（有限合伙）”、
                          “烟台学而民和投资中心（有限合伙）”），
                系发行人的发起人股东
                青岛观岫投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人的发起人股
青岛观岫        指
                东
                深圳市红土长城中通股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发
红土长城        指
                行人的发起人股东
                深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人
达晨创联        指
                的发起人股东
易方达         指   上海易方达合臻投资中心（有限合伙），系发行人的发起人股东
                北京渤海通宸股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）                    （曾用名
渤海通宸        指
                “北京渤海通新股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）”                    ）
                北京渤海华盖股权投资合伙企业（有限合伙）                    （曾用名“北京华
渤海华盖        指   盖创新机遇股权投资合伙企业（有限合伙）                   ”），系发行人的发起
                人股东
                上海华晟领势创业投资合伙企业（有限合伙）                    ，系发行人的发起
华晟领势        指
                人股东
                Lead Fortune China Investment Limited（领富中国投资有限公
领富中国        指
                司） ，系发行人的发起人股东
                无锡软石创新六号投资企业（有限合伙）                   （曾用名“无锡软石创
软石六号        指
                新六号资产管理企业（有限合伙）                ”），系发行人的发起人股东
                                                                 律师工作报告
                           宁波天时仁合股权投资合伙企业（有限合伙）                   （曾用名“宁波天
天时仁合                   指
                           壹天时股权投资中心（有限合伙）                 ”） ，系发行人的发起人股东
                           上海金浦信诚移动互联股权投资基金合伙企业（有限合伙），系
金浦信诚                   指
                           发行人的发起人股东
                           珠海寅虎四方投资合伙企业（有限合伙）                   ，系发行人的发起人股
寅虎四方                   指
                           东
                           Foreign Partners (Hong Kong) Limited（境外合伙人（香港）有
Foreign Partners       指
                           限公司），系发行人的发起人股东
                           上饶市天数通投资管理中心（有限合伙）                   ，系发行人的发起人股
天数通                    指
                           东
                           深圳市创新投资集团有限公司（曾用名“深圳市创新科技投资
深创投                    指
                           有限公司”     ） ，系发行人的发起人股东
                           奇亓乂弈城市科技（天津）合伙企业（有限合伙）                   ，系发行人的
奇亓乂弈                   指
                           发起人股东
                           北京华盖创富壹号股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人的
华盖创富                   指
                           发起人股东
赣州旭荣                   指   赣州旭荣投资合伙企业（有限合伙）
                                          ，系发行人的发起人股东
安旻通煜                   指   上海安旻通煜投资中心（有限合伙）
                                          ，系发行人的发起人股东
光远创富                   指   珠海市光远创富投资中心（有限合伙），系发行人的发起人股东
                           Beno (Hong Kong) Limited（班诺（香港）有限公司） ，系发行
班诺香港                   指
                           人的发起人股东
                           纳维投资（赣州）合伙企业（有限合伙）            ，系发行人的发起人股
纳维投资                   指
                           东
                           西藏腾云投资管理有限公司（曾用名“西藏山南世纪金源投资
腾云投资                   指
                           管理有限公司”      ），系发行人的发起人股东
                           深圳市安鑫二号投资管理企业（有限合伙）            ，系发行人的发起人
安鑫二号                   指
                           股东
                           江苏紫金文化产业二期创业投资基金（有限合伙）             （曾用名“江
紫金文化                   指   苏紫金文化产业二期投资基金（有限合伙）            ”），系发行人的发起
                           人股东
                           安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙），系发行
高新毅达                   指
                           人的发起人股东
                           江苏省现代服务业发展创业投资基金（有限合伙）             （曾用名“江
江苏现代                   指   苏省现代服务业发展基金（有限合伙）”           ），系发行人的发起人股
                           东
                           宁波梅山保税港区寅虎伍号投资合伙企业（有限合伙），系发行
寅虎伍号                   指
                           人的发起人股东
                           珠海臻泰大靖创新投资企业（有限合伙）            ，系发行人的发起人股
臻泰大靖                   指
                           东
                           深圳光远通慧创业投资合伙企业（有限合伙）             ，系发行人的发起
光远通慧                   指
                           人股东
红土创业                   指   深圳市罗湖红土创业投资有限公司，系发行人的发起人股东
                           CHINA EVERBRIGHT FINANCIAL INVESTMENTS LIMITED
Everbright Financial   指
                           （中国光大财务投资有限公司）         ，系发行人的发起人股东
鹏汇君晖                   指   新余市鹏汇君晖投资中心（有限合伙）
                                                律师工作报告
银信宝源     指   深圳银信宝源投资基金管理有限公司，已注销
             RISE GROUP INTERNATIONAL (HK) LIMITED（晋汇国际（香
晋汇国际     指
             港）有限公司）     ，系发行人的发起人股东
             软通动力信息系统服务有限公司（曾用名“无锡软通动力科技
软通信息系统   指
             有限公司”   ），系发行人的一级全资子公司
软通技术服务   指   软通动力技术服务有限公司，系发行人的一级全资子公司
广州软通     指   广州软通动力信息技术有限公司，系发行人的一级全资子公司
软通云建     指   北京软通云建技术服务有限公司，系发行人的一级全资子公司
深圳软通     指   深圳软通动力信息技术有限公司，系发行人的一级全资子公司
怀来软通     指   怀来软通动力信息技术有限公司，系发行人的一级全资子公司
西安软动     指   西安软通动力网络技术有限公司，系发行人的一级全资子公司
             软通动力信息技术（天津）有限公司，系发行人的一级全资子
天津软通     指
             公司
             北京软通旭天科技发展有限公司（曾用名“北京软通旭天投资
软通旭天     指
             管理有限公司”）
                    ，系发行人的一级全资子公司
软通智服     指   软通智服（武汉）科技有限公司，系发行人的一级全资子公司
杭州技术服务   指   杭州软通信息技术服务有限公司，系发行人的一级全资子公司
广州软科     指   软通动力（广州）科技有限公司，系发行人的一级全资子公司
             软通动力信息技术集团（武汉）有限公司，系发行人的一级全
武汉软通     指
             资子公司
             软通动力信息技术集团成都科技有限公司，系发行人的一级全
软通成都     指
             资子公司
西安软通     指   西安软通动力信息技术有限公司，系发行人的二级全资子公司
软通教育     指   北京软通动力教育科技有限公司，系发行人的二级全资子公司
上海康时     指   上海康时信息系统有限公司，系发行人的二级全资子公司
南京软通     指   南京软通动力技术服务有限公司，系发行人的二级全资子公司
             南京软通动力信息技术服务有限公司，系发行人的二级全资子
南京技术服务   指
             公司
上海技术服务   指   软通动力技术服务上海有限公司，系发行人的二级全资子公司
无锡技术服务   指   软通动力技术服务无锡有限公司，系发行人的二级全资子公司
             软通动力信息系统服务盐城有限公司，系发行人的二级全资子
盐城信息系统   指
             公司
软通大连     指   软通信息技术（大连）有限公司，系发行人的二级全资子公司
上海实业     指   上海软通动力实业有限公司，系发行人的二级全资子公司
深圳软通科技   指   深圳软通动力科技有限公司，系发行人的二级全资子公司
天津技术服务   指   天津软通动力技术服务有限公司，系发行人的二级全资子公司
                                                          律师工作报告
西安技术服务   指   西安软通动力技术服务有限公司，系发行人的二级全资子公司
             东莞软通动力计算机技术有限公司，系发行人的二级全资子公
东莞软通     指
             司
灵动信息     指   灵动信息技术有限公司，系发行人的一级控股子公司
凯盈资讯     指   凯盈资讯科技有限公司，系发行人的一级控股子公司
北京国电     指   北京国电软通科技有限公司，系发行人的二级控股子公司
江苏灵科     指   江苏灵科信息技术有限公司，系发行人的二级控股子公司
四川灵动     指   四川灵动信息技术有限公司，系发行人的二级控股子公司
江苏国电     指   北京国电软通江苏科技有限公司，系发行人的三级控股子公司
             北京软通动力云计算科技服务有限公司，系发行人的三级全资
北京云计算    指
             子公司
华为       指   华为技术有限公司及其下属企业
             iSoftStone Information Technology Hong Kong Limited（软通动力
香港信息技术   指
             信息技术香港有限公司）              ，系发行人的一级全资子公司
             iSoftStone Software Hong Kong Limited（软通动力软件香港有限
香港软件     指
             公司）   ，系发行人的一级全资子公司
             iSoftStone Network Technology Hong Kong Limited（软通动力网
香港网络技术   指
             络技术香港有限公司）             ，系发行人的一级全资子公司
软通开曼     指   iSoftStone Holdings Limited
软通控股     指   软通控股有限公司
             AFF Group (Hong Kong) Limited（睿团（香港）有限公司）
                                                     ，已
睿团香港     指
             注销
红杉信远     指   北京红杉信远股权投资中心（有限合伙）
             湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）
                                （曾用名“湖南文
湖南文旅     指
             化旅游投资基金企业（有限合伙）”
                            ）
云晖景盛     指   宁波云晖景盛投资管理合伙企业（有限合伙）
丰廪秦永     指   宁波丰廪秦永投资合伙企业（有限合伙）
通云致成     指   盐城通云致成资产管理企业（有限合伙）
                              ，已注销
             上海高鹄风府投资管理合伙企业（有限合伙）
                                （曾用名“上海风
高鹄风府     指
             府投资管理合伙企业（有限合伙）”
                            ）
宁波骏融     指   宁波骏融股权投资合伙企业（有限合伙）
诺威天诚     指   诺威天诚股权投资基金（横琴）合伙企业（有限合伙）
                                    ，已注销
上海仁建     指   上海仁建投资有限公司
中航信托     指   中航信托股份有限公司
中天华茂     指   北京中天华茂会计师事务所（普通合伙）
合肥通云     指   合肥软通通云科技有限公司
                                    律师工作报告
通云科技       指   北京软通通云科技有限公司
               攀枝花软通智慧信息技术有限公司（曾用名“攀枝花软通动力
攀枝花智慧      指
               信息技术有限公司”）
               北京优科信联网络技术有限公司（曾用名“软通动力网络技术
优科信联       指
               有限公司”
                   ）
               惠州市软通智慧信息技术有限公司（曾用名“惠州软通动力信
惠州智慧       指
               息技术有限公司”）
               辽源软通智慧信息技术有限公司（曾用名“辽源软通动力信息
辽源智慧       指
               技术有限公司”
                     ）
               昆山优科信息技术有限公司（曾用名“昆山软通动力信息技术
昆山优科       指
               有限公司”
                   ）
连云港软通      指   连云港软通动力信息技术有限公司
               辽宁省软通智慧信息技术有限公司（曾用名“辽宁软通动力信
辽宁智慧       指
               息技术有限公司”）
义乌软通       指   义乌软通动力信息技术有限公司
               重庆市永川区软通智汇信息技术有限公司（曾用名“重庆市永
重庆智汇       指
               川区软通动力信息技术有限公司”）
               南宁软通智慧信息技术有限公司（曾用名“南宁软通动力信息
南宁智慧       指
               技术有限公司”
                     ）
苏州软科       指   苏州软通信息科技有限公司
               如皋软通通云网络技术有限公司（曾用名“软通动力信息技术
如皋云网       指
               （集团）如皋有限公司”）
                          ，已注销
               为满足智慧城市建设需要，以政府及政府相关机构等政府类客
               户为最终需求方，以系统集成形式为载体，融合物联网、大数
智慧城市业务     指   据等技术，提供方案设计、配套开发、设备供货、工程施工和
               软硬件集成调试等服务，最终形成满足客户需求的信息系统集
               成产品。
智慧城市业务公司   指   软通有限从事智慧城市的业务的子公司
无锡智慧城市     指   无锡智慧城市建设发展有限公司
软通智慧       指   软通智慧科技有限公司
无锡软通物联     指   无锡软通物联网创新应用技术有限公司
深圳新智慧      指   深圳市新智慧城市研究院有限公司
               新县软通智慧信息技术有限公司（曾用名“新县软通动力信息
新县智慧       指
               技术有限公司”
                     ）
               宁波软通智汇网络技术有限公司（曾用名“宁波软通动力网络
宁波智汇       指
               技术有限公司”
                     ）
成都信通       指   成都信通信息技术有限公司
国久大数据      指   国久大数据股份有限公司（曾用名“国久大数据有限公司”
                                        ）
               北京中电瑞达技术有限公司（曾用名“北京网精新技术有限公
北京中电瑞达     指
               司”）
通力互联       指   武汉通力互联技术服务有限公司
                                                                   律师工作报告
AI Data             指   AI Data Innovation Corporation
                        北京软通动力科技有限公司，2019 年更名为“北京创客互联咨
软通科技                指
                        询有限公司”
                        北京创客互联咨询有限公司（曾用名“北京软通动力科技有限
创客互联                指
                        公司”）
联合创新                指   北京联合创新泛网络技术有限公司，已注销
                        无锡软石创新一号投资企业（有限合伙）（曾用名“无锡软石
软石一号                指
                        创新一号资产管理企业（有限合伙）”）
                        无锡软石创新二号投资企业（有限合伙）（曾用名“无锡软石
软石二号                指
                        创新二号资产管理企业（有限合伙）”）
                        无锡软石创新三号投资企业（有限合伙）（曾用名“无锡软石
软石三号                指
                        创新三号资产管理企业（有限合伙）”）
United Innovation   指   United Innovation (China) Limited
AsiaVest            指   AsiaVest Opportunities Fund IV
Infotech Cayman     指   Infotech Ventures Cayman Company Limited
Fidelity Asia
                    指   Fidelity Asia Ventures Fund L.P.
Ventures
Fidelity Asia
                    指   Fidelity Asia Principals Fund L.P.
Principals
Mitsui Ventures
                    指   Mitsui Ventures Global Fund
Global
Infotech Pacific    指   Infotech Pacific Ventures L.P.
CSOF                指   CSOF Technology Investments Limited
                        JINYUAN DEVELOPMENT (HONGKONG) COMPANY
JINYUAN             指
                        LIMITED（金源发展（香港）有限公司）
                        ChinaAMC Capital Management Limited（华夏资本管理有限公
华夏资本                指
                        司）
Beno Group          指   BENO GROUP LIMITED
New Tekventure      指   New Tekventure Management Limited
Holdco              指   New Tekventure Limited
Parent              指   New iSoftStone Holdings Limited
Merger Sub          指   New iSoftStone Acquisition Limited
CEL                 指   China Everbright Limited（中国光大控股有限公司）
CSOF SoftTech       指   CSOF SoftTech Limited
Benson              指   Tam Bing Chung Benson（谭秉忠）
                        iSoftStone Hong Kong Limited（软通动力香港有限公司），系发
ISS HK              指
                        行人的二级全资子公司
ISS TC              指   iSoftStone Technology Corporation，系发行人的二级全资子公司
ISS Inc             指   iSoftStone Inc.，系发行人的二级全资子公司
                                                     律师工作报告
ISS JP         指   株式会社 iSoftStone Japan，系发行人的二级全资子公司
                   软通动力科技发展（盐城）有限公司，系发行人的二级全资子
盐城软通           指
                   公司
天津赢时           指   天津赢时驰美信息技术有限公司，系发行人的二级全资子公司
CEL Bravo      指   CEL Bravo Limited
FNOF Easynet   指   FNOF Easynet (HK) Limited
CEL Cherish    指   CEL Cherish Limited
VENTUROUS      指   VENTUROUS LIMITED
                   软通智慧信息技术有限公司（曾用名“软通动力信息技术有限
软通智慧信息         指
                   公司”
                     ）
纽交所            指   纽约证券交易所
《公司章程》         指   现行有效的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》
                   《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程（草案）》，
《公司章程（草案）》 指
                   在本次发行上市后生效
《发起人协议》        指   《软通动力信息技术（集团）股份有限公司发起人协议》
《民法典》          指   《中华人民共和国民法典》
《公司法》          指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》          指   《中华人民共和国证券法》
《证券投资基金法》      指   《中华人民共和国证券投资基金法》
《创业板首发注册办
               指   《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）
                                        》
法》
《创业板审核规则》      指   《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》
《创业板上市规则》      指   《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
保荐机构/主承销商/
               指   中信建投证券股份有限公司
中信建投
本所             指   北京市中伦律师事务所
审计机构、中汇        指   中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期            指   2017 年 1 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日
                   中汇出具的中汇会审〔2021〕0055 号《软通动力信息技术（集
《审计报告》         指
                   团）股份有限公司审计报告》
《内部控制鉴证报           中汇出具的中汇会鉴〔2021〕0056 号《软通动力信息技术（集
               指
告》                 团）股份有限公司内部控制鉴证报告》
                   中汇出具的中汇会鉴〔2021〕0058 号《关于软通动力信息技术
《纳税情况的鉴证报
               指   （集团）股份有限公司最近三年及一期主要税种纳税情况鉴证
告》
                   报告》
                   为本律师工作报告引用的就发行人境外子公司、关联方出具法
境外律师           指
                   律意见书的境外律师
                                           律师工作报告
境外法律意见书     指   境外律师出具的法律意见书、备忘录
                《北京市中伦律师事务所关于软通动力信息技术（集团）股份
法律意见书       指
                有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书》
                《北京市中伦律师事务所关于软通动力信息技术（集团）股份
律师工作报告      指
                有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的律师工作报告》
                《软通动力信息技术（集团）股份有限公司首次公开发行股票
《招股说明书》     指
                并在创业板上市招股说明书》
                发行人申请在境内首次公开发行不超过 6,352.9412 万股（行使
本次发行、本次发行
            指   超额配售选择权之前）人民币普通股（A 股）股票并在创业板
上市
                上市
证监会         指   中国证券监督管理委员会
深交所         指   深圳证券交易所
市监局         指   市场监督管理局
工商局         指   工商行政管理局
元、万元        指   人民币元、人民币万元
  注：本律师工作报告所涉统计数据中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均
系四舍五入造成。
                                       律师工作报告
               第二部分        正   文
  一、 本次发行上市的批准和授权
  就本次发行上市的批准和授权，本所律师查阅了有关本次发行上市的董事会
及股东大会文件，包括董事会及股东大会的通知、出席会议回执、出席人签名簿、
表决票、会议决议、会议记录等，履行了必要的查验程序。
  根据发行人提供的资料并经本所律师核查，本次发行上市已取得如下批准与
授权：
  （一） 发行人董事会、股东大会对本次发行上市的决议
于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案的议案》等
与本次发行上市相关的议案。
《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案的议案》
《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》《关于授权
董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市相关具体事宜的议案》《关于首次
公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》《关于公司〈上市后三年内稳定股价
预案〉的议案》《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜出具有关承诺
及约束措施的议案》《关于公司〈首次公开发行股票摊薄即期回报分析、填补措
施及承诺〉的议案》《关于首次公开发行股票并在创业板上市后适用的公司分红
政策及〈未来三年股东分红回报规划〉的议案》《关于确认公司 2017 年—2020
年 9 月关联交易情况的议案》《关于制定公司募集资金管理办法的议案》和《关
于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈公司章程（草案）〉的
议案》等与公司本次发行上市相关的议案。
  根据发行人第一届董事会第三次会议决议、2020 年第二次临时股东大会决
议，发行人获准实施如下方案：
                                     律师工作报告
低于 10%；全部为发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。
结合本次发行时的市场情况通过发行人与主承销商自主协商确定发行价格，或采
用证券监管机构认可的其他方式定价。
场投资者以及符合证券监管机构规定的其他投资者（国家法律、法规禁止购买者
除外）
  。
价发行相结合的方式，或证券监管机构认可的其他方式。
个月内有效。
 （二） 股东大会对董事会的授权
  发行人 2020 年第二次临时股东大会作出决议，授权董事会办理本次发行上
市的有关事宜，授权范围包括：
股东大会决议，制定和实施本次首发的具体方案，根据情况确定本次首发的发行
日期、发行数量、发行对象、发行方式和发行价格等具体事宜。
上市有新的规定和政策，授权董事会根据新规定和政策对本次发行方案进行相应
调整。
                                  律师工作报告
构相关事宜，向中介机构提供各种资料并与保荐机构（主承销商）协商确定发行
价格及本次首发方案的具体细节。
申报事宜，包括批准、签署本次发行上市过程中涉及的合同、协议及相关法律文
件，制作、修改本次发行上市申报材料，回复证券交易所等有关部门的反馈意见
等。
发相关的各项费用，完成其他为本次首发所必需的其他手续和工作。
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜。
根据审核和发行的具体情况完善《公司章程（草案）》的相关条款，报主管机关
备案后实施，并办理注册资本变更登记事宜。
上市作出决议之日起 24 个月。
     综上，经核查，本所律师认为：
上市决议的程序合法、有效。
述决议的内容合法有效。
有效。
                                       律师工作报告
   （三） 发行人本次发行上市尚须取得的授权和批准
   根据《公司法》《证券法》和《创业板首发注册办法》等有关法律、法规、
规章和规范性文件的规定，发行人本次公开发行股票尚须取得深交所审核通过并
经证监会履行发行注册程序。
   二、 发行人本次发行上市的主体资格
   就发行人本次发行上市的主体资格，本所律师查阅了发行人的全套工商登记
资料，并取得了发行人创立大会、相关审计报告、验资报告、资产评估报告及本
律师工作报告“七、发行人的股本及其演变”部分查验的相关文件，设立、历次
变更的相关批准文件、《企业法人营业执照》/《营业执照》、主管部门的证明等
相关文件，对发行人现行有效的《营业执照》进行了查验，在国家企业信用信息
公示系统进行了工商登记信息查询。
   （一） 发行人前身为软通有限，系成立于 2005 年 11 月 4 日的有限责任公
司，成立时的注册资本为 800 万美元，经营范围为“法律、行政法规、国务院决
定和国家外商投资产业政策禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规
定应经许可和国家外商投资产业政策限制经营的项目，经审批机关批准并经工商
行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可和
国家外商投资产业政策未限制经营的，自主选择经营项目开展经营活动”。
   （二） 2020 年 9 月 11 日，发行人取得整体变更为股份公司后统一社会信用
代码为 91110108781703664R 的《营业执照》。
   （三） 发行人的历史沿革详见本律师工作报告正文“七、发行人的股本及
演变”。
   （四） 发行人持有北京市海淀区市监局于 2020 年 9 月 11 日核发《营业执
 （统一社会信用代码为 91110108781703664R）。根据该《营业执照》的记载，
照》
公司住所为北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 16 号楼 5 层 502；注册资本为
                               律师工作报告
上市）；经营范围为“计算机技术开发、技术服务、技术培训、技术咨询、计算
机软硬件开发和批发（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关
规定办理）；货物进出口、技术进出口、代理进出口（国家限定公司经营或禁止
进出口的商品和技术除外）；计算机系统服务；承办展览展示活动；旅游信息咨
询；安全技术防范产品设计；出租办公用房；出租商业用房；销售医疗器械Ⅱ类。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动）”。
  （五） 发行人（包括其前身软通有限）自设立之日起，不存在根据法律、
法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定需要终止的情形，为依法设立并有
效存续的股份有限公司。
  综上，经核查，本所律师认为：
  （一） 发行人具备本次发行上市的主体资格。
  （二） 发行人为依法设立并有效存续的股份有限公司，不存在根据法律、
法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定需要终止的情形。
  三、 本次发行上市的实质条件
  就本次发行上市的实质条件，本所律师根据《公司法》《证券法》的有关规
定，并对照《创业板首发注册办法》
               《创业板审核规则》
                       《创业板上市规则》对发
行人本次发行上市所应具备的实质条件逐项进行了审查。本所律师查验了包括但
不限于下列文件：发行人的《审计报告》
                 《内部控制鉴证报告》、验资报告、相关
政府部门出具的无违规证明、发行人的声明与承诺、
                      《招股说明书》、董事、监事、
高级管理人员的声明与承诺、发行人的工商登记资料、股东大会决议、董事会决
议、发行人控股股东及实际控制人的声明与承诺、发行人的公司治理相关制度及
发行人辅导验收资料，并于国家企业信用信息公示系统进行了工商登记信息查询。
  经核查，本所律师认为：
                                         律师工作报告
  （一） 发行人本次发行上市符合《公司法》《证券法》规定的条件
通股股票，每股的发行条件和价格相同，每一股份具有同等权利，符合《公司法》
第一百二十六条之规定。
的会议文件，发行人股东大会已就本次发行股票的种类、数额、价格、起止时间
等作出决议，符合《公司法》第一百三十三条之规定。
保荐资格的中信建投担任保荐机构，符合《证券法》第十条第一款之规定。
专门委员会、董事会秘书等机构及工作制度；董事会由 9 名董事组成，其中包括
能够依法履行职责。发行人已具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》
第十二条第一款第（一）项之规定。
能力，符合《证券法》第十二条第一款第（二）项之规定。
会计报告被出具无保留意见审计报告，符合《证券法》第十二条第一款第（三）
项之规定。
的无犯罪记录证明，并经本所律师进行网络核查，发行人及其控股股东、实际控
制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经
济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第一款第（四）项之规定。
                                       律师工作报告
     （二） 发行人本次发行上市符合《创业板首发注册办法》规定的条件
  发行人前身为软通有限，软通有限成立于 2005 年 11 月 4 日，并于 2020 年
营三年以上，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职
责。
  综上，本所律师认为，发行人符合《创业板首发注册办法》第十条之规定。
  （1） 根据《内部控制鉴证报告》及《审计报告》、发行人的承诺，发行人
的会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露
规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金
流量，最近三年财务会计报告由注册会计师出具了无保留意见的审计报告。
  （2） 根据《内部控制鉴证报告》，发行人内部控制制度健全且被有效执行，
能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出
具了无保留结论的内部控制鉴证报告。
  综上，本所律师认为，发行人符合《创业板首发注册办法》第十一条之规定。
  （1） 根据发行人、发行人控股股东、实际控制人的承诺并经本所律师查验，
发行人的资产完整，业务及人员、财务、机构独立，发行人与控股股东、实际控
制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争，不存在严重影响公司独立性或者显
失公允的关联交易。
  （2） 根据发行人的工商登记资料，发行人、发行人控股股东、实际控制人
的承诺并经本所律师查验，发行人的主营业务、控制权和管理团队稳定，最近二
年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化；控股股东和受控
股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近二年实际控制
人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。
                                  律师工作报告
  （3） 根据发行人、发行人控股股东、实际控制人的承诺并经本所律师查验，
发行人不存在涉及主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，不存在重大偿
债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，不存在经营环境已经或者将要发生
重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。
  综上，本所律师认为，发行人符合《创业板首发注册办法》第十二条之规定。
  （1） 发行人的主营业务为软件与数字技术服务和数字化运营服务。根据本
所律师查验，发行人的生产经营符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，符
合国家产业政策及环境保护政策。
  （2） 根据发行人及其控股股东、实际控制人的承诺，控股股东、实际控制
人的无犯罪记录证明，并经本所律师查验，最近三年内，发行人及其控股股东、
实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济
秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、
公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。
  （3） 根据发行人及发行人的董事、监事和高级管理人员的承诺，并经本所
律师查验，发行人的董事、监事和高级管理人员不存在最近三年内受到证监会行
政处罚，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被证监
会立案调查且尚未有明确结论意见等情形。
  综上，本所律师认为，发行人符合《创业板首发注册办法》第十三条之规定。
  （三） 发行人本次发行上市符合《创业板审核规则》和《创业板上市规则》
规定的条件
各项发行条件。因此，本所律师认为，发行人符合《创业板审核规则》第十八条
和《创业板上市规则》第 2.1.1 条第一款第（一）项之规定。
                                            律师工作报告
额不低于 3,000 万元。因此，本所律师认为，发行人符合《创业板上市规则》第
份达到公司股份总数的 10%以上（最终发行数量以深交所审核通过的数量为准），
发行后公司股本总额超过 4 亿元。因此，本所律师认为，发行人符合《创业板上
市规则》第 2.1.1 条第一款第（三）项之规定。
润（以扣除非经常性损益前后的孰低者为准）分别为 28,032.70 万元、65,762.68
万元、78,327.03 万元，累计净利润为 172,122.41 万元。因此，本所律师认为，
发行人符合《创业板审核规则》第二十二条第二款第（一）项和《创业板上市规
则》第 2.1.1 条第一款第（四）项及第 2.1.2 条第一款第（一）项之规定。
  综上，本所律师认为，发行人本次发行上市符合《创业板审核规则》和《创
业板上市规则》规定的上市条件。
  综上所述，经核查，本所律师认为，发行人本次发行上市符合《证券法》
                                 《公
司法》《创业板首发注册办法》《创业板审核规则》和《创业板上市规则》等法
律、法规、规章和规范性文件规定的各项实质性条件。
  四、 发行人的设立
  就发行人的设立，本所律师查验了发行人设立的相关文件，包括但不限于《发
起人协议》、整体变更时的审计报告、验资报告、评估报告、董事会决议、股东
会决议、创立大会暨 2020 年第一次临时股东大会会议记录和决议、工商登记资
料、《公司章程》《营业执照》等资料。
  发行人设立的过程如下：
                                            律师工作报告
  （一） 整体变更为股份有限公司的授权和批准
司，变更后设立的股份有限公司名称暂定为“软通动力信息技术（集团）股份有
限公司”；同意以 2020 年 5 月 31 日为基准日，以审计后的公司净资产值
本公积金；同意股份公司 42 名发起人按照各自在软通有限的出资比例持有相应
数额的股份。
  （二） 发起人协议
有限整体变更为股份公司的主要事项进行了约定。
  （三） 发起人设立时的审计、资产评估与验资情况
   （中天华茂审字〔2020〕110 号）。经审计，截至 2020 年 5 月 31 日，软
计报告》
通有限经审计的账面净资产为 2,426,561,876.02 元。
产状况进行评估，并出具了《资产评估报告》（天源评报字〔2020〕0340 号）。
经评估，截至 2020 年 5 月 31 日，软通有限净资产评估价值为 395,500.84 万元。
                             （中天华茂验字〔2020〕003
号），对本次整体变更的净资产折股情况予以审验。
                                                        律师工作报告
三次会议和 2020 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整软通动力
信息技术（集团）股份有限公司整体变更设立方案的议案》，同意对发行人整体
变更设立股份有限公司的方案进行调整。此次调整后，软通有限截至 2020 年 5
月 31 日止的经审计账面净资产由 2,426,561,876.02 元调整为 2,497,054,227.88 元；
软通动力各发起人以截至 2020 年 5 月 31 日的软通有限经审计账面净资产
同时保留其他综合收益-7,640,462.13 元。前述调整事项不影响有限公司变更为股
份有限公司时登记的注册资本及各发起人在股份公司中的持股数量及其持股比
例，不存在损害股东和债权人利益的情形。
对中天华茂出具的《审计报告》（中天华茂审字〔2020〕110 号）进行复核。经
复核，软通有限截至 2020 年 5 月 31 日净资产调整为 2,497,054,227.88 元。
                                          （天源
评报字〔2020〕0627 号），对软通有限的净资产在评估基准日的市场价值进行了
追溯评估，按照资产基础法评估的软通有限 2020 年 5 月 31 日净资产评估值为
经验证，截至 2020 年 8 月 31 日，软通动力各发起人以截至 2020 年 5 月 31 日的
软通有限经审计账面净资产 2,497,054,227.88 元折股整体变更为股份公司。
     公司成立后的股东及持股比例如下：
序号       股东名称         出资方式           持股数量（万股）         持股比例（%）
                                                            律师工作报告
序号        股东名称              出资方式          持股数量（万股）        持股比例（%）
                                                       律师工作报告
序号       股东名称      出资方式             持股数量（万股）         持股比例（%）
        合计           —                 36,000.0000      100.0000
     （四） 创立大会
审议通过了《关于股份公司筹办情况的报告》《关于股份公司设立费用的议案》
《关于股份公司章程的议案》
            《关于选举股份公司第一届董事会董事的议案》
                                《关
于选举股份公司第一届监事会非职工代表监事的议案》《关于聘请中汇会计师事
务所（特殊普通合伙）为股份公司财务审计机构的议案》《关于通过股份公司相
关制度的议案》《关于设立股份公司董事会专门委员会的议案》等相关议案。
     （五） 工商登记
              （统一社会信用代码为 91110108781703664R）
变更登记手续并取得《营业执照》                            。
     综上，经核查，本所律师认为：
法规、规章和规范性文件的有关规定，并得到有权部门的批准。
范性文件的规定，不会因此引致发行人设立行为存在潜在纠纷。
                               律师工作报告
更登记手续，符合当时有效的法律、法规、规章和规范性文件的规定。
的规定，发行人的设立合法有效。
  五、 发行人的独立性
  就发行人的独立性，本所律师查验了包括但不限于发行人董事、监事及高级
管理人员的任职情况，发行人的各项财务管理制度及银行开户情况以及控股股东
的银行开户情况，发行人的《营业执照》，与发行人生产经营相关的房屋租赁合
同、注册商标、专利、发行人的重大业务合同，发行人的劳动合同范本并实地考
察了发行人的办公经营场所，与发行人的实际控制人、财务负责人进行了访谈。
  （一） 发行人的业务独立
  根据发行人的说明并经本所律师核查，报告期内，发行人主要从事软件与数
字技术服务和数字化运营服务。公司具有完整的业务体系和面向市场的自主经营
能力。发行人独立对外签订所有合同，独立从事生产经营活动，公司不存在影响
独立性的重大或频繁的关联交易。
  根据发行人及其控股股东、实际控制人的承诺，发行人的业务独立于控股股
东、实际控制人及其控制的其他企业，发行人与控股股东、实际控制人及其控制
的其他企业之间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，具体情况详见本律师
工作报告正文“九、关联交易及同业竞争”。
  （二） 发行人的资产独立完整
  发行人系软通有限按其经审计的净资产值折股整体变更设立，软通有限的全
部资产已由发行人依法承继。
  根据《审计报告》、发行人相关资产权属证明并经本所律师核查，发行人合
法拥有与其业务经营有关的土地、房产的使用权或者所有权，拥有商标、专利、
                                律师工作报告
软件著作权及其他经营设备的所有权，具体情况详见本律师工作报告正文“十、
发行人的主要财产”。
  （三） 发行人的人员独立
  根据发行人的说明并经本所律师核查：
未在控股股东及实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，
未在控股股东及实际控制人控制的其他企业领薪。发行人的财务人员未在控股股
东及实际控制人控制的其他企业中兼职。
及高级管理人员均通过合法的程序产生，根据《公司法》及其他法律、法规、规
范性文件及公司章程规定的程序推选与任免，不存在超越发行人董事会和股东大
会的人事任免决定。
资报酬以及相应的社会保障独立管理。
  （四） 发行人的机构独立
据其公司章程已建立独立、完整的组织机构，各部门分工明确、独立行使各自的
职权；发行人的机构设置与运行均独立于控股股东及实际控制人控制的其他企业，
不存在与控股股东及实际控制人控制的其他企业混合经营的情形。
公机构独立，不存在与控股股东及实际控制人控制的其他企业合署办公的情形。
  （五） 发行人的财务独立
  根据发行人的说明、中汇出具的《审计报告》，并经本所律师核查：
单独的银行账户、独立核算，并严格按照企业会计制度等有关规定规范公司财务
                                                       律师工作报告
行为和财务运作，实现了发行人各单位财务管理的统一和规范及对发行人附属公
司的财务监管，发行人财务人员未在其他单位兼职。
社会信用代码为 91110108781703664R 的《营业执照》，依法独立纳税，不存在与
控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税的情形。
     综上，经核查，本所律师认为：
     发行人的资产完整，人员、财务、机构和业务均独立于发行人的控股股东、
实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系和直接面向市场自主经
营的能力。
     六、 发行人的发起人、股东及实际控制人
     就发行人的发起人、股东及实际控制人，本所律师向发行人的发起人及现有
股东发出了股东调查表，与发行人的实际控制人进行了访谈，并查验了自然人股
东的身份证明文件及机构股东现行有效的《营业执照》、公司章程/合伙协议、发
行人境外股东的注册登记文件、发行人境外股东法律意见书、发行人设立时的验
资报告等文件资料，并登录国家企业信用信息公示系统进行了网络核查。
     （一） 发行人的发起人
     发行人系于 2020 年 9 月 11 日由软通有限整体变更设立，整体变更后的公司
发起人均系软通有限的股东，共 42 名发起人，其中包括 1 名境内自然人，33 家
境内机构，8 家境外机构。
     软通有限整体变更为股份公司时，各发起人的持股数额及持股比例如下：
序号         发起人姓名/名称                 持股数量（万股）         持股比例（%）
                                                         律师工作报告
序号    发起人姓名/名称                         持股数量（万股）        持股比例（%）
                                                     律师工作报告
序号          发起人姓名/名称              持股数量（万股）         持股比例（%）
             合计                      36,000.0000      100.0000
      经本所律师核查，发行人的发起人情况如下：
      刘天文，男，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。身份证号码为 420105196301******，住址为天津市东丽区天津保税区。
      （1） 舟山长通
      根据舟山长通持有的舟山市市监局普陀分局核发的《营业执照》（统一社会
信用代码：91330903MA28K5CB7E），舟山长通成立于 2016 年 9 月 2 日，主要
经营场所为浙江省舟山市普陀区沈家门街道食品厂路 78 号，执行事务合伙人为
长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司（委派代表：孙名山），企业类型
为有限合伙企业，合伙期限自 2016 年 9 月 2 日至 2026 年 9 月 1 日，经营范围为
“项目投资。
     （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
      截至本律师工作报告出具之日，舟山长通的合伙份额权益结构如下：
 序号           合伙人名称               出资额（万元）          出资比例（%）
                                                  律师工作报告
序号           合伙人名称                出资额（万元）       出资比例（%）
       长城国泰（舟山）产业并购重组基金合
           伙企业（有限合伙）
       长城（天津）股权投资基金管理有限责
              任公司
            合计                        116,500      100.0000
      （2） 软石智动
      根据软石智动持有的无锡市滨湖区市监局核发的《营业执照》（统一社会信
用代码：91320200MA1M9QFY27），软石智动成立于 2015 年 10 月 16 日，主要
经营场所为无锡市滨湖区锦溪路 100 号，执行事务合伙人为刘天文，企业类型为
有限合伙企业，合伙期限自 2015 年 10 月 16 日至 2035 年 10 月 16 日，经营范围
为“利用自有资产对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
     ”。
      截至本律师工作报告出具之日，软石智动的合伙份额权益结构如下：
序号          合伙人姓名/名称              出资额（万元）       出资比例（%）
        海南软石通合三号信息科技合伙企业
             （有限合伙）
                                                  律师工作报告
序号          合伙人姓名/名称              出资额（万元）       出资比例（%）
            合计                         9.2904      100.0000
      （3） 云锋麒泰
      根据云锋麒泰持有的上海市杨浦区市监局核发的《营业执照》（统一社会信
用代码：91310110MA1G88X769），云锋麒泰成立于 2016 年 9 月 29 日，主要经
营场所为上海市杨浦区政悦路 318 号 68 幢二楼 2092 室，执行事务合伙人为上海
云锋新创股权投资管理中心（有限合伙）
                 （委派代表：黄鑫），企业类型为有限合
伙企业，合伙期限自 2016 年 9 月 29 日至 2028 年 9 月 28 日，经营范围为“实业
投资，投资管理，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）”。
      截至本律师工作报告出具之日，云锋麒泰的合伙份额权益结构如下：
序号          合伙人姓名/名称              出资额（万元）       出资比例（%）
       宁波大榭旭腾创股权投资合伙企业（有
             限合伙）
        宁波梅山保税港区顾家投资管理有限
               公司
                                                   律师工作报告
序号          合伙人姓名/名称               出资额（万元）       出资比例（%）
       宁波梅山保税港区申沃股权投资合伙
           企业（有限合伙）
       珠海思晴管理咨询合伙企业（有限合
               伙）
       宁波梅山保税港区帝龙极道投资管理
          合伙企业（有限合伙）
       上海云锋新创股权投资管理中心（有限
              合伙）
            合计                         805,000      100.0000
      （4） 兴睿永瀛
      根据兴睿永瀛持有的福州经济技术开发区市监局核发的《营业执照》（统一
社会信用代码：91350105MA32686J2P），兴睿永瀛成立于 2018 年 10 月 22 日，
主要经营场所为福建省福州市马尾区湖里路 27 号 2#楼 2Z-6N 室（自贸试验区内），
执行事务合伙人为兴资睿盈（平潭）资产管理有限公司（委派代表：胡景芸），
企业类型为有限合伙企业，合伙期限自 2018 年 10 月 22 日至 2028 年 10 月 21
日，经营范围为“非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
                                                  律师工作报告
     截至本律师工作报告出具之日，兴睿永瀛的合伙份额权益结构如下：
序号           合伙人名称                出资额（万元）       出资比例（%）
            合计                        330,000      100.0000
     （5） 春华秋实
     根据春华秋实持有的天津市滨海新区市场和质量监督管理局核发的《营业执
照》（统一社会信用代码：91120116569349258U），春华秋实成立于 2011 年 3 月
执行事务合伙人为秋实（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）
                             （委派代表：
王学清），企业类型为有限合伙企业，合伙期限自 2011 年 3 月 29 日至 2021 年 3
月 28 日，经营范围为“从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票
的投资以及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）”。
     截至本律师工作报告出具之日，春华秋实的合伙份额权益结构如下：
序号           合伙人名称                出资额（万元）       出资比例（%）
      秋实（天津）股权投资管理合伙企业（有
             限合伙）
            合计                        111,120      100.0000
     （6） 学而民和
     根据学而民和持有的青岛市即墨区行政审批服务局核发的《营业执照》（统
一社会信用代码：
主要经营场所为山东省青岛市即墨区振华街 128 号，执行事务合伙人为青岛民和
德元创业投资管理中心（有限合伙）
               （委派代表：韩冰），企业类型为有限合伙企
业，合伙期限自 2016 年 6 月 12 日至 2026 年 6 月 11 日，经营范围为“以自有资
                                                     律师工作报告
 金对股权投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款融资担保、代客理
 财等金融业务）
       （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
        截至本律师工作报告出具之日，学而民和的合伙份额权益结构如下：
序号            合伙人姓名/名称              出资额（万元）         出资比例（%）
               合计                         55,000        100.0000
        （7） 青岛观岫
        根据青岛观岫持有的莱西市行政审批服务局核发的《营业执照》（统一社会
 信用代码：91370285MA3RPG8U3H），青岛观岫成立于 2020 年 4 月 3 日，主要
 经营场所为山东省青岛市莱西市姜山镇阳关路 777 号 5 号楼 108，执行事务合伙
 人为北京云晖投资管理有限公司（委派代表：李星），企业类型为有限合伙企业，
 合伙期限自 2020 年 4 月 3 日至 2040 年 4 月 2 日，经营范围为“投资管理，资产
 管理（以上项目需经中国证券投资基金业协会登记，未经金融监管部门依法批准，
 不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务，并依据金融办、中
 国人民银行青岛市中心支行、银监局、保监局、证监局、公安局、商务局颁发的
 许可证从事经营活动）。
           （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
 活动）”。
        截至本律师工作报告出具之日，青岛观岫的合伙份额权益结构如下：
序号            合伙人姓名/名称              出资额（万元）         出资比例（%）
                                                       律师工作报告
序号            合伙人姓名/名称               出资额（万元）          出资比例（%）
               合计                       26,010.0000      100.0000
        （8） 红土长城
        根据红土长城持有的深圳市市监局福田监管局核发的《营业执照》（统一社
会信用代码：91440300MA5EXPME14），红土长城成立于 2017 年 12 月 29 日，
主要经营场所为深圳市福田区福田街道深南大道 4009 号投资大厦 11 层 B 区，
执行事务合伙人为深圳市红土长城中通股权投资管理有限公司（委派代表：李守
宇），企业类型为有限合伙企业，合伙期限自 2017 年 12 月 29 日至 2027 年 12
月 31 日，经营范围为“一般经营项目是：股权投资业务；创业投资业务；创业
投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。许可经营项目是：无”。
        截至本律师工作报告出具之日，红土长城的合伙份额权益结构如下：
序号             合伙人名称                出资额（万元）       出资比例（%）
         工银（深圳）股权投资基金合伙企业（有
                限合伙）
         红土富祥（珠海）产业投资基金（有限
                合伙）
          深圳市红土长城中通股权投资管理有
                限公司
              合计                        250,000         100.0000
        （9） 达晨创联
                                                  律师工作报告
      根据达晨创联持有的深圳市市监局福田监管局核发的《营业执照》（统一社
会信用代码：91440300MA5DP8YB2R），达晨创联成立于 2016 年 11 月 17 日，
主要经营场所为深圳市福田区莲花街道深南大道 6008 号特区报业大厦东区 23
层，执行事务合伙人为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司（委派代表：刘昼），
企业类型为有限合伙企业，合伙期限自 2016 年 11 月 17 日至 2022 年 11 月 17 日，
经营范围为“对未上市企业进行股权投资（不得从事证券投资业务；不得以公开
方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）”。
      截至本律师工作报告出具之日，达晨创联的合伙份额权益结构如下：
序号          合伙人姓名/名称               出资额（万元）      出资比例（%）
        深圳市达晨财智创业投资管理有限公
               司
        宁波梅山保税港区腾云源晟股权投资
           合伙企业（有限合伙）
        武汉璟瑜呈祥股权投资中心（有限合
               伙）
       杭州清科和思投资管理合伙企业（有限
              合伙）
       宁波梅山保税港区国钰乾元一期股权
         投资合伙企业（有限合伙）
                                              律师工作报告
序号       合伙人姓名/名称              出资额（万元）      出资比例（%）
     江苏疌泉新兴产业发展基金（有限合
            伙）
     宁波梅山保税港区鍫氏创业投资合伙
         企业（有限合伙）
                                                      律师工作报告
序号           合伙人姓名/名称                 出资额（万元）       出资比例（%）
                 合计                       300,000      100.0000
      （10） 易方达
      根据易方达持有的上海市浦东新区市监局核发的《营业执照》（统一社会信
用代码：913101153511202159），易方达成立于 2015 年 8 月 13 日，主要经营场
所为浦东新区临港海洋高新技术产业化基地 A0201 街坊 1941 号，执行事务合伙
人为易方达海外投资（深圳）有限公司（委派代表：陈永），企业类型为有限合
伙企业，合伙期限自 2015 年 8 月 13 日至 2035 年 8 月 12 日，经营范围为“投资
管理，实业投资，资产管理，投资咨询，企业管理咨询，商务信息咨询（以上咨
询除经纪）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
      截至本律师工作报告出具之日，易方达的合伙份额权益结构如下：
序号           合伙人姓名/名称                 出资额（万元）       出资比例（%）
                 合计                        10,400      100.0000
      （11） 渤海华盖
                                                   律师工作报告
     根据渤海华盖持有的北京市工商局东城分局核发的《营业执照》（统一社会
信用代码：91110101348311782T），渤海华盖成立于 2015 年 6 月 11 日，主要经
营场所为北京市东城区藏经馆胡同 17 号 1 幢 2032 室，执行事务合伙人为宁波华
盖长青股权投资管理中心（有限合伙）
                （委派代表：鹿炳辉），企业类型为有限合
伙企业，合伙期限自 2015 年 6 月 11 日至无固定期限，经营范围为“项目投资；
资产管理；投资管理；企业管理；投资咨询；企业管理咨询。（‘1、未经有关部
门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品
交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；
                           ‘1、未经有关部门
批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交
易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、
不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益’。企业依法自主选择经
营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”。
     截至本律师工作报告出具之日，渤海华盖的合伙份额权益结构如下：
序号           合伙人名称                 出资额（万元）       出资比例（%）
       北京华盖创业股权投资发展合伙企业
            （有限合伙）
       宁波华盖长青股权投资管理中心（有限
              合伙）
            合计                         10,552       100.0000
     （12） 华晟领势
     根据华晟领势持有的上海市浦东新区市监局核发的《营业执照》（统一社会
信用代码：913101153243313590），华晟领势成立于 2014 年 12 月 29 日，主要经
营场所为浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 2121 室，执行事务合
伙人为上海华晟信选创业投资管理中心（有限合伙）
                      （委派代表：王新卫），企业
类型为有限合伙企业，合伙期限自 2014 年 12 月 29 日至 2021 年 12 月 28 日，经
                                                     律师工作报告
营范围为“创业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）”。
      截至本律师工作报告出具之日，华晟领势的合伙份额权益结构如下：
序号          合伙人姓名/名称               出资额（万元）         出资比例（%）
       深圳市首瑞华金投资合伙企业（有限合
              伙）
       杭州三仁焱兴投资合伙企业（有限合
              伙）
       深圳前海贝叶斯资本管理合伙企业（有
             限合伙）
       上海华晟信选创业投资管理中心（有限
              合伙）
        上海蓝果股权投资管理中心（有限合
               伙）
                                                         律师工作报告
序号           合伙人姓名/名称                出资额（万元）           出资比例（%）
             合计                        106,086.9566       100.0000
      （13） 软石六号
      根据软石六号持有的无锡市滨湖区市监局核发的《营业执照》（统一社会信
用代码：91320200MA1M9Q8C8F），软石六号成立于 2015 年 10 月 16 日，主要
经营场所为无锡市滨湖区锦溪路 100 号，执行事务合伙人为无锡软石创新一号投
资企业（有限合伙）
        （委派代表：黎雅明），企业类型为有限合伙企业，合伙期限
自 2015 年 10 月 16 日至 2035 年 10 月 15 日，经营范围为“利用自有资产对外投
资。
 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
      截至本律师工作报告出具之日，软石六号的合伙份额权益结构如下：
序号                合伙人名称               出资额（万元）          出资比例（%）
              合计                              3.2757      100.0000
      （14） 天时仁合
      根据天时仁合持有的宁波市北仑区市监局核发的《营业执照》（统一社会信
用代码：91330206MA2835U415），天时仁合成立于 2016 年 12 月 6 日，主要经
营场所为浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 E0222，执行事
务合伙人为宁波梅山保税港区迪锐投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：
段冉冉），企业类型为有限合伙企业，合伙期限自 2016 年 12 月 6 日至 2036 年
                          （未经金融等监管部门批准
不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
      截至本律师工作报告出具之日，天时仁合的合伙份额权益结构如下：
                                                   律师工作报告
序号            合伙人名称                出资额（万元）       出资比例（%）
        苏州工业园区国创开元二期投资中心
             （有限合伙）
        苏州亚投荣基股权投资中心（有限合
                伙）
        华泰招商（江苏）资本市场投资母基金
             （有限合伙）
        深圳市招商招银股权投资基金合伙企
            业（有限合伙）
        新疆东鹏伟创股权投资合伙企业（有限
               合伙）
        宁波梅山保税港区迪锐投资管理合伙
            企业（有限合伙）
             合计                        381,000      100.0000
      （15） 金浦信诚
      根据金浦信诚持有的上海市市监局核发的《营业执照》
                             （统一社会信用代码：
海市崇明区长兴镇江南大道 1333 弄 19 号楼 2 层 205 室，执行事务合伙人为上海
金浦欣成投资管理有限公司（委派代表：陆风雷），企业类型为有限合伙企业，
合伙期限自 2015 年 6 月 10 日至 2021 年 6 月 9 日，经营范围为“股权投资，实
                                                  律师工作报告
业投资，投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
 ”。
      截至本律师工作报告出具之日，金浦信诚的合伙份额权益结构如下：
序号           合伙人姓名/名称              出资额（万元）      出资比例（%）
        宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资
              有限公司
             合计                        91,200      100.0000
      （16） 寅虎四方
      根据寅虎四方持有的珠海市横琴新区工商局核发的《营业执照》（统一社会
信用代码：91440400MA4UYRRP7D），寅虎四方成立于 2016 年 11 月 17 日，主
要经营场所为珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-22984（集中办公区），执行事
务合伙人为北京银虎国际投资管理有限公司、珠海中合四方资产管理有限公司
（委派代表：花长劲），企业类型为有限合伙企业，合伙期限自 2016 年 11 月 17
日至 2021 年 11 月 17 日，经营范围为“合伙协议记载的经营范围：投资管理，
                                                    律师工作报告
股权投资，实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
  ”。
     截至本律师工作报告出具之日，寅虎四方的合伙份额权益结构如下：
序号          合伙人姓名/名称               出资额（万元）        出资比例（%）
                合计                    10,000.20      100.0000
     （17） 天数通
     根据天数通持有的上饶市市监局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：
西省上饶市高铁经济试验区茶圣东路文创中心 2 号楼 151 室，执行事务合伙人为
浙江瑞饶投资管理有限公司（委派代表：郑扬扬），企业类型为有限合伙企业，
合伙期限自 2020 年 5 月 29 日至无固定期限，经营范围为“股权投资，投资管理。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
     截至本律师工作报告出具之日，天数通的合伙份额权益结构如下：
序号              合伙人名称              出资额（万元）        出资比例（%）
                合计                      21,000       100.0000
     （18） 深创投
     根据深创投持有的深圳市市监局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：
深南大道 4009 号投资大厦 11 层 B 区，法定代表人为倪泽望，企业类型为有限
责任公司，营业期限自 1999 年 8 月 25 日至 2049 年 8 月 25 日，经营范围为“一
                                                       律师工作报告
般经营项目是：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资
业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投
资企业与创业投资管理顾问机构；股权投资；投资股权投资基金；股权投资基金
管理、受托管理投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开
展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理、投资管理（不
得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资咨询（根据
法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可
经营）；企业管理咨询；企业管理策划；全国中小企业股份转让系统做市业务；
在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营业务”。
      截至本律师工作报告出具之日，深创投的股权结构如下：
序号                股东名称              出资额（万元）          出资比例（%）
        深圳市人民政府国有资产监督管理委
               员会
        上海大众公用事业（集团）股份有限公
                司
             合计                          1,000,000      100.0000
      （19） 奇亓乂弈
      根据奇亓乂弈持有的中国（天津）自由贸易试验区市监局核发的《营业执照》
（统一社会信用代码：91120118MA06YTW00G），奇亓乂弈成立于 2020 年 4 月
                                                   律师工作报告
以东恒盛广场 4 号楼-323（天津全新全意商务秘书服务有限公司托管第 205 号），
执行事务合伙人为奇亓乂弈（天津）投资管理有限公司（委派代表：滕洁），企
业类型为有限合伙企业，合伙期限自 2020 年 4 月 2 日至 2050 年 4 月 1 日，经营
范围为“一般项目：软件开发、企业管理、信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务）；社会经济咨询服务。
            （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
     ”。
     截至本律师工作报告出具之日，奇亓乂弈的合伙份额权益结构如下：
序号           合伙人名称                出资额（万元）        出资比例（%）
       奇亓乂弈（天津）股权投资合伙企业（有
              限合伙）
            合计                       60,000.00      100.0000
     （20） 华盖创富
     根据华盖创富持有的北京市朝阳区市监局核发的《营业执照》（统一社会信
用代码：91110106MA001AEN79），华盖创富成立于 2015 年 9 月 22 日，主要经
营场所为北京市朝阳区三间房乡东柳巷甲一号 A 座 117，执行事务合伙人为宁波
华盖长青股权投资管理中心（有限合伙）
                 （委派代表：鹿炳辉），企业类型为有限
合伙企业，合伙期限自 2015 年 9 月 22 日至 2045 年 9 月 21 日，经营范围为“项
目投资；资产管理；投资管理；企业管理；投资咨询；企业管理咨询。（‘1、未
经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金
融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提
供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益’；市场主体
依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
      ”。
     截至本律师工作报告出具之日，华盖创富的合伙份额权益结构如下：
序号          合伙人姓名/名称              出资额（万元）        出资比例（%）
                                                  律师工作报告
序号           合伙人姓名/名称              出资额（万元）      出资比例（%）
        北京华盖创业股权投资发展合伙企业
             （有限合伙）
        宁波华盖长青股权投资管理中心（有限
               合伙）
             合计                         8,650      100.0000
      （21） 赣州旭荣
      根据赣州旭荣持有的赣州市章贡区市监局核发的《营业执照》（统一社会信
用代码：91360702MA38HB2N3A），赣州旭荣成立于 2019 年 4 月 12 日，主要经
营场所为江西省赣州市章贡区新赣州大道 18 号阳明国际中心 602-153 室，执行
事务合伙人为合肥朗程投资合伙企业（有限合伙）
                     （委派代表：张继东），企业类
型为有限合伙企业，合伙期限自 2019 年 4 月 12 日至 2024 年 4 月 11 日，经营范
围为“投资管理、资产管理、创业投资、实业投资（以上项目不得从事吸收存款、
集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融、证券、期货及财政信用业务）。
                                 （依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
      截至本律师工作报告出具之日，赣州旭荣的合伙份额权益结构如下：
序号           合伙人姓名/名称              出资额（万元）      出资比例（%）
                                                  律师工作报告
序号           合伙人姓名/名称              出资额（万元）      出资比例（%）
             合计                         6,400      100.0000
      （22） 安旻通煜
      根据安旻通煜持有的上海市虹口区市监局核发的《营业执照》（统一社会信
用代码：91310109MA1G51679Q），安旻通煜成立于 2015 年 11 月 30 日，主要经
营场所为上海市虹口区四平路 421 弄 107 号 P865 室，执行事务合伙人为上海安
旻投资管理有限公司（委派代表：徐振东），企业类型为有限合伙企业，合伙期
限自 2015 年 11 月 30 日至 2045 年 11 月 29 日，经营范围为“实业投资，投资管
理，资产管理，投资咨询，商务咨询，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
      截至本律师工作报告出具之日，安旻通煜的合伙份额权益结构如下：
序号           合伙人姓名/名称              出资额（万元）      出资比例（%）
             合计                         6,900      100.0000
      （23） 光远创富
      根据光远创富持有的珠海市横琴新区工商局核发的《营业执照》（统一社会
信用代码：91440400MA4W09RBXU），光远创富成立于 2016 年 11 月 22 日，主
要经营场所为珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-23175（集中办公区），执行事
务合伙人为深圳市光远投资管理合伙企业（有限合伙）
                       （委派代表：许璐），企业
                                                 律师工作报告
类型为有限合伙企业，合伙期限自 2016 年 11 月 22 日至 2024 年 11 月 22 日，经
营范围为“合伙协议记载的经营范围：股权投资、投资管理、资产管理。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
      截至本律师工作报告出具之日，光远创富的合伙份额权益结构如下：
序号          合伙人姓名/名称              出资额（万元）      出资比例（%）
       深圳市光远投资管理合伙企业（有限合
              伙）
       深圳曦和生命科学投资合伙企业（有限
              合伙）
       深圳市光远成长投资合伙企业（有限合
               伙）
                                                  律师工作报告
序号           合伙人姓名/名称              出资额（万元）      出资比例（%）
             合计                        36,500      100.0000
      （24） 纳维投资
      根据纳维投资持有的赣州市章贡区市监局核发的《营业执照》（统一社会信
用代码：91360702MA397XGT8L），纳维投资成立于 2020 年 5 月 15 日，主要经
营场所为江西省赣州市章贡区新赣州大道 18 号阳明国际中心 2 号楼 602-218 室，
执行事务合伙人为深圳前海大宇资本管理有限公司（委派代表：蔡丽华），企业
类型为有限合伙企业，合伙期限自 2020 年 5 月 15 日至 2050 年 5 月 14 日，经营
范围为“投资管理；资产管理；创业投资；实业投资（不得从事吸收存款、集资
收款、受托贷款、发放贷款等国家金融、证券、期货及财政信用业务）。
                               （依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
      截至本律师工作报告出具之日，纳维投资的合伙份额权益结构如下：
序号           合伙人姓名/名称              出资额（万元）      出资比例（%）
             合计                        20,000      100.0000
      （25） 腾云投资
                                                   律师工作报告
     根据腾云投资持有的西藏山南市工商局核发的《营业执照》（统一社会信用
代码：91542200585794984D），腾云投资成立于 2013 年 1 月 31 日，住所为山南
市徽韵科技文化中心第 15 层 125 室，法定代表人为姜建国，企业类型为有限责
任公司，营业期限自 2013 年 1 月 31 日至 2033 年 1 月 30 日，经营范围为“从事
对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上
市公司股份以及相关咨询服务；财务及法律咨询、资产管理、接受委托管理股权
投资项目；项目投资、企业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）”。
     截至本律师工作报告出具之日，腾云投资的股权结构如下：
序号               股东名称              出资额（万元）       出资比例（%）
            合计                         200,000      100.0000
     （26） 安鑫二号
     根据安鑫二号持有的深圳市市监局核发的《营业执照》
                            （统一社会信用代码：
圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限
公司）
  ，执行事务合伙人为上海金浦欣成投资管理有限公司（委派代表：陆风雷），
企业类型为有限合伙企业，合伙期限自 2015 年 8 月 24 日至 2025 年 8 月 24 日，
经营范围为“一般经营项目是：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融
资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；
对未上市企业进行股权投资、开展股权投资和企业上市咨询业务（不得从事证券
投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理
业务）；投资科技型企业（具体项目另行申报）”。
     截至本律师工作报告出具之日，安鑫二号的合伙份额权益结构如下：
序号          合伙人姓名/名称               出资额（万元）       出资比例（%）
       深圳市前海国泰一号振华股权投资企
           业（有限合伙）
                                                  律师工作报告
序号          合伙人姓名/名称              出资额（万元）       出资比例（%）
            合计                          3,920      100.0000
     （27） 紫金文化
     根据紫金文化持有的江苏省市监局核发的《营业执照》
                            （统一社会信用代码：
京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦二号楼 B 区 4 楼 504 室，执行事务合伙人
为南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）
                  （委派代表：应文禄），企业类型为有
限合伙企业，合伙期限自 2014 年 9 月 16 日至 2025 年 9 月 15 日，经营范围为“对
文化企业进行股权投资和项目投资；对被投资企业提供管理咨询服务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
     截至本律师工作报告出具之日，紫金文化的合伙份额权益结构如下：
序号           合伙人名称                出资额（万元）       出资比例（%）
       南京毅达股权投资管理企业（有限合
              伙）
            合计                        200,000      100.0000
     （28） 高新毅达
     根据高新毅达持有的合肥市市监局核发的《营业执照》
                            （统一社会信用代码：
为合肥市高新区望江西路 860 号合芜蚌实验区科技创新公共服务和应用技术研
发中心 B 座 208 室，执行事务合伙人为安徽毅达汇承股权投资管理企业（有限
                                                  律师工作报告
  （委派代表：史云中），企业类型为有限合伙企业，合伙期限自 2016 年 1
合伙）
月 12 日至 2022 年 1 月 11 日，经营范围为“创业投资、股权投资业务（未经金
融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。
                                （依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
     截至本律师工作报告出具之日，高新毅达的合伙份额权益结构如下：
序号           合伙人名称                出资额（万元）       出资比例（%）
       安徽毅达汇承股权投资管理企业（有限
              合伙）
            合计                        116,000      100.0000
     （29） 江苏现代
     根据江苏现代持有的南京市江北新区管理委员会行政审批局核发的《营业执
 （统一社会信用代码：91320000339130074D），江苏现代成立于 2015 年 5 月
照》
扬子江金融创意街区 5 号楼 1-401 室，执行事务合伙人为南京毅达股权投资管理
企业（有限合伙）
       （委派代表：周春芳），企业类型为有限合伙企业，合伙期限自
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
     截至本律师工作报告出具之日，江苏现代的合伙份额权益结构如下：
序号          合伙人姓名/名称              出资额（万元）       出资比例（%）
                                               律师工作报告
序号       合伙人姓名/名称               出资额（万元）      出资比例（%）
     南京毅达股权投资管理企业（有限合
            伙）
                                                    律师工作报告
序号           合伙人姓名/名称              出资额（万元）        出资比例（%）
             合计                        158,500       100.0000
      （30） 寅虎伍号
      根据寅虎伍号持有的宁波市北仑区市监局核发的《营业执照》（统一社会信
用代码：91330206MA2822H45B），寅虎伍号成立于 2016 年 5 月 21 日，主要经
营场所为浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 H0764，执行事
务合伙人为北京银虎国际投资管理有限公司（委派代表：崔龙飞），企业类型为
有限合伙企业，合伙期限自 2016 年 5 月 21 日至 2036 年 5 月 20 日，经营范围为
“实业投资、投资管理、投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存
款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
      截至本律师工作报告出具之日，寅虎伍号的合伙份额权益结构如下：
序号           合伙人姓名/名称              出资额（万元）        出资比例（%）
                                                    律师工作报告
序号           合伙人姓名/名称              出资额（万元）        出资比例（%）
             合计                        3,000.10      100.0000
      （31） 臻泰大靖
      根据臻泰大靖持有的珠海市横琴新区工商局核发的《营业执照》（统一社会
信用代码：91440400MA4WCY5701），臻泰大靖成立于 2017 年 3 月 31 日，主要
经营场所为珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-27351（集中办公区），执行事务
合伙人为湖南臻泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）
                       （委派代表：贺向阳），企
业类型为有限合伙企业，合伙期限自 2017 年 3 月 31 日至 2027 年 3 月 31 日，经
营范围为“合伙协议记载的经营范围：创新投资、实业投资、股权投资、投资管
理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
      截至本律师工作报告出具之日，臻泰大靖的合伙份额权益结构如下：
序号           合伙人姓名/名称              出资额（万元）        出资比例（%）
        长沙泊辉企业管理合伙企业（有限合
               伙）
        湖南臻泰股权投资管理合伙企业（有限
               合伙）
                                                   律师工作报告
序号           合伙人姓名/名称              出资额（万元）       出资比例（%）
             合计                        10,298       100.0000
      （32） 光远通慧
      根据光远通慧持有的深圳市市监局福田监管局核发的《营业执照》（统一社
会信用代码：91440300MA5FX8EN9K），光远通慧成立于 2019 年 11 月 8 日，主
要经营场所为深圳市前海深港合作区南山街道桂湾片区二单元前海卓越金融中
心（一期）8 号楼 606B-13，执行事务合伙人为深圳市光远投资管理合伙企业（有
   （委派代表：许璐），企业类型为有限合伙企业，合伙期限自 2019 年 11
限合伙）
月 8 日至无固定期限，经营范围为“一般经营项目是：创业投资业务 ；投资兴
办实业（具体项目另行申报）；为创业投资企业提供管理服务；投资咨询（不含
限制项目）；企业管理咨询。
            （法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限
制的项目须取得许可后方可经营）”。
      截至本律师工作报告出具之日，光远通慧的合伙份额权益结构如下：
序号           合伙人姓名/名称              出资额（万元）       出资比例（%）
        深圳市光远投资管理合伙企业（有限合
               伙）
             合计                         1,961       100.0000
      （33） 红土创业
      根据红土创业持有的深圳市市监局核发的《营业执照》
                             （统一社会信用代码：
                                                                   律师工作报告
区翠竹街道翠竹路 2058 号旭飞华达园裙楼 3 楼 309-3D，法定代表人为张键，企
业类型为有限责任公司，营业期限自 2014 年 12 月 12 日至 2024 年 12 月 12 日，
经营范围为“一般经营项目是：为创业企业提供创业管理服务业务；创业投资业
务；代理其它创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务。
（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）”。
       截至本律师工作报告出具之日，红土创业的股权结构如下：
 序号               股东姓名/名称                          出资额（万元）       出资比例（%）
                  合计                                   23,616       100.0000
       （1） CEL Bravo
       根据 CEL Bravo 提供的资料及境外法律意见书，CEL Bravo 为一家根据香港
法律设立并合法存续的企业，成立于 2015 年 3 月 23 日，公司编号为 2214681，
注册地址为 46th Floor, Far East Finance Centre, 16 Harcourt Road, Hong Kong，董
事为邓子俊（TANG Chi Chun）、刘诚（LIU Cheng）、叶冠寰（IP Kun Wan）。
       截至本律师工作报告出具之日，CEL Bravo 的股权结构如下：
 序号                 股东名称                           股数（股）         出资比例（%）
                                                                    律师工作报告
 序号                   股东名称                          股数（股）         出资比例（%）
                   合计                                       399        100.0000
      （2） FNOF Easynet
      根据 FNOF Easynet 提供的资料及境外法律意见书，FNOF Easynet 为一家根
据香港法律设立并合法存续的企业，成立于 2015 年 7 月 9 日，公司编号为 2260858，
注册地址为 Suite 3720, Jardine House, 1 Connaught Place, Central, Hong Kong，董
事为叶冠寰（IP KUN WAN）、刘诚（LIU Cheng）。
      截至本律师工作报告出具之日，FNOF Easynet 的股权结构如下：
 序号                   股东名称                          股数（股）         出资比例（%）
                   合计                                 1            100.0000
      （3） 晋汇国际
      根据晋汇国际提供的资料及境外法律意见书，晋汇国际为一家根据香港法律
设立并合法存续的企业，成立于 2015 年 6 月 19 日，公司编号为 2253595，注册
地址为 Suite 3720, Jardine House, 1 Connaught Place, Central, Hong Kong，董事为
刘诚（LIU Cheng）、邓子俊（TANG Chi Chun）、叶冠寰（IP Kun Wan）。
      截至本律师工作报告出具之日，晋汇国际的股权结构如下：
 序号                   股东名称                          股数（股）         出资比例（%）
                   合计                                     2,700        100.0000
      （4） 领富中国
                                                                    律师工作报告
      根据领富中国提供的资料及境外法律意见书，领富中国为一家根据香港法律
设立并合法存续的企业，成立于 2015 年 3 月 12 日，公司编号为 2210427，注册
地址为 15/F., BOC Group Life Assurance Tower, 136 Des Voeux Road Central,
Central, Hong Kong，董事为肖冰（XIAO Bing）、刘昼（LIU Zhou）。
      截至本律师工作报告出具之日，领富中国的股权结构如下：
 序号                  股东名称                           股数（股）         出资比例（%）
                  合计                                    10,000        100.0000
      （5） Foreign Partners
      根据 Foreign Partners 提供的资料及境外法律意见书，Foreign Partners 为一家
根据香港法律设立并合法存续的企业，成立于 2015 年 8 月 18 日，公司编号为
Kong，执行董事为黄颖。
      截至本律师工作报告出具之日，Foreign Partners 的股权结构如下：
  序号                 股东名称                           股数（股）         出资比例（%）
                   合计                                  10,000          100.00
      （6） VENTUROUS
                                                                 律师工作报告
      根据 VENTUROUS 提供的资料及境外法律意见书，VENTUROUS 为一家根
据香港法律设立并合法存续的企业，成立于 2014 年 7 月 24 日，公司编号为
Tsimshatsui, Kowloon，董事为 Benson。
      截至本律师工作报告出具之日，VENTUROUS 的股权结构如下：
 序号                股东名称                      股数（股）           出资比例（%）
                 合计                                     1          100.0000
      （7） Everbright Financial
      根据 Everbright Financial 提供的资料及境外法律意见书，Everbright Financial
为一家根据香港法律设立并合法存续的企业，成立于 1991 年 3 月 5 日，公司编
号为 301226，注册地址为 46th Floor, Far East Finance Centre, 16 Harcourt Road,
Hong Kong，董事为赵威（ZHAO Wei）、邓子俊（TANG Chi Chun）。
      截至本律师工作报告出具之日，Everbright Financial 的股权结构如下：
 序号                股东名称                      股数（股）           出资比例（%）
                 合计                              1,000,000         100.0000
      （8） 班诺香港
      根据班诺香港提供的资料及境外法律意见书，班诺香港为一家根据香港法律
设立并合法存续的企业，成立于 2015 年 7 月 13 日，公司编号为 2262051，注册
地址为 Suite 3101, Everbright Centre, 108 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong，
董事为 Qu Jiadong。
      截至本律师工作报告出具之日，班诺香港的股权结构如下：
 序号                股东名称                      股数（股）           出资比例（%）
                                                        律师工作报告
序号           股东名称                     股数（股）           出资比例（%）
           合计                                  100       100.0000
     经本所律师核查，发行人设立时，发起人共 42 名，34 名发起人在中国境内
有住所，发行人设立时发行的股份全部由该等发起人认购。
     本所律师认为，发行人的发起人人数、住所、出资比例符合有关法律、法规
和规范性文件关于发起设立股份有限公司的规定。
     （二） 发行人的现有股东
人的股本结构未发生变化，截至本律师工作报告出具之日，发行人股本结构如下：
序号         股东姓名/名称                   持股数量（万股）         持股比例（%）
                                                               律师工作报告
序号          股东姓名/名称                         持股数量（万股）         持股比例（%）
            合计                                 36,000.0000      100.0000
                                                                         律师工作报告
     截至本律师工作报告出具之日，公司股东深创投的实际控制人为深圳市人民
政府国有资产监督管理委员会。根据深创投出具的说明，深创投属于《上市公司
          （国资委财政部证监会令 36 号）第七十四条规定的“不
国有股权监督管理办法》
符合本办法规定的国有股东标准，但政府部门、机构、事业单位和国有独资或全
资企业通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配其行为的境内外企业”，
深创投的证券账户已经在中国证券登记结算有限责任公司标识为 CS。
     截至本律师工作报告出具之日，发行人股东中不存在契约型基金、信托计划
股东。
序                    持股数量
         股东                         持股比例（%）                      关联关系
号                    （万股）
        刘天文          10,060.2111              27.9450   刘天文为软石智动的执行事务
       软石智动          2,056.4905                5.7125   合伙人
       CEL Bravo     4,107.0232               11.4084   CEL Bravo 、 晋 汇 国 际 和
                                                        Everbright Financial 均系 CEL
      FNOF Easynet   2,020.9465                5.6137
                                                        控制的公司；
       晋汇国际          1,750.2681                4.8619   刘 诚 、 叶 冠 寰 均 担 任 FNOF
                                                        Easynet、CEL Bravo 和晋汇国
       Everbright                                       际的董事
       Financial
       红土长城            780.5280                2.1681   深创投持有红土长城的执行事
                                                        务合伙人深圳市红土长城中通
       红土创业             54.0583                0.1502   土创业 33.33%的股权
       达晨创联            474.1038                1.3170   领富中国的现任董事为肖冰和
                                                        刘昼，达晨创联的执行事务合
                                                        伙人为深圳市达晨财智创业投
       领富中国            416.2667                1.1563   合计持有深圳市达晨财智创业
                                                        投资管理有限公司 20.00%的
                                                        股权
       渤海华盖            467.6190                1.2989   执行事务合伙人均为宁波华盖
       华盖创富            289.9618                0.8054   合伙）
                                                                    律师工作报告
            安鑫二号        139.5585                0.3877   欣成投资管理有限公司
           寅虎四方1        353.3231                0.9815   执行事务合伙人均为北京银虎
            寅虎伍号        105.9974                0.2944   国际投资管理有限公司
          VENTUROUS     297.2306                0.8256
            奇亓乂弈        293.3864                0.8150
            光远创富        223.0984                0.6197   执行事务合伙人均为深圳市光
            光远通慧         66.9167                0.1859   伙）
            紫金文化        114.2949                0.3175   紫金文化和江苏现代的执行事
                                                         务合伙人均为南京毅达股权投
            江苏现代        114.2949                0.3175   资管理企业（有限合伙）；高新
                                                         毅达执行事务合伙人为安徽毅
                                                         达汇承股权投资管理企业（有
            高新毅达        114.2949                0.3175   限合伙）；上述执行事务合伙人
                                                         均为江苏毅达股权投资基金管
                                                         理有限公司控制的企业
            光远创富        223.0984                0.6197   刘天文实际控制的企业软通控
            刘天文       10,060.2111              27.9450   额
         （三） 发行人的控股股东及实际控制人
         截至本律师工作报告出具之日，刘天文直接持有发行人 10,060.2111 万股股
份，占发行人股本总额的 27.9450%，系发行人的控股股东。
         软石智动直接持有发行人 2,056.4905 万股股份，占发行人股本总额的
权益份额，即刘天文通过软石智动间接持有发行人 0.0461%的股份，且通过软石
智动控制发行人 5.7125%的表决权。
         光远创富直接持有发行人 223.0984 万股股份，占发行人股本总额的 0.6197%。
刘天文持有软通控股 75%的股权，软通控股系光远创富有限合伙人并持有光远创
富 8.2192%的合伙权益份额。即刘天文通过光远创富间接持有发行人 0.0382%的
股份。
                                           律师工作报告
     根据软通有限的公司章程，软通有限董事会是公司的权力机构，董事会由 5
名董事组成，其中刘天文委派 3 名董事并在其委派的董事中指定 1 名担任董事长。
名独立董事组成，其中 4 名非独立董事由刘天文提名。
     此外，报告期内，刘天文一直担任公司董事长、总经理，能够对公司的经营
管理和决策施加重大影响。
     综上，截至本律师工作报告出具之日，刘天文直接和间接合计持有发行人
     （四） 发行人的控股股东及实际控制人的一致行动人
     截至本律师工作报告出具之日，刘天文系软石智动的执行事务合伙人，能够
控制软石智动持有的发行人的股份，因此，软石智动系刘天文的一致行动人。
     （五） 发起人的出资
     发行人系于 2020 年 9 月 11 日由软通有限以整体变更方式设立的股份有限公
司。发起人系按照各自持有的软通有限股权比例，以软通有限经审计的净资产作
为对发行人的出资。根据《审计报告》《验资报告》及发行人的说明，发行人各
发起人均已缴足其全部出资。
     （六） 发行人股东私募投资基金备案情况
     根据发行人提供的股东名册，截至本律师工作报告出具之日，发行人中涉及
私募基金备案事项的股东情况如下：
序号    股东名称   基金编号          该股东对应基金管理人      登记编号
                      长城（天津）股权投资基金管理有限责任
                              公司
                                            律师工作报告
序号    股东名称   基金编号           该股东对应基金管理人       登记编号
                                    伙）
                      深圳市红土长城中通股权投资管理有限公
                              司
                      安徽毅达汇承股权投资管理企业（有限合
                              伙）
                      湖南臻泰股权投资管理合伙企业（有限合
                              伙）
     此外，根据软石智动、软石六号出具的确认函并经本所律师核查，发行人现
有股东软石智动、软石六号系员工持股平台，均以自有或自筹资金向发行人投资，
                                律师工作报告
不存在以公开或非公开的方式向投资者募集资金的情形，不存在委托私募基金管
理人管理资产的情形，也未担任任何私募投资基金的管理人，无需根据《私募投
资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》
等相关规定办理登记和备案手续。
  发行人现有股东奇亓乂弈、腾云投资均已出具确认函，确认“本机构的资金
均为自有或自筹资金，不存在‘以非公开方式向合格投资者募集资金’的情形，
本机构未受委托经营及管理、或委托私募基金管理人进行资产经营及管理。本机
构不属于私募基金/私募基金管理人，不需要根据相关法律法规向基金业协会进
行私募基金备案/私募基金管理人的备案/登记”。
  本所律师认为，发行人现有股东中的私募投资基金均已按照《证券投资基金
法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备
案办法（试行）》的规定在中国证券投资基金业协会完成了备案。
  综上，经核查，本所律师认为：
规定担任股份有限公司发起人或进行出资的主体资格。
所、出资比例符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
不存在变更。
在法律障碍。
股发行人的情形。
产和债权、债务全部由发行人依法承继，不存在法律障碍或风险。
                                      律师工作报告
投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试
行）》的规定在中国证券投资基金业协会完成了备案。
   七、 发行人的股本及演变
   就发行人的股本及演变，本所律师查验了公司全套工商登记资料，包括但不
限于历次股权演变的协议、章程、董事会决议、股东会/股东大会决议、
                               《企业法
人营业执照》/《营业执照》等文件，就历史沿革中的有关情况与相关方进行了
确认，并于国家企业信用信息公示系统进行了网络核查。
   （一） 发行人设立前的股本及演变
   发行人系以有限责任公司按原账面净资产折股整体变更为股份有限公司的
方式设立，根据发行人的工商登记资料，发行人设立前的股本演变过程如下：
术有限公司章程》，载明所设立公司名称为“北京软通动力信息技术有限公司”，
投资方为软通开曼，法定代表人、执行董事为刘天文，投资总额和注册资本均为
                      （海园发〔2005〕1522 号），
业“北京软通动力信息技术有限公司”章程的批复》
批准章程生效。
准证书》（商外资京资字〔2005〕17300 号），批准软通有限设立。
第 027643 号）。
                                                   律师工作报告
                                            （京
心田祥验字〔2005〕第 12-4 号），经审验，截至 2005 年 11 月 24 日，软通有限
已收到股东软通开曼投入的货币资金 800 万美元。
                                       （企独京总字
第 027643 号），载明软通有限的实缴资本变更为 800 万美元。
     软通有限设立后，其股权结构如下：
                 认缴出资额              实缴出资额
序号     股东名称                                      持股比例（%）
                 （万美元）              （万美元）
      合计              800.00            800.00       100.00
注册资本均从 800 万美元增至 1,000 万美元。
“北京软通动力信息技术有限公司”增资的批复》（海园发〔2006〕1328 号），
同意软通有限的投资总额和注册资本均由 800 万美元增至 1,000 万美元，增资部
分全部以美元现汇出资。
批准证书》
    （商外资京资字〔2005〕17300 号）
                        ，载明软通有限的投资总额和注册
资本均变更为 1,000 万美元。
告》（天华正信验字〔2007〕第 03-26 号），经审验，软通有限于 2007 年 2 月 7
日收到股东软通开曼投入的货币资金 200 万美元。截至 2007 年 2 月 7 日，软通
有限的累计实收资本共计 1,000 万美元。
     本次增资后，软通有限的股权结构如下：
序号     股东名称      认缴出资额              实缴出资额        持股比例（%）
                                                    律师工作报告
                 （万美元）              （万美元）
      合计              1,000.00         1,000.00       100.00
“北京软通动力信息技术有限公司”增资的批复》
                     （海园发〔2007〕326 号），同
意软通动力的投资总额由 1,000 万美元增加到 2,800 万美元，注册资本由 1,000
万美元增加到 2,000 万美元，增资部分全部以美元现汇出资。
   （商外资京资字〔2005〕17300 号），载明软通有限的投资总额变更为 2,800
准证书》
万美元，注册资本变更为 2,000 万美元。
告》（天华正信验字〔2007〕第 5-43 号），经审验，软通有限于 2007 年 4 月 20
日收到股东软通开曼投入的新增注册资本货币资金 1,000 万美元。截至 2007 年 4
月 20 日，软通有限的累计实收资本共计 2,000 万美元。
     本次增资后，软通有限的股权结构如下：
                 认缴出资额              实缴出资额
序号     股东名称                                       持股比例（%）
                 （万美元）              （万美元）
      合计              2,000.00         2,000.00       100.00
万美元不变，将软通有限的注册资本由 2,000 万美元增加到 2,600 万美元。
                                                    律师工作报告
“北京软通动力信息技术有限公司”增资的批复》
                     （海园发〔2007〕685 号），同
意软通有限的投资总额不变，注册资本由 2,000 万美元增加到 2,600 万美元，全
部以美元现汇出资。
准证书》
   （商外资京资字〔2005〕17300 号），载明软通有限的投资总额不变，注
册资本变更为 2,600 万美元。
告》（天华正信验字〔2008〕第 1-47 号），经审验，软通有限于 2007 年 9 月 18
日收到股东软通开曼投入的新增注册资本货币资金 400 万美元；于 2007 年 11 月
月 10 日收到股东软通开曼投入的新增注册资本货币资金 30 万美元。截至 2008
年 1 月 10 日，软通有限的累计实收资本共计 2,600 万美元。
     本次增资后，软通有限的股权结构如下：
                 认缴出资额              实缴出资额
序号     股东名称                                       持股比例（%）
                 （万美元）              （万美元）
      合计              2,600.00         2,600.00       100.00
息技术有限公司修改章程的批复》
              （京商资字〔2008〕476 号），同意软通有限的
投资总额和注册资本分别由 2,800 万美元、2,600 万美元增加到 4,000 万美元、
                                                    律师工作报告
   （商外资京资字〔2005〕17300 号），载明软通有限的投资总额变更为 4,000
准证书》
万美元，注册资本变更为 3,080 万美元。
 （天华正信验字〔2008〕第 6-1 号），经审验，软通有限于 2008 年 4 月 30 日
告》
收到股东软通开曼投入的新增注册资本货币资金 480 万美元。截至 2008 年 4 月
     本次增资后，软通有限的股权结构如下：
                 认缴出资额              实缴出资额
序号     股东名称                                       持股比例（%）
                 （万美元）              （万美元）
      合计              3,080.00         3,080.00       100.00
动力信息技术有限公司”变更为“软通动力信息技术（集团）有限公司”。
名称变核外字〔2009〕第 143 号），核准软通有限的名称变更为“软通动力信息
技术（集团）有限公司”。
（〔2009〕338 号），同意软通有限名称变更为“软通动力信息技术（集团）有限
公司”。
准证书》
   （商外资京资字〔2005〕20331 号），载明软通有限名称变更为“软通动
力信息技术（集团）有限公司”。
                                                    律师工作报告
限公司”。
万美元增加到 5,000 万美元，注册资本由 3,080 万美元增加到 4,080 万美元。
力信息技术（集团）有限公司”增资的批复》
                   （海园发〔2010〕326 号），同意软
通有限的投资总额由 4,000 万美元增加到 5,000 万美元，注册资本由 3,080 万美
元增加到 4,080 万美元，增资部分为美元现汇。
   （商外资京资字〔2005〕20331 号），载明软通有限的投资总额变更为 5,000
准证书》
万美元，注册资本变更为 4,080 万美元。
                                      （明光验字〔2010〕
第 1281 号），经审验，软通有限于 2010 年 8 月 9 日收到股东软通开曼投入的新
增注册资本货币资金 1,000 万美元。截至 2010 年 8 月 9 日，软通有限的累计实
收资本共计 4,080 万美元。
     本次增资后，软通有限的股权结构如下：
                 认缴出资额              实缴出资额
序号     股东名称                                       持股比例（%）
                 （万美元）              （万美元）
      合计              4,080.00         4,080.00       100.00
                                                     律师工作报告
所增加的注册资本 5,635 万美元，由软通开曼在工商变更登记前缴付 1,500 万美
元，剩余部分在 2 年内缴足。
（集团）有限公司增资的批复》
             （海商审字〔2011〕7 号），同意软通有限的投资
总额由 5,000 万美元增加至 9,715 万美元，注册资本由 4,080 万美元增加到 9,715
万美元，增资部分为美元现汇。
   （商外资京资字〔2005〕20331 号），载明软通有限的投资总额变更为 9,715
准证书》
万美元，注册资本变更为 9,715 万美元。
 （恒诚永信验字〔2011〕第 035 号），经审验，截至 2011 年 2 月 18 日，软通
告》
有限已收到股东软通开曼缴纳的新增注册资本货币资金合计 1,500 万美元。截至
万美元。
元。
     本次增资后，软通有限的股权结构如下：
                  认缴出资额              实缴出资额
序号     股东名称                                        持股比例（%）
                  （万美元）              （万美元）
      合计             9,715.00           5,580.00       100.00
号），经审验，截至 2011 年 4 月 6 日，软通有限已收到股东软通开曼缴纳的新增
注册资本货币资金合计 4,135 万美元。截至 2011 年 4 月 6 日，软通有限累计实
收资本为 9,715 万美元。
                                                       律师工作报告
更为 9,715 万美元。
     本次变更后，软通有限的股权结构如下：
                    认缴出资额              实缴出资额
序号      股东名称                                         持股比例（%）
                    （万美元）              （万美元）
       合计                9,715.00         9,715.00       100.00
和注册资本均变更为 2,815 万美元。
（集团）有限公司减资的批复》
             （海商审字〔2015〕461 号），同意软通有限的投
资总额、注册资本由 9,715 万美元减至 2,815 万美元。
准证书》
   （商外资京资字〔2005〕20331 号），载明软通有限的投资总额和注册资
本均变更为 2,815 万美元。
                                 （中天华茂验字〔2015〕008
号），经审验，截至 2015 年 9 月 30 日，软通有限已减少 6,900 万美元注册资本，
其中减少软通开曼出资 6,900 万美元。
     软通开曼决定本次减资是为了收回在软通有限的部分投资成本，用以偿还其
为境外私有化之目的回购股份所使用的银行贷款。有关软通开曼私有化的情况请
见本律师工作报告正文“二十二、律师认为需要说明的其他问题”。
     本次减资后，软通有限的股权结构如下：
                                                            律师工作报告
                        认缴出资额              实缴出资额
序号      股东名称                                              持股比例（%）
                        （万美元）              （万美元）
       合计                  2,815.00            2,815.00          100.00
软通有限全部出资 2,815 万美元，以 41.1012 元每 1 美元出资额的价格转让给刘
天文、CEL Bravo、FNOF Easynet、晋汇国际、软石智动、软石六号、睿团香港、
刘天星、CEL Cherish、Foreign Partners、班诺香港、VENTUROUS。
技术（集团）有限公司转让协议》，约定股权转让定价参考截至 2015 年 6 月 30
日的软通有限的净资产值。软通开曼与上述 12 名受让方股权转让具体情况如下：
                         受让出资额             受让股权比例         受让价款
         受让方
                         （万美元）               （%）          （万元）
         刘天文               985.2500            35.00        40,495.00
       CEL Bravo           568.0670            20.18        23,348.26
      FNOF Easynet         279.5295             9.93        11,489.01
        晋汇国际               242.0900             8.60         9,950.20
        软石智动               237.0230             8.42         9,741.94
        软石六号               133.7125             4.75         5,495.75
        睿团香港                97.6805             3.47         4,014.79
         刘天星                89.5170             3.18         3,679.26
      CEL Cherish           80.2275             2.85         3,297.45
     Foreign Partners       36.0320             1.28         1,480.96
        班诺香港                34.0615             1.21         1,399.97
      VENTUROUS             31.8095             1.13         1,307.41
（集团）有限公司章程》和《中外合资企业软通动力信息技术（集团）有限公司
合同》。
                                                    律师工作报告
（集团）有限公司股权转让等事项的批复》
                  （海商审字〔2015〕911 号），同意上
述股权转让；同意投资者于 2015 年 10 月 18 日签订的新合同、章程。
业批准证书》
     （商外资京资字〔2005〕20331 号），载明软通有限股权结构相应变
更，企业类型由外资企业变更为中外合资企业。
     软通开曼决定向上述 12 名受让方转让软通有限全部股权是为拆除红筹架构，
软通有限各实际最终权益持有人平移至境内持股之目的，软通有限当时各实际最
终权益持有人或其指定的投资人作为受让方持有软通有限的股权。2020 年 4 月
让价款且拟不再支付，为使原协议之约定与实际履行情况相匹配，经协商一致，
软通开曼分别与刘天文、刘天星、软石智动及软石六号签订《软通动力信息技术
（集团）有限公司转让协议之补充协议》，约定股权转让款项将不再支付，软通
开曼同意免去刘天文、刘天星、软石智动及软石六号股权转让对价的支付义务。
     上述受让方中，刘天星和睿团香港持有的部分股权存在代持情形，已分别于
作报告正文“二十二、律师认为需要说明的其他问题”。
     本次股权转让后，软通有限的股权结构如下：
序                      认缴出资额         实缴出资额
        股东姓名/名称                                   持股比例（%）
号                      （万美元）         （万美元）
                                                                    律师工作报告
         合计                       2,815.0000         2,815.0000          100.00
公司增加投资总额和注册资本的议案》，同意软通有限的投资总额和注册资本均
由 2,815 万美元增加至 3,140.2887 万美元。
渤海通宸、渤海华盖、红杉信远 6 名投资者共同签订《软通动力信息技术（集团）
有限公司增资扩股协议》，约定 6 名投资者认缴新增注册资本共计 325.2887 万美
元，本次增资的价格为 31.24 美元（或 199.82 元）每 1 美元出资额，前述 6 名投
资者合计出资 10,162.0189 万美元，其中 325.2887 万美元计入软通有限的注册资
本，其余金额将计入软通有限的资本公积。各投资者认购出资情况如下：
                           新增注册资本（万           增资对价
序号      增资股东                                                      定价依据
                             美元）             （万美元）
       合计                      325.2887        10,162.0189         —
                                                    律师工作报告
（集团）有限公司增资扩股的批复》（海商审字〔2015〕1068 号），同意软通有
限的投资总额和注册资本均由 2,815 万美元增加至 3,140.2887 万美元。
业批准证书》
     （商外资京资字〔2005〕20331 号），载明软通有限的投资总额和注
册资本均变更为 3,140.2887 万美元。
                                    （统一社会信用代码为
（中诺宜华验字〔2015〕第 NS273 号），载明截至 2015 年 12 月 15 日，软通有
限已收到本次新增股东春华秋实、易方达、华晟领势、渤海通宸、渤海华盖、红
杉信远的人民币现金出资共计 65,000 万元。截至 2015 年 12 月 15 日，软通有限
变更后的注册资本为 3,140.2887 万美元，实收资本累计为 3,140.2887 万美元。
      本次增资后，软通有限的股权结构如下：
 序                     认缴出资额         实缴出资额
        股东姓名/名称                                   持股比例（%）
 号                     （万美元）         （万美元）
                                                                  律师工作报告
          合计                    3,140.2887         3,140.2887        100.00
了《关于公司增加投资总额和注册资本的议案》，同意软通有限的投资总额和注
册资本均由 3,140.2887 万美元增加至 3,403.1257 万美元。
晖、领富中国 4 名投资者共同签订了《软通动力信息技术（集团）有限公司增资
扩股协议》，约定 4 名投资者认缴新增注册资本共计 262.8370 万美元，增资价格
为 40.41 美元（或 261.12 元）每 1 美元出资额，4 名投资者将共出资 10,619.9796
万美元，其中 262.8370 万美元计入软通有限注册资本，其余金额将计入软通有
限资本公积。各投资者认购出资情况如下：
                      新增注册资本（万                增资对价
序号      增资股东                                                    定价依据
                        美元）                  （万美元）
       合计                  262.8370            10,619.9796       —
术（集团）有限公司增资扩股的批复》（海商审字〔2015〕1164 号），同意软通
有限的投资总额和注册资本均由 3,140.2887 万美元增加至 3,403.1257 万美元。
                                                    律师工作报告
企业批准证书》
      （商外资京资字〔2005〕20331 号），载明软通有限的投资总额和
注册资本均变更为 3,403.1257 万美元。
                                    （统一社会信用代码为
（北京中诺宜华验字〔2016〕第 NY24 号），载明截至 2016 年 1 月 28 日，软通
有限已收到本次新增股东华盖创富、湖南文旅、鹏汇君晖的人民币现金出资共计
美元现汇出资中的 262.8370 万美元计入注册资本，其余计入资本公积。截至 2016
年 1 月 28 日，软通有限变更后的注册资本为 3,403.1257 万美元，实收资本累计
为 3,403.1257 万美元。
      本次增资后，软通有限的股权结构如下：
                       认缴出资额         实缴出资额
序号      股东姓名/名称                                   持股比例（%）
                       （万美元）         （万美元）
                                                                      律师工作报告
          合计                       3,403.1257      3,403.1257                100.0000
《关于公司股权转让的议案》。
为转让方分别与受让方云晖景盛、金浦信诚、丰廪秦永、安旻通煜签订《股权转
让协议》；刘天星作为转让方分别与受让方通云致成、安鑫二号、高鹄风府签订
《股权转让协议》；班诺香港、睿团香港作为转让方分别与受让方高鹄风府签订
《股权转让协议》，本次股权转让价格均为 261.12 元每 1 美元出资额，具体转让
情况如下：
                                   转让出资额          转让比例      转让对价（万             定价
       转让方                  受让方
                                   （万美元）           （%）        元）               依据
      晋汇国际                               7.9246    0.2328       2,069.2974
     FNOF Easynet                        9.1502    0.2689       2,389.3167
                            云晖景盛
     CEL Cherish                         2.6262    0.0772        685.7555      参考
                                                                               软通
      CEL Bravo                         18.5952    0.5464       4,855.6304     有限
      晋汇国际                               7.9246    0.2328       2,069.2974     88.9
                                                                               亿元
     FNOF Easynet                        9.1502    0.2689       2,389.3167     估值
                            金浦信诚
     CEL Cherish                         2.6262    0.0772        685.7555
      CEL Bravo                         18.5952    0.5464       4,855.6304
                                                         律师工作报告
                          转让出资额         转让比例      转让对价（万        定价
       转让方         受让方
                          （万美元）          （%）        元）          依据
      晋汇国际                   11.8869     0.3493    3,103.9461
   FNOF Easynet              13.7253     0.4033    3,583.9750
                   丰廪秦永
     CEL Cherish               3.9393    0.1158    1,028.6333
     CEL Bravo               27.8928     0.8196    7,283.4456
      晋汇国际                     5.1322    0.1508    1,340.1391
   FNOF Easynet                5.9260    0.1741    1,547.3931
                   安旻通煜
     CEL Cherish               1.7008    0.0500     444.1159
     CEL Bravo               12.0428     0.3539    3,144.6519
                   通云致成      22.7479     0.6684    5,940.0000
       刘天星
                   安鑫二号      38.2962     1.1253   10,000.0000
       刘天星                   16.0844     0.4726    4,200.0000
      班诺香港         高鹄风府      13.0207     0.3826    3,400.0000
      睿团香港                   20.6800     0.6077    5,400.0000
（集团）有限公司股权转让的批复》（海商审字〔2016〕45 号），同意上述股权
转让事宜。
业批准证书》
     （商外资京资字〔2005〕20331 号），载明软通有限股权结构相应变
更。
     上述刘天星与安鑫二号、高鹄风府的股权转让，其中涉及的部分股权转让为
清理代持，具体见本律师工作报告正文“二十二、律师认为需要说明的其他问题”
之“（二）软通有限历史上的股权代持情况”。
     本次股权转让后，软通有限的股权结构如下：
                                                     律师工作报告
                        认缴出资额         实缴出资额
序号   股东姓名/名称                                       持股比例（%）
                        （万美元）         （万美元）
                                                                      律师工作报告
                       认缴出资额                     实缴出资额
序号      股东姓名/名称                                                    持股比例（%）
                       （万美元）                     （万美元）
         合计                  3,403.1257              3,403.1257         100.0000
《关于公司股权转让的议案》。
让事项签订《软通动力信息技术（集团）有限公司转让协议》，本次股权转让价
格均为 261.12 元每 1 美元出资额，具体转让情况如下：
                   转让出资额            转让比例             转让对价
 转让方       受让方                                                       定价依据
                   （万美元）            （%）              （万元）
渤海通宸      银信宝源         50.0444              1.4705   13,067.6052   参考软通有限估
通云致成       刘天星         22.7479              0.6684    5,940.0000    值 88.9 亿元
业批准证书》
     （商外资京资字〔2005〕20331 号），载明软通有限股权结构相应变
更。
（集团）有限公司股权转让的批复》
               （海商审字〔2016〕386 号），同意上述股权
转让事宜。
      根据对刘天星、通云致成的访谈，通云致成本次将软通有限 22.7479 万美元
出资额，以对价 5,940 万元转回给刘天星的原因为：软通有限当时在筹划上市，
通云致成办理基金备案存在障碍，因此经双方协商，通云致成将股权原价转回给
刘天星。
                                                      律师工作报告
     本次股权转让后，软通有限的股权结构如下：
                         认缴出资额         实缴出资额
序号     股东姓名/名称                                      持股比例（%）
                         （万美元）         （万美元）
                                                       律师工作报告
                     认缴出资额           实缴出资额
序号       股东姓名/名称                                     持股比例（%）
                     （万美元）           （万美元）
         合计             3,403.1257    3,403.1257         100.0000
《关于公司增加投资总额和注册资本的议案》，同意软通有限的投资总额和注册
资本均由 3,403.1257 万美元增加至 3,856.8758 万美元。
融 3 名新增投资者共同签订了《软通动力信息技术（集团）有限公司增资扩股协
议》，约定刘天文和 3 名新增投资者合计认缴新增注册资本共计 453.7501 万美元，
本次增资的价格为 39.66 美元（或 264.46 元）每 1 美元出资额，刘天文和 3 名投
资者将一共出资 17,997.4804 万美元，其中 453.7501 万美元计入软通有限的注册
资本，其余金额将计入软通有限的资本公积。刘天文与 3 名投资者认购出资情况
如下：
                     新增注册资本           增资对价
序号        增资股东                                        定价依据
                      （万美元）          （万美元）
                                                     增资前 90 亿元
         合计               453.7501     17,997.4804      —
（集团）有限公司增资扩股的批复》
               （海商审字〔2016〕759 号），同意软通有限
的投资总额和注册资本均由 3,403.1257 万美元增加至 3,856.8758 万美元。
业批准证书》
     （商外资京资字〔2005〕20331 号），载明软通有限的投资总额和注
册资本均变更为 3,856.8758 万美元，软通有限股权结构相应变更。
                                                         律师工作报告
                                        （统一社会信
用代码为 91110108781703664R）。
（北京中诺宜华验字〔2016〕第 NY289 号），截至 2016 年 11 月 24 日，软通有
限已收到刘天文、舟山长通、学而民和、宁波骏融的人民币现金出资共计 120,000
万元。截至 2016 年 11 月 24 日，软通有限注册资本为 3,856.8758 万美元，实收
资本为 3,856.8758 万美元。
      本次增资后，软通有限的股权结构如下：
                       认缴出资额             实缴出资额
序号      股东姓名/名称                                        持股比例（%）
                       （万美元）             （万美元）
                                                                       律师工作报告
                           认缴出资额            实缴出资额
序号      股东姓名/名称                                                  持股比例（%）
                           （万美元）            （万美元）
         合计                   3,856.8758            3,856.8758          100.0000
《关于公司股权转让的议案》。
信息技术（集团）有限公司股权转让协议》，CEL Bravo、FNOF Easynet、晋汇国
际、CEL Cherish 分别与云晖景盛签订《软通动力信息技术（集团）有限公司股
权转让协议》，刘天星分别与刘天文、诺威天诚签订《软通动力信息技术（集团）
有限公司股权转让协议》。本次股权转让价格均为 264.46 元每 1 美元出资额，具
体转让情况如下：
                           转让出资额       转让比例             转让对价
      转让方         受让方                                                  定价依据
                           （万美元）        （%）             （万元）
                寅虎四方        37.8125        0.9804        10,000.0000   参考软通
 CEL Bravo
                寅虎伍号        11.3438        0.2941         3,000.0000   有限 102
                                                                       律师工作报告
                           转让出资额       转让比例             转让对价
      转让方            受让方                                               定价依据
                           （万美元）        （%）             （万元）
 CEL Bravo                   2.2527        0.0584          595.7680    亿元估值
     FNOF
     Easynet        云晖景盛
  晋汇国际                      21.9087        0.5680         5,794.0358
 CEL Cherish                 7.2604        0.1882         1,920.1138
                     刘天文    22.7479        0.5898         6,015.9723
      刘天星
                    诺威天诚    12.3885        0.3212         3,276.2968
回执》（京海外资备 201700029），就上述股权转让事宜进行备案。
                                        （统一社会信
用代码为 91110108781703664R）。
      本次股权转让后，软通有限的股权结构如下：
                           认缴出资额            实缴出资额
序号         股东姓名/名称                                               持股比例（%）
                           （万美元）            （万美元）
                                                         律师工作报告
                          认缴出资额          实缴出资额
序号     股东姓名/名称                                         持股比例（%）
                          （万美元）          （万美元）
        合计                  3,856.8758    3,856.8758      100.0000
于公司股权转让的议案》。
有限公司股权转让协议》；2017 年 1 月 19 日，软石六号、软石智动、诺威天诚
分别与天时仁合签订《软通动力信息技术（集团）有限公司股权转让协议》；2017
                                                                  律师工作报告
年 1 月 19 日，睿团香港与刘天文签订《软通动力信息技术（集团）有限公司股
权转让协议》。本次股权转让价格均为 264.46 元每 1 美元出资额，具体转让情况
如下：
                       转让出资额                       转让对价（万
  转让方         受让方                  转让比例（%）                        定价依据
                       （万美元）                         元）
 软石六号        上海仁建        75.6250         1.9608     20,000.0000
 软石六号                    14.3136         0.3711      3,785.4060
                                                                  参考软通有
 软石智动        天时仁合        16.9382         0.4392      4,479.5105   限 102 亿元
                                                                    估值
 诺威天诚                    12.3885         0.3212      3,276.2968
 睿团香港         刘天文        77.0005         1.9964     20,363.7644
回执》（京海外资备 201700104），就上述股权转让事宜进行备案。
用代码为 91110108781703664R 的）。
     睿团香港与刘天文的股权转让，其中部分股权转让涉及股权代持还原，具体
见本律师工作报告正文“二十二、律师认为需要说明的其他问题”之“（二）软
通有限历史上的股权代持情况”。
     本次股权转让后，软通有限的股权结构如下：
                        认缴出资额             实缴出资额
序号      股东姓名/名称                                              持股比例（%）
                        （万美元）             （万美元）
                                                    律师工作报告
        合计                3,856.8758   3,856.8758    100.0000
                                                                    律师工作报告
《关于公司股权转让的议案》。
《软通动力信息技术（集团）有限公司股权转让协议》。本次股权转让价格均为
                       转让出资额         转让比例            转让对价
  转让方           受让方                                                 定价依据
                       （万美元）          （%）            （万元）
               达晨创联     50.7384          1.3155      15,700.0000
                                                                    参考软通
 湖南文旅          臻泰大靖      9.6953          0.2514        3,000.0000   有限 119
                                                                    亿元估值
               腾云投资     16.1587          0.4190        5,000.0000
回执》（京海外资备 201800105），就上述股权转让事宜进行备案。
用代码为 91110108781703664R）。
      本次股权转让后，软通有限的股权结构如下：
                       认缴出资额              实缴出资额
序号      股东姓名/名称                                              持股比例（%）
                       （万美元）              （万美元）
                                                         律师工作报告
                          认缴出资额          实缴出资额
序号     股东姓名/名称                                         持股比例（%）
                          （万美元）          （万美元）
        合计                  3,856.8758    3,856.8758      100.0000
                                                                   律师工作报告
《关于公司股权转让的议案》。
通动力信息技术（集团）有限公司股权转让协议》；2019 年 11 月 30 日，红杉信
远与赣州旭荣签订《软通动力信息技术（集团）有限公司股权转让协议》；2019
年 11 月 30 日，上海仁建与中航信托签订《软通动力信息技术（集团）有限公司
股权转让协议》。除上海仁建与中航信托系股权代持还原外，本次股权转让价格
均为 246.31 元每 1 美元出资额，具体转让情况如下：
                       转让出资额         转让比例            转让对价
     转让方        受让方                                                定价依据
                       （万美元）          （%）            （万元）
  上海仁建         中航信托        75.6250       1.9608           0.0001   代持还原
               红土创业         5.7853       0.1500       1,425.0000
     刘天文       红土长城        83.5318       2.1658      20,575.0000   参考软通有
                                                                   限 95 亿元
                深创投        32.4790       0.8421       8,000.0000     估值
  红杉信远         赣州旭荣        25.0222       0.6488       6,163.6000
                                      （统一社会信用
代码为 91110108781703664R）。
（京海外资备 202000039），就上述股权转让事宜进行备案。
     上海仁建与中航信托的股权转让，实际为代持还原，具体见本律师工作报告
正文“二十二、律师认为需要说明的其他问题”之“（二）软通有限历史上的股
权代持情况”。
     本次股权转让后，软通有限的股权结构如下：
                       认缴出资额                实缴出资额
序号     股东姓名/名称                                                 持股比例（%）
                       （万美元）                （万美元）
                                                     律师工作报告
                        认缴出资额         实缴出资额
序号   股东姓名/名称                                       持股比例（%）
                        （万美元）         （万美元）
                                                            律师工作报告
                            认缴出资额          实缴出资额
序号      股东姓名/名称                                           持股比例（%）
                            （万美元）          （万美元）
         合计                   3,856.8758     3,856.8758      100.0000
于公司股权转让的议案》，并同意公司减少注册资本 4.17 万美元，合计支付对价
不超过 4.5 亿元。
      本次股权转让及减资具体涉及变动的股东情况如下：
      类别                股东名称                        变动情况
              高鹄风府、丰廪秦永、银信宝源、
                              本次退出全部持股的投资人，以转
              云晖景盛、宁波骏融、中航信托、
                              让股权及减资回购的方式退出
      退出股东    鹏汇君晖
                                           本次退出全部持股的投资人，以转
              CEL Cherish
                                           让股权的方式退出
                                           本次退出部分持股的投资人，以转
 部分退出股东       安鑫二号、华盖创富                    让股权及减资回购的方式退出部
                                           分持股，保留部分持股
              天数通、兴睿永瀛、紫金文化、
              江苏现代、高新毅达、奇亓乂弈、 本次通过受让“退出股东”及“部
      新投资人    青岛观岫、云锋麒泰、纳维投资、 分退出股东”股权投资软通有限的
              光远创富、光远通慧、Everbright 新投资人
              Financial
      本次股权变动的背景为：因自身或其上层投资人有兑现需求或基金存续期届
满等原因，上表中“退出股东”和“部分退出股东”拟减持其所持有的软通有限
全部或部分股权。其中，
          （1）高鹄风府、丰廪秦永、银信宝源、云晖景盛、宁波
                                                                律师工作报告
 骏融、中航信托、鹏汇君晖、CEL Cherish 拟减持所持软通有限全部股权；（2）
 安鑫二号、华盖创富拟减持所持软通有限部分股权。同时，上表中“新投资人”
 因看好公司发展，拟投资入股。
       有鉴于上述，根据上述股东分别签订的相关协议及出具的确认函，（1）除
 CEL Cherish 外的其余“退出股东”和“部分退出股东”将所持软通有限部分股
 权转让给“新投资人”，转让价格按照软通有限整体估值 105 亿元定价；就拟退
 出但未转让的股权，软通有限以减资回购的方式回购，并向该等股东分别支付了
 补偿价款。（2）CEL Cherish 通过将所持软通有限全部股权转让给“新投资人”
 实现退出，转让价格按照软通有限整体估值 105 亿元定价。
       就此，2020 年 5 月 29 日至 2020 年 7 月 13 日，“退出股东”及“部分退出
 股东”分别与相应的“新投资人”签订《软通动力信息技术（集团）有限公司股
      ，股权转让的定价依据为软通有限 105 亿元估值；除 CEL Cherish
 权转让协议》
 外的其他“退出股东”及“部分退出股东”，就拟退出但未转让的股权分别与软
 通有限、刘天文签订《关于软通动力信息技术（集团）有限公司股权之回购协议》。
 本次股权转让及减资回购的具体情况如下：
                          股权转让                        公司回购               变动后
        变动前出
                          转让出资                    回购出资                   出资额
变动股东    资额（万                        转让对价                    回购对价
                   受让方    额（万美                    额（万美                   （万美
         美元）                        （万元）                    （万元）
                           元）                      元）                     元）
华盖创富     76.5924   兴睿永瀛   45.1052   12,279.4880    0.4556   5,063.9915   31.0316
安鑫二号     38.2962   天数通    23.1271    6,296.1465    0.2336   2,506.2371   14.9355
                   紫金文化   12.2318    3,330.0000
                   江苏现代   12.2318    3,330.0000
高鹄风府     49.7851                                   0.4979   5,330.9600        0
                   高新毅达   12.2318    3,330.0000
                   天数通    12.5918    3,428.0000
丰廪秦永     57.4443   兴睿永瀛   56.8699   15,482.3225    0.5744   6,282.0611        0
                   纳维投资   18.3661    5,000.0000
银信宝源     50.0444                                   0.2802   1,096.3975        0
                   奇亓乂弈   31.3981    8,547.8722
云晖景盛     95.0149   青岛观岫   94.4829   25,722.1163    0.5320   8,999.8015        0
                                                                             律师工作报告
变动股东       变动前出                    股权转让                            公司回购               变动后
           资额（万                                                                       出资额
鹏汇君晖        65.1035
            美元）       云锋麒泰          64.4525   17,546.6177       0.6510   7,035.8481   （万美0
                      云锋麒泰          10.4958    2,857.4011                              元）
宁波骏融        18.9063                                             0.1891   1,819.0344       0
                      兴睿永瀛           8.2214    2,238.1895
中航信托        75.6250   云锋麒泰          74.8688   20,382.3623       0.7562   6,779.2815        0
                      光远创富          23.8759    6,500.0000
 CEL                  光远通慧           7.1614    1,949.6235
Cherish
                      Everbright
                      Financial
          针对本次减资，软通有限在《北京日报》上发布了减资公告。
    （中天华茂验字〔2020〕002 号），截至 2020 年 5 月 31 日，软通有限减少实
   告》
   收资本 4.17 万美元，变更后的实收资本为 3,852.7058 万美元。
   代码为 91110108781703664R）。
          本次减资及股权转让后，软通有限的股权结构如下：
                                   认缴出资额              实缴出资额
    序号       股东姓名/名称                                                     持股比例（%）
                                   （万美元）              （万美元）
                                                     律师工作报告
                        认缴出资额         实缴出资额
序号   股东姓名/名称                                       持股比例（%）
                        （万美元）         （万美元）
       Everbright
       Financial
                                                 律师工作报告
                 认缴出资额           实缴出资额
序号     股东姓名/名称                                 持股比例（%）
                 （万美元）           （万美元）
       合计          3,852.7058     3,852.7058      100.0000
     （二） 整体变更为股份有限公司
     具体情况详见本律师工作报告正文“四、发行人的设立”。
     （三） 发行人整体变更设立为股份有限公司后的股本变动
     根据发行人的说明并经本所律师核查，自发行人整体变更设立为股份有限公
司至本律师工作报告出具之日，发行人的股本未发生变动。
     （四） 股东所持发行人股份的质押及其他安排情况
     经本所律师核查发行人的工商登记资料，
                      《股东名册》、各股东的声明与承诺，
发行人各股东均为其名下所持发行人股份的实际持有人，截至本律师工作报告出
具之日，其所持发行人股份均不存在质押、冻结或设定其他第三方权益的情形。
     综上，经核查，本所律师认为：
经清理或解除，各方之间就股权代持事宜不存在任何纠纷或潜在纠纷，股权代
持事宜也未对公司或其他股东的利益造成任何不利影响，亦未对发行人的股权
界定和确认产生不利影响。
                                                             律师工作报告
    八、 发行人的业务
    就发行人的业务，本所律师查验了发行人及其控股子公司的《营业执照》及
业务资质证书，发行人的主要业务合同、
                 《审计报告》、发行人的声明，并现场考
察了发行人的办公经营场所、实地走访了发行人部分主要客户及供应商，就有关
业务问题与发行人的高级管理人员进行了访谈。
    （一） 发行人的经营范围、经营方式
    根据发行人现有的《营业执照》及《公司章程》，发行人经营范围为“计算
机技术开发、技术服务、技术培训、技术咨询、计算机软硬件开发和批发（涉及
配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；货物进出口、
技术进出口、代理进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；
计算机系统服务；承办展览展示活动；旅游信息咨询；安全技术防范产品设计；
出租办公用房；出租商业用房；销售医疗器械Ⅱ类。（市场主体依法自主选择经
营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）”。
    经本所律师核查，发行人及其控股子公司已经就其从事的主营业务取得了如
下资质：
序                                               发证/备案
    公司名称   证书名称      证书编号          有效期                       发证机关
号                                               登记时间
           质量管理体系    02120Q10    2020.8.20-20               华夏认证中心有
            认证证书      845R3L       23.3.22                    限公司
           信息安全管理    02120I102   2020.8.19-20               华夏认证中心有
           体系认证证书      21R3L       23.3.22                    限公司
                                                            武汉惟特信息技
                                                             术有限公司
           信息技术服务    0212018I
                     TSM0008     2018.2.22-20               华夏认证中心有
                     R0ACDM        21.2.21                    限公司
             证书          N
           环境管理体系    02118E10    2018.2.1-202               华夏认证中心有
            认证证书      084R0L        1.1.31                    限公司
                                                                律师工作报告
序                                                发证/备案
     公司名称   证书名称      证书编号          有效期                        发证机关
号                                                登记时间
            职业健康安全
              证书
            信息技术服务    ITSS-YW                                 中国电子工业标
             符合性证书     180063                                 息技术服务分会
            公共安全业务
                      CCCI19B     2019.8.9-202                华夏认证中心有
             系认证证书
                                                              广州赛宝认证中
            信息系统建设
                      CS4-1100-   2020.5.29-20                心服务有限公司、
             级证书
                                                                业联合会
            信息系统服务    CCIDCC-
              证书       0126R0
                                                              广州赛宝认证中
            数据管理能力    DCMM3-
              书          01
                                                                业联合会
                      SDCA-20
            软件服务商交                2020.9.15-20                中国软件行业协
             付能力证书                  23.9.14                      会
                       WITT-C
                      MMIDEV
     软通技术                                                     武汉惟特信息技
      服务                                                       术有限公司
                      L4600-20
     软通技术   质量管理体系    02119Q10    2019.1.27-20                华夏认证中心有
      服务     认证证书      101R1M       22.1.26                     限公司
     软通技术   信息安全管理    02119I100   2019.3.6-202                华夏认证中心有
      服务    体系认证证书      50R1M        2.1.26                     限公司
     软通技术   环境管理体系    02119E11    2019.12.22-2                华夏认证中心有
      服务     认证证书      056R1M      022.12.21                    限公司
            职业健康安全
     软通技术             02119S10    2019.12.22-2                华夏认证中心有
      服务              982R1M       022.12.21                    限公司
              证书
            信息技术服务    0212020I
     软通技术                         2020.1.10-20                华夏认证中心有
      服务                            21.9.29                     限公司
              证书       R0CN
     软通信息   质量管理体系    02119Q11    2019.12.22-2                华夏认证中心有
      系统     认证证书      602R2M      022.12.21                    限公司
                                                              江苏无锡对外贸
     软通信息   对外贸易经营
      系统    者备案登记表
                                                                记机关
            质量管理体系    02120Q10    2020.9.13-20                华夏认证中心有
             认证证书      947R1M       23.9.12                     限公司
                                                               律师工作报告
序                                                发证/备案
     公司名称   证书名称      证书编号          有效期                        发证机关
号                                                登记时间
            环境管理体系    02120E10    2020.9.13-20                华夏认证中心有
             认证证书      611R1M       23.9.12                     限公司
            职业健康安全
              证书
                       WITT-C
                      MMIDEV
                      DLSHZH-                                  术有限公司
            信息安全管理    02118I102   2018.9.20-20                华夏认证中心有
            体系认证证书     65R0M        21.9.19                     限公司
            信息技术服务    0212018I
              证书        R0CN
                       WITT-C
                      MMIDEV
     南京技术                                                     武汉惟特信息技
      服务              L7300-20                                 术有限公司
     南京技术   环境管理体系    02121E10    2021.1.13-20                华夏认证中心有
      服务     认证证书      039R0M       24.1.12                     限公司
            职业健康安全
     南京技术             02121S10    2021.1.13-20                华夏认证中心有
      服务              035R0M        24.1.12                     限公司
              证书
     南京技术   质量管理体系    02121Q10    2021.1.13-20                华夏认证中心有
      服务     认证证书      058R0M       24.1.12                     限公司
     无锡技术   质量管理体系    02119Q11    2019.12.22-2                华夏认证中心有
      服务     认证证书      601R2M      022.12.21                    限公司
     无锡技术   信息安全管理    02118I100   2018.4.11-20                华夏认证中心有
      服务    体系认证证书      85R0M       21.4.10                     限公司
                                                              江苏无锡对外贸
     无锡技术   对外贸易经营
      服务    者备案登记表
                                                                记机关
                       WITT-C
                      MMIDEV                                  武汉惟特信息技
                                                               术有限公司
                      DLXA-20
            质量管理体系    02120Q11    2020.12.15-2                华夏认证中心有
             认证证书      638R0M      023.12.14                    限公司
            环境管理体系    02120E11    2020.12.15-2                华夏认证中心有
             认证证书      070R0M      023.12.14                    限公司
            职业健康安全
              证书
                                                                律师工作报告
序                                                  发证/备案
     公司名称    证书名称        证书编号         有效期                       发证机关
号                                                  登记时间
            质量管理体系       016HN18                               新世纪检验认证
             认证证书                     1.12.23                   有限责任公司
                             M
            信息安全管理       016ZB18I                              新世纪检验认证
            体系认证证书                    1.12.19                   有限责任公司
                             M
            质量管理体系       016ZB19                               新世纪检验认证
             认证证书                     22.5.17                   有限责任公司
             基于ISO/IEC
            管理体系认证                    21.4.23                   有限责任公司
                          R0CMN
                证书
            信息安全管理                  2020.7.14-20               新世纪检验认证
            体系认证证书                    21.4.23                   有限责任公司
                            M
     经核查，本所律师认为，发行人的经营范围、经营方式符合有关法律、法规
和规范性文件的规定，发行人从事的业务已经取得了所需要的相关经营资质且该
等资质均在有效期内。
     （二） 发行人在中国大陆以外的经营活动
     根据《审计报告》及发行人的说明，并经本所律师核查，截至本律师工作报
告出具之日，发行人拥有 8 家直接或间接控制的境外子公司，根据境外法律意见
书，其基本情况如下：
     （1）香港信息技术为一家依据香港法律设立并有效存续的企业，不存在根
据适用法律需要终止的情形。香港信息技术未实际从事业务活动。
     （2）香港软件为一家依据香港法律设立并有效存续的企业，不存在根据适
用法律需要终止的情形。香港软件未实际从事业务活动。
     （3）香港网络技术为一家依据香港法律设立并有效存续的企业，不存在根
据适用法律需要终止的情形。香港网络技术未实际从事业务活动。
     （4）ISS HK 为一家依据香港法律设立并有效存续的企业，不存在根据适用
法律需要终止的情形。ISS HK 在香港从事的业务活动主要为软件与数字技术服
务，ISS HK 的注册文件并未禁止 ISS HK 从事前述业务活动。
                                        律师工作报告
   （5）ISS JP 为一家依据日本法律设立并有效存续的企业，不存在根据适用
法律需要终止的情形。ISS JP 在日本从事的业务活动主要为软件与数字技术服务，
ISS JP 的注册文件并未禁止 ISS JP 从事前述业务活动。
   （6）ISS TC 为一家依据加拿大法律设立并有效存续的企业，不存在根据适
用法律需要终止的情形。ISS TC 在加拿大从事的业务活动主要为软件与数字技
术服务，ISS TC 的注册文件并未禁止 ISS TC 从事前述业务活动。
   （7）ISS Inc 为一家依据美国法律设立并有效存续的企业，不存在根据适用
法律需要终止的情形。ISS Inc 在美国从事的业务活动主要为软件与数字技术服
务，ISS Inc 的注册文件并未禁止 ISS Inc 从事前述业务活动。
   （8）iSoftStone SDN. BHD.为一家依据马来西亚法律设立并有效存续的企业，
不存在根据适用法律需要终止的情形。iSoftStone SDN. BHD.在马来西亚从事的
业务活动主要为软件与数字技术服务，iSoftStone SDN. BHD.的注册文件并未禁
止 iSoftStone SDN. BHD.从事前述业务活动。
   本所律师认为，发行人在大陆以外的经营活动符合当地法律法规的规定。
   （三） 发行人历次经营范围变更
   （1） 发行人前身软通有限设立于 2005 年 11 月 4 日，设立时的经营范围
为“法律、行政法规、国务院决定和国家外商投资产业政策禁止的，不得经营；
法律、行政法规、国务院决定规定应经许可和国家外商投资产业政策限制经营的
项目，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政
法规、国务院决定未规定许可和国家外商投资产业政策未限制经营的，自主选择
经营项目开展经营活动”。
   （2） 2008 年 6 月 17 日，软通有限的经营范围变更为“计算机技术开发、
技术服务、技术培训、技术咨询”。
                                      律师工作报告
  （3） 2009 年 6 月 29 日，软通有限的经营范围变更为“一般经营项目：计
算机技术开发、技术服务、技术培训、技术咨询、计算机软硬件开发和批发（涉
及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）”。
  （4） 2011 年 8 月 18 日，软通有限的经营范围变更为“一般经营项目：计
算机技术开发、技术服务、技术培训、技术咨询、计算机软硬件开发和批发（涉
及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；货物进出口、
技术进出口、代理进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）”。
  （5） 2014 年 12 月 10 日，软通有限的经营范围变更为“计算机技术开发、
技术服务、技术培训、技术咨询、计算机软硬件开发和批发（涉及配额许可证管
理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；货物进出口、技术进出口、
代理进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；计算机系统
服务”
  。
  （6） 2016 年 12 月 30 日，软通有限的经营范围变更为“计算机技术开发、
技术服务、技术培训、技术咨询、计算机软硬件开发和批发（涉及配额许可证管
理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；货物进出口、技术进出口、
代理进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；计算机系统
服务；承办展览展示活动；旅游信息咨询；安全技术防范产品设计。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）”
  （7） 2018 年 1 月 11 日，软通有限的经营范围变更为“计算机技术开发、
技术服务、技术培训、技术咨询、计算机软硬件开发和批发（涉及配额许可证管
理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；货物进出口、技术进出口、
代理进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；计算机系统
服务；承办展览展示活动；旅游信息咨询；安全技术防范产品设计；出租办公用
房；出租商业用房；销售医疗器械Ⅱ类。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动。）”
                                                                      律师工作报告
营范围发生过上述变更，但发行人的主营业务近两年内均为软件与数字技术服务
和数字化运营服务，未发生过变更。
  （四） 发行人的主营业务
  发行人的主营业务为软件与数字技术服务和数字化运营服务。根据《审计报
告》，发行人报告期内的主营业务收入结构为：
                                                                   单位：万元、%
   项目
             金额         比例      金额          比例     金额         比例     金额        比例
软件与数字技术服
务
通用技术服务     526,388.61 57.23    634,903.44 60.01 553,722.59 68.29 494,737.86 70.78
数字技术服务     305,575.25 33.22    320,160.36 30.26 193,383.08 23.85 120,308.21 17.21
咨询与解决方案     34,588.59   3.76    40,278.75   3.81 25,623.76    3.16 17,330.44   2.48
数字化运营服务     53,189.72   5.78    61,152.70   5.78 35,793.94    4.41 19,298.45   2.76
智慧城市业务             —     —       1,480.62   0.14   2,257.39   0.28 47,337.17   6.77
   合计      919,742.17 100.00 1,057,975.88 100.00 810,780.76 100.00 699,012.13 100.00
  据此，本所律师认为，发行人主营业务突出，报告期内主营业务未发生过重
大变更。
  （五） 发行人不存在持续经营的法律障碍
  经本所律师核查，根据发行人《营业执照》记载及《公司章程》的规定，发
行人为合法存续的股份有限公司。截至本律师工作报告出具之日，发行人不存在
营业期限届满、股东大会决议解散、因合并或者分立而解散、不能清偿到期债务
被宣告破产、违反法律、法规被依法责令关闭等需要终止的情形。
  综上，经核查，本所律师认为：
的规定。
                                 律师工作报告
  九、 关联交易及同业竞争
  就发行人的关联交易及同业竞争事项，本所律师与中汇就关联交易定价依据
进行了沟通，并查验了包括但不限于下列文件：发行人相关关联法人的《营业执
照》及公司章程；发行人的持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出
具的声明以及签署的调查问卷；中汇出具的《审计报告》；发行人关联交易的相
关合同；发行人独立董事关于发行人报告期内关联交易的独立意见；发行人的《公
司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》和《关
联交易管理办法》，发行人控股股东、实际控制人出具的关于规范关联交易和避
免同业竞争的承诺；国家企业信用信息公示系统、企查查等网站的查询结果。
  （一） 发行人的关联方
  根据《公司法》
        《企业会计准则》
               《创业板上市规则》等法律、法规和规范性
文件，发行人的说明、《审计报告》、发行人持股 5%以上的股东及董事、监事、
高级管理人员填写的调查问卷，并经本所律师核查，发行人的关联方包括：
  截至本律师工作报告出具之日，刘天文直接持有发行人27.9450%的股份，直
接和间接合计持有发行人28.0293%的股份，并通过直接持股及担任软石智动执行
事务合伙人合计控制发行人33.6575%的表决权，系发行人的控股股东和实际控制
人，具体情况请见本律师工作报告正文“六、发行的发起人、股东及实际控制人”
之“（三）发行人的控股股东及实际控制人”。
                                                                     律师工作报告
        截至本律师工作报告出具之日，除发行人及其控股子公司外，控股股东、实
际控制人刘天文直接控制的主要法人或其他组织情况如下：
序                                     注册资本/                  主营业务及其与公司
          公司名称            成立时间                        注册地
号                                     认缴出资额                   的主营业务的关系
                                                             智慧城市业务，与公司
                                                               主营业务无关
                                                             企业管理咨询，与公司
                                                               主营业务无关
        软控置城有限公                                              持股平台，与公司主营
           司                                                    业务无关
                                                             投资控股平台，与公司
                                                               主营业务无关
                                                             持股平台，与公司主营
                                                                业务无关
        徐州智创通软商
                                                             持股平台，与公司主营
                                                                业务无关
        企业（有限合伙）
                                                      英属维    持股平台，与公司主营
                                                      京群岛       业务无关
        New Tekventure                                英属维    持股平台，与公司主营
         TW Limited                                   京群岛       业务无关
          Tekventure                                  英属维    持股平台，与公司主营
           Limited                                    京群岛       业务无关
        上表中的关联法人直接或者间接控制、共同控制的法人或其他组织，为发行
人的关联方。
        除上述已披露的关联方之外，持有发行人5%以上股份的其他股东还包括
CEL Bravo、舟山长通、软石智动和FNOF Easynet，其持股情况如下：
序号               关联方名称                             与发行人的主要关系
                                            律师工作报告
  （1）发行人的控股子公司
  公司控股子公司具体情况请见本律师工作报告正文“十、发行人的主要财产”
之“（六）对外投资”。
  （2）发行人的参股公司
  公司的参股公司具体情况请见本律师工作报告正文“十、发行人的主要财产”
之“（六）对外投资”。
  截至本律师工作报告出具之日，发行人的董事、监事和高级管理人员如下：
 序号      姓名                   在发行人处担任职务
立董事除外）、高级管理人员的主要法人或其他组织
                                                               律师工作报告
      截至本律师工作报告出具之日，除前述已披露关联方外，公司董事、监事、
高级管理人员在发行人及其控股子公司之外担任董事（独立董事除外）、高级管
理人员、执行事务合伙人的企业如下：
                                           在其他单位任职情况
    姓名      发行人职务
                               其他单位名称                         职务
                                  软通开曼                       执行董事
                                  软通智慧                        董事
                                   Parent                    执行董事
           董事长、总经
    刘天文              无锡软石创新七号投资企业（有限合                      执行事务合伙人委派代
             理
                            伙）                                 表
                          荆门楚商置业有限公司                          董事长
                                   Holdco                     董事
           董事、副总经
    车俊河               广东物联软通信息技术有限公司2                         董事
             理
           董事、副总经
    黄 颖                       Foreign Partners               执行董事
             理
                       Forebright Capital Management
                                                              董事
                                   Limited
                       Forebright Capital Partners Inc.       董事
                      Forebright Administration Services
                                                              董事
                                   Limited
                          Forebright Global Limited           董事
                            Take Success Limited              董事
    刘诚        董事                  晋汇国际                        董事
                                 CEL Bravo                    董事
                          Accurate Global Limited             董事
                               FNOF Easynet                   董事
                        Easynet Investments Limited           董事
                                CEL Cherish                   董事
                                   CSOF                       董事
                                                    律师工作报告
                                   在其他单位任职情况
 姓名   发行人职务
                       其他单位名称                       职务
               Rich Tower International Limited     董事
              JUMBOMAX VENTURES LIMITED             董事
              FNOF Jumbomax Ventures Limited        董事
                Smart Anchor Holdings Limited       董事
                 Forebright Smart Connection
                                                    董事
                     Technology Limited
                Eddingpharm Group (Cayman)
                                                    董事
                      Holdings Limited
               Beams Power Investment Limited       董事
                       CSOF SoftTech                董事
                   远成物流股份有限公司                       董事
              深圳鲲鹏光远股权投资管理有限公
                                                    董事
                     司
                  北京鸿山泰投资有限公司                     执行董事，经理
              北京鸿山达信息技术服务有限公司                     执行董事，经理
                  北京鸿山通投资有限公司                     董事长，经理
张旭明   独立董事        天津马克云科技有限公司                      执行董事
                  鸿山泰技术服务有限公司                     执行董事，经理
                 天津光电通信技术有限公司                       董事
              北京华夏精英文化传播有限责任公
                                                  董事，经理
                     司
              徐州软石创新六号商务信息咨询合
 唐琳   监事会主席                                       执行事务合伙人
                 伙企业（有限合伙）
陈泊汀    监事       梅州市客之旅旅行社有限公司                       董事
              北京泰利特企业管理顾问有限公司                     董事，经理
 杜淼   副总经理
              北京泰利特科技发展有限责任公司                       董事
 截至本律师工作报告出具之日，除上述已披露的关联方之外，发行人的董事、
监事、高级管理人员控制、共同控制的法人或其他组织如下：
                                                               律师工作报告
序号              关联方名称                              与发行人的主要关系
        Ultimate Vantage Investments
                  Limited
       深圳市智能时代咨询管理企业
          （有限合伙）
     此外，上表中的关联法人直接或者间接控制、共同控制的法人或其他组织，
为发行人的关联方。
员关系密切家庭成员及其控制、共同控制或者担任董事（独立董事除外）、高级
管理人员的法人或其他组织
     除上述已披露的关联方之外，持有发行人5%以上股份的自然人以及发行人
董事、监事及高级管理人员关系密切的家庭成员及其控制或者担任董事（独立董
事除外）、高级管理人员的除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织为发
行人的关联方。
     与上述人员关系密切的家庭成员包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及
其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。
序号               关联方名称                             与发行人的关联关系
                                                                        律师工作报告
        此外，报告期内，持有发行人5%以上股份的股东、发行人董事、监事、高
  级管理人员及其关系密切的家庭成员曾经直接或者间接控制、共同控制或者担任
  董事、高级管理人员的其他法人或组织，为发行人曾经的关联方。
        （二） 发行人报告期内的关联交易
        根据《审计报告》，发行人报告期内的关联交易包括：
        （1）销售商品、提供劳务的关联交易
                                                                 单位：万元、%
                 交易   2020 年 1-9 月        2019 年度        2018 年度          2017 年度
   关联方
                 内容    金额        占比     金额       占比     金额       占比      金额       占比
                 提供
   AI Data            1,481.73   0.16   102.13   0.01      —       —        —       —
                 劳务
                 提供
无锡企业征信有限公司                 —      —       0.60   0.00   120.95   0.01     54.05   0.01
                 劳务
中关村领创空间科技服       提供
                           —      —        —      —       2.48   0.00    256.77   0.04
 务有限责任公司         劳务
                 提供
 无锡软通物联                    —      —       0.34   0.00      —       —        —       —
                 劳务
         合计           1,481.73   0.16   103.07   0.01   123.43   0.02    310.82   0.04
     注：上表中占比为占营业收入的比例。
        报告期内，公司向上表中关联方提供劳务的金额合计分别为310.82万元、
  其境外数据业务而向发行人采购技术服务。
        （2）采购商品、接受劳务的关联交易
                                                                                          律师工作报告
                                                                                       单位：万元、%
         交易     2020 年 1-9 月               2019 年度                    2018 年度                2017 年度
关联方
         内容     金额          占比        金额           占比               金额         比重          金额         占比
通云科技及    接受
 其子公司    劳务
通力互联及    接受
 其子公司    劳务
   合计          2,347.50       3.00   2,011.96          2.26        5,135.34     5.49   10,801.07          7.64
   注：上表中占比为占当期采购总额的比例。
      报告期内，公司向通云科技及其子公司采购IT运营、SaaS服务、云基础设施
 服务；向通力互联及其子公司采购人力资源服务、IT运营等服务，采购金额合计
 分别为10,801.07万元、5,135.34万元、2,011.96万元、2,347.50万元，占当期采购
 总额的比重分别为7.64%、5.49%、2.26%和3.00%，对公司生产经营不存在重大
 不利影响。
      （3）关键管理人员薪酬
                                                                                          单位：万元
        项目                2020 年 1-9 月         2019 年度                 2018 年度            2017 年度
   关键管理人员人数                          16                   13                     13                  13
  在公司领取报酬人数                           11                      11                 11                  11
        报酬总额                     849.23            1,580.23                   871.04            858.55
   注：关键管理人员包括公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员。发行人于2020
 年9月完成股份有限公司设立，截至2020年9月末尚未向独立董事发放薪酬。
      报告期内，公司向关键管理人员发放薪酬的金额分别为858.55万元、871.04
 万元、1,580.23万元、849.23万元。
      （4）关联租赁
                                                                                          单位：万元
  出租方           承租方                  2020 年 1-9 月         2019 年度             2018 年度       2017 年度
  发行人及
          通云科技及其子公司                           1,216.26         2,170.44        2,642.51         243.10
  其子公司
  发行人及    通力互联及其子公司                             82.59               155.56       183.12         157.14
                                                                         律师工作报告
 出租方           承租方            2020 年 1-9 月      2019 年度      2018 年度      2017 年度
其子公司
          合计                        1,298.85     2,326.00     2,825.63        400.24
                                                                         单位：万元
 承租方           出租方            2020 年 1-9 月      2019 年度      2018 年度     2017 年度
发行人及
          通云科技及其子公司                   284.33      295.79             —           —
其子公司
发行人及
               软通控股                   194.52      186.33             —           —
其子公司
          合计                          478.85      482.12             —           —
  通云科技及其子公司、通力互联及其子公司租赁发行人及其子公司房屋建筑
物主要为满足在北京海淀区的办公场地需要。发行人及其子公司租赁通云科技及
其子公司和软通控股房屋建筑物主要为满足在武汉和北京朝阳区的办公场地需
要。
  报告期内，发行人与关联方间的场地租赁均出于租赁方的办公需要，具有合
理的商业用途。租赁价格以租赁市场价格为基础，由租赁双方协商确定，价格合
理公允，不存在利益输送的情形。
     （1）销售商品、提供劳务的关联交易
                                                                     单位：万元、%
          交易   2020 年 1-9 月     2019 年度             2018 年度              2017 年度
关联方
          内容    金额    占比       金额        占比        金额        占比          金额     占比
通云科技及     提供
                  —      —    2,009.22   0.19    35,517.34    4.36   1,112.33    0.16
 其子公司     劳务
     合计           —      —    2,009.22   0.19    35,517.34    4.36   1,112.33    0.16
  注：上表中占比为占营业收入的比例。
  公司分拆智慧城市业务后，通云科技及其子公司尚存在部分软件与数字技术
服务及数字化运营服务存量项目合同尚未执行完毕且无法转签，通云科技及其子
                                                                          律师工作报告
公司向公司采购软件与数字技术服务及数字化运营服务以完成相关存量项目交
付。
分别为1,112.33万元、35,517.34万元和2,009.22万元，占当期营业收入的比重分别
为0.16%、4.36%和0.19%。2020年起，随着相关项目合同执行完毕，发行人不再
因上述事项与通云科技及其子公司发生关联交易。
     （2）采购商品、接受劳务的关联交易
                                                                      单位：万元、%
          交易   2020 年 1-9 月        2019 年度          2018 年度              2017 年度
 关联方
          内容   金额     占比      金额        占比        金额        占比          金额        占比
          接受
                 —       —    316.04     0.36    3,206.82   3.43       3,275.09   2.32
通云科技及     劳务
其子公司      采购
                 —       —          —        —        —       —        6,988.30   4.95
          商品
     合计          —       —    316.04     0.36    3,206.82   3.43      10,263.39   7.26
  注：上表中占比为占当期采购总额的比例。
  上述交易主要系：1）公司分拆智慧城市业务时，发行人及其子公司存续部
分智慧城市项目尚未执行完毕且无法转签，公司向通云科技及其子公司采购相关
技术开发服务和设备完成项目执行。2）公司曾与华为签订华为云外包服务框架
协议，为华为提供技术开发服务和销售服务，其中销售服务由于销售人员分拆至
通云科技及其子公司，相关业务向通云科技及其子公司采购。
     （1）关联方担保
  报告期内，公司控股股东、实际控制人刘天文及其配偶朱汉辉为发行人部分
银行贷款提供的担保，具体情况如下：
                                                                         单位：万元
                                                                        担保是否已
 担保方      被担保方        担保金额              担保权人            主债权期间
                                                                        履行完毕
                                     中国建设银行股
刘天文、                                                    2019.11.27-
          软通动力         18,000.00     份有限公司北京                                 否
朱汉辉                                                      2021.2.11
                                      中关村分行
                                                               律师工作报告
                                                               担保是否已
 担保方     被担保方      担保金额               担保权人       主债权期间
                                                               履行完毕
                                   中国建设银行股
刘天文、                                             2020.3.10-2
         软通动力          22,000.00   份有限公司北京                       否
朱汉辉                                               022.5.12
                                      市分行
                                   南洋商业银行（中
 刘天文     软通动力          10,000.00   国）有限公司北京                      否
                                       分行
                                   中国民生银行股
 刘天文     软通动力          30,000.00   份有限公司北京                       否
                                       分行
                                   江苏银行股份有       2020.8.24-2
 刘天文     软通动力          70,000.00                                 否
                                   限公司北京分行        022.8.23
                                   招商银行股份有       2020.9.29-2
 刘天文     软通有限          15,000.00                                 否
                                   限公司北京分行        021.9.28
                                   中国银行股份有
 刘天文     深圳软通          50,000.00   限公司深圳福田                       否
                                       支行
                                   中国工商银行股
 刘天文     深圳软通          30,000.00   份有限公司深圳                       否
                                     华为支行
                                   交通银行股份有
        软通技术服                                    2020.3.27-2
 刘天文                   36,000.00   限公司武汉科技                       否
          务                                       021.3.26
                                       支行
                                   上海浦东发展银
        南京技术服                                    2020.2.27-2
 刘天文                   10,000.00   行股份有限公司                       否
          务                                       021.2.27
                                     南京分行
  （2）关联方资金拆借
 公司于2017年经董事会决议向通力互联及其子公司和合肥通云提供6,000万
元借款。具体交易明细如下：
                                                               单位：万元
 关联方名称      交易时间               借款金额            还款金额            借款余额
通力互联及其
 子公司
 合肥通云
                                                                 律师工作报告
    发行人与上述关联方就相关借款均签署了《借款协议》，关联方均已归还上
  述借款并支付了相应利息。报告期内，除上述交易外，未发生其他关联方资金拆
  借的情况。
    （3）关联方股权转让
  的软通智慧信息等公司的股权。
  通等公司的股权。
  务分拆后公司业务发展需要，公司的子公司天津软通从通云科技及其子公司受让
  北京国电的股权。
    上述相关股权转让的定价均以评估价值为基础协商确定。
                                                                  单位：万元
         标的资产/目标    关联交易                          发生金额
 受让方
           公司        类型    2020 年 1-9 月        2019 年度       2018 年度   2017 年度
         软通智慧及其
 通云科技               处置股权                   —         —            —      1,824.74
          子公司
         软通智慧信息
                    处置股权                   —         —            —      2,242.20
         及其子公司
          苏州软科      处置股权                   —         —            —       920.03
          如皋云网      处置股权                   —         —            —       515.00
通云科技及其   无锡软通物联     处置股权                   —         —            —           51.00
 子公司     优科信联及其
                    处置股权                   —         —            —            0.00
          子公司
          辽源智慧      处置股权                   —         —            —            0.00
          昆山优科      处置股权                   —         —            —            0.00
          重庆智汇      处置股权                   —         —            —            0.00
                                                                            律师工作报告
受让方         标的资产/目标    关联交易                             发生金额
              公司        类型
             辽宁智慧      处置股权                   —            —                 —              0.00
            连云港软通      处置股权                   —            —                 —          0.0001
             义乌软通      处置股权                   —            —                 —              0.00
             南宁智慧      处置股权                   —            —                 —              0.00
            攀枝花智慧      处置股权                   —            —                 —              0.00
             惠州智慧      处置股权                   —            —                 —              0.00
             宁波智汇      处置股权                   —            —            1,664.68             —
             成都信通      处置股权                   —            —            1,241.00             —
            北京中电瑞达     处置股权                   —            —            1,600.00             —
             新县智慧      处置股权                   —            —               0.00              —
            深圳新智慧      处置股权                   —            —             0.0001              —
            国久大数据      处置股权                   —       1,500.00               —               —
天津软通         北京国电      受让股权                   —       1,600.00               —               —
             合计                               —       3,100.00          4,505.68      5,552.97
    （4）关联方业务、资产转让
 产。2020年，发行人基于海外数据服务发展需要，将ISS Inc境外数据业务出售给
 参股公司AI Data。此外，发行人根据业务发展需要，以现金方式收购广州安望
 信息科技有限公司部分资产。相关资产转让的定价以评估价值为基础，各方协商
 确定。
                                                                            单位：万元
             关联交易                              发生金额
 关联方名称
              类型      2020 年 1-9 月    2019 年度          2018 年度             2017 年度
  AI Data    出售业务          2,180.24             —                 —                   —
 通力互联及       购置资产               —              0.44       3,066.53                   5.53
  其子公司       出售资产               —               —                0.69              457.47
 通云科技及       购置资产               —             70.61         214.53                  25.83
                                                                                            律师工作报告
       关联方名称         关联交易                                     发生金额
                      类型
           其子公司      出售资产                     —               3.91             77.52           245.73
       广州安望信
       息科技有限         购置资产             1,650.00                 —                  —                —
        公司
               合计                     3,830.24               74.95           3,359.27          734.57
            （1）应收关联方款项
                                                                                            单位：万元
关联方名称         账面         坏账         账面            坏账             账面              坏账            账面         坏账
              余额         准备         余额            准备             余额              准备            余额         准备
一、应收账款
通力互联及其
 子公司
通云科技及其
 子公司
 AI Data      210.93        —        74.01             —               —                —           —       —
无锡软通物联         32.67      32.67      32.67          32.67            32.67         32.67         32.67    32.52
无锡市埃卡内
基培训学校
中关村领创空
间科技服务有            6.08     3.04        6.08          1.82            15.94          2.10         13.31     0.24
限责任公司
无锡企业征信
 有限公司
  小计         1,753.03    443.03   27,509.07       5,668.22      40,101.76       3,737.48      66,537.95   73.08
二、预付账款
通力互联及其
 子公司
通云科技及其
                   —        —            —             —         2,922.01               —      2,584.14     —
 子公司
广州安望信息
                   —        —       877.80             —               —                —           —       —
科技有限公司
  小计          537.92        —       877.80             —         4,578.01               —      4,449.45     —
                                                                                       律师工作报告
关联方名称         账面         坏账          账面          坏账            账面            坏账           账面         坏账
              余额         准备          余额          准备            余额            准备           余额         准备
三、其他应收款
通力互联及其
 子公司
通云科技及其
                  —          —     12,318.82     3,107.90     48,914.38     6,785.65     44,921.85      —
 子公司
 AI Data     2,836.46        —            —            —            —             —            —        —
 软通开曼             —          —            —            —            —             —        868.11     14.02
  小计         6,595.81   1,189.06   26,122.39     6,532.78     60,688.01     8,474.67     69,523.74   270.88
  合计         8,886.77   1,632.10   54,509.26    12,201.00    105,367.78    12,212.15    140,511.15   343.97
            （2）应付关联方款项
                                                                                       单位：万元
                                                                 账面余额
                   关联方                    2020 年 9 月 30     2019 年 12     2018 年 12    2017 年 12
                                               日             月 31 日        月 31 日       月 31 日
       一、应付账款
             通力互联及其子公司                             66.45       313.90        313.90            —
             通云科技及其子公司                                —        400.84        399.16       385.69
                   AI Data                         14.88           —             —             —
                    小计                             81.32       714.74        713.06       385.69
       二、合同负债/预收款项
             通云科技及其子公司                                —        356.76         38.40      2,897.98
           广东物联软通信息技术有限公司                           2.57         2.57          2.57         2.57
               无锡软通物联                                 —            —           0.34         0.34
               无锡智慧城市                               6.08           —             —             —
            无锡企业征信有限公司                                —            —             —         38.40
                    小计                              8.64       359.32         41.31      2,939.29
       三、其他应付款
             通力互联及其子公司                             79.94        36.61        260.50            —
                                                          律师工作报告
                                     账面余额
      关联方       2020 年 9 月 30   2019 年 12    2018 年 12    2017 年 12
                     日           月 31 日       月 31 日       月 31 日
   通云科技及其子公司           239.91     7,901.51     7,893.66     7,601.26
 广州安望信息科技有限公司          772.70          —            —            —
      软通开曼              39.82          —       7,062.80     7,663.56
         小计          1,132.36     7,938.12    15,216.97    15,264.82
         合计          1,222.32     9,012.19    15,971.34    18,589.80
  （3）发行人与关联方间形成大额关联往来的原因及报告期内关联往来变化
的情况
  报告期各期末，发行人对关联方的往来款余额较高，主要系发行人根据不同
业务发展需要陆续分拆业务，部分原合并范围内子公司转出，导致原内部关联往
来款项转为发行人对关联方的其他应收应付款项。
  分拆时点，发行人对关联方的其他应收应付款项主要构成如下：1）部分智
慧项目经客户同意转签至关联方，导致发行人原对第三方客户的应收款项转为对
关联方的其他应收款。2）2017 年 12 月，公司将软通智慧信息转让给通云科技，
软通智慧信息在分拆时点已形成的部分软件与数字技术服务项目应收款项因合
同无法转签，由软通智慧信息收取客户款项后支付给公司。3）业务分拆转出的
公司在分拆前与发行人及未转出的子公司历年内部交易产生的往来余额，分拆后
形成发行人对关联方的其他应收应付款项。
  分拆完成后，根据业务分拆过渡期安排和业务开展实际情况，发行人与关联
方存在关联交易，相应影响发行人与关联方的往来款项。具体关联交易情况详见
本律师工作报告正文“九、关联交易及同业竞争”之“（二）发行人报告期内的
关联交易”。
  随着业务分拆相关安排和分拆时点存量项目执行完毕，发行人与关联方间大
部分关联交易已经不再存续，关联方将相关款项支付给发行人。截至 2020 年 12
月 31 日，通云科技及其子公司和通力互联及其子公司已清偿了因关联资金拆借
和业务分拆形成的关联往来款项。
                                                                            律师工作报告
                                                                       单位：万元、%
   项目       /2020 年 9 月 30 日       12 月 31 日              12 月 31 日         /2017 年 12 月 31 日
              金额        占比       金额         占比           金额         占比        金额         占比
一、与业务分拆无关的经常性关联交易
  关联销售       1,481.73    0.16     103.07        0.01      123.43     0.02      310.82     0.04
  关联采购       2,347.50    3.00    2,011.96       2.26     5,135.34    5.49    10,801.07    7.64
关键管理人员薪酬       849.23     —      1,580.23        —        871.04      —        858.55      —
  关联租赁       1,777.71     —      2,808.12        —       2,825.63     —        400.24      —
   小计        6,456.17     —      6,503.38        —       8,955.45     —      12,370.67     —
二、与业务分拆相关的经常性关联交易
  关联销售             —      —      2,009.22       0.19    35,517.34    4.36     1,112.33    0.16
  关联采购             —      —       316.04        0.36     3,206.82    3.43    10,263.39    7.26
   小计              —      —      2,325.25        —      38,724.16     —      11,375.72     —
三、偶发性关联交易
关联方资产转让      3,830.24     —      3,174.95        —       7,864.95     —       6,287.54     —
关联方资金拆借            —      —           —          —            —       —       6,000.00     —
   小计        3,830.24     —      3,174.95        —       7,864.95     —      12,287.54     —
四、关联方应收应付款项余额
对关联方的应收款
  项余额
对关联方的应付款
  项余额
   注：1、关联销售占比=当期关联销售总额÷当期营业收入
   预付账款原值）。
   或合同负债）。
        报告期内，公司与关联方发生的关联交易定价合理公允，对公司的财务状况
                                             律师工作报告
和经营成果未产生重大影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，也不存
在向公司或关联方输送利益的情况。
   （三） 报告期内重大关联交易的公允性
   发行人独立董事对发行人报告期内的关联交易发表如下意见：报告期内，公
司与关联方发生的关联交易，交易事项真实，符合公司的经营发展战略，交易价
格公平合理，按照市场价格执行，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合
有关法律、法规和公司章程的规定。
   经核查，本所律师认为，上述重大关联交易符合有关法律、法规和规范性文
件的规定，为有效的民事法律行为，遵循了公平原则或有利于发行人利益原则，
不存在损害发行人及其他股东利益的情形。
   （四） 关联交易的决策程序
司 2017 年—2020 年 9 月关联交易情况的议案》。发行人独立董事已经对《关于
确认公司 2017 年—2020 年 9 月关联交易情况的议案》发表了独立意见。2020
年 12 月 24 日，发行人 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于确认公司 2017
年—2020 年 9 月关联交易情况的议案》，对发行人 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 9
月 30 日的关联交易进行确认，关联股东均回避了表决。
   根据发行人出具的说明，发行人报告期内的关联交易协议符合自愿、公平的
原则，不存在损害公司及股东利益的情况。
   根据发行人提供的资料并经本所律师核查，发行人报告期内的关联交易存在
没有履行事前审批程序的情况，但已经董事会及股东大会予以追认，发行人的独
立董事亦已发表独立董事意见。
   发行人在其现行有效的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规
则》《独立董事工作制度》和《关联交易管理办法》中，规定了独立董事事前认
可、独立董事发表独立意见、关联董事和/或关联股东在表决时回避表决制度，
具有较为完善的关联交易公允决策的程序。发行人的《公司章程》及相关制度中
                                 律师工作报告
的前述规定，对关联交易的公允性提供了决策程序上的保障，体现了保护中小股
东利益的原则。
  经核查，本所律师认为，发行人为保护公司和股东利益而制定的有关关联交
易决策制度及措施合法有效。
  （五） 发行人控股股东、实际控制人关于规范关联交易的承诺
  发行人的控股股东、实际控制人刘天文已就规范关联交易行为向发行人出具
了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺如下：
  “1、本人将尽可能地避免和减少本人和本人控制的其他企业、组织或机构
（以下简称‘本人控制的其他企业’）与发行人之间的关联交易。
他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，遵循平等、自
愿、等价和有偿的一般商业原则，履行法定程序与公司签订关联交易协议，并确
保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以
维护公司及其股东（特别是中小股东）的利益。
东（特别是中小股东）的合法权益。本人和本人控制的其他企业保证不利用本人
在公司中的地位和影响，违规占用或转移公司资金、资产及其他资源，或违规要
求公司提供担保。
责任。
监会或证券交易所相关规定被认定为公司的关联方期间内有效。”
  （六） 同业竞争
  报告期内，公司的控股股东、实际控制人直接、间接控制的其他企业主营业
务详见本律师工作报告正文“九、关联交易及同业竞争”之“（一）发行人的关
联方”之“2.控股股东、实际控制人控制的法人或其他组织”相关内容。
                                             律师工作报告
     公司控股股东、实际控制人直接、间接控制的其他企业中，仅通云科技及其
子公司有实质开展业务经营，其主要从事智慧城市业务。
     公司曾从事智慧城市业务，于2017年将其分拆。自2018年起，公司专注于现
有主营业务，除部分存续智慧城市业务继续执行完毕外，不再因新增事项与客户
签署智慧城市业务相关合同。分拆后，公司与通云科技各自独立经营发展，目前
公司所从事的主营业务与通云科技所从事的业务在产品服务内容、业务产生背景、
客户情况、供应商情况、业务开展的资质要求、收入结构、业务开展的核心能力
等方面形成了明显差异，不存在同业竞争，具体如下：
序号      项目         软通动力                 通云科技
               公司主营业务为软件与数字技       通云科技及其子公司主营业务
               术服务和数字化运营服务。        为智慧城市业务。
               软件与数字技术服务是根据客       智慧城市业务指为满足智慧城
               户需求，为其提供针对软件、信      市建设需要，以政府及政府相关
               息系统、电子电路产品等的设       机构等政府类客户为最终需求
               理等全方位服务；            合物联网、大数据等技术，提供
               数字化运营服务主要通过数字       方案设计、配套开发、设备供货、
               化技术手段和专业技能帮助客       工程施工和软硬件集成调试等
               户处理业务运营中的问题、提升      服务，最终形成满足客户需求的
               运营效率。               信息系统集成产品。
                                   政府类客户（直接或最终客户为
                                   政府类）
               公司采购主要以满足自身运营
                                   通云科技及其子公司采购主要
               需求和对业务开展提供辅助性
               支持而涉及租赁、物业、装修工
                                   件、技术开发服务、施工服务等。
               程、差旅服务等。
                                   通云科技及其子公司开展智慧
                                   城市业务，根据项目情况需要
                                   ICP 证，以及涉密信息系统集成
                                   工程专业承包资质、安防资质、
                                   安全生产许可资质等工程类和
                                   集成类资质。
                                   系统集成收入为主，配套的硬
                                   大。
                                        律师工作报告
序号      项目        软通动力              通云科技
     综上，发行人与发行人的控股股东、实际控制人及其控制的企业之间不存在
同业竞争或潜在同业竞争的情形。
     为避免今后与发行人之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和
保证公司的长期稳定发展，发行人的控股股东、实际控制人已就避免同业竞争事
宜向发行人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：
     “1、截至本承诺函签署之日，本人（含本人控制的其他企业、组织或机构）
没有直接或者间接地从事任何与发行人（包括其子公司，如有）主营业务或者主
要产品相同或者相似的业务，或者构成竞争关系的业务活动，不存在同业竞争或
潜在同业竞争的情形。
期间，本人（含本人控制的其他企业、组织或机构）不会直接或者间接地以任何
方式（包括但不限于自营、合资或者联营）参与任何与发行人（包括其子公司，
如有）主营业务或者主要产品相同或者相似的、存在直接或者间接竞争关系的任
何业务活动。
（含本人控制的其他企业、组织或机构）所从事的业务与发行人构成竞争，本人
将终止从事该业务，或由发行人在同等条件下优先收购该业务所涉资产或股权，
或遵循公平、公正的原则将该业务所涉资产或股权转让给无关联关系的第三方。
同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。
机构按照本承诺函进行或者不进行特定行为。
损失进行全额赔偿。”
                                                 律师工作报告
      综上，经核查，本所律师认为：
    规、
     《公司章程》及有关证券监管部门的要求，不存在对发行人持续合法有效经
    营以及本次发行并上市构成实质障碍的情形。发行人的独立董事已经对上述关
    联交易发表了独立董事意见，上述关联交易定价公允，不存在损害发行人和其
    他股东利益的情形。
    章程》及其他公司制度中明确了关联交易公允决策的程序，发行人控股股东、
    实际控制人已经出具了规范关联交易的承诺函。
    发行人控股股东、实际控制人已经出具了避免同业竞争的承诺函。
    露，不存在重大遗漏或重大隐瞒。
      十、 发行人的主要财产
      就发行人的主要财产，本所律师查验了发行人拥有的不动产权证书、租赁房
    产的租赁合同、房产权属证明文件、商标注册证、专利证书、计算机软件著作权
    登记证书、国家知识产权局商标局出具的商标查册证明、发行人就财产状况出具
    的说明、
       《审计报告》，实地查验了发行人主要经营场所，并登录国家企业信用信
    息公示系统、中国商标网、国家知识产权局网站、中国版权保护中心网站等进行
    了公开查询。
      截至本律师工作报告出具之日，发行人及其控股子公司的主要财产如下：
      （一） 土地使用权
序                              土地    取得   使用权面   使用权终   他项
    权利人   权证编号      坐落
号                              用途    方式   积（㎡）   止日期    权利
                                                                  律师工作报告
序                                       土地    取得    使用权面         使用权终        他项
     权利人    权证编号           坐落
号                                       用途    方式    积（㎡）         止日期         权利
                         北京市海淀
            京海国用                      科教用
     软通旭                 区西北旺东
      天                  路 10 号院东
                         区 16 号楼
           苏（2016）无
     软通信                              科教用
     息系统                               地
           第 0068958 号
        （二） 房屋所有权
    序                                              建筑面积                  他项
         权利人        权证编号             房屋坐落                        用途
    号                                               （㎡）                  权利
                 X 京房权证海字       海淀区西北旺东路
                  第 344046 号    10 号院东区 16 号楼
                 苏（2016）无锡市
         软通信息                                                    科技研
          系统                                                      发
        （三） 租赁房产
        根据发行人提供的相关文件并经本所律师核查，截至 2020 年 12 月 31 日，
    发行人及其控股子公司、分公司承租的境内生产经营用房共计 112 处（序号为 1
    至 112 的租赁房产），境外生产经营用房共计 5 处（序号 113 至 117 的租赁房产），
    境内办公工位租赁共计 11 处（序号 118 至 128 为工位租赁情况），具体情况详见
    本律师工作报告附件一。
        经核查，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其控股子公司、分公司承租并
    使用的境内生产经营用房中，存在房产租赁瑕疵的面积为 69,772.64 平方米，占
    所承租并使用的境内生产经营用房总面积的比例约 20.89%，具体包括：
        经核查，17 处租赁房产（包括 1 处集体土地上建造房产及 1 处划拨土地上
    建造房产）未提供不动产权证书，该等租赁房产占发行人租赁房产总面积的比例
    约为 10.33%。
        其中，8 处租赁房产（序号为 17、19、24、73、88、94、97、98 的租赁房
    产）的出租人提供了建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、工程竣工验收
                                     律师工作报告
备案等建设文件或商品房预售合同备案。根据发行人的确认，发行人及其控股子
公司、分公司承租该等房屋至今，未发生任何争议、纠纷或第三方向发行人或其
控股子公司、分公司主张权利的情形。
权人已向公司出具说明，说明该等租赁房产未取得房产证的原因，主要为正在办
理房屋竣工验收或正在办理房产证、正在办理房产过户等，并说明出租人合法享
有该等房产的出租权，无产权纠纷。
   另外 3 处租赁房产（序号为 52、55、70 的租赁房产）的出租人尚未提供产
权证书或说明或其他权属证明文件，出租权利存在或有瑕疵。
   根据发行人的确认，如因上述原因导致其无法继续使用该等房屋，发行人及
其控股子公司、分公司能够在相关区域内找到替代性的房产，该等搬迁不会对发
行人的经营或财务状况产生重大不利影响。基于上述，本所律师认为，上述瑕疵
不会对发行人的持续经营造成重大不利影响，亦不会对本次发行上市构成实质性
障碍。
   经核查，5 处租赁房产（序号为 3、4、73、99、100 的租赁房产）坐落土地
的土地性质为划拨土地，该等租赁房产占发行人租赁房产总面积的比例约为
   截至本律师工作报告出具之日，上述租赁房产的所有权人或出租方未能提供
相关主管部门的批准文件或上缴土地收益的证明文件，出租行为可能被相关主管
部门认定为不符合《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》等相关规定，租
赁合同存在被认定为无效从而影响承租方继续承租该等房屋的风险。根据发行人
的确认，上述租赁房产可替代性强，对发行人的正常业务经营和办公需求不存在
实质性影响。
                                     律师工作报告
  经核查，1 处租赁房产（序号为 24 的租赁房产）坐落土地的土地性质为集
体土地，出租人已提供该处租赁房产的集体土地使用证和建设用地规划许可证，
该等租赁房产占发行人租赁房产总面积的比例约为 0.57%。
  截至本律师工作报告出具之日，上述租赁房产的所有权人或出租人暂未提供
集体组织就出租事项依法履行了内部审议程序的相关证明文件，该出租行为可能
被相关主管部门认定为不符合《中华人民共和国土地管理法》的相关规定。但是
该租赁房产对应土地为建设用地，不涉及耕地及农用地，且出租人已出具其产权
合法所有、无产权纠纷的说明。根据发行人的确认，该等租赁房产占比总租赁房
产面积较小，房屋可替代性强，对发行人的正常业务经营和办公需求不存在实质
性影响。
  经核查，6 处租赁房产（序号为 7、64、65、97、98、112 的租赁房产）的
租赁期限已到期或即将过期。
  《民法典》第七百三十四条规定，租赁期间届满，承租人继续使用租赁物，
出租人没有提出异议的，原租赁合同继续有效，但租赁期限为不定期。因此，上
述租赁房产对应的租赁合同继续有效，租赁期限为不定期。根据发行人的说明，
上述租赁房产仍由发行人或其控股子公司、分公司继续使用并在协调续约事宜，
出租人没有提出异议。鉴于该等租赁房产房屋可替代性强，租赁期限为不定期之
情形不会对发行人的正常业务经营和办公需求造成实质性影响。
  经核查，45 处租赁房产已办理租赁备案登记手续，尚有 67 处未办理。《民
法典》第七百零六条规定，当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记
备案手续的，不影响合同的效力。因此，发行人或其控股子公司、分公司的租赁
房产未办理房屋租赁备案或登记手续不影响该等租赁合同的效力，发行人及其控
股子公司、分公司有权依据租赁合同的约定继续使用承租的房产。
  就上述房屋租赁，发行人控股股东、实际控制人刘天文已出具承诺，“若公
司及其控股子公司、分公司因其与出租方签订的房屋租赁合同被确认无效、撤销
                                        律师工作报告
或被相关部门处罚而导致公司及其控股子公司、分公司产生任何损失、费用、支
出，本人将全额承担公司及其控股子公司、分公司的前述任何损失、费用、支出，
以保证发行人及其控股子公司、分公司免于遭受损失，发行人无需向本人支付任
何对价。如因上述事项而导致无法继续租赁房产的，本人将协助落实新的租赁房
源，并承担由此造成的搬迁损失及其他可能产生的全部损失。”
  综上所述，本所律师认为，发行人租赁尚未取得权属证书的房产、租赁在划
拨土地或集体土地上建造的房产存在一定法律瑕疵，但发行人作为承租人不存在
受到重大行政处罚的风险，该等房屋占发行人租赁总面积比例较低，如果搬迁不
会对发行人持续经营造成重大不利影响，发行人可以采取有效的应对措施降低上
述瑕疵租赁房产的风险，该等租赁瑕疵不会对本次发行上市造成实质性障碍。
  （四） 知识产权
  截至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其控股子公司拥有境内注册商标 158 项，
境外注册商标 4 项，具体情况请见本律师工作报告附件二。
  截至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其控股子公司共拥有境内专利 34 项，具
体情况请见本律师工作报告附件三。
  截至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其控股子公司拥有主要的计算机软件著
作权 549 项，具体情况请见本律师工作报告附件四。
  （五） 发行人拥有的主要经营设备
  根据《审计报告》，并经发行人确认，发行人拥有的主要生产经营设备包括
运输工具和电子设备等。发行人已建立了相应的管理台账。本所律师抽查了主要
生产经营设备的购置合同，核查了部分生产经营设备，该等设备均为发行人合法
取得，不存在产权纠纷或潜在纠纷。
                                  律师工作报告
  （六） 对外投资
  根据发行人提供的相关文件并经本所律师核查，截至本律师报告出具之日，
发行人拥有 69 家境内控股子公司和 8 家境外控股子公司，具体情况请见附件五；
发行人拥有 10 家境内参股企业和 2 家境外参股公司，具体情况请见附件六；发
行人拥有 21 家分公司，具体情况请见附件七。
  综上，根据发行人的说明并经本所律师核查，本所律师认为：
在纠纷，发行人需要取得产权证书的资产已取得了有权部门核发的权属证书。
发行人使用所承租的房产，不会对发行人的持续经营造成重大不利影响，不会
对发行人本次发行构成实质性障碍。
其他权利受到限制的情况。
  十一、 发行人的重大债权债务
  就发行人的重大债权债务，本所律师对发行人的财务负责人进行了访谈，会
同保荐机构和会计师对发行人报告期内的主要供应商和客户进行了函证和走访，
并查验了包括但不限于以下文件：发行人已经履行完毕或正在履行的对发行人经
营存在较大影响的重大合同、发行人《企业信用报告》、发行人与中信建投签署
的《保荐协议》和《主承销协议》，中汇出具的《审计报告》及发行人出具的说
明，并就发行人是否存在侵权之债情况登录了中国裁判文书网、中国执行信息公
开网及所在地法院官网进行检索。
  （一） 发行人的重大合同
  截至本律师工作报告出具之日，发行人及其全资/控股子公司报告期内已经
履行或正在履行的对发行人生产经营活动、财务状况或未来发展具有重要影响的
合同如下：
                                                            律师工作报告
      报告期内，对发行人经营活动、财务状况或未来发展等具有重要影响（该合
    同项报告期内累计实现收入不低于 20,000 万元）的已履行及正在履行的销售合
    同情况如下：
序
      销售方       客户名称            交易内容          合同类型   生效日期         履行情况
号
     软通技术                     软件项目的研究、开
      服务                      发与测试工作
                              软件项目的研究、开
     软通技术                     发与 测试，维护 服
      服务                      务、加载服务、运营
                              工作
                              软件项目的研究、分
     软通智慧
      信息
                              等工作
                 Microsoft
                Corporation
     软通技术                     软件项目的研究、开
      服务                      发与测试工作
                              软件项目的研究、开
     软通技术                     发与 测试，维护 服
      服务                      务、加载服务、运营
                              工作
                深圳市腾佳
     软通技术                     测试、开发及其他服
      服务                      务
                 限公司
                北京百度网
     软通技术
      服务
                  公司
     软通技术       阿里巴巴（中
      服务        国）有限公司
                中国银行股         应用软件项目开发、
                份有限公司         系统维护等服务
                中国银行股         应用 项目测试和 维
                份有限公司         护等服务
                招商银行股         信息 技术服务和 支
                份有限公司         持
                深圳市腾佳
                              测试、开发及其他服
                              务
                 限公司
                                                        律师工作报告
       报告期内，对发行人经营活动、财务状况或未来发展等具有重要影响（合同
     金额不低于 2,000 万元，或该合同项报告期内实现采购不低于 2,000 万元）的已
     履行及正在履行的采购合同情况如下：
                                                         单位：万元
序                                     合同金额/
       采购方      供应商名称        合同标的                 生效日期         履行情况
号                                     合同类型
              太极计算机股份有限      硬件设备     4,180.88    2016.12.14   履行中
                 公司          硬件设备     2,759.12    2016.12.7    履行中
              北京夏莲朵家具配饰
                有限公司
              罗湖区机关物业管理
                 办公室
              南京江宁（大学）科
               教创新园有限公司
              武汉软件新城发展有
                 限公司
              西安环普科技产业发
                展有限公司
              深圳市金荣达投资发
                展有限公司
     软通动力技术
              成都华通创智科技有
                 限公司
     成都分公司
              深圳市中设实业有限
                 公司
              北京天鸿尊逸物业管
                理有限公司
              北京朋明建筑装饰工      装修施工     框架合同        2016.6.16    履行完毕
                程有限公司        装修施工     框架合同        2019.6.28    履行中
              上海携程宏睿国际旅
              行社有限公司、上海
              华程西南国际旅行社
                有限公司
              北京慧行天下国际旅
               行社有限公司
              盐城软通智慧大数据
              产业园发展有限公司
                           软件项目的
                           研究、开发与
                                                                律师工作报告
序                                             合同金额/
         采购方       供应商名称        合同标的                      生效日期        履行情况
号                                             合同类型
                              测试工作
         注：部分办公场地、物业管理合同并未直接注明合同总金额。
         截至本律师工作报告出具之日，发行人正在履行的重大授信合同、借款合同
    及其对应的担保合同如下：
         （1）授信合同
         截至本律师工作报告出具之日，公司正在履行的且授信金额不低于 10,000
    万元的授信合同如下：
                           授信额度                    授信额度使用
    序号   被授信人    授信银行                    合同编号                        担保方式
                           （万元）                      期限
                南洋商业银行
                                    BC2019120600   2020.1.3-2022.1
                 司北京分行
                中国银行股份              2020 圳中银福
                                                          .8
                 福田支行                 100156 号
                南京银行股份
         南京技术                       A04710720050   2020.5.8-2021.5
          服务                           80005              .7
                  支行
                华美银行（中              EWCN/2020/C    2020.6.2-2021.1
                国）有限公司                N0032              2.2
                中国民生银行               公授信字第
                 北京分行                   0号
                江苏银行股份
                                    SX1724200003   2020.5.12-2021.   保证、抵
                  分行
                招商银行股份
                  分行
                北京银行股份
                 村分行
         （2）借款合同
                                                                  律师工作报告
         截至本律师工作报告出具之日，公司正在履行的且借款金额不低于 10,000
    万元的借款合同如下：
    序                                     借款金额（万
          借款人           出借人                           借款期限          担保方式
    号                                       元）
                   上海浦东发展银行股份                       2020.2.27-202
                    有限公司南京分行                           1.2.27
                   南洋商业银行（中国）有                      2020.3.3-2021
                     限公司北京分行                             .3.3
                   交通银行股份有限公司
                      区分行
                   中国银行股份有限公司                       2020.4.14-202
                     深圳福田支行                            1.4.14
                   中国银行股份有限公司                       2020.6.8-2021
                     深圳福田支行                              .6.8
                   中国民生银行股份有限                       2020.6.18-202
                     公司北京分行                            1.6.18
                   中国银行股份有限公司                       2020.8.11-202
                     深圳福田支行                            1.8.11
                   江苏银行股份有限公司                       2020.8.24-202   保证、抵
                      北京分行                             1.8.23        押
                   北京银行股份有限公司                        2020.9.28-
                     中关村分行                           2021.9.25
                   北京银行股份有限公司                       2019.5.31-202
                     中关村分行                             2.5.31
         （3）担保合同
         除本律师工作报告之“九、关联交易及同业竞争”部分披露的关联担保合同
    外，截至本律师工作报告出具之日，发行人正在履行的且最高担保额不低于
                                                                  单位：万元
         担保                                          被担保最高          主债权发
序号                债权人     债务人             担保方/担保物
         形式                                           债权额            生期间
              中国建设银行股份
         保证                                                         2019.11.27-
         担保                                                          2021.2.11
                村分行
                                                         律师工作报告
     担保                                        被担保最高      主债权发
序号          债权人      债务人           担保方/担保物
     形式                                         债权额        生期间
     保证   交通银行股份有限   软通技术服                                2020.3.27-
     担保   公司武汉科技支行     务                                  2021.3.26
          上海浦东发展银行
     保证              南京技术服                                2020.2.27-
     担保                务                                  2021.2.27
             分行
     保证   中国银行股份有限
     担保   公司深圳福田支行                                        2020.4.14-
     保证   中国银行股份有限                                        2021.8.11
     担保   公司深圳福田支行
     保证   南京银行股份有限   南京技术服                                2020.5.14-
     担保    公司洪武支行      务                                  2021.6.10
     保证   江苏银行股份有限
     担保    公司北京分行
                               软通信息系统名          70,000
     抵押   江苏银行股份有限                                        2022.8.23
     担保    公司北京分行
                                地使用权
     保证   招商银行股份有限                                        2020.9.29-
     担保    公司北京分行                                         2021.9.28
                               软通旭天名下房
     抵押
     担保                                                   2019.4.26-
                                  权             30,000
     质押                            软通旭天 100%
     担保                              股权
                               软通旭天名下的
     抵押   北京银行股份有限             软通动力集团大                    2019.5.31-
     担保    公司中关村分行             楼及其土地使用                    2022.5.31
                                  权
                               软通旭天名下的
     抵押   北京银行股份有限             软通动力办公大                    2020.9.28-
     担保    公司中关村分行             楼及其土地使用                    2021.9.25
                                  权
          中国工商银行股份
     保证                                                   2020.6.11-
     担保                                                   2021.7.13
             支行
          中国工商银行股份
     保证                                                   2020.6.11-
     担保                                                   2021.7.13
             支行
                                                           律师工作报告
  （二） 侵权之债
  根据相关主管部门出具的合法合规证明及《审计报告》，并经发行人书面确
认，截至本律师工作报告出具之日，发行人不存在因环境保护、知识产权、产品
质量、劳动安全、人身权等原因产生的尚待履行的重大侵权之债。
  （三） 发行人的其他应收款、应付款
  根据《审计报告》，截至 2020 年 9 月 30 日，发行人期末余额前五名的其他
应收款情况如下：
                                                              单位：元
                                              占其他应收期
                      款项                                    坏账准备
  单位名称                        期末余额            末余额合计数
                      性质                                    期末余额
                                              的比例（%）
通力互联及其子公司        关联方往来款       37,593,478.12       26.04    11,890,643.78
   AI Data       关联方往来款       28,364,626.64       19.65              —
西安环普科技产业发
                 押金保证金         4,473,976.30        3.10     1,921,656.24
  展有限公司
中国机械设备工程股
份有限公司及其子公        押金保证金         2,908,800.00        2.01     1,269,400.00
    司
  Apple Inc.     代收代付款         2,744,714.10        1.90              —
    合计                —       76,085,595.16       52.70    15,081,700.02
  根据《审计报告》并经发行人书面确认，截至 2020 年 9 月 30 日，不存在持
有发行人 5%以上（含 5%）表决权股份的股东占用发行人资金的情况。
  根据《审计报告》，截至 2020 年 9 月 30 日，报告期内发行人期末数前五名
其他应付款情况如下：
                                                           单位：万元
               单位名称                    款项性质               期末数
     罗湖区机关物业管理办公室                      租赁费                11,619,360.84
                                         律师工作报告
   广州安望信息科技有限公司                 资产采购款    7,726,950.00
    上海小野投资管理中心                  咨询服务费    6,950,000.00
  北京天鸿尊逸物业管理有限公司                 租赁费     6,160,860.19
  上海携程宏睿国际旅行社有限公司                差旅费     5,979,186.64
          合计                     —      38,436,357.67
  根据《审计报告》并经发行人书面确认，发行人金额较大的其他应收款、其
他应付款系因正常的生产经营活动发生，不存在纠纷。
  经核查，本所律师认为：
在纠纷或争议，合同的履行不存在对发行人生产经营及本次发行上市产生重大
影响的潜在风险，合同履行不存在重大法律障碍。
同不存在法律纠纷。
产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的尚待履行的重大侵权之债。
发行人与其他关联方之间无其他重大债权债务关系，不存在发行人为关联方提
供担保的情况。
生，合法有效。
  十二、 发行人重大资产变化及收购兼并
  就发行人自报告期初至本律师工作报告出具之日的重大资产变化及收购兼
并事项，本所律师查验了包括但不限于下列文件：本律师工作报告正文之第七部
分、第十部分查验的文件；发行人的说明；发行人下属企业的工商登记资料。
                                       律师工作报告
  报告期内，发行人不存在重大资产重组。为加强主营业务发展，夯实主业优
势，同时满足智慧城市业务发展的资质要求，发行人于报告期期初将智慧城市业
务分拆独立运营。发行人于 2017 年 5 月和 11 月分别通过董事会决议，同意将发
行人智慧城市业务通过公司分立、资产业务转移、股权转让等方式进行分拆，具
体步骤如下：
  （一） 内部业务重组
  为实施业务分拆，自2017年5月开始，软通有限启动智慧城市业务内部重组，
将智慧城市业务相关的资产、业务和人员以及智慧城市业务公司的股权进行重组，
内部重组过程包括：（1）软通有限于2017年5月设立全资子公司软通智慧作为智
慧城市业务公司的控股主体；（2）自2017年5月起，软通有限的主要从事相关智
慧城市业务的子（孙）公司的股权逐步归集至软通智慧；
                        （3）将已签署但尚未履
行完毕的智慧城市业务相关合同、从事智慧城市业务相关的人员的劳动合同转签
至软通智慧及其子（孙）公司；
             （4）将与智慧城市业务经营相关的固定资产、无
形资产转让给软通智慧及其子（孙）公司。
  软通智慧信息原从事智慧城市业务及软件与数字技术服务业务，因其智慧城
市业务体量较大，为避免智慧城市业务合同的转签给在2017年末前基本完成智慧
城市业务分拆的计划造成障碍，软通有限决定通过对软通智慧信息实施存续分立
的方式，实现软通智慧信息内部智慧城市业务及软件与数字技术服务业务的分离，
存续公司承继智慧城市业务，新设公司承接软件与数字技术服务业务，具体过程
如下：
年 9 月 30 日为基准日进行公司分立，分立成软通智慧信息（存续公司）和天津
软通（新设公司），其中存续公司承继智慧城市业务，新设公司承接软件与数字
技术服务业务；软通智慧信息分立前注册资本为 10,000 万元，同意分立后存续
公司和新设公司的注册资本分别为 5,000 万元。
                                   律师工作报告
  软通有限就软通智慧信息分立签署了《分立协议》及补充协议，约定以 2017
年 9 月 30 日为基准日将软通智慧信息分立为存续公司和新设公司，存续公司承
接智慧城市业务及相关资产、负债、人员等，新设公司承接软件与数字技术服务
业务及相关资产、负债、人员等。
变更登记及新设公司天津软通的工商设立登记。
  （二） 股权转让
  内部业务重组完成后，截至2017年12月，软通有限已将其持有的软通智慧及
软通智慧信息的100%股权直接/间接转让给刘天文控制的通云科技；除部分控股
子公司和参股公司的股权因其他股东审批程序或客户沟通进度未完成剥离之外，
发行人已完成智慧城市业务核心主体的剥离。
  就软通智慧的剥离，软通有限和通云科技签署了《股权转让协议》及其补充
协议，约定软通有限将其持有的软通智慧100%股权以1,824.74万元的对价转让给
通云科技。2017年12月5日，软通智慧就前述股权转让完成工商变更登记。
  上述股权转让对价系根据天源资产评估有限公司出具的评估报告确定的软
通智慧及其31家子（孙）公司以2017年9月30日为基准日的净资产的评估值为基
础协商确定。根据前述评估报告，软通智慧净资产评估值为1,810.38万元。
  就软通智慧信息的剥离，软通有限和软通智慧签署了《股权转让协议》及其
补充协议，约定软通有限将其持有的存续公司软通智慧信息100%股权以2,242.20
万元的对价转让给软通智慧。2017年12月25日，存续公司软通智慧信息完成前述
股权转让的工商变更登记手续。
  上述股权转让对价系根据天源资产评估有限公司出具的评估报告确定的以
软通智慧信息净资产评估值为2,242.20万元。
                                                             律师工作报告
      （1）子公司股权转让
      由于客户沟通、变更手续等外部原因，截至 2017 年末，软通有限仍存在两
    家从事智慧城市业务的子公司新县智慧、宁波智汇未完成剥离。2018 年 1 月末，
    新县智慧、宁波智汇完成股权转让的工商变更登记，具体如下：
序                                            评估值         转让价格       工商变更
     转让标的     转让方     受让方      评估基准日
号                                            （万元）        （万元）        时间
    新县智慧
    宁波智汇
      截至 2018 年 1 月末，软通有限合并报表范围内不存在从事智慧城市业务的
    子公司。
      （2）参股公司股权转让
      为保证对智慧城市业务的彻底分拆，软通有限亦同时对参股的智慧城市业务
    公司的股权进行了转让，但由于需要征得参股公司的控股股东等其他股东的同意，
    股权转让事宜进展相对较慢。截至2019年7月末，上述公司股权转让已经完成工
    商变更，具体情况如下：
序                                            评估值         转让价格       工商变更
     转让标的     转让方    受让方       评估基准日
号                                            （万元）        （万元）        时间
    无锡软通物     软通信息
    联 20%股权    系统
    深圳新智慧
     成都信通
    北京中电瑞
    达 40%股权
                     成都软通智
    国久大数据
                      公司
      注：无锡软通物联和深圳新智慧的股权转让价格系参考转让时点其各自的净资产定价。
      截至2017年末，公司已基本完成智慧城市业务的分拆。自2018年起，公司专
                                       律师工作报告
注于现有主营业务，除部分存续智慧城市业务继续执行完毕外，不再因新增事项
与客户签署智慧城市业务相关合同。
  （三） 对发行人业务、管理层、实际控制人及经营业绩的影响
  分拆前后，发行人的实际控制人未变化，董事及高级管理人员均未发生重大
变化，因此，前述分拆对发行人的管理层和实际控制人未产生重大影响。
  通过智慧城市业务分拆，发行人主营业务更加突出，业务体系更加完善，实
现了核心经营资产的集中，增强了发行人的持续经营能力和核心竞争力。
  （四） 资产置换、资产剥离、资产出售或收购等行为的计划
  根据发行人书面确认并经本所律师核查，发行人目前没有其他拟进行的重大
资产置换、资产剥离、资产出售或收购等行为的计划。
  综上，本所律师认为：
减少注册资本，报告期内的收购或出售资产、注销子公司的行为符合当时法律、
法规和规范性文件的规定，均履行了必要的法律手续。
剥离、资产出售或收购行为。
  十三、 发行人公司章程的制定与修改
  就发行人公司章程的制定与修改，本所律师查验了包括但不限于下列文件：
发行人及其前身软通有限自设立以来的全套工商档案、发行人自整体变更以来的
历次董事会及历次股东大会的全套会议文件、发行人拟于上市后适用的《公司章
程（草案）》
     。
 （一） 发行人章程的制定
议通过了《公司章程》，并依法在北京市海淀区市监局进行了登记备案。
                                        律师工作报告
  经本所律师核查，发行人章程制定的程序及章程内容符合国家法律、法规和
规范性文件的相关规定。
  （二） 发行人的章程修改情况
转让的议案》并一致通过公司章程修正案，并于 2017 年 1 月 22 日在北京市工商
局海淀分局办理了备案手续。
转让的议案》和《关于修改公司经营范围的议案》，且一致通过公司章程修正案，
并于 2018 年 1 月 11 日在北京市工商局海淀分局办理了备案手续。
转让的议案》并一致通过公司章程修正案，并于 2019 年 12 月 26 日在北京市海
淀区市监局办理了备案手续。
转让的议案》、同意公司减少注册资本 4.17 万美元并一致通过公司章程修正案，
并于 2020 年 7 月 27 日在北京市海淀区市监局办理了备案手续。
审议通过了《关于股份公司章程的议案》，并于 2020 年 9 月 11 日在北京市海淀
区市监局办理了备案手续。
过了《关于修改公司章程的议案》，并于 2021 年 1 月 19 日在北京市海淀区市监
局办理了备案手续。
  （三） 发行人的《公司章程（草案）》
发行人因本次发行并上市需要而根据有关法律、法规和规范性文件的要求制订的
《公司章程（草案）》，该章程草案将在发行人本次发行并上市后实施。
  经核查，本所律师认为：
                                  律师工作报告
的修改，均已履行了法定程序，内容均符合法律规定。
法规、规章和规范性文件的规定。
引（2019 年修订）》的格式和内容及证监会发布的其他有关上市公司章程的规定
起草或修订。
  十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作
  就发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作，本所律师查验了
包括但不限于下列文件：发行人的《公司章程》
                    《股东大会议事规则》
                             《董事会议
事规则》
   《监事会议事规则》
           《独立董事工作制度》和《董事会秘书工作细则》等
规则，发行人设立后历次股东大会、董事会、监事会的相关会议文件。
会和经营管理层等组织机构。
  （1） 发行人股东大会为公司的权力机构，由公司全体股东组成，股东按其
持有的股份行使权利并承担义务。
  （2） 发行人董事会为公司的经营决策机构，向股东大会负责并报告工作。
发行人董事会由九名董事组成，其中包括三名独立董事。董事会设董事长一名。
  （3） 发行人监事会负责监督公司的经营管理、财务状况，对董事、总经理
和其他高级管理人员执行公司职务进行监督，维护公司和股东的利益。发行人监
事会由三名监事组成，设监事会主席一名；监事由股东代表和公司职工代表担任，
公司职工代表监事由公司职工民主选举产生和更换；目前由公司职工代表担任的
监事为一名，不少于监事人数的三分之一；监事每届任期为三年，连选可以连任。
                                        律师工作报告
  （4） 发行人设总经理一名；根据总经理的提名，可适当设副总经理若干名。
总经理和副总经理均由董事会聘任或解聘；总经理每届任期三年，可以连聘连任。
总经理对董事会负责，按照《公司法》及《公司章程》的规定行使职权。
  （5） 发行人创立大会暨 2020 年第一次临时股东大会选举产生了现任董事；
发行人创立大会暨 2020 年第一次临时股东大会和发行人 2020 年 8 月 31 日召开
的职工代表大会选举产生了现任监事；发行人第一届董事会第一次会议聘任了现
任总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。
  （6） 根据发行人创立大会暨 2020 年第一次临时股东大会的决议，发行人
审议并通过了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》；
根据发行人 2020 年第二次临时股东大会的决议，发行人审议并修改了《董事会
议事规则》和《监事会议事规则》，该等制度的相关内容和设定的程序均符合法
律、法规、规章和规范性文件的规定。
  （7） 根据发行人提供的发行人成立后历次股东大会、董事会及监事会的材
料，发行人的股东大会、董事会及监事会在召集时间、召开次数方面与其《公司
章程》的规定一致，其决议内容及签署均符合有关规定。
  （8） 根据发行人提供的发行人设立后历次股东大会、董事会及监事会的材
料，发行人股东大会、董事会及监事会历次授权或重大决策等行为合法、合规、
真实、有效。
  经核查，本所律师认为：
构的设置符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
合有关法律、法规和规范性文件的规定。
署合法、合规、真实、有效。
                                    律师工作报告
规、真实、有效。
  十五、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化
  就发行人董事、监事和高级管理人员及其变化，本所律师查验了包括但不限
于发行人工商登记资料中有关董事、监事和高级管理人员任职的有关文件，发行
人选举/聘任董事、监事、高级管理人员的股东（大）会决议、董事会决议等文
件，发行人选举职工代表监事的职工代表大会决议，发行人董事、监事、高级管
理人员的身份证明文件、出具的承诺函及填写的调查问卷，并核查了独立董事相
关会计资格。
  （一） 发行人现任董事、监事和高级管理人员
  经核查，发行人现任董事九名，其组成如下：
         姓名                  职务
         刘天文                 董事长
         车俊河                  董事
         张   成                董事
         黄   颖                董事
         刘   诚                董事
         赵   勇                董事
         李   宏               独立董事
         张旭明                 独立董事
         简建辉                 独立董事
  经核查，发行人现任监事三名，其组成如下：
         姓名                  职务
                                             律师工作报告
         姓名                         职务
        唐   琳                     监事会主席
        陈柏汀                         监事
        张鹥茜                        职工监事
  经核查，发行人现任高级管理人员六名，其组成如下：
         姓名                         职务
        刘天文                        总经理
        车俊河                        副总经理
        张   成                    副总经理、财务总监
        黄   颖                      副总经理
        杜   淼                      副总经理
        王   悦                     董事会秘书
  发行人现任董事、监事、高级管理人员直接或者间接控制的或担任董事、高
级管理人员的企业情况详见本律师工作报告正文“九、关联交易及同业竞争”之
“（一）发行人的关联方”。
  根据发行人的董事、监事和高级管理人员的声明，并经本所律师核查，发行
人上述现任董事、监事及高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条所规定
的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，其任职均符合法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定。
  （二） 报告期内发行人的董事、监事和高级管理人员的变化情况
车俊河、冯嵱、刘诚、赵勇。
                                               律师工作报告
有限公司董事免职函》和《关于软通动力信息技术（集团）有限公司董事委派书》，
免除冯嵱的董事职位，委派张成担任董事。
举刘天文、车俊河、张成、黄颖、刘诚、赵勇、李宏、张旭明、简建辉为公司董
事，组成公司第一届董事会，其中，李宏、张旭明、简建辉为独立董事。
司董事长。
举唐琳、陈柏汀为非职工代表监事，与职工代表监事张鹥茜共同组成公司第一届
监事会。
监事会主席。
司总经理，车俊河、张成、黄颖、黄立、杜淼为公司副总经理，张成为公司财务
总监，王悦为公司董事会秘书。
副总经理职务。
  公司最近二年董事、监事和高级管理人员的变动原因系为完善法人治理结构
以及满足公司经营发展需要而作出的安排，董事、监事和高级管理人员的变化符
合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并履行了必要的法律程序。
                                       律师工作报告
  （三） 发行人独立董事情况
举李宏、张旭明、简建辉为公司独立董事，并审议通过了独立董事相关工作制度。
  目前发行人董事会成员中有三名独立董事，分别为李宏、张旭明、简建辉，
独立董事占全体董事的比例不低于三分之一，其中张旭明为会计专业人士。
  根据各独立董事出具的确认文件，发行人独立董事的任职资格符合有关法律、
法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定。
  综上，经核查，本所律师认为：
范性文件以及发行人《公司章程》的规定。
已履行了必要的法律程序，符合法律、法规、规章和规范性文件以及发行人《公
司章程》的规定。
违反有关法律、法规和规范性文件的规定。
  十六、 发行人的税务
  就发行人的税务，本所律师查验了包括但不限于下列文件：发行人的说明、
发行人的高新技术企业证书、软件企业证书、
                   《审计报告》
                        《纳税情况的鉴证报告》、
发行人的税务主管部门出具的税收优惠备案文件、发行人报告期内的纳税申报材
料、发行人的税务主管部门出具的证明文件，核查了发行人及其控股子公司政府
补助的政策文件及银行回单等凭证。
  （一） 发行人执行的税种、税率
  根据《审计报告》、发行人的说明，并经本所律师查验，发行人及其境内控
股子公司报告期内执行的主要税种和税率的具体情况如下：
                                                 律师工作报告
     税种             计税依据                    税率
                                 按 1%、3%、5%、6%、9%、
              销售货物或提供应税劳务过
    增值税                          10%、11%、13%、16%、17%
                程中产生的增值额
                                 等税率计缴
  城市维护建设税         应缴流转税税额        1%、5%、7%
   教育费附加          应缴流转税税额        3%
  地方教育费附加         应缴流转税税额        1%、1.5%、2%
              从价计征的，按房产原值一次
              减除 30%后余值的 1.2%计缴；
    房产税                          1.2%、12%
              从租计征的，按租金收入的
   土地使用税         实际土地使用面积        3、4、12 元/平方米/年
                                 业所得税法定税率为 25%；
   企业所得税          应纳税所得额         术企业、软件企业、重点软件
                                 企业相关的税收优惠政策适用
                                 所得税税率。
  （二） 发行人享受的税收优惠
  （1）根据《财政部、税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的
公告》（财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号），自 2019 年 4 月
项税额加计 10%，抵减应纳税额。报告期内，公司及符合条件的控股子公司享受
进项税加计抵减政策。
  （2）根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的
通知》（财税〔2016〕36 号），纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的
技术咨询、技术服务免征增值税。报告期内，公司及符合条件的控股子公司享受
此项免征增值税政策。
  （3）根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财
税〔2011〕100 号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，对其
                                              律师工作报告
增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。报告期内，公司享受此项增
值税优惠政策。
   （4）根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的
通知》（财税〔2016〕36 号），境内单位向境外单位提供离岸服务外包业务，
适用增值税零税率政策。报告期内，公司及符合条件的控股子公司享受此项免征
增值税政策。
   （5）根据《财政部、税务总局关于明确养老机构免征增值税等政策的通知》
（财税〔2019〕20 号），自 2019 年 2 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对企业集
团内单位（含企业集团）之间的资金无偿借贷行为，免征增值税。报告期内，公
司及符合条件的控股子公司享受此项免征增值税政策。
   （6）根据《财政部、国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策
的通知》（财税〔2012〕39 号），出口企业或其他单位出口的软件产品（海关
税则号前四位为“9803”的货物）适用增值税免税政策。报告期内，软通信息系
统、无锡技术服务享受此项免征增值税政策。
   （7）根据《财政部、税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的
公告》（财政部、税务总局公告 2020 年第 13 号）、《财政部、税务总局关于延
长小规模纳税人减免增值税政策执行期限的公告》（财政部、税务总局公告 2020
年第 24 号），自 2020 年 3 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，湖北省增值税小规模
纳税人，适用 3%征收率的应税销售收入，免征增值税；其他省、自治区、直辖
市的增值税小规模纳税人，适用 3%征收率的应税销售收入，减按 1%征收率征
收增值税。报告期内，公司及符合条件的控股子公司享受此项减免增值税政策。
   （1）高新技术企业税收优惠政策
   根据《科技部、财政部、国家税务总局关于修订印发〈高新技术企业认定管
理办法〉的通知》（国科发火〔2016〕32 号）、《国家税务总局关于实施高新
技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017 年第 24
号），企业获得高新技术企业资格后，自高新技术企业证书注明的发证时间所在
                                                            律师工作报告
年度起可申报享受企业所得税 15%优惠税率的税收优惠。报告期内，公司及部分
控股子公司享受企业所得税 15%的优惠税率政策。
                                                  所得税税率（%）
序号        公司名称       高新证书发证时间           2020 年     2019    2018    2017
    注 1：2021 年 1 月 22 日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布《关于
北京市 2020 年第三批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2021〕37 号），认定发行人
为北京市 2020 年第三批高新技术企业（证书编号：GR202011005296，发证日期 2020 年 12
月 2 日）。
    注 2：根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业
所得税政策的通知》（财税〔2012〕27 号），《财政部、国家税务总局、发展改革委、工
业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》          （财税〔2016〕
率征收企业所得税。报告期内，软通技术服务 2017 年度享受减按 10%的税率征收企业所得
税的政策。
    注 3：南京技术服务的高新技术企业证书于 2020 年 12 月 7 日到期，已申请高新技术企
业资格复审，目前已通过重新认定并公示。
     注 4：软通智慧信息已于 2017 年 12 月对外转让。
     （2）软件企业税收优惠政策
     根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展
企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27 号），我国境内符合条件的软件企
业，经认定后，在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起，第一年至第二年免征企
                                                         律师工作报告
业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至
期满为止。报告期内，公司部分控股子公司享受“两免三减半”的政策。
                                 企业所得税税率（%）
序号      公司名称        2020 年
     上饶市软通数字科技
       有限公司
  注 1：深圳软通于 2018 年 11 月 9 日获得高新技术企业证书，同时为软件企业，报告期
内按照软件企业“两免三减半”政策享受所得税税收优惠；
  注 2：南京软通、江苏国电自获取软件企业认定证书以来处于亏损状态，软通成都、灵
动信息 2017 年处于亏损状态，未实际享受软件企业税收优惠。
     （3）小型微利企业税收优惠政策
     根据《财政部、税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》
（财税〔2017〕43 号），自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，对年应纳
税所得额低于 50 万元（含 50 万元）的小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳
税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。
     根据《财政部、税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围
的通知》（财税〔2018〕77 号），自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，
对年应纳税所得额低于 100 万元（含 100 万元）的小型微利企业，其所得减按
     根据《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》
                                    （财
税〔2019〕13 号），2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年
应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的
                                                 律师工作报告
税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，
减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。
     报告期内，公司部分控股子公司享受小型微利企业所得税优惠政策。
     （4）研究开发费用税前加计扣除政策
     根据《财政部、国家税务总局、科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除
政策的通知》（财税〔2015〕119 号）、《财政部、税务总局、科技部关于提高
研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99 号），2016 年 1 月
益的，在按规定据实扣除的基础上，按照本年度实际发生额的 50%，从本年度应
纳税所得额中扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的 150%在税前摊销。
用税前加计扣除政策。
     （三） 发行人享受的财政补贴
     根据《审计报告》及发行人的说明，并经本所律师核查，发行人在报告期内
单笔金额不低于 100 万元的财政补贴情况如下：
序                        金额
     发放年度3     享受主体                       补贴依据
号                       （万元）
                                   《深圳市罗湖区产业转型升级专项资金扶持
                                   城市产业园战略合作协议》
                                   《深圳市罗湖区产业转型升级专项资金扶持
                                   城市产业园战略合作协议》
                                   《软通动力智慧业务全国总部落地洪山区合
                                   作协议》
                                   《软通动力集团与武汉东湖高新技术开发区
                                   战略合作协议》
                                   《软通动力集团与武汉东湖高新技术开发区
                                   战略合作协议》
                                                  律师工作报告
序                       金额
     发放年度3    享受主体                        补贴依据
号                      （万元）
                                《武汉市商务局关于下达2017年武汉市服务
                                贸易发展专项资金的通知》
                                《湖北省商务厅关于做好2017年外经贸发展
                                专项资金—服务贸易事项申报工作的通知》
                                《财政厅 省经济和信息化委关于清算下达
                                划（战略性新兴产业发展专项）的通知》（川
                                财建〔2014〕127号）
                                《北京市财政局关于下达2016年中关村现代
                                服务业试点项目资金预算的函》（京财经一指
                                《中关村现代服务业专项资金拨款项目合同
                                书》（中关村现服〔2017〕合同032313号）
              贵安新区软通            《国务院办公厅关于发展众创空间推进大众
               有限公司             《贵州贵安新区综合保税区管理委员会批文》
                                《东湖国家自主创新示范区现代服务业综合
                                试点项目任务合同书》（2013-dhfwy-018）
                                《西安市财政局关于拨付2017年度陕西省外
                                金的通知》
                                    （市财函〔2017〕2110号）
                                《关于拨付2017年外经贸发展专项资金的通
                                《省商务厅关于做好2016年外经贸发展专项
                                报工作的通知》
                                《市科技局关于下达2017年度企业研发投入
                                补贴资金的通知》（武科计〔2017〕64号）
                                《贵州贵安新区管理委员会经济发展局关于
              贵安新区软通
                                转下达贵州省大众创业万众创新示范基地项
                                目2017年中央预算内投资计划（第二批）的通
               有限公司
                                知》（贵安经发〔2017〕94号）
                                《关于2016年服务外包公共服务平台项目公
                                示的公告》
              软通动力技术            《深圳市人力资源和社会保障局 深圳市财政
              深圳分公司             有关工作的通知》（深人社规〔2016〕1号）
                                《关于下达2017年度深圳市服务贸易创新发
                                知》
                                                  律师工作报告
序                       金额
     发放年度3    享受主体                         补贴依据
号                      （万元）
                                  《北京市高精尖产业发展资金拨款项目合同
                                  书》（市高精尖〔2017〕028号）
                                  《广西壮族自治区科技企业孵化器认定和管
                                  理办法》（桂科高字〔2017〕212号）
                                  力推进大众创业万众创新实施方案的通知》
                                  （南府办〔2016〕34号）
                                  《中共荆门高新区工委 荆门高新区管委会关
              荆门软通智慧              于贯彻落实<中共荆门市委荆门市人民政府
              科技有限公司              关于推进大众创业万众创新的意见>的实施
                                  意见（暂行）》（荆高发〔2015〕9号）
                                  《市经贸信息委关于2018年深圳市外经贸发
                                  的通知》（深经贸信息服贸字〔2018〕75号）
                                  《关于申请2017年度重点纳税企业管理团队
                                  奖的通知》
                                  《武汉市商务局关于下达2018年武汉市服务
                                  贸易发展专项资金的通知》
                                  《深圳市人力资源和社会保障局 深圳市财政
                                  有关工作的通知》
                                  《深圳市科技创新委员会关于办理2017年企
                                  通知》
                                  《北京市海淀区发展和改革委员会关于建议
                                  拨付软通动力信息技术（集团）有限公司汽车
                                  制造业协同制造云服务支撑平台项目政府补
                                  助资金的函》
              软通动力技术
                                  《苏州工业园区管委会给予软通动力技术服
                                  务有限公司苏州分公司的优惠承诺》
              苏州分公司
                                  《北京市海淀区发展和改革委员会关于建议
                                  府补助资金的函》（海发改〔2018〕152号）
                                  《关于软通动力信息技术（集团）有限公司上
                                  海区域总部入驻合作框架协议》
                                  《关于上海区域总部入驻合作框架协议之补
                                  充协议》
                                  《关于下达深圳市企业研究开发资助计划资
                                  助资金的通知》
                                  号）
                                                    律师工作报告
序                       金额
     发放年度3    享受主体                          补贴依据
号                      （万元）
                                  《深圳市罗湖区产业转型升级专项资金扶持
                                  科技创新实施细则》
                                  《深圳市商务局关于下达2019年深圳市外经
                                  计划的通知》（深商务服贸字〔2019〕80号）
                                  《关于2019年服务贸易和服务外包补助项目
                                  公示的公告》
                                  《市商务局关于下达2019年武汉市服务贸易
                                  发展专项资金的通知》
                                  《深圳市罗湖区产业转型升级专项资金扶持
                                  科技创新实施细则》
                                  《关于印发南宁市科技企业孵化器认定和管
                                  理办法的通知》
                                        （南科规〔2018〕6号）
                                  《市工业和信息化局关于深圳市2019年度省
                                  （深工信信软字〔2019〕9号）
                                  《关于拨付2018年商务发展专项资金（第四批
                                  工贸〔2018〕104号）
                                  《软通动力全国第二总部落户武汉东湖新技
                                  术开发区合作协议》
                                  《深圳市科技创新委员会关于公示2019年度
                                  单的通知》
                                  《深圳市人力资源和社会保障局 深圳市财政
                                  有关工作的通知》（深人社规〔2016〕1号）
                                  《深圳市人力资源和社会保障局 深圳市财政
                                  有关工作的通知》（深人社规〔2016〕1号）
                                                                律师工作报告
序                         金额
     发放年度3    享受主体                                  补贴依据
号                        （万元）
                                    《浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政
              软通动力技术                厅 浙江省发展和改革委员会 浙江省经济和
              杭州分公司                 位有关问题的实施意见》（浙人社发〔2015〕
                                    《陕西省西咸新区沣东新城财政局关于下达
                                    资金的通知》（西沣东财预发〔2019〕266号）
                                    《浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省医疗
                                    问题的通知》（浙人社发〔2020〕13号）
                                    《PROMISSORY NOTE》
                                    Paycheck Protection Program》
     （四） 发行人近三年纳税情况
     根据发行人及其境内控股子公司的税务主管机关出具的证明，发行人及其控
股子公司报告期内不存在被税务主管机关处罚的情形。
     根据中汇出具的《纳税情况的鉴证报告》，中汇认为发行人根据证监会《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 29 号—首次公开发行股票并在创
业板上市申请文件》
        （2020 年修订）的规定编制的纳税情况说明在所有重大方面
公允地反映了发行人 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-9 月主要税
种纳税情况及税收优惠情况。
     综上，经核查，本所律师认为：
章和规范性文件的要求。
合法、有效。
                                 律师工作报告
存在被税务部门处罚的情形。
  十七、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准
  就发行人的环境保护和产品质量、技术等标准，本所律师查询了公司及控股
子公司所在地环境保护主管部门、质量与技术监督管理主管部门的网站，对发行
人的实际控制人、项目部门负责人进行了访谈，并查验发行人出具的说明。
  （一） 环境保护
  根据发行人的说明并经本所律师核查，发行人及控股子公司的主营业务为软
件与数字技术服务和数字化运营服务。其经营活动过程中不存在向环境排放废气、
废水、废渣等污染物情形。
  经本所律师登录发行人主要经营地生态环境局官方网站核查，发行人及控股
子公司报告期内不存在违反环境保护法律法规受到行政处罚的公开记录。
  发行人募集资金项目的环评文件见本律师工作报告正文“十八、发行人募集
资金的运用”。
  发行人本次发行上市募集资金拟投资的相关项目的环境影响登记表已经有
权环境保护主管部门备案，详见本律师工作报告正文“十八、发行人募集资金的
运用”。
  （二） 发行人的产品质量和技术监督标准
  根据发行人的说明并经本所律师核查，发行人的主营业务为软件与数字技术
服务和数字化运营服务，发行人及控股子公司在生产经营活动中不存在因违反有
关产品质量和技术监督方面的法律、法规、规章而受到行政处罚的情况。
                                                    律师工作报告
    经本所律师登录国家企业信用信息公示系统核查，发行人及其控股子公司不
存在违反产品质量安全监督法律法规受到行政处罚的公开记录。
    经核查，本所律师认为：
存在因违反有关环境保护的法律、法规和规范性文件而受到重大行政处罚的情
况。
量和技术监督方面的法律、法规而受到重大行政处罚的情况。
    十八、 发行人募集资金的运用
    就发行人募集资金的运用，本所律师查验了包括但不限于下列文件：发行人
的说明、发行人 2020 年第二次临时股东大会会议文件、发行人募投项目的备案
证明、发行人的募集资金使用管理制度、项目实施主体投资主管部门出具的备案
文件、生态环境主管部门出具的备案文件。
    （一） 本次募集资金投资项目的基本情况
    根据发行人 2020 年第二次临时股东大会决议，本次拟向社会公开发行不超
过 6,352.9412 万股人民币普通股股票，实际募集资金扣除发行费用后，将按轻重
缓急顺序投资以下项目：
序                             投资总额（万           拟使用募集资金投资额
           项目名称
号                               元）                （万元）
           合计                     350,000.00        350,000.00
                                                          律师工作报告
        其中，交付中心新建及扩建项目由于在不同城市实施，共由 9 个子项目组成，
具体如下：
序号       交付中心新建及扩建项目子项目名称            总投资额          拟投入募集资金
         南京软件与数字技术服务交付中心扩建
                项目
                 合计                   199,920.54           199,920.54
        本次发行上市募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以自有或自
筹资金支付项目所需款项，待募集资金到位后予以置换。如果本次募集资金相对
于项目所需资金存在不足，不足部分发行人将通过自筹资金解决。如果本次募集
资金超过项目所需资金，公司将严格按照监管机构的有关规定管理和使用超募资
金。
        （二） 本次募集资金投资项目获得的批准或备案
        公司本次募集资金投资项目已分别进行了备案，具体如下：
序
                项目名称          备案机构                 备案编号
号
                北京交付中心扩建项   海淀区发展和        京海淀发改（备）〔2021〕14
                    目       改革委员会               号
                深圳交付中心扩建项   深圳市罗湖区       深罗湖发改备案〔2020〕0137
        交付中心新
                    目       发展和改革局             号
                杭州交付中心扩建项   余杭区经济和
          目                                2012-330110-07-02-477458
                    目        信息化局
                南京交付中心扩建项   南京市江宁区
                                          江宁审批投备〔2020〕861 号
                    目       行政审批局
                                                    律师工作报告
序
            项目名称             备案机构            备案编号
号
                           武汉东湖新技
             武汉交付中心新建项
                           术开发区管理    2020-420118-65-03-073653
                 目
                            委员会
                                             川投资备
             成都交付中心扩建项     成都市郫都区
                                    〔2020-510124-65-03-525810〕
                 目         行政审批局
                                          FGQB-0586 号
             东莞交付中心扩建项     东莞市松山湖
                 目         产业发展局
             上海交付中心扩建项     上海市宝山区
                 目         经济委员会
             广州交付中心扩建项     广州市天河区
                 目         发展和改革局
                           海淀区发展和   京海淀发改（备）〔2021〕13
                           改革委员会          号
                           海淀区发展和   京海淀发改（备）〔2021〕12
                           改革委员会          号
                           海淀区发展和   京海淀发改（备）〔2021〕10
                           改革委员会          号
    集团人才供给和内部服务平台升级项       海淀区发展和   京海淀发改（备）〔2021〕11
            目              改革委员会          号
    补充营运资金项目不涉及主管部门的审批、核准或者备案。
    （三） 本次募集资金投资项目的用地及环保情况
    根据公司发展规划和客观情况，交付中心新建及扩建项目拟通过购置土地并
委托建设方式和租赁场地方式满足项目实施的场地需求，具体如下：
    序号          目标城市                 新增场地方式
                                                律师工作报告
 序号               目标城市                 新增场地方式
                 合计                      —
  公司控股子公司软通技术服务拟在武汉市东湖新技术开发区购买土地，并通
过委托建设的方式新建武汉交付中心。软通技术服务后续拟通过招拍挂流程取得
所用地块国有土地使用权。
  针对交付中心新建及扩建项目中的子项目武汉交付中心新建项目，软通技术
服务将通过委托建设的方式新建交付中心，不涉及重污染。软通技术服务已根据
《建设项目环境影响评价分类管理名录》《建设项目环境影响登记表备案管理办
法》的规定，取得了备案号为 20204201000100001827 的建设项目环境影响登记
表。
  除交付中心新建及扩建项目中的子项目武汉交付中心新建项目外，公司本次
申请的交付中心扩建项目其他子项目、行业数字化转型产品及解决方案项目、研
发中心建设项目、数字运营业务平台升级项目、集团人才供给和内部服务平台升
级项目及补充营运资金项目，主要建设内容为租赁办公场地、购置软硬件设备、
增加开发及后台支持类人员、补充营运资金等，不涉及生产加工及土地开发，在
运营过程中不产生工业废水，主要污染物为生活废水、生活垃圾等，采取有效的
措施后，对环境基本无影响，符合环保要求。前述项目不属于《建设项目环境影
响评价分类管理名录》相关项目，无需进行环保主管部门的审批、核准或者备案。
     （四） 募集资金用途
用项目不属于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财
等财务性投资，未直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
                                律师工作报告
模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应。
规章的规定。
集资金投资项目实施后，不会产生同业竞争或者对发行人的独立性产生不利影响。
  经核查，本所律师认为：
政策，且已依法在有关部门完成了备案登记，项目的实施不存在法律障碍。
地管理以及其他法律、法规和规章的规定。
资金将存放于董事会决定的专项账户。
  十九、 发行人的业务发展目标
  就发行人的业务发展目标，本所律师查验了包括但不限于下列文件：发行人
出具的书面说明；发行人为本次发行编制的《招股说明书》；本律师工作报告正
文“八、发行人的业务”部分查验的其他文件。
  经核查，本所律师认为：发行人为本次发行上市编制的《招股说明书》中
所述的业务发展目标与其主营业务一致，符合国家法律、法规、规章和规范性
文件的规定，不存在潜在的法律风险。
                                       律师工作报告
  二十、 诉讼、仲裁或行政处罚
  就发行人的重大诉讼、仲裁或行政处罚，本所律师向发行人的董事长、总经
理、法务主管进行了访谈，对发行人的相关主管部门进行了走访，并查验了包括
但不限于下列文件：发行人出具的书面说明；发行人控股股东、实际控制人及持
股 5%以上的主要股东出具的书面说明；发行人董事、监事、高级管理人员出具
的书面说明；发行人董事、监事、高级管理人员的无犯罪记录证明；发行人工商、
税务、社保及住房公积金等各主管部门出具的证明文件，并登录公司所在地法院
和检察院官网、中国裁判文书网、中国执行信息公开网、信用中国、国家企业信
用信息公示系统、生态环境相关政府主管部门官网等网站进行了网络核查。
  （一） 发行人及其控股子公司的诉讼、仲裁或行政处罚
  截至本律师工作报告出具之日，发行人及其控股子公司尚未了结的涉诉金额
在 500 万元以上的诉讼情况如下：
“前海数赢”）未按照合同约定履行支付服务费义务向深圳前海合作区人民法院
提起诉讼，主张前海数赢向广州软通支付服务费及违约金共计 5,778,309.36 元（违
约金暂计至起诉日）。2020 年 6 月 14 日，深圳前海合作区人民法院作出（2020）
粤 0391 民初 1679 号《民事裁定书》，裁定该案移送广州市天河区人民法院处理。
截至本律师工作报告出具之日，该案尚未开庭审理。
  （二） 发行人报告期内的行政处罚情况
  本所律师通过在国家企业信用信息公示系统进行查询，查阅发行人及其控股
子公司所在地的工商、税务、社保海关及公积金等行政主管部门出具的证明文件，
截至本律师工作报告出具之日，发行人及其控股子公司报告期内不存在因违反相
关法律法规而被上述主管部门处以重大行政处罚的情形。
  （三） 相关方无重大诉讼、仲裁及行政处罚
  截至本律师工作报告出具之日，根据发行人的控股股东、实际控制人及其他
持有发行人 5%以上股份（含 5%）的股东的声明，并经本所律师查证，发行人
                                律师工作报告
的控股股东、实际控制人及其他持有发行人 5%以上股份（含 5%）的股东不存
在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。
  经核查，本所律师认为：
的或可预见的作为被告的重大诉讼、仲裁案件。
因违反相关法律法规而受到重大行政处罚的情形。
发行人的董事长、总经理不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政
处罚案件。
  二十一、 发行人《招股说明书》法律风险的评价
编制，本所律师参与了《招股说明书》部分章节的讨论，并已阅读《招股说明书》，
确认《招股说明书》与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。
工作报告的内容无异议，确认《招股说明书》不致因上述内容而出现虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
对于《招股说明书》的其它内容，根据发行人董事、监事、高级管理人员及发行
人、保荐机构和有关中介机构的书面承诺和确认，该等内容不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
  二十二、 律师认为需要说明的其他问题
  （一）软通有限境外红筹架构的搭建及拆除
                                                          律师工作报告
   软通有限自 2005 年 9 月至 2015 年 11 月，历经搭建红筹架构、境外融资、
通过软通开曼间接在纽交所上市、私有化退市、红筹架构拆除，具体过程如下：
  （1）设立境外融资主体——软通开曼
注册代理人在开曼群岛注册成立并取得《公司注册证书》（CR-154579）。成立
时软通开曼共发行 1 股普通股。同日，Tekventure Limited 向 Offshore Incorporations
(Cayman) Limited 购买软通开曼 1 股股份。
                                                                                                        律师工作报告
Limited 增发 85,729,750 股普通股，向 United Innovation 增发 31,604,561 股普通
股。
     此次拆股及增发普通股股份后，软通开曼的普通股股权结构如下：
序号                     股东名称                                       股数（股）                        持股比例（%）
                       合计                                              117,344,311                          100.00
     Tekventure Limited 设立时为刘天文、周燕、车俊河、彭强、王立、黄显勇
的持股主体，United Innovation 设立时为冯嵱、黄颖、芮朝怀、梅开的持股主体。
前述股东在 Tekventure Limited 和 United Innovation 上曾存在代持情形，代持及
解除代持具体情况见本部分之“（二）软通有限历史上的股权代持情况”。
     根据发行人及实际控制人的确认，截至 2005 年 11 月，境外红筹架构搭建完
成，软通开曼实际普通股股权架构如下：
       刘天文        周燕       车俊河      彭强         王立       黄显勇       冯嵱          黄颖         芮朝怀       梅开
                        Tekventure Limited                        United Innovation
                             （BVI）                                    （BVI）
                                                软通开曼
     （2）设立外商独资企业——软通有限
本律师工作报告正文“七、发行人的股本及演变”之“（一）发行人设立前的股
本及演变”。
     （3）签署 VIE 协议
                                                       律师工作报告
  软通科技成立于 2001 年 10 月 12 日，实际控制人为刘天文。2005 年 11 月
使用许可合同》《专属转包协议》等 VIE 协议，将软通科技自前述协议签署日
起签署的所有商业合同（包括但不限于与软件开发及其应用和服务相关的合同）
所产生的收益以专属转包、独家咨询和服务、商标软件使用许可等形式转移至软
通有限。同时，软通科技的主要股东与软通有限签署《质押协议》《不可撤销的
代理投票授权委托书》，实现软通有限对软通科技的协议控制。
三轮重大融资，其中向 A 轮投资者发行 95,286,195 股优先股（包含已行使完成
的优先股认股权证），融资共计 1,415 万美元；向 B 轮投资者发行 168,880,040 股
优先股（包含已行使完成的优先股认股权证），融资共计 4,500 万美元；向 C 轮
投资者发行总价为 3,800 万美元的可转换票据，融资共计 3,800 万美元。
                         “2009 股权激励计划”和“2010
  软通开曼上市前曾实施“2008 股权激励计划”、
股权激励计划”，并曾发生发行股份购买境外资产、境外员工期权行权等股权变
动情形。
  根据纽交所公告的软通开曼上市时的招股说明书，2010 年 12 月 14 日，软
通开曼以每股美国存托股份（ADS）13 美元的价格在美国纽交所首次公开发行，
共发行 10,833,334 股美国存托股份（ADS），即共发行 108,333,340 股普通股
（1ADS=10 股普通股），证券简称为 ISS.N。
  根据软通开曼上市时的招股说明书，软通开曼上市前的董事、高级管理人员
及主要股东持股情况如下：
 序号        董事及高级管理人员                   股数（股）         持股比例（%）
                                                                                          律师工作报告
     序号                            主要股东                                股数（股）            持股比例（%）
       （1）私有化原因
        根据发行人及刘天文的说明，受国内外政治经济环境和资本市场发展影响，
加之维持境外上市成本较高且较不便利，故决定将软通开曼私有化，以回归中国
境内上市。
       （2）私有化方案及过程
协议》（Consortium Agreement），约定前述双方及符合协议约定且有意向参与私
    *为持股比例少于 1%
                                                         律师工作报告
有化的相关主体将组成买方财团，共同促成软通开曼私有化交易。同日，买方财
团向软通开曼董事会发出关于以每股 0.585 美元（或每股 ADS5.85 美元）的价格
收购软通开曼已发行股份的初步非约束性私有化要约。
Limited8、CSOF9签订《框架协议》
                     （Framework Agreement），约定 Accurate Global
Limited、Advanced Orient Limited、CSOF（以下合称“光大境外主体10”）加入买
方财团，共同促成软通开曼私有化。
议》终止，协议履行期间产生的费用及成本，由各方根据前述协议的约定承担。
同日，刘天文与光大境外主体重新签订《财团协议》，重新组成买方财团，继续
促成软通开曼私有化交易。
财团就软通开曼股份对价进一步协商。2014 年 4 月 18 日，各方最终确定每股软
通开曼股份价格为 0.57 美元（即每股 ADS 的价格为 5.7 美元）。
发行 1 股普通股。其后为搭建私有化实施架构成立了一系列特殊目的公司，私有
化实施架构搭建完毕时的股权结构如下：
公司，其直接股东为 China Special Opportunities Fund III, L.P.。
子公司，其直接股东为 Windsor Venture Limited。
东为 China Special Opportunities Fund, L.P。
外主体为本次私有化的主要发起者之一。
人登记、持股。
                                                      律师工作报告
                             刘天文
                         New Tekventure
                            Holdco
                             Parent
                          Merger Sub
                                                    （Agreement
and Plan of Merger）。根据《合并协议》的约定，合并正式生效后：①软通开曼
与 Merger Sub 合并，软通开曼作为合并后的唯一存续主体，将成为 Parent 的全
资子公司；②软通开曼的原股份处理：除 Holdco、Parent、Merger Sub、翻转股
东12 、异议股东所持有的股份以及软通开曼为股权激励计划之目的保留的股份
（以下合称“排除股份”）之外的所有普通股将以每股 0.57 美元（每股 ADS 为
另作约定，软通有限员工通过参与软通开曼 2008 股权激励计划、2009 股权激励
计划以及 2010 股权激励计划所取得的激励性权益将转化为以同等条件认购
Holdco 相应股份的权利。
上述合并生效后，翻转股东将上翻成为 Holdco 股东，其所持有的软通开曼的股
份将全部注销。
 指以 0 对价注销其所持软通开曼股份，并拟上翻至 Holdco 持股的软通开曼股东，主要为刘天文、冯嵱、
车俊河等持有软通开曼普通股股份及激励性权益的软通有限员工、Beno Group、JINYUAN、Benson 和光大
境外主体。
                                                             律师工作报告
   本次私有化交易安排如下图所示：
                                              New Tekventure
               认购与其在软通开曼所持相同数量的股份或激励权益
                                                    Holdco
   翻转股东所持股份、股东    其他股东持有的股票
                                 异议股东所持股份
      激励预留股份       （0.57美元/股
                                 （公允价值注销）           Parent
     （0对价注销）       现金对价注销）
                                        合并        Merger Sub
                     软通开曼
      境外
      境内
                     软通集团
软通开曼未收到任何股东行使异议权的通知。会议中出席股东审议并通过了《合
并协议》及相关交易。
并正式生效，软通开曼成为 Parent 全资子公司，除 Parent 所持软通开曼股份外，
软通开曼的其他股份全部注销，并向除排除股份之外的普通股股东支付每股 0.57
美元（每股 ADS 为 5.7 美元）的对价。
市，其股票终止交易。
法》（The Securities Exchange Act of 1934）项下的报告义务。
  （3）股份翻转
明确约定各翻转股东翻转后认购的 Holdco 股份数额。2014 年 8 月 15 日，New
Tekventure（作为刘天文等持有软通开曼普通股股份或激励性权益的软通有限管
                                                                     律师工作报告
理层及员工的持股主体）、CSOF SoftTech13、Benson、Beno Group 和 JINYUAN
分别认购 Holdco 321,613,064 股、281,415,993 股、5,310,670 股、4,427,700 股和
         上述股票认购暨翻转后，Holdco 的股权结构如下：
 序号               股东               股份性质           股数（股）            持股比例（%）
               合计                     —              636,540,210           100.00
质不变。2014 年 11 月 30 日，JINYUAN 将其所持有的 Holdco 的全部股份转让
给 Beno Group。
         上述股权重新划分及股权转让后，Holdco 的股权结构如下：
 序号               股东               股份性质           股数（股）            持股比例（%）
               合计                     —              636,540,210           100.00
         本次私有化交易完成后的股权结构如下：
                                          律师工作报告
  （4）私有化资金来源
  私有化交易的资金来源主要为：1）光大境外主体出资共计 105,000,000 美元，
其资金来源为自有及合法自筹资金；2）刘天文出资 22,510,116 美元，其资金来
源为自有及合法自筹资金；3）Parent 于 2014 年 8 月 25 日向招商银行股份有限
公司香港分行贷款 130,000,000 美元；4）软通开曼出资 3,318,332 美元，其资金
来源为自有资金。Parent 向招商银行股份有限公司香港分行的贷款已于 2015 年 9
月 29 日偿还，其中 69,000,000 美元来源于软通开曼收取的软通有限减资款，
收取的股权转让对价。
  软通有限支付软通开曼 69,000,000 美元的减资款及通过出资香港子公司间
接支付软通开曼 61,000,000 美元的股权对价，其资金来源为自有资金及自筹资金。
  （1）红筹架构拆除前的重组
  为便于收购软通开曼直接持股的境内外子公司，将该等主要业务公司整合至
软通有限，2015 年 5 月至 6 月，软通有限设立全资子公司香港信息技术、香港
软件、香港网络技术，以作为收购主体及持股平台。具体重组情况如下：
                                          转让对价
 转让时间      转让方      受让方           转让标的
                                          （美元）
                                                                                 律师工作报告
  上述重组完成前的红筹结构如下：
                                        软通开曼
                                                                       盐城软通、天津赢时、软通
    软通有限                     ISS Inc            ISS HK、ISS TC、ISS JP
                                                                            大连
    香港软件                香港网络技术                       香港信息技术
  上述重组完成后的红筹结构如下：
                                        软通开曼
                                        软通有限
      香港信息技术                            香港软件                           香港网络技术
   盐城软通、天津赢时、                      ISS HK、ISS TC、ISS
                                                                         ISS Inc
      软通大连                                JP
 （2）VIE 协议终止及红筹架构拆除
                                  《商标软件使用许
                                                                    律师工作报告
    《专属转包协议》等一系列 VIE 协议项下的业务项目已执行完毕，该等
 可合同》
 协议于 2012 年 12 月 31 日自动终止。2016 年 3 月 11 日，软通科技的主要股东
 向软通有限质押的软通科技股权解除了股权质押。
      根据《终止协议书》、工商主管机关出具的股权质押注销登记文件并经发行
 人及其实际控制人确认，软通有限的 VIE 架构已解除。
 国际、软石智动、软石六号、睿团香港、刘天星、CEL Cherish、Foreign Partners、
 班诺香港、VENTUROUS 分别签订《软通动力信息技术（集团）有限公司转让
 协议》，将其所持有的软通有限 100%的股权分别转让至上述 12 方（详见本律师
 工作报告正文“七、发行人的股本及演变”之“（一）发行人设立前的股本及演
 变”之“11.2015 年 11 月，软通有限第一次股权转让（红筹架构拆除）”）。2015
 年 11 月 3 日，软通有限取得本次变更完成后的《营业执照》
                               （统一社会信用代码
 为 91110108781703664R），载明软通有限企业类型由外资企业变更为中外合资企
 业。至此，软通有限红筹架构拆除。
      根据红筹架构拆除前后存续股东签署的《关于红筹回归及相关事宜之协议》
 及发行人出具的确认函，红筹架构拆除前后的股东对应关系如下：
             拆除前                         拆除后股比（%）
拆除前股东         股比       拆除后股东                                    拆除后的股东背景
             （%）                           股比         合计
                          刘天文                 35.00               刘天文
                         软石智动                  8.42             境内员工持股平台
                         软石六号                  4.75             境内员工持股平台
   New
Tekventure               睿团香港                  3.47
                                                               时软通有限的管理层员工
                          刘天星                  3.18             私有化贡献较大者
                      Foreign Partners         1.28             境外员工持股平台
                        CEL Bravo             20.18
 CSOF
SoftTech
                         晋汇国际                  8.60
                                                                律师工作报告
                    CEL Cherish         2.85
Beno Group   1.29    班诺香港               1.21   1.21   前后均为 Qu Jiadong 控制主体
 Benson      0.83   VENTUROUS           1.13   1.13       Benson 持股平台
      红筹架构拆除后，New Tekventure 所对应的股东直接持有软通有限的股权比
 例较软通开曼私有化完成时持有 Holdco 的比例增加 2.43%，光大境外主体持股
 比例减少 2.65%，Qu Jiadong 控制主体持股比例减少 0.08%，Benson 所对应的股
 东持股比例增加 0.3%，原因为私有化完成后至红筹架构拆除前，为向刘天文、
 张成、杜淼、刘天星、Benson 等软通有限管理层及私有化过程中有较大贡献人
 员进行激励，Holdco 曾向 New Tekventure 及 Benson 增发股份。因股份增发时点，
 各持股方均有意向促成软通有限拆除红筹架构以直接持股软通有限，Holdco 未
 在境外就该次股份增发履行股东登记名册变更程序。根据前述各方签署的相关协
 议，各方认可 Holdco 股份增发后的持股变化，对此不存在任何争议、纠纷或潜
 在纠纷。
      （1）境外上市架构的搭建和拆除过程符合外商投资有关规定
      软通有限的设立和历次股权变更均取得了有权政府部门的审批，具体情况请
 见本律师工作报告正文“七、发行人的股本及演变”，符合外商投资企业的相关
 法律法规。
      （2）红筹架构的搭建和拆除过程符合外汇有关规定
      根据发行人提供的《境内居民个人境外投资外汇登记表》，软通开曼的境内
 主要股东刘天文、周燕、车俊河、王立、黄显勇、冯嵱、黄颖、梅开、芮朝怀均
 已按照当时有效的《关于境内居民通过境外特殊目的公司融资及返程投资外汇管
 理有关问题的通知》
         （汇发〔2005〕75 号）的相关规定，分别就其境外持股主体
 Tekventure Limited 或 United Innovation、软通开曼以及软通开曼境外子公司进行
 了外汇登记，并就软通开曼对软通有限的返程投资进行了外汇登记。软通有限红
 筹回归后，软通开曼的境内主要股东刘天文、周燕、车俊河、王立、黄显勇、冯
 嵱、黄颖、梅开、芮朝怀就其原境外持股主体进行了外汇的注销登记。
                                              律师工作报告
   私有化实施主体架构搭建完毕后，2015 年 2 月 26 日，刘天文按照《国家外
汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关
问题的通知》（汇发〔2014〕37 号）的相关规定就其新设的境外持股主体 New
Tekventure 完成了外汇登记。
   软通开曼的境内员工参与软通开曼的股权激励计划由软通有限统一代理实
施。2011 年 7 月 22 日，国家外汇管理局北京外汇管理部发出《关于软通动力信
息技术（集团）有限公司代理境内员工参与境外上市公司员工认股期权计划有关
外汇管理问题的批复》
         （京汇〔2011〕147 号），同意软通有限代理并实施境内公
司员工参与境外上市公司软通开曼的员工认股期权计划。因软通开曼于 2014 年
家自主创新示范区中心支局已于 2016 年 6 月 27 日就境内员工参与境外上市公司
股权激励事项办理注销登记。
   综上，本所律师认为，软通有限红筹架构的搭建和拆除过程符合外汇管理相
关规定。
     （3）红筹架构的搭建和拆除过程符合税收有关规定
赢时、软通大连 100%的股权转让给香港信息技术。根据企业所得税法的相关规
定，软通开曼作为非居民企业应当就其来源于中国境内的所得缴纳企业所得税，
即就其转让境内子公司的股权转让价款减除股权计税成本后的所得额进行纳税。
盐城软通、天津赢时、软通大连的股权转让价格系根据评估值确定，因盐城软通、
天津赢时、软通大连的股权转让价款均低于其投资成本，即应纳税所得额为负值，
因此无纳税义务。
刘天文、CEL Bravo、FNOF Easynet、晋汇国际、软石智动、软石六号、睿团香
港、刘天星、CEL Cherish、Foreign Partners、班诺香港、VENTUROUS。根据发
行人提供的税收缴款书，软通开曼转让软通有限股权涉及的相关税款均已缴纳完
毕。
                                                       律师工作报告
   综上，本所律师认为，软通有限红筹架构的搭建和拆除过程符合税收有关规
定。
   此外，根据北京市海淀区地方税务局第四税务所出具的《北京市地方税务局
                     （海四所〔2016〕告字第 1154
纳税人涉税人、扣缴义务人涉税保密信息告知书》
号），发行人自 2013 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日，无处罚记录。根据国家外
汇管理局北京外汇管理部于 2016 年 4 月 1 日出具的《外汇管理行政处罚记录证
明》，2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，国家外汇管理局北京外汇管理部
未发现软通有限有逃汇、非法套汇及逾期未核销等违规行为。
   综上，本所律师认为，软通有限红筹架构搭建至拆除（含私有化及退市）已
履行必要的审批程序，符合有关外商投资、外汇管理、税收等方面的法律法规规
定。
     （二）软通有限历史上的股权代持情况
     （1）Tekventure Limited 上的代持情况
   Tekventure Limited 于 2005 年 8 月 31 日在英属维尔京群岛注册设立，设立
时为刘天文、周燕、车俊河、彭强、王立、黄显勇的持股主体。根据刘天文、软
通动力出具的确认函以及本所律师对 Jiwen Liu 和刘天文的访谈，因 Jiwen Liu 为
外籍人士，为境外 SPV 设立便利之目的，Tekventure Limited 设立时，由 Jiwen Liu
代前述各股东持有股份。
面值 0.0001 美元，由此，Jiwen Liu 持有的 Tekventure Limited 普通股数量由 1 股
增加至 10,000 股。同日，Tekventure Limited 向 Jiwen Liu 增发 62,990,000 股，每
股面值 0.0001 美元，加上之前持有的 10,000 股股份，其合计持有 Tekventure
Limited 6,300 万股股份。其中，Jiwen Liu 代刘天文持有 Tekventure Limited 4,500
万股股份，代周燕持有 450 万股股份，代车俊河持有 200 万股股份，代彭强持有
                                                     律师工作报告
年 12 月，Jiwen Liu 将前述所代持股份分别转让给各被代持股东。至此，Tekventure
Limited 上的股份代持全部解除及还原。
   经访谈 Jiwen Liu 和刘天文，前述代持关系的形成、存续及解除，均为代持
人与被代持人的真实意思表示，代持人与被代持人就代持事项不存在任何争议、
纠纷或潜在纠纷。
   （2）United Innovation 上的代持情况
   United Innovation 于 2005 年 10 月 11 日在英属维尔京群岛注册设立，设立时
为冯嵱、黄颖、芮朝怀、梅开的持股主体。根据冯嵱、软通动力出具的确认函以
及本所律师对 Zhang Xiaowen 进行访谈，因 Zhang Xiaowen 为外籍人士，为境外
SPV 设立便利之目的，United Innovation 设立时，由 Zhang Xiaowen 代前述各股
东持有股份。
值 0.0001 美元。由此，Zhang Xiaowen 持有的 United Innovation 普通股数量由 1
股增加至 10,000 股。2008 年 10 月，Zhang Xiaowen 将其持有的 10,000 股 United
Innovation 普通股转让给冯嵱，本次股份转让系股份代持的解除及还原。为保证
各被代持人的比例全部还原，United Innovation 同时向冯嵱、黄颖、芮朝怀、梅
开发行普通股，其中向冯嵱增发 18,866,678 股普通股，向黄颖增发 8,427,883 股
普通股，向芮朝怀增发 3,700,000 股普通股，向梅开增发 600,000 股普通股。至
此，前述股份代持关系全部解除及还原。
   经访谈确认，前述代持关系的形成、存续及解除，均为代持人与被代持人的
真实意思表示，代持人与被代持人就代持事项不存在任何争议、纠纷或潜在纠纷。
   （3）New Tekventure 上的代持情况
   New Tekventure 于 2013 年 10 月 17 日在英属维京群岛注册设立，其设立时
为软通有限管理层和员工持股主体，以持有管理层及员工翻转至 Holdco 的股份。
为加快完成股份翻转以促成软通开曼私有化，刘天文作为 New Tekventure 唯一登
记股东持有其 100%的股权。刘天文通过 New Tekventure 间接持有的 Holdco 股
份，实际包括翻转至 Holdco 持股的管理层及员工等持有的股份。软通有限拆除
                                                      律师工作报告
红 筹 架 构 时 ， 软 通 开 曼 将 软 通 有 限 股 权 分 别 转 让 给 各 被 代 持 人 ， 对 New
Tekventure 上的股权代持进行了解除及还原。
   根据 New Tekventure、刘天文、软石智动、软石六号、龚压西、刘天星、Foreign
Partners、CSOF SoftTech、CEL Bravo、CEL Cherish、FNOF Easynet、晋汇国际、
Qu Jiadong、班诺香港、Benson、VENTUROUS 等股东签署的《关于红筹回归及
相关事宜之协议》，各相关方对上述代持及代持还原的事实无异议，对私有化及
红筹架构拆除后的股权结构确认无异议，各方就此无任何争议、纠纷或潜在纠纷。
  （1）睿团香港代持情况
   根据睿团香港、刘天文出具的确认函、承诺函及对睿团香港、刘天文的访谈，
睿团香港代其持有软通有限 60.4916 万美元的出资额。
   为满足公司上市条件中关于持股规范、清晰的要求，睿团香港和刘天文对上
述股权代持进行了还原。2017 年 1 月，睿团香港作为转让方与刘天文签订《软
通动力信息技术（集团）有限公司股权转让协议》，将其持有的 77.0005 万美元
出资额转让给刘天文，其中转让的 60.4916 万美元出资额为解除代持。截至 2017
年 10 月，睿团香港已将所代持软通有限出资额的转让对价扣除相关税费后的余
额支付至刘天文指定账户。至此，睿团香港与刘天文的股权代持关系全部解除。
   根据睿团香港、刘天文出具的确认函、承诺函并经本所律师访谈，上述代持
情形已经全部解除，睿团香港、刘天文对于代持及被代持、解除代持的事实无任
何争议、纠纷或潜在纠纷。
   （2）刘天星及员工持股平台上的代持情况
   软通智动和软石六号为公司的员工持股平台。其中软石六号的合伙人为软石
一号、软石二号和软石三号，员工作为软石一号、软石二号、软石三号和软石智
动的合伙人，间接持有公司股权。
                                                 律师工作报告
     根据员工持股平台上员工在软通开曼私有化期间分别签订的协议、代持相关
方出具的确认函，以及代持相关方的访谈纪录，软通有限红筹架构拆除时，刘天
星及员工持股平台上唐琳等员工存在代部分公司员工持有软通有限股权的情况，
代持原因为：1）在软通开曼私有化之前，公司部分员工参加软通开曼股权激励
计划取得软通开曼激励性权益，由于在软通有限拆除红筹架构时，该等激励性权
益尚未完全满足行权或转化条件，对应的软通有限股权暂由刘天星、唐琳等代为
持有；2）部分管理层员工出于持股数量保密性及变更便利性的需求，由被代持
人代持部分软通有限股权。代持具体情况如下：
序                                  间接代持的软通       代持人所在
      代持人     被代持人
号                                 有限出资额（美元）       平台
       唐琳                                        软石一号
                                                         律师工作报告
序                                          间接代持的软通       代持人所在
     代持人         被代持人
号                                         有限出资额（美元）       平台
     李昕                                                  软石三号
     王艳菲                                                 软石一号
                                             律师工作报告
序                              间接代持的软通       代持人所在
     代持人   被代持人
号                             有限出资额（美元）       平台
     李建平                                     软石二号
                                             律师工作报告
序                              间接代持的软通       代持人所在
     代持人   被代持人
号                             有限出资额（美元）       平台
                                                      律师工作报告
序                                      间接代持的软通        代持人所在
       代持人         被代持人
号                                     有限出资额（美元）        平台
                   刘天文
序号           代持人         被代持人            代持软通有限出资额（美元）
      为满足公司上市条件中关于持股规范、清晰的要求，上述股权代持以出售代
持股权的方式进行了清理。截至 2017 年 11 月，上述代持情况已全部清理及解除，
具体清理和解除情况如下：
                                       律师工作报告
  根据发行人提供的员工持股平台工商档案、退伙协议及转账凭证、历史代持
员工、被代持员工出具的确认函，并经对该等员工进行访谈，员工持股平台上的
股权代持已于 2017 年 11 月全部清理及解除，具体过程如下：
信息技术（集团）有限公司股权转让协议》，将其所持软通有限 75.6250 万美元、
六号上代持员工分别通过减持软石一号、软石二号、软石三号份额，并将减持所
代持份额后取得的对价扣除相应税费成本后的余额支付至被代持人的方式解除
代持。2017 年 1 月 19 日，软石智动与天时仁合签订《软通动力信息技术（集团）
有限公司股权转让协议》，软石智动将其所持软通有限 16.9382 万美元的出资额
转让给天时仁合。2017 年 11 月，软石智动上代持员工通过减持软石智动份额，
并将减持所代持份额后取得的对价扣除相应税费成本后的余额支付至被代持人
的方式解除代持。至此，员工持股平台上的代持情形已全部清理及解除。
刘天星将所持共计 54.3806 万美元的出资额对外转让，并将转让所代持的软通有
限出资额所取得的价款，扣除相应税费成本后的余额分别支付至各被代持人。至
此，刘天星与张成、彭强、周燕、车俊河、王立的股权代持关系全部解除。
  根据上述相关方出具的确认函并经本所律师访谈，上述股权代持关系已经全
部解除、清理，各方对于上述代持及被代持、解除代持的事实不存在异议，各方
就此无任何争议、纠纷或潜在纠纷。
 （3）上海仁建代持情况
  根据上海仁建与中航信托签署的《特定股权收益权转让合同》和《股权转让
协议》，上海仁建、中航信托、软通有限和刘天文签署的《四方协议》，以及对相
关方的访谈确认，2016 年 12 月，上海仁建将其所持有的软通有限 75.6250 万美
元出资额的股权收益权转让给中航信托，并接受中航信托的指示行使其在软通有
                                    律师工作报告
限的股东权利，实质系股权代持。2019 年 11 月，上海仁建将其持有的软通有限
谈中航信托，上海仁建代中航信托持有软通有限股权及解除代持系双方真实意思
表述，双方就此不存在任何争议、纠纷或潜在纠纷。
立起至今的历次股权转让以及注册资本变动不存在任何异议、争议或纠纷。
  综上，本所律师认为，软通有限历史上存在股权代持的情况，但上述股权代
持均已清理或解除。根据对股权代持相关主体的访谈及确认，上述代持的形成及
解除均系各方真实的意思表示，不存在争议、纠纷或潜在纠纷。根据发行人各现
有股东的确认，发行人不存在其他股权代持情形，各股东均系真实持有发行人股
份。因此，本所律师认为，上述历史股权代持情形对本次发行上市不构成法律障
碍。
     二十三、 结论
     综上，经核查，本所律师认为：
     （一） 依据本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范、勤勉尽责
精神和现行法律法规所赋予律师的核查权利进行尽职调查所获取的证据，发行
人本次发行上市不存在实质性法律障碍。发行人已按有关法律、法规和规范性
文件的规定完成了本次发行上市的准备工作，公司本次发行上市符合《公司法》
《证券法》《创业板首发注册办法》《创业板审核规则》《创业板上市规则》等法
律、法规、规章及规范性文件规定的公司首次公开发行股票并在创业板上市的
主体资格和实质条件。
     （二） 发行人在《招股说明书》中引用法律意见书和律师工作报告的内容
适当。
     （三） 公司本次发行股票并上市尚有待于深交所审核通过并经证监会履行
发行注册程序。
                             律师工作报告
 本律师工作报告正本一式三份，经本所盖章并经负责人及经办律师签字后生
效。
         （以下为签字盖章页，无正文）
                                                                                                                                                                      律师工作报告
      北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图
Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty
                                                                    律师工作报告
附件一：发行人及其控股子公司的租赁房产情况
                                                                      是否提
     序                                       面积（㎡）/     租赁合同
         承租人     出租人            坐落                                    供产权
     号                                         工位       到期日
                                                                      证明
         软通动力
                           北京市丰台区大
         技术服务
                           红门马家堡东路
         北京分公
          司
         软通动力
         技术服务   北京实创环     北京市海淀区紫
         北京分公     公司      楼 1 层局部加 3 层
          司
                           北京市朝阳区新
                          尚 6 层 6-02 单元
                           北京市朝阳区新
                          源里西 20 号楼金                    2020.11.14
                          尚 B1 层 B1-16 单                    15
                                  元
                           北京海淀区西北
                          旺东路 10 号院东
                北京中关村
                            区 5 号楼 3 层
                软件园发展
                有限责任公
                  司
                           C3-1-1 至 C3-1-2
                                 房间
                           厦门市软件园二
                厦门球租企
                            期望海路 63 号
                  公司
                                 单元
         安顺软通
                安顺市工业
         动力信息              安顺市印象安顺
         技术有限                C 栋 2-2
                 任公司
          公司
         软通动力
         技术服务   成都微企科     成都市高新区茂
         成都分公     公司       2505、2506
           司
         软通动力
                成都微企科
         技术服务              成都市高新区茂
         有限公司              业中心 C 座 1108
                  公司
         成都分公
续使用该场地，于 2021 年 1 月 15 日签订续租合同，租赁期限为 2021 年 1 月 15 日至 2022 年 1 月 14 日。
上表为截至 2020 年 12 月 31 日正在使用的场地，故 4 号场地按照旧合同进行披露。
                                                             律师工作报告
                                                               是否提
序                                     面积（㎡）/     租赁合同
     承租人     出租人          坐落                                   供产权
号                                       工位       到期日
                                                               证明
      司
     软通动力
     技术服务   成都微企科    成都市高新区茂
     成都分公     公司        1113
      司
     软通动力
     技术服务   成都微企科     成都市高新区茂
     成都分公     公司     1125、1126、1127
      司
     软通动力
     技术服务   成都微企科    成都市高新区茂
     成都分公     公司        1017
      司
     软通动力
                     成都市高新区拓
     技术服务   成都时代诺
                     新东街 81 号天府
                     软件园 C 区 2 栋 3
     成都分公   件有限公司
                      层第 1 号房间
      司
     软通动力
                     成都市高新区吉
     技术服务   深圳报业集
                     泰五路 88 号香年
                     广场 3 号楼 38 楼
     成都分公    有限公司
      司
     软通动力
                     成都市高新区交
     技术服务   中海嘉泓（成
                     子大道 575 号中
                     海国际中心 J 座
     成都分公   发有限公司
      司
     软通动力
                     成都市高新区交
     技术服务   中海嘉泓（成
                     子大道 575 号中
                     海国际中心 J 座
     成都分公   发有限公司
      司
     软通动力
     技术服务   成都华通创    成都市郫都区现
     成都分公     公司      道 2069 号
      司
     软通动力
            成都武侯高    成都市武侯区武
     技术服务
            新技术产业    科西五路 360 号 3
            发展股份有    栋 2 单元 1-9 层 2
     成都分公
             限公司          号
      司
                                                           律师工作报告
                                                               是否提
序                                     面积（㎡）/      租赁合同
     承租人      出租人         坐落                                   供产权
号                                       工位        到期日
                                                               证明
                    成都高新区和乐
     软通动力
            中新（成都） 一街 71 号（新一
     技术服务
            创新科技园   代信息技术孵化
            开发有限公 园 A 区）4 栋 2 单
     成都分公
               司   元（新加坡创新中
      司
                    心）5 层 503 房
                    成都市温江区成
                    都海峡两岸科技
                    产业开发园锦绣
                   大道南段 43 号 1
                   栋 2 单元 5 楼 504
                          室
            大连软件园   大连市沙河口区
               司     号楼 401、402
                    东莞市松山湖高
                    新技术产业开发
            东莞市聚沛
                    区总部二路 4 号
                   光大 We 谷 B1 栋
              限公司
                    东莞市松山湖高
                    新技术产业开发
            东莞市聚沛
                    区总部二路 2 号
                   光大 WE 谷 1 区 1
              限公司
                   栋 2 号楼 401-408、
            东莞市同金   东莞长安振安中
              限公司     504、505 室
                    东莞市松山湖高
                    新技术产业开发
            东莞酷派天
                   区工业南路 14 号
                    松山湖天安云谷
             有限公司
                    A 区 2 栋第 6 层
                    佛山市南海区桂
     佛山市软
            佛山市集扬 城街道灯湖东路 1
     通动力科
     技有限公
              限公司  一座第 15 层 7、8
      司
                         单元
                    佛山市顺德区北
     佛山市软
            佛山市怡欣   滘镇君兰社区怡
     通动力科
     技有限公
               司   务大厦 1406 室之
      司
                          一
                                                             律师工作报告
                                                               是否提
序                                     面积（㎡）/     租赁合同
     承租人    出租人          坐落                                    供产权
号                                       工位       到期日
                                                               证明
     佛山软通            佛山市顺德区乐
            佛山市正达
     动力信息            从镇大墩工业区
     技术有限            工业路 16 号之
            询有限公司
      公司                403A 号铺
                     广州市天河区林
                      和西路 161 号
            广州环企咨
              公司
                    场 A 座 2309-A16
                           房）
                     广西南宁市良庆
            南宁绿地信
                    区平乐大道 15 号
              公司
                     广西南宁市良庆
            南宁绿地信
                    区平乐大道 15 号
              公司
                     广州市白云区北
                    太路 1633 号广州
            广州八六三
                     民营科技园科盛
                     路 8 号配套服务
             限公司
                    大楼 5 层 A505-40
                            房
     软通动力
     技术服务   广州市惠勤   广州海珠区广州
     广州分公    限公司       层
      司
     软通动力
     技术服务   广州市惠勤   广州海珠区广州
     广州分公    限公司       层
      司
     软通动力
     技术服务   广州市惠勤   广州海珠区广州
     广州分公    限公司      21、22 层
      司
     软通动力
     技术服务   广州市惠勤   广州海珠区广州
     广州分公    限公司      层西区
      司
            广州市创智   广州市荔湾区黄
              公司    26、27、28、29
                                                             律师工作报告
                                                               是否提
序                                     面积（㎡）/     租赁合同
     承租人     出租人         坐落                                    供产权
号                                       工位       到期日
                                                               证明
                     号荔河商贸中心
                       二楼 A43
     软通动力
     技术服务            广州荔湾区人民
     广州分公                 房
      司
     软通动力           广州市天河区黄
     技术服务   广州无线电   埔大道西平云路
     广州分公     司    厦 401 自编之 02
      司                  单元
     软通动力           广州市天河区黄
     技术服务   广州无线电   埔大道西平云路
     广州分公      司   厦 901 自编之 02
      司                  单元
                    广州市天河区高
                   普路 136 号 211、
            彭叙翔、周志 212、221、222、
            玲、邵锐豪等 231、232、241、
                    广州市南沙区南
            广州南沙中
                    沙街港前大道南
              公司
     软通动力
                     广州市天河北路
     技术服务   广州七客互
                     层 501、502 房自
     广州分公    限公司
                       编 A28 单元
      司
                     杭州市余杭区仓
     软通动力
                      前街道良睦路
     技术服务   杭州鼎胜实
                      中心 2 幢 7 层
     杭州分公     公司
      司
     软通动力
     技术服务   杭州余杭特    杭州市余杭区余
     杭州分公     公司       幢2层
      司
     软通动力            杭州市文一西路
            浙江海创企
     技术服务            1338 号海创大厦
     有限公司            （科技园）B 座 11
              公司
     杭州分公                  层
                                                              律师工作报告
                                                                是否提
序                                      面积（㎡）/     租赁合同
     承租人      出租人         坐落                                    供产权
号                                        工位       到期日
                                                                证明
      司
     软通动力
                      杭州市文一西路
     技术服务   浙江海创企
                      （科技园）B 座 4、
     杭州分公     公司
      司
     软通动力
                   杭州市滨江区滨
     信息系统   慧港（杭州）
                   兴路 301 号慧港
                   科技园 3 幢 B 楼六
     公司杭州   展有限公司
                     层 602 室
     分公司
                   杭州市滨江区滨
            慧港（杭州）
     杭州技术          兴路 301 号慧港
      服务           科技园 3 幢 B 楼 5
            展有限公司
                         层
            慧港（杭州） 杭州市滨江区滨
     杭州技术
      服务
            展有限公司 科技园 1 幢 5-6 层
            慧港（杭州） 杭州市滨江区滨
     杭州技术
      服务
            展有限公司   楼四层 401 室
            杭州筑梦之
     杭州技术          杭州财富金融中
      服务           心 2 幢 44 楼 R6
             有限公司
                   杭州市下城区体
            世鳌商务服
     杭州技术          育场路 288，290
      服务           号 21 层 2132、
              限公司
                   杭州市余杭区五
            杭州美培光
     杭州技术          常街道联创街 77
      服务           号汇银中心 1 幢 4
               公司
                       层 406 室
            米贝独角兽
                   杭州市余杭区仓
     杭州技术   （杭州）创业
      服务    服务有限公
                   幢 7 层 715-717 室
               司
     软通动力
                      合肥市高新区创
     技术服务   安徽宇晟投
                      新大道创新国际
                      广场写字楼 B 座
     合肥分公    有限公司
      司
     软通动力
                      济南市高新区新
     技术服务   山东麦道创
                      泺大街 1166 号奥
                      盛大厦 1 号楼 13
     济南分公     公司
                       层 1309 室
      司
                                                            律师工作报告
                                                                是否提
序                                      面积（㎡）/      租赁合同
     承租人     出租人          坐落                                    供产权
号                                        工位        到期日
                                                                证明
     软通动力
     技术服务   山东天齐置    济南市历下区龙
     济南分公    有限公司     10 层 1001-2 室
      司
     软通动力
     技术服务   山东天齐置    济南市历下区龙
     济南分公    有限公司     12 层 1201 室
      司
     软通动力
     技术服务   山东天齐置    济南市历下区龙
     济南分公    有限公司     5 层 501 室
      司
     软通动力
     技术服务   山东天齐置    济南市历下区龙
     济南分公    有限公司     4 层 401-4 室
      司
     软通动力
                     济南历下区经十
     技术服务   山东尚郡企
                     东路 9777 号鲁商
                     国奥城 2 号楼 610
     济南分公    有限公司
                          室
      司
     软通动力
            济南市筑梦
     技术服务            济南市万科中心
            之星科技企
            业孵化器有
     北京分公               2101 房间
             限公司
      司
                     南京市江宁区芝
            南京江宁（大    兰路 18 号紫金
     南京技术
      服务
            园有限公司    特别社区紫金南
                     区Ⅱ期 5 幢 3-6 层
                     南京市江宁区芝
            南京江宁（大   兰路 18 号紫金方
     南京技术
      服务
            园有限公司    紫金 1 号楼、2 号
                           楼
            南京江宁科    南京市江宁区联
     南京技术
      服务
             限公司     2-7F 和 D2 幢 1F
                     南京市江宁区江
            南京行质建
     南京技术            宁大学城格致路
      服务             99 号文鼎广场 8
              公司
                        号楼 3 层
                                                                   律师工作报告
                                                                     是否提
     序                                      面积（㎡）/     租赁合同
          承租人     出租人          坐落                                    供产权
     号                                        工位       到期日
                                                                     证明
                           南京市雨花台区
                          安德门大街 50 号
                 南京友恒信     怡化华东研发运
          南京技术
           服务
                   公司     401、402、403、
                           南京市雨花台区
                 南京世茂新
                          安德门大街 56 号
          南京技术   发展置业有
           服务    限公司第一
                            场 B 栋第 3 层
                  分公司
                 南京世茂新     南京市雨花台区
          南京技术   发展置业有    安德门大街 56 号
           服务    限公司第一     世茂城品国际广
                  分公司     场 B 栋 4-5 楼 505
                           南京市建邺区嘉
                 江苏康缘集
          南京技术            陵江东街 50 号 1
           服务                栋 1101、
                   公司
                           南京市玄武区玄
                          武大道 699-27 号
                 南京江琛科                                 2020.12.31
                 技有限公司                                     16
                          三区 7 号楼 2 区 5
                                 层
                 上海高境经     上海市宝山区高
                   公司          8-12 层
                 上海润安置     上海浦东新区新
          上海技术
           服务
                   公司       栋 201-204 室
                 上海熙上网     上海市浦东新区
          上海技术
           服务
                   公司     6 幢 10 层 1003 室
                          上海市金苏路 200
          上海技术   万创置业（上   号/冀桥路 700 号
           服务    海）有限公司    金桥万创中心项
                           目 25 栋 501 室
          上饶市软
                 上饶高铁经    上饶市信州区凤
          通数字科
          技有限公
                  商服务局    园 1 号楼 13-15 层
           司
继续使用该场地，于 2021 年 1 月 1 日签订续租合同，租赁期限为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
上表为截至 2020 年 12 月 31 日正在使用的场地，故 72 号场地按照旧合同进行披露。
                                                           律师工作报告
                                                               是否提
序                                     面积（㎡）/      租赁合同
     承租人     出租人         坐落                                    供产权
号                                       工位        到期日
                                                               证明
                     深圳市龙岗区坂
                     田街道雪岗北路
            深圳市金荣    金荣达科技工业
             有限公司    楼，五栋厂房 5
                     楼，四栋厂房 2-3
                            楼
                     深圳市龙岗区坂
            深圳市金荣
                     田街道雪岗北路
                     金荣达科技工业
             有限公司
                     园五栋厂房 3-4 楼
                     深圳市龙岗区坂
            深圳市金荣    田街道雪岗北路
             有限公司    园四栋厂房 1 楼，
                      二栋厂房 5 楼
                     深圳市龙岗区坂
            深圳市金荣
                     田街道雪岗北路
                     金荣达科技工业
             有限公司
                     园四栋厂房 4-5 楼
                     深圳市罗湖区布
            深圳市罗湖    吉路 1028 号中设
            管理办公室    栋 2-24 层及裙楼
                     深圳市南山区高
            深圳盛世同    新区填海六区（白
              公司     汇处）芒果网大厦
                     深圳市南山区粤
            松日高科电    海街道深南大道
             限公司     大厦 8 层 802 与 9
                          层 901
                     深圳市南山区深
            深圳万利达    南大道 9998 号科
             限公司     大厦 25 层 1-5 单
                     位，23 层 1-6 单元
                     深圳市南山区深
            深圳万利达    南大道 9998 号科
             限公司     大厦 25 层 9-10 单
                            元
     石家庄软   河北诺亚德    石家庄市长江大
     数信息技   汇人力资源    道 315 号石家庄
                                                              律师工作报告
                                                                是否提
序                                     面积（㎡）/      租赁合同
     承租人     出租人          坐落                                    供产权
号                                       工位        到期日
                                                                证明
     术有限公   服务有限公    国际人力资源服
      司       司       务产业园 6 层
                      （602-605）
     软通动力
                     石家庄市长安区
     技术服务
                     万达广场 8 号写
                     字楼 15 层 1502、
     石家庄分
      公司
     软通动力
            腾飞科技园
     技术服务            苏州市工业园新
            发展（苏州工
            业园区）有限
     苏州分公             10 层 01 单元
              公司
       司
                      天津空港经济区
     天津技术   天津港保税    中心大道 55 号皇
      服务    区服务中心     冠广场 3 号楼科
                       技大厦 10 层
                      天津市空港经济
            天津中兴国
     天津技术             区东七道 2 号中
      服务              兴产业基地 1 号
              公司
                       楼 301A 单元
                      天津市西青区中
            天津市御恒     北镇万卉路 3 号
     天津技术
      服务
             限公司     楼 A 座 13 楼 2-3
                            号
                      天津市西青区中
            天津市御恒     北镇万卉路 3 号
     天津技术
      服务
             限公司      楼 A 座 13 楼 04
                            号
            武汉橙子置     武汉万科锦程三
            业有限公司      期 1 号办公楼
            武汉一维诺     武汉市东湖高新
     软通技术
      服务
              司        C15 栋 1-9 层
     软通技术              武汉市桃花源
      服务                 F11-801
                      武汉东湖新技术
            武汉未来科     开发区高新大道
     软通技术
      服务
            设有限公司    创新园一期 F3 栋
                      武汉东湖新技术
            武汉未来科
     软通技术             开发区高新大道
      服务             999 号未来城龙山
            设有限公司
                     创新园一期 F3 栋
                                                                    律师工作报告
                                                                      是否提
     序                                      面积（㎡）/      租赁合同
          承租人      出租人          坐落                                    供产权
     号                                        工位        到期日
                                                                      证明
                         武汉市洪山区文
          软通技术
           服务
                        创意大厦 3F 裙楼
                         武汉市洪山区文
          软通技术           化路 553 号李桥
           服务            创意大厦 6F、
                         郑州市高新技术
                        开发区冬青街 26
          软通技术   河南锐旗置
           服务    业有限公司
                              工位
                         西安环普科技产
                 西安环普科      业园 E 座
          西安技术
           服务
                  有限公司  3/E404-406/E501-
                         西安市高新区天
                 普创（西安）
          西安技术          谷八路 211 号环普
           服务           科技产业园 G3 幢
                 询有限公司
                         西安市规划红光
                 西安统筹科   大道以南协同创
                   公司    座 1-9 层及 B 座
                 怀来县城镇   怀来县沙城镇府
                                                        无固定期限
                  有限公司   大厦 A 座 2 层
          软通动力
                           长沙市高新区麓
          技术服务   湖南麓谷信
                           谷大道 658 号（麓
                           谷信息港）自编 B
          长沙分公    限公司
                            栋 14002 号房
           司
          软通动力
                            长沙市岳麓区岳
          技术服务   长沙知桥信
                            麓西大道 588 号
                            芯城科技园 5 栋
          长沙分公     公司
           司
          软通动力   湖南诺港商     长沙天心区银华
          有限公司     公司           间
正常使用，不存在任何争议和纠纷。
                                                                                 律师工作报告
                                                                                   是否提
     序                                                    面积（㎡）/     租赁合同
          承租人           出租人                 坐落                                     供产权
     号                                                      工位       到期日
                                                                                   证明
         长沙分公
          司
         镇江软通         镇江润科信
                                      江苏省镇江市润
                                       兴路 66 号
         有限公司         展有限公司
                      江西慧谷互
                                      南昌市红谷滩新
                      联商业运营
                      管理有限公
                                       园A座2楼
                        司
                                      四川省眉山市东
                                         号
                      襄阳高新技
                                      襄阳市追日路 2
                                       号编号 B202
                        中心
                                      Lake Washington
                                          Park Office
                       Monolithic       Building, 5808
                      Systems, Inc.       Blvd. N.E.,
                                        Kirkland, WA
                                         Lot 11.A, 11
                                      Floor, Top Glove
                                        Tower, No. 16,
         iSoftStone    Top Glove
                                        Persiaran Setia
                                        Dagang, Setia
           BHD.       SDN. BHD.
                                        Alam, Seksyen
                                      U13, 40170 Shah
                                       Alam, Selangor.
                                       Lot 11.E, Level
                                        Tower, No. 16,
         iSoftStone    Top Glove        Persiaran Setia
           BHD.       SDN. BHD.         Alam, Seksyen
                                      U13, 40170 Shah
                                       Alam, Selangor
                                         Darul Ehsan.
                                       K&SFIELD Bld.
                      Ms. Tomoko
                       Shimada
                                         Chiyoda-ku,
                                            Tokyo
 根据境外法律意见书，116 号场地合同约定到期自动续约 2 年，上表中到期时间为最近一次自动续约的
到期时间。
                                                                          律师工作报告
                                                                               是否提
     序                                                面积（㎡）/     租赁合同
         承租人        出租人                坐落                                      供产权
     号                                                  工位       到期日
                                                                               证明
                                   Hakata Station
                                    Tower 303,
                                      Fukuoka
         软通动力                     石家庄市裕华区
         技术服务     石家庄众美           建设南大街 269
         石家庄分     间有限公司          园 C101，C102，
          公司                     C103， C105，CK01
         软通动力
                                 石家庄市裕华区
         技术服务     石家庄众美
                                 建设南大街 269
                                 号河北师大科技
         石家庄分     间有限公司
                                 园 E117，E118
          公司
         软通动力
                                 石家庄市裕华区
         技术服务     石家庄众美
                                 建设南大街 269
                                 号河北师大科技
         石家庄分     间有限公司
                                  园 F1-F2 区
          公司
         软通动力
                                 石家庄市裕华区
         技术服务     石家庄众美
                                 建设南大街 269
                                 号河北师大科技
         石家庄分     间有限公司
                                   园 F1 区
          公司
                         北京市大兴区亦
                  拓维信息系  庄经济技术开发
                    公司    北工大软件园
                  湖南拓维云  北京中海地产广
                   责任公司   公室 003 房间
                         深圳市福田区金
                  雷格斯商务
                         田路 4018 号安联
                         大厦 26 楼 2607、
                   有限公司
                  深圳市航度  深圳市南山区科
                    司     明中心北座 2H
                         杭州市西湖区文
                  咪咕数字传
                  媒有限公司
                            溪银座
   根据境外法律意见书，117 号场地合同约定到期自动续约 1 年，上表中到期时间为最近一次自动续约的
到期时间。
                                                      律师工作报告
                                                          是否提
序                                   面积（㎡）/   租赁合同
      承租人    出租人        坐落                                供产权
号                                     工位     到期日
                                                          证明
                     上海市浦东新区
             咪咕视讯科
             技有限公司
                      T30-3 办公室
             深圳市法本   深圳市南山区高
             份有限公司   科技园办公场地
附件二：发行人及其控股子公司的注册商标情况
         根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至 2020 年 12 月 31 日，发行
人及其控股子公司拥有的注册商标情况如下：
         （1）境内注册商标
                                         核定
 序                                                          取得   他项
           商标图像      权利人    注册号          使用   有效期限
 号                                                          方式   权利
                                         类别
                                                            原始
                                                  律师工作报告
                               核定
序                                                 取得   他项
     商标图像   权利人     注册号        使用   有效期限
号                                                 方式   权利
                               类别
                                                  律师工作报告
                               核定
序                                                 取得   他项
     商标图像   权利人     注册号        使用   有效期限
号                                                 方式   权利
                               类别
                                                  律师工作报告
                               核定
序                                                 取得   他项
     商标图像   权利人     注册号        使用   有效期限
号                                                 方式   权利
                               类别
                                                      律师工作报告
                                核定
序                                                     取得   他项
      商标图像   权利人     注册号        使用      有效期限
号                                                     方式   权利
                                类别
                                                   律师工作报告
                                核定
序                                                  取得   他项
      商标图像   权利人     注册号        使用   有效期限
号                                                  方式   权利
                                类别
                                                   律师工作报告
                                核定
序                                                  取得   他项
      商标图像   权利人     注册号        使用   有效期限
号                                                  方式   权利
                                类别
                                                                    律师工作报告
                                             核定
    序                                                           取得       他项
            商标图像       权利人        注册号        使用   有效期限
    号                                                           方式       权利
                                             类别
          （2）境外注册商标
序                                            核定使                    取得    他项
           商标图像    权利人       注册地   注册号                有效期限
号                                            用类别                    方式    权利
                                                                 律师工作报告
     附件三：发行人及其控股子公司的专利情况
      根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至 2020 年 12 月 31 日，发行
     人及其控股子公司拥有的专利权情况如下：
序                           专利                                    取得   他项
      权利人      专利名称                      专利号         申请日
号                           类型                                    方式   权利
            一种 RFID 数据获取方                                         原始
             法及 RFID 系统                                           取得
            一种有源终端及开启                                             原始
             控制单元的方法                                              取得
            一种室内定位方法及                                             原始
               装置                                                 取得
            一种 RFID 电子标签系   实用                                    原始
            统终端卡及 RFID 系统   新型                                    取得
                            实用                                    原始
                            新型                                    取得
                            实用                                    原始
                            新型                                    取得
            一种大气环境重金属       实用                                    原始
              的管理系统         新型                                    取得
            一种预防移动终端数
                            实用                                    原始
                            新型                                    取得
                置
                            外观                                    原始
                            设计                                    取得
                            外观                                    原始
                            设计                                    取得
            移动终端自动化测试       外观                                    原始
                盒           设计                                    取得
     软通技术   一种多链路数据传输       实用                                    受让
      服务       系统           新型                                    取得
     软通技术                   实用                                    受让
      服务                    新型                                    取得
     软通技术   一种多网多待智能电       实用                                    受让
      服务       话终端          新型                                    取得
     软通技术                   实用                                    受让
      服务                    新型                                    取得
            具有脉搏血氧检测功
     软通信息                   实用                                    原始
      系统                    新型                                    取得
             智能家庭系统
                                                                  律师工作报告
序                            专利                                    取得   他项
     权利人        专利名称                      专利号         申请日
号                            类型                                    方式   权利
            一种主控单元分布式                                              原始
              控制方法                                                 取得
                                                                   原始
                                                                   取得
            一种应用于无线数据        实用                                    原始
            传输终端的电压模块        新型                                    取得
            一种应用于无线数据
                             实用                                    原始
                             新型                                    取得
              处理模块
            一种无线数据传输终        实用                                    原始
                端            新型                                    取得
            一种快速高效的智能        实用                                    原始
             集成主控单元          新型                                    取得
            一种设有高效稳固驱
                             实用                                    原始
                             新型                                    取得
                元
            一种集成智能主控单        实用                                    原始
                元            新型                                    取得
            一种设有高性能高稳
                             实用                                    原始
                             新型                                    取得
              主控单元
            一种多功能的智能集        实用                                    原始
              成主控单元          新型                                    取得
            一种基于 flume 系统的
                                                                   原始
                                                                   取得
                 置
            一种基于知识图谱的
                                                                   受让
                                                                   取得
                置
            一种基于知识图谱的
                                                                   受让
                                                                   取得
                置
            一种精确寻找手机联                                              受让
             系人的方法及装置                                              取得
            旅游行程显示方法和                                              受让
               系统                                                  取得
            一种智能音响的点播
                                                                   原始
                                                                   取得
                介质
            基于智能音箱场景组                                              原始
            网的无间断内容推送                                              取得
                                                                律师工作报告
序                          专利                                    取得   他项
     权利人       专利名称                     专利号         申请日
号                          类型                                    方式   权利
              方法及系统
                           外观                                    受让
                           设计                                    取得
                                                                                          律师工作报告
附件四：发行人及其控股子公司主要的计算机软件著作权情况
     根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其控股子公司拥有的主要的计算机软件著作权情况
如下：
序号            软件名称              登记号            著作权人      开发完成日期       登记时间         取得方式   他项权利
      软通规则工作流引擎管理平台[简称：
            BPRM]V1.0
      云计算大规模调度系统[简称：云调度系
             统]V1.0
                                                                                            律师工作报告
序号            软件名称                 登记号           著作权人      开发完成日期       登记时间         取得方式   他项权利
     软通动力集团资金管理系统软件[简称：
           iTMS]V3.0
     软通动力通用接口平台软件[简称：接口
            平台]V1.0
     软通动力智能移动数据分析平台软件[简
          称：SMDA]V1.0
     软通动力数据脱敏平台（Isoft DPS）软件
             V1.0
     软通动力 starfish 持续集成平台软件[简
       称：持续集成平台软件]V1.0
     软通动力移动应用自动化测试平台[简
          称：MTP]V1.0
     软通动力通视可视化平台[简称：通视平
            台]V1.0
     软通动力财产保险公共管理系统（互联
           管理系统]V1.0
     软通动力财产保险核心业务系统（互联
            系统]V1.0
                                                                                        律师工作报告
序号          软件名称               登记号           著作权人      开发完成日期       登记时间         取得方式   他项权利
     软通动力财产保险单证系统（互联网版）
             统]V1.0
      软通动力通用测试管理平台[简称：
           UTMP]V1.0
      规划云大数据洞察平台[简称：规划
            云]V1.0
     软通动力财产保险再保系统（互联网版）
             统]V1.0
     软通动力财产保险收付系统（互联网版）
             统]V1.0
     软通动力财产保险承保系统（互联网版）
             统]V1.0
     基于 IAP 技术的嵌入式处理器固件在线
             升级系统 V1.0
     全域安全生产感知终端适配监管平台
            V1.0
                                                                                         律师工作报告
序号           软件名称               登记号           著作权人      开发完成日期       登记时间         取得方式   他项权利
     企业安全生产大数据实时隐患排查系统
            V1.0
     基于嵌入式处理器的并行综合数据采集
           软件 V1.0
     可配置的多路安全生产总线传感器数据
          采集系统 V1.0
     基于 Lass 技术多传感器数据的采集和管
               理系统 V1.0
     基于面向对象技术的重大危险源在线综
         合监测预警系统 V1.0
     软通动力移动端理财投资产品发布软件
            V1.0
                                                                                         律师工作报告
序号           软件名称              登记号            著作权人      开发完成日期       登记时间         取得方式   他项权利
     软通动力综合金融协同管控移动端软件
            V1.0
     软通动力通用 GUI 自动化测试工具软件
              V1.0
     基于物联网技术的工业异构网络数据接
           入软件 V1.0
      软通动力测试案例设计平台[简称：
         iCASE@SMART]V1.0
      软通动力测试需求分析平台[简称：
         iSRAP@SMART]V1.0
                                                                                             律师工作报告
序号            软件名称                 登记号            著作权人      开发完成日期       登记时间         取得方式   他项权利
     软通动力车险智能出单系统软件[简称：
         车险极速出单系统]V1.0
     软通动力可视化工作流管理平台软件
            V1.0
     软通动力财产保险准备金系统（互联网
            统]V1.0
     软通动力财产保险理赔系统（互联网版）
      软件[简称：互联网财险核心理赔系
                                                                                       律师工作报告
序号          软件名称              登记号           著作权人      开发完成日期       登记时间         取得方式   他项权利
            统]V2.0
     软通动力大数据推荐系统软件[简称：推
           荐系统]V1.0
     软通动力企业级深度学习平台[简称：企
         业级深度学习平台]V1.0
     软通动力保险商城软件[简称：软通保险
            商城]V1.0
     软通票务移动分销系统软件（移动版）
            V1.0
                                                                                        律师工作报告
序号           软件名称             登记号            著作权人      开发完成日期       登记时间         取得方式   他项权利
      统一消息管理平台系统[简称：统一消息
             平台]V1.0
                                                                                           律师工作报告
序号           软件名称                登记号            著作权人      开发完成日期       登记时间         取得方式   他项权利
      B2C/B2B 收银台平台[简称：收银台平
                台]V1.0
      软通动力财产保险产品工厂系统（互联
      网版）[简称：财险产品工厂系统]V1.0
                                                                                          律师工作报告
序号           软件名称               登记号            著作权人      开发完成日期       登记时间         取得方式   他项权利
      软通汽车新营销订单智能可视管理平台
             V1.0
       软通动力通用性能测试平台[简称：
            UTPT]V1.0
      软通动力汽车生产数字工厂溯源平台
             V1.0
                                                                                            律师工作报告
序号            软件名称                登记号            著作权人      开发完成日期       登记时间         取得方式   他项权利
      软通动力汽车生产关重件智能追溯平台
             V1.0
      软通动力汽车材料回收数据管理系统
             V1.0
      软通动力工业支持中心内容发布平台
             V1.0
                                                                                          律师工作报告
序号           软件名称               登记号            著作权人      开发完成日期       登记时间         取得方式   他项权利
      软通动力企业资金管理资金预算平台软
             件 V1.0
      软通动力多银行现金管理结算管理平台
            软件 V1.0
      集团资金管理财务公司支付结算系统
             V1.0
      软通动力积分兑换小程序系统软件[简
           称：PEAS]V1.0
       软通动力在线选座系统软件[简称：
            OSSS]V1.0
      软通动力地产经营主数据软件[简称：
            MDM]V1.0
                                                                                                        律师工作报告
序号                软件名称                        登记号            著作权人      开发完成日期       登记时间         取得方式   他项权利
      软通商业化平台移动建站系统[简称：
            MPMS]V1.0
       软通动力会议室预订系统[简称：
           IMeeting]V1.0
      软通商业化平台通用数据权限控制系统
             V1.0
      软通动力物联网应用中间件开发框架软
             件 V1.0
      软通动力企业与消费者交易通商城运营
       平台[简称：软通商城运营平台]V1.0
       软通动力 IT 服务管理平台[简称：
      MSP(Managed Service Platform)]V1.0
      软通动力企业与消费者交易通商城移动
       版系统软件[简称：软通商城移动版]
      软通动力企业与消费者交易通商城系统
            运营平台]V1.0
      软通动力企业与消费者交易通商城系统
      （B2B2C）软件[简称：软通商城]V1.0
                                                                                            律师工作报告
序号            软件名称                登记号            著作权人      开发完成日期       登记时间         取得方式   他项权利
      健康险互联网核心分布式工作流系统
             V1.0
      软通动力资源需求管理系统[简称：IMS
         资源需求管理系统]V1.0
      软通动力智能物流云平台运营管理系统
             V1.0
      软通动力云计算中心投融资服务平台系
             统 V1.0
                                                                                                律师工作报告
序号             软件名称                   登记号            著作权人      开发完成日期       登记时间         取得方式   他项权利
      软通动力外包人员考勤成本管理平台软
             件 V1.0
      国电软通基于 GIS 的营配一体化管理信
       息系统软件[简称：SPisoft-DMI]V1.0
      国电软通三维地理信息系统软件[简称：
          SPisoft-3DGIS]V1.0
      国电软通数据采集与交换系统软件[简
         称：SPisoft-Data]V3.0
        国电软通巡点检系统软件[简称：
           SPisoft-CMMS]V1.0
      国电软通在线经营管理系统软件[简称：
           SPisoft-Obms]V1.0
                                                                                              律师工作报告
序号             软件名称                 登记号            著作权人      开发完成日期       登记时间         取得方式   他项权利
        国电软通指标中心软件[简称：
           SPisoft-ICS]V1.0
         国电软通报表软件[简称：
           SPisoft-Report]V8.0
      国电软通视觉 AI 识别预警系统软件[简
         称：SPisoft-VAI]V2020
       国电软通流程管理服务软件[简称：
          SPisoft-BPMN]V2020
       国电软通文件管理服务软件[简称：
           SPisoft-FMS]V2020
      国电软通电缆精益化管理系统软件[简
         称：SPisoft-CLMP]V2020
      国电软通 CIM 模型管理服务软件[简称：
          SPisoft-CIMMS]V2020
       国电软通企业服务平台软件[简称：
           SPisoft-USP]V2020
                                                                                               律师工作报告
序号             软件名称                  登记号            著作权人      开发完成日期       登记时间         取得方式   他项权利
      软通动力综合业务智能人力资源管理软
             件 V1.0
      软通动力基于 MySQL 与 Redis 的多租户
             平台 V1.0
                                                                                              律师工作报告
序号             软件名称                 登记号            著作权人      开发完成日期       登记时间         取得方式   他项权利
      软通动力 iSoftCloud 表单快速开发工具
                软件 V1.0
      软通动力物联网中间件软件[简称：物联
            网中间件]V1.0
      软通动力智能物流云平台运营管理软件
      [简称：智能物流云平台运营管理]V1.0
       软通动力干部绩效管理系统[简称：
            CPM]V1.0
                                                                                             律师工作报告
序号             软件名称                 登记号           著作权人      开发完成日期       登记时间         取得方式   他项权利
        软通动力资产管理系统[简称：
            iEAM]V1.0
      软通动力数据工厂软件[简称：数据工厂
            (ETL)]V1.0
      软通动力云策大数据应用平台[简称：把
             脉通]V1.0
      软通动力 i 智库手机应用平台（IOS 版）
            [简称：i 智库]V1.0
       软通动力机票酒店-iPSA 出差小助手
           （IOS 版）V1.0
      软通动力软件企业数字资产模型系统
             V1.0
                                                                                         律师工作报告
序号           软件名称               登记号           著作权人      开发完成日期       登记时间         取得方式   他项权利
      软通动力制造企业采购订单管理系统
             V1.0
      软通动力汽车生产试制试装管理系统
             V1.0
      软通动力汽车制造零件材辅料定额管理
            系统 V1.0
      软通动力制造企业供应商产能预警系统
             V1.0
      软通动力汽车生产 APS 高级排程系统软
             件 V1.0
                                                                                          律师工作报告
序号           软件名称               登记号            著作权人      开发完成日期       登记时间         取得方式   他项权利
      软通动力制造企业零件成本分析系统
             V1.0
      智能多语言国际酒店信息录入与校对平
             台 V1.0
      互联网保险核心系统[简称：保险核心系
             统]V1.0
                                                                                             律师工作报告
序号            软件名称                 登记号            著作权人      开发完成日期       登记时间         取得方式   他项权利
                                                                                              律师工作报告
序号              软件名称                登记号            著作权人      开发完成日期       登记时间         取得方式   他项权利
      软通动力智能运营管理平台 APP-android
              V1.0
          IICA 智能来电系统[简称：
              IICA_Client]V1.0
                                                                                           律师工作报告
序号            软件名称               登记号            著作权人      开发完成日期       登记时间         取得方式   他项权利
       智能来电提示推送平台系统[简称：
           IICA_Push]V1.0
      VSM 智能虚拟安全网络管理平台后台管
              理系统 V1.0
      VSM 智能虚拟安全网络管理平台后台业
             务功能系统 V1.0
      VSM 智能虚拟安全网络管理平台前端管
              理系统 V1.0
        汽车制造备件定价系统[简称：
            AMSPS]V1.0
      汽车制造车辆材料回收数据管理系统[简
          称：AMMRDMS]V1.0
      汽车制造车辆材料认可管理系统[简称：
           AMMAMS]V1.0
      汽车制造车辆材料性能数据管理系统[简
          称：AMMPDMS]V1.0
      汽车制造机零发泡 MES&WMS 管理系统
          [简称：AMMWS]V1.0
                                                                                         律师工作报告
序号           软件名称              登记号            著作权人      开发完成日期       登记时间         取得方式   他项权利
      汽车制造零部件追溯采集系统[简称：
           AMPTCS]V1.0
      汽车制造物流客户信息管理系统[简称：
            LCCS]V1.0
      汽车制造整车物流供应商信息管理系统
          [简称：LSCS]V1.0
      汽车制造整车物流经营收益系统[简称：
            LOPI]V1.0
      汽车制造整车物流路线共享系统[简称：
            LRSS]V1.0
      汽车制造整车物流数据分析系统[简称：
            LDAS]V1.0
      软通动力汽车零备件财务数据分析管理
         系统[简称：SPMDM]V1.0
      软通动力汽车零备件主数据管理系统[简
           称：SPMDM]V1.0
      整车备件新营销订单智能可视管理平台
             V1.0
      整车备件新营销智能采购管理系统[简
           称：IPM]V1.0
                                                                                             律师工作报告
序号             软件名称                登记号            著作权人      开发完成日期       登记时间         取得方式   他项权利
      软通动力大数据与人工智能实验室教学
       管理软件[简称：教学管理软件]V1.0
      软通动力大数据与人工智能实验室实验
       教学软件[简称：实验教学软件]V1.0
      软通动力大数据与人工智能实验室实验
             件]V1.0
                                                                                          律师工作报告
序号           软件名称               登记号            著作权人      开发完成日期       登记时间         取得方式   他项权利
       软通动力专业服务系统软件[简称：
            iPSA]V1.0
      代建工程建设资金监管系统软件[简称：
           资金监管系统]V1.0
      地产业务数据可视化 DVP 平台[简称：
           DVP 平台]V1.0
                                                                                          律师工作报告
序号           软件名称               登记号            著作权人      开发完成日期       登记时间         取得方式   他项权利
       IESB 智能数据交换平台[简称：
              IESB]V1.0
      汽车制造整车生产 IIOT 工业互联平台
          [简称：IIOT]V1.0
      汽车制造整车生产数字工厂建模系统
             V1.0
      汽车制造整车生产数字工厂智能反馈平
          台[简称：Andon]V1.0
      汽车制造整车生产物料清单管理系统
             V1.0
                                                                                           律师工作报告
序号            软件名称               登记号            著作权人      开发完成日期       登记时间         取得方式   他项权利
      软通动力空间规划 GIS 系统软件[简称：
            ISGis]V1.0
      汽车制造整车精益生产计划管理系统[简
            称：APS]V1.0
      汽车制造整车生产 SPS 管理系统[简称：
             SPS]V1.0
      汽车制造整车生产工艺管理系统[简称：
            PLM]V1.0
      汽车制造整车生产关重件智能追溯平台
             V1.0
      汽车制造整车生产数字工厂溯源平台
             V1.0
      汽车制造整车生产作业跟踪系统[简称：
             AVI]V1.0
                                                                                            律师工作报告
序号            软件名称                登记号            著作权人      开发完成日期       登记时间         取得方式   他项权利
       光通讯故障智能告警系统[简称：
            FIAS]V1.0
      设备智能运维知识图谱系统[简称：
           KGOPS]V1.0
      计量仪表失真智能检测系统[简称：
           IIMP]V1.0
      安望小灵灵智能对话系统 Android 版
             V2.7
      安望小灵灵智能电影购票系统 Android
             版 V2.7
      安望小灵灵智能电影购票系统 iOS 版
             V2.7
                                                                                          律师工作报告
序号           软件名称               登记号            著作权人      开发完成日期       登记时间         取得方式   他项权利
      安望小灵灵智能机器人应用软件 iOS 版
              V2.0
      安望智核基于知识图谱的短文本理解软
             件 V1.0
      软通动力芯跃-智能硬件加速平台软件
      [简称：芯跃-智能硬件加速平台]V1.0
      软通动力终端测试平台软件[简称：软通
             一测]V1.0
       软通动力消息服务组件软件[简称：
            Message]V1.0
      软通动力物联网通用性设备 SDK 软件
             V1.0
                                                                                               律师工作报告
序号             软件名称                  登记号            著作权人      开发完成日期       登记时间         取得方式   他项权利
       软通动力大型移动应用开发框架软件
             架软件_Android 版]V1.0
      软通动力大型移动应用开发框架软件
           _iOS 版 V1.0
      软通动力对接多物联网平台的应用系统
             V1.0
      软通动力空调安装人员设备录入 APP 软
             件 V1.0
      软通动力一键四恒空调控制 APP 软件
             V1.0
      软通动力对多设备集中控制的手机端
           APP 软件 V1.0
                                                                                           律师工作报告
序号            软件名称               登记号            著作权人      开发完成日期       登记时间         取得方式   他项权利
      软通动力自助工具帮帮软件[简称：帮
             帮]V1.0
      软通动力财务公司风险指标监控系统
             V1.0
      软通动力财务公司金融数据分析系统
             V1.0
      汽车制造整车物流实时运输系统[简称：
            LSYS]V1.0
      软通动力汽车零备件供应商管理系统[简
           称：SPMDM]V1.0
                                                                                          律师工作报告
序号           软件名称               登记号            著作权人      开发完成日期       登记时间         取得方式   他项权利
      整车备件新营销采购数字结算系统[简
          称：DSOMP]V1.0
      汽车制造整车生产在制品智能路由平台
         [简称：RC 路由控制]V1.0
      软通动力酒店订餐小程序系统软件[简
           称：HOAS]V1.0
      软通动力酒店接单核销系统软件[简称：
            HRRS]V1.0
      软通动力酒店客房预订小程序系统软件
          [简称：RBAS]V1.0
      软通动力酒店自助选房系统软件[简称：
            SSRSS]V1.0
                                                                                            律师工作报告
序号            软件名称                登记号            著作权人      开发完成日期       登记时间         取得方式   他项权利
      软通动力移动终端应用性能测试平台
             V1.0
      软通动力微信保险商城综合服务平台
             V1.0
                                                                                               律师工作报告
序号             软件名称                  登记号            著作权人      开发完成日期       登记时间         取得方式   他项权利
      软通动力实时数据分析应用系统软件
             V1.0
      软通动力云计算分布式通信服务软件
             V1.0
      软通动力财务公司大屏资金监控系统
             V1.0
                                                                                             律师工作报告
序号            软件名称                 登记号            著作权人      开发完成日期       登记时间         取得方式   他项权利
      软通动力酒店点评小程序系统软件[简
           称：HCAS]V1.0
      地产业务工作流程管理系统[简称：工作
           流程管理系统]V1.0
       智能来电提示后台管理系统[简称：
           IICA_Server]V1.0
      软通动力统一网站群内容服务管理云平
             台]V1.0
      软通动力云端数据服务总线软件[简称：
            iCSB]V1.0
      软通动力基于自媒体的共享教育平台软
         件[简称：iTechShare]V1.0
                                                                                                 律师工作报告
序号              软件名称                   登记号            著作权人      开发完成日期       登记时间         取得方式   他项权利
       软通动力零售电子商务运营管理平台
              V1.0
         软通动力工程文档软件[简称：
             MDM]V1.0
      软通动力数字化与技术服务平台产品及
           技术服务平台]V1.0
                                                                                          律师工作报告
序号           软件名称               登记号            著作权人      开发完成日期       登记时间         取得方式   他项权利
      软通一测 Web 自动化测试平台[简称：
           YTEST Web]V1.0
                                                                                   律师工作报告
序号       软件名称            登记号            著作权人      开发完成日期       登记时间         取得方式   他项权利
                                                                                                   律师工作报告
    附件五：发行人控股子公司的基本情况
      根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至本律师报告出具之日，发行人的控股子公司情况如下：
            统一社会
序                                      法定代   注册资本
     名称     信用代码/       住所/注册地址                       成立日期         营业期限               经营范围/主要业务          股权结构
号                                       表人   （万元）
            公司编号
                                                                                许可项目：技术进出口（依法须经批准的项目，
                                                                                经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
                                                                                项目以审批结果为准）
                                                                                一般项目：计算机系统服务；计算机软硬件及辅
    软通信息系   913202117   无锡市滨湖区绣                                                                          发行人持股
      统     96129378K    溪路 55 号                                                                         100%
                                                                   无固定期限        备销售；物业管理；市场营销策划；会议及展览
                                                                                服务；企业管理；非居住房地产租赁；信息技术
                                                                                咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技
                                                                                术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准
                                                                                的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
                                                                                技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计
                                                                                算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；
                                                                                计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售
                                                                                计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、
                        北京市海淀区西
                                                                                                   （未
                                                                                经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
                                                                                经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，
                                                                                不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经
                                                                                营活动。）
                                                                                                     律师工作报告
            统一社会
序                                        法定代   注册资本
     名称     信用代码/        住所/注册地址                        成立日期        营业期限               经营范围/主要业务           股权结构
号                                         表人   （万元）
            公司编号
    软通动力信                                                                        计算机软硬件开发、技术咨询、技术服务（涉及
                        辽宁省大连市沙                                      2010.7.30
    息技术集团   912102315                                                            行政许可的，凭许可证经营）、销售。****（依   发行人持股
    （大连）有   5980259XR                                                            法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展     100%
                        号 4 层 401-2 号                                2030.7.29
     限公司                                                                         经营活动。）
                        武汉市东湖新技
                        术开发区高新大                                                  计算机技术开发、技术服务、技术培训、技术咨
                        新园一期 A9 区 3                                              证在核定期限内经营）
                           栋3层
                                                                                 技术开发、技术服务、技术咨询：计算机软硬件、
                        浙江省杭州市滨                                                  计算机信息技术；批发、零售：计算机软硬件；
    杭州技术服               江区长河街道滨                                                  货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规 发行人持股
      务                 兴路 301 号 1 幢 6                                           禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取 100%
                XE                                                  无固定期限
                             层                                                   得许可证后方可经营）（依法须经批准的项目，
                                                                                 经相关部门批准后方可开展经营活动）
                        武汉市东湖新技
                                                                                 计算机技术开发、技术服务、技术咨询；计算机
                        术开发区高新大
    软通技术服   914201000   道 999 号未来科                                                                     发行人持股
      务     5202811XC   技城龙山创新园                                                                        100%
                        一期 A9 区 3 栋 3
                                                                                 可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
                              层
                                                                                 投资管理；企业管理；企业管理咨询；技术咨询；
                        北京市海淀区西
    北京软通动                                                            2014.7.2    投资咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查
     有限公司                                                            2044.7.1    的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、
                                                                                 查帐报告、评估报告等文字材料）；经济贸易咨
                                                                                                    律师工作报告
            统一社会
序                                       法定代   注册资本
     名称     信用代码/        住所/注册地址                      成立日期         营业期限               经营范围/主要业务          股权结构
号                                        表人   （万元）
            公司编号
                                                                                询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方
                                                                                式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金
                                                                                融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得
                                                                                对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不
                                                                                得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最
                                                                                低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经
                                                                                营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准
                                                                                后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产
                                                                                业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
                                                                                                         发行人持股
                                                                                从事计算机网络工程设计与维护；软件的开发与    90%；
                                                                                的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）    公司持股
                                                                                计算机技术开发、技术服务、技术咨询；计算机
                        武汉市东湖新技
                                                                                软硬件开发、批发；会务服务；人力资源服务；
                                                                                劳务派遣；自有房屋租赁；企业事务代理；品牌    发行人持股
                                                                                策划及推广；法律咨询；信息技术咨询服务；互    100%
                C       谷科技会展中心 2                                  2048.11.18
                                                                                联网信息服务。（依法须经审批的项目，经相关
                         层 B2018-017
                                                                                部门审批后方可开展经营活动）
                         广州市南沙区南                                                软件零售；电子产品零售；计算机应用电子设备
                                   （仅                                           术开发、技术服务；软件服务；计算机零配件零    100%
                          限办公用途）                                                售；信息技术咨询服务；房屋租赁。
                                                                                                    律师工作报告
             统一社会
序                                       法定代   注册资本
      名称     信用代码/       住所/注册地址                       成立日期        营业期限               经营范围/主要业务          股权结构
号                                        表人   （万元）
             公司编号
                                                                                从事计算机软件、信息科技领域内的技术开发、  发行人持股
                                                                                技术咨询、技术服务、技术转让；企业管理咨询； 70%；
      软通动力               上海市宝山区一
     （上海）信               二八纪念路 968
     息科技有限               号 1205 室 A 区
       公司                   1034 室
                                                                                出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门  合伙）持股
                                                                                批准后方可开展经营活动）           30%
                                                                                                       发行人持股
     安顺软通动               贵州省安顺市西                                    2015.4.3    大数据和云计算开发运营服务；跨境电子商务；
      有限公司               象安顺 C 栋二层                                 无固定期限        发及软件服务外包。
                                                                                                       任公司持股
                                                                                计算机技术开发、技术服务、技术咨询；计算机 发行人持股
                                                                                软硬件开发及批发；货物、技术、代理进出口（不 65%；
                         襄阳市高新区追                                    2013.8.6
                         务中心 B202 号                                 2033.8.5
                                                                                发射设备）科技开发、销售。（依法须经批准的 咨询有限公
                                                                                项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。 司持股 35%
                         陕西省西安市沣                                                计算机技术开发、技术服务、技术咨询；计算机
                                                                                                       发行人持股
                          座 8 层 801                                             得经营）
     西安软通动   91611105M   陕西省西安市沣                                    2017.6.8    计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、
                                                                      至                                发行人持股
     技服务有限       27      以南协同创新港                                   无固定期限        储服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用
                                                                                                 律师工作报告
             统一社会
序                                     法定代   注册资本
      名称     信用代码/       住所/注册地址                    成立日期         营业期限               经营范围/主要业务          股权结构
号                                      表人   （万元）
             公司编号
      公司                 学研广场 B 座 8                                           软件服务；科技产品的技术开发、技术转让、技
                           层 803                                              术服务；标准规范和标准技术研究；通信工程施
                                                                              工总承包（凭有效资质证书经营）；企业管理咨
                                                                              询、经济信息咨询服务（金融、证券、期货、基
                                                                              金投资咨询除外）、企业认证咨询、房产信息咨
                                                                              询、商务信息咨询、企业营销咨询、文化艺术咨
                                                                              询；房屋租赁；房地产信息咨询；房地产开发；
                                                                              代收代缴物业水电费；物业管理；组织展览展示
                                                                              及文化艺术交流活动（除演出）；会议服务；企
                                                                              业形象策划。（依法须经批准的项目，经相关部
                                                                              门批准后方可开展经营活动）
                                                                              计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、
                                                                              技术服务及销售；信息系统集成；数据处理与存
                                                                              储服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用
                                                                              软件服务；科技产品的技术开发、技术转让、技
                                                                              术服务；标准规范和标准技术研究；通信工程施
                         陕西省西安市沣
                                                                              工总承包（凭有效资质证书经营）；企业管理咨
     西安软通动   91611105M   东新城红光大道                                  2017.6.8
                                                                              询；经济信息咨询服务（金融、证券、期货、基    发行人持股
                                                                              金投资咨询除外）；企业认证咨询；房产信息咨    100%
     技有限公司       9X      学研广场 B 座 8                              无固定期限
                                                                              询；商务信息咨询；企业营销咨询；文化艺术咨
                           层 804
                                                                              询；房屋租赁；房地产信息咨询；房地产开发；
                                                                              代收代缴物业水电费；物业管理；组织展览展示
                                                                              及文化艺术交流活动（除演出）；会议服务；企
                                                                              业形象策划。（依法须经批准的项目，经相关部
                                                                              门批准后方可开展经营活动）
             A09GGT00    前街南侧鸿翔大                                    至         软硬件开发和销售（涉及配额许可证管理、专项    100%
                                                                                                     律师工作报告
             统一社会
序                                         法定代   注册资本
      名称     信用代码/        住所/注册地址                       成立日期         营业期限               经营范围/主要业务       股权结构
号                                          表人   （万元）
             公司编号
               N         厦 A 座 3 层 313                               2037.12.10   规定管理的商品按照国家有关规定办理）；计算
                              室                                                   机系统服务；网络信息咨询服务。（依法须经批
                                                                                  准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
                                                                                  动）
                                                                                  计算机软硬件开发；技术服务；技术咨询；计算
                         天津自贸试验区
                                                                                  机软硬件销售；自营和代理货物及技术进出口；
                         （空港经济区）环                                    2017.12.18
             A0691RP00                                                            工；安全技术防范系统工程的设计与施工（依法 100%
                         商务园东区 8 号                                   2037.12.17
                                                                                  须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
                          楼 A810 房间
                                                                                  营活动）
                         成都市武侯区武
                                                                                  计算机技术开发、技术服务、技术咨询、计算机
     成都软通动   91510107M   侯新城管委会武                                      2018.6.1
                                                                                  软硬件开发和销售、货物及技术进出口、计算机 发行人持股
                                                                                  系统集成；房屋租赁。（依法须经批准的项目， 100%
      有限公司       W       栋 2 单元 1-9 层 2                              无固定期限
                                                                                  经相关部门批准后方可开展经营活动）。
                              号
                                                                                  一般项目：计算机系统服务，技术服务、技术开
                                                                                  发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，
                                                                                  软件开发，网络与信息安全软件开发，人工智能
                                                                                  应用软件开发，住房租赁，数据处理服务，礼仪
     重庆两江新                                                                        服务，工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品
     区软通动力                                                                        除外），专业设计服务，市场营销策划，图文设 发行人持股
     科技有限公                                                                        计制作，广告设计、代理，市场调查，企业管理， 100%
                 T            2号                                     无固定期限
       司                                                                          组织文化艺术交流活动，其他文化艺术经纪代
                                                                                  理，会议及展览服务，翻译服务，餐饮管理，酒
                                                                                  店管理，数据处理和存储支持服务，信息技术咨
                                                                                  询服务，工程管理服务，计算机软硬件及辅助设
                                                                                  备零售，计算机软硬件及辅助设备批发（除依法
                                                                                                   律师工作报告
             统一社会
序                                       法定代   注册资本
      名称     信用代码/       住所/注册地址                       成立日期         营业期限               经营范围/主要业务         股权结构
号                                        表人   （万元）
             公司编号
                                                                                 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
                                                                                 营活动）
                                                                                 计算机技术开发、技术服务、技术咨询；计算机
                                                                                 软硬件开发和批发；承办展览展示活动，安全技
                                                                                 术防范产品设计；智能汽车整车系统集成，智能
     怀来百通智   91130730M   怀来县沙城镇府                                    2018.10.26
                                                                                 汽车运输系统维护，自动驾驶汽车运输系统维    发行人持股
                                                                                 护，自动驾驶汽车整车系统集成；智能交通、地   100%
      公司         1F       厦 A 座 201                                 2048.10.25
                                                                                 图数据采集；计算机技术开发、测试。（依法须
                                                                                 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
                                                                                 活动）
                                                                                 技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广。
                                                                                                    （市
                         北京市海淀区西
                                                                                 政策禁止和限制类项目的经营活动。）
                                                                                 一般经营项目是：计算机软、硬件的技术开发、
                                                                                 技术咨询及销售；计算机信息系统集成；展览展
                                                                                 示服务；安全技术防范系统工程设计、施工；国
                         深圳市罗湖区东
                          晓街道布吉路                                                                         发行人持股
                           A 栋 2-24 层
                                                                                 前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件
                                                                                 后方可经营），许可经营项目是：二类医疗器械
                                                                                 的销售。
                         成都市温江区成                                     2011.1.21   计算机技术开发、技术服务、技术咨询；计算机
                         产业开发园锦绣                                    无固定期限        经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
                                                                                                    律师工作报告
             统一社会
序                                         法定代   注册资本
      名称     信用代码/        住所/注册地址                       成立日期        营业期限                经营范围/主要业务         股权结构
号                                          表人   （万元）
             公司编号
                          大道南段 99 号                                              活动）。
                                                                                 数据服务，数据收集，计算机系统集成，计算机
                         浙江省宁波市宁                                                 技术开发、技术服务、技术咨询，计算机软硬件
     宁波软通动   91330226M   海县桃源街道气                                     2019.4.19   开发及销售，以及其他按法律、法规、国务院决
                                                                                                          发行人持股
      有限公司       7       球中心 25F（自主                                  2049.4.18   入地方产业发展负面清单的项目。（依法须经批
                           申报）                                                   准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
                                                                                 动）
                         广州市白云区北
                         太路 1633 号广州
                         民营科技园科盛                                                 软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服    发行人持股
                         路 8 号配套服务                                               务；数据处理和存储服务；集成电路设计。      100%
                         大楼 5 层 A505-40
                              房
                                                                                 基础软件开发；支撑软件开发；应用软件开发；
                                                                                 其他软件开发；信息系统集成服务；信息处理和
                         佛山市南海区灯
                                                                                 存储支持服务；信息技术咨询服务；工程和技术
     佛山市软通   91440605M   湖东路 1 号友邦                                   2019.7.12
                                                                                 研究和试验发展；计算机、软件及辅助设备批发；   发行人持股
                                                                                 科技中介服务；贸易代理。（依法须经批准的项    100%
      限公司        7       15 层 8 单元（住                                无固定期限
                                                                                 目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（依
                            所申报）
                                                                                 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
                                                                                 经营活动）
     贵安新区软               贵州省贵安新区                                                 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；
     通动力技术               贵安综合保税区                                                 法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）    发行人持股
     服务有限公       5       电商科创园 B 栋 6                                             的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；   100%
       司                  楼 610-70 号                                             法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）
                                                                                                   律师工作报告
             统一社会
序                                      法定代   注册资本
      名称     信用代码/       住所/注册地址                      成立日期         营业期限               经营范围/主要业务          股权结构
号                                       表人   （万元）
             公司编号
                                                                                的，市场主体自主选择经营。（计算机软件技术
                                                                                开发、技术服务、技术咨询、技术转让，计算机
                                                                                硬件开发及销售，计算机系统集成，普通货物及
                                                                                技术进出口，贸易经纪及代理，软件外包服务。
                                                                                涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可
                                                                                经营）
                                                                                计算机软件技术开发、技术服务；技术咨询、销
                                                                                售；计算机系统集成服务；饲料、针纺织品、服
                                                                                装、日用品、文具用品、体育用品、其他机械设
     秦皇岛软动   91130302M   河北省秦皇岛市                                   2019.11.27   备、通讯终端设备、五金产品、电子产品、家具、
                                                                                                         发行人持股
     务有限公司       R        71 号 301 室                               2029.11.26   摄影服务；商务信息咨询（证券、期货、金融、
                                                                                投资咨询等相关咨询除外）；设计、制作、代理、
                                                                                发布国内各类广告**（依法须经批准的项目，经
                                                                                相关部门批准后方可开展经营活动）
                                                                                许可项目：技术进出口，货物进出口，进出口代
                                                                                理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
                                                                                可开展经营活动）；
                         江西省上饶市高                                                一般项目：软件开发，技术服务、技术开发、技
     上饶市软通   91361100M                                              2019.12.3
                         铁经济试验区茶                                                术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，计算    发行人持股
                         圣东路文创中心 2                                              机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助    100%
      限公司        G                                                 无固定期限
                          号楼 389 室                                              设备批发，信息系统集成服务，会议及展览服务，
                                                                                信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），安
                                                                                防设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法
                                                                                律法规非禁止或限制的项目）
     郑州软通动   91410100M   河南省郑州市郑                                    2019.12.6   互联网信息技术服务；电脑图文设计、制作；文    发行人持股
     力互联网服   A47TYQE1    东新区龙子湖中                                       至        化艺术交流活动策划；经济贸易信息咨询；企业    100%
                                                                                                   律师工作报告
             统一社会
序                                        法定代   注册资本
      名称     信用代码/        住所/注册地址                       成立日期        营业期限               经营范围/主要业务         股权结构
号                                         表人   （万元）
             公司编号
     务有限公司     H         道东路 6 号创意                                  无固定期限        管理咨询；数据处理；计算机系统集成；基础软
                         岛大厦 6 层 D 区                                             件服务；应用软件服务；计算机软硬件的技术开
                                                                                 一般项目：信息系统集成服务，技术服务、技术
                                                                                 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
                         江西省南昌市红
                                                                                 广，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬
     南昌软通动   91360125M   谷滩区九龙湖大                                     2020.11.9
                                                                                 件及辅助设备批发，计算机软硬件及外围设备制   发行人持股
                                                                                 造，会议及展览服务，信息咨询服务（不含许可   100%
      有限公司       D       览城 3#商业办公                                  无固定期限
                                                                                 类信息咨询服务），安防设备销售（除许可业务
                            楼 13 层
                                                                                 外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项
                                                                                 目）
                                                                                 一般项目：信息技术咨询服务；网络技术服务；
                                                                                 信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术
                                                                                 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机
                                                                                 系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算
                         浙江省杭州市余                                                 机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；机械
     浙江软通动   91330110M                                               2020.12.7
                         杭区仓前街道鼎                                                 设备销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教   发行人持股
                         创财富中心 2 幢                                               育培训活动）；会议及展览服务；企业形象策划   100%
      有限公司       1F                                                 无固定期限
                                                                                 主开展经营活动）。
                                                                                 许可项目：出版物互联网销售；出版物零售（依
                                                                                 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
                                                                                 经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
                                                                                 软件开发、经营及计算机系统集成，电脑及配件
                         上海市闵行区金                                     1997.7.22                           软通信息系
                                                                                 的原辅材料，机械设备，零配件及技术的进口业
                                                                                                    律师工作报告
             统一社会
序                                         法定代   注册资本
      名称     信用代码/        住所/注册地址                       成立日期        营业期限               经营范围/主要业务          股权结构
号                                          表人   （万元）
             公司编号
                                                                                 务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及
                                                                                 技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门
                                                                                 批准后方可开展经营活动）
                                                                                 计算机系统服务；计算机软硬件、网络工程技术、
                         盐城经济技术开                                                 计算机系统集成的设计、开发、技术转让、咨询；
     盐城信息系   913209915   发区赣江路 22 号                                              计算机软硬件的销售；自营和代理各类商品及技
       统     837410375   新城街道合心社                                                 术的进出口的业务（国家限定企业经营或禁止进
                                                                    无固定期限                                 100%
                           区办公楼                                                  出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项
                                                                                 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
                                                                                 在计算机软硬件、网络工程技术、计算机系统集
                                                                                 成专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术服
                         上海市宝山区一
                                                                                 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
                                                                                 动）
                         天津自贸试验区                                                 计算机技术的开发、服务、咨询；计算机软硬件
     天津技术服   911201160   （空港经济区）中                                                的开发和批发；自营和代理货物及技术的进出口
       务     55250840L   心大道 55 号科技                                              服务；房地产租赁经营（依法须经批准的项目，
                           大厦十层                                                  经相关部门批准后方可开展经营活动）
                                                                                 计算机技术服务；计算机软硬件开发、销售；自
                         南京市雨花台区
                         A2 幢 3 楼 330 室
                                                                                 后方可开展经营活动）
                                                                                                    律师工作报告
             统一社会
序                                       法定代   注册资本
      名称     信用代码/       住所/注册地址                       成立日期         营业期限               经营范围/主要业务          股权结构
号                                        表人   （万元）
             公司编号
      务                    溪路 55 号                                  无固定期限        询，计算机软硬件的研发、测试和销售；自营和    务 持    股
                                                                                 代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企    100%
                                                                                 业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依
                                                                                 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
                                                                                 经营活动）
                                                                                 在计算机技术、计算机软硬件专业领域内从事技
                         上海市宝山区一                                                 术开发、技术服务、技术转让、技术咨询及销售
     上海技术服   913101130   二八纪念路 968                                               （除计算机信息系统安全专用产品）；从事货物
       务     91817752N   号 1205 室 A 区                                            及技术的进出口业务；以服务外包方式从事企业
                                                                                 批准后方可开展经营活动）
                                                                                 计算机技术的开发、服务、咨询；计算机软硬件
     南京技术服   913201150   南京市江宁区科
       务     9392763XA   学园芝兰路 18 号
                                                                    无固定期限        品和技术除外）；房屋租赁。（依法须经批准的    100%
                                                                                 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
                                                                                 计算机技术开发、技术转让、技术服务、技术咨
                                                                                 询；计算机软硬件开发及销售；系统集成；企业
                                                                                 管理咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出
                         湖北省荆门市京                                                 口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；
     京山软通动   91420821M   山市开发区（镇）                                   2019.11.29   数据处理服务；众包业务；工商、税务咨询服务；   软通技术服
      有限公司       1       城镇建设档案馆                                    无固定期限        商务咨询服务；科技产品的技术开发、技术转让、   100%
                                                                                 企业形象策划；电脑图文设计、制作；创业指导
                                                                                 服务；企业孵化服务；房屋租赁；提供劳动力服
                                                                                 务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
                                                                                                    律师工作报告
             统一社会
序                                      法定代   注册资本
      名称     信用代码/       住所/注册地址                      成立日期         营业期限               经营范围/主要业务          股权结构
号                                       表人   （万元）
             公司编号
                                                                                方可开展经营活动）
                                                                                计算机技术开发、计算机技术推广、计算机技术
                                                                                转让、计算机技术咨询、计算机技术服务；信息
     成都软通动               成都市郫都区现
     力信息技术               代工业港南片区
     服务有限公               西源大道 4069 号
       司                  1 层 109 室
                                                                                租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
                                                                                后方可开展经营活动）
                         深圳市南山区粤                                                一般经营项目是：计算机软、硬件技术服务及销
                         海街道科技园白                                    2011.4.27   售；计算机软件系统集成；电子计算机及配件的
     深圳软通科   914403005                                                                                   广州软通持
       技     7313708XN                                                                                   股 100%
                         交汇处芒果网总                                    2031.4.27   法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项
                         部大厦 9 楼 902                                            目）。
                         佛山市顺德区乐                                                计算机软、硬件的技术开发、销售、服务及咨询，
     佛山软通动                                                         2012.10.29
      有限公司                                                         无固定期限
                                                                                                         灵动信息持
                                                                                计算机技术开发、技术服务、技术咨询；计算机
                                                                                                         股 80%；
                                                                   无固定期限        须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
                                                                                                         咨询有限公
                                                                                营活动）
                                                                                                         司持股 20%
     山东灵动信               临沂经济技术开                                   2013.12.16   计算机技术开发、技术服务、技术咨询、计算机
      公司                   厦 201 室                                 无固定期限        律法规禁止类除外，法律法规限制类取得许可方
                                                                                                        律师工作报告
            统一社会
序                                         法定代   注册资本
     名称     信用代码/        住所/注册地址                           成立日期         营业期限               经营范围/主要业务          股权结构
号                                          表人   （万元）
            公司编号
                                                                                     可经营）。（需经许可经营的，须凭许可证经营）
                                                                                     （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
                                                                                     开展经营活动）。
                                                                                     计算机技术开发、技术服务、技术咨询；计算机
                        苏州市姑苏区养
                                                                                     软硬件开发；销售：计算机软硬件；自营和代理
                        育巷 99 号 6 幢                                      2014.3.28
                                                                                     经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
                        （A035 工位）
                                                                                     活动）
                                                                                     计算机软硬件开发，相关技术咨询及技术服务，
                        辽宁省大连高新
                          楼4层
                                                                                     的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
                        天津自贸区（天津
                        一楼 C 区 122 室
                        盐城经济技术开
                             （R）
                        北京市海淀区西                                                      技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计
                        北旺东路 10 号院                                                   算机技术培训（不得面向全国招生）；计算机系    软通云建持
                        东区 16 号楼 1 层                                                 统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产    股 100%
                                                                                                      律师工作报告
             统一社会
序                                          法定代   注册资本
      名称     信用代码/        住所/注册地址                        成立日期         营业期限               经营范围/主要业务          股权结构
号                                           表人   （万元）
             公司编号
                                                                                   议服务；企业策划、设计；从事互联网文化活动；
                                                                                   互联网信息服务；出版物零售；人才中介服务。
                                                                                   （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
                                                                                   从事互联网文化活动、互联网信息服务、出版物
                                                                                   零售、人才中介服务以及依法须经批准的项目，
                                                                                   经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
                                                                                   不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经
                                                                                   营活动。）
                                                                                   通讯工程；计算机技术开发、技术推广、技术转
     怀来软通动   91130730M   怀来县沙城镇府                                       2018.9.28   让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务、应
                                                                                                            深圳软通持
                                                                                                            股 100%
      有限公司       P        厦 A 座 208                                    2048.9.27   须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
                                                                                   营活动）
                                                                                   计算机软、硬件的技术开发、技术咨询、技术服
                                                                                   务及销售；计算机信息系统集成服务；展览展示
                         东莞松山湖高新
                         技术产业开发区                                                                            深圳软通持
                         总部二路 4 号光                                                                          股 100%
                         大 We 谷 B1 栋 301
                                                                                   出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部
                                                                                   门批准后方可开展经营活动）
                                                                                   信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；
                         石家庄高新区长                                                   计算机信息系统集成服务；计算机软硬件的开发
     石家庄软数   91130101M   江大道 315 号石                                   2019.12.23   及销售；企业管理咨询、经济信息咨询、商务信
                                                                                                            深圳软通持
                                                                                                            股 100%
      限公司        K       源服务产业园 6                                     2039.12.22   外）；认证服务；房地产信息咨询；企业营销策
                         层（602-605）                                                划，企业形象策划；电脑图文设计、制作；人力
                                                                                   资源服务（劳务派遣除外）；会议及展览展示服
                                                                                               律师工作报告
             统一社会
序                                     法定代   注册资本
      名称     信用代码/       住所/注册地址                    成立日期        营业期限               经营范围/主要业务         股权结构
号                                      表人   （万元）
             公司编号
                                                                             务，文化艺术交流活动策划；自营和代理各类商
                                                                             品及技术的进出口业务，国家限制或禁止的除
                                                                             外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
                                                                             方可开展经营活动）
                                                                             计算机软硬件研发、销售，计算机系统集成，自
                         徐州市铜山区大
     徐州软通网   91320312M                                           2019.1.7    营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限
                         学路 99 号高新区                                                                  怀来软通持
                         大学创业园 C 区                                                                   股 100%
      公司         G                                               2029.1.6    法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
                                                                             经营活动）
                                                                             一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技
                                                                             术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服
                                                                             务；软件开发；企业管理；企业形象策划；市场
     镇江软通数                                                       2020.3.26   调查；广告设计、代理；信息技术咨询服务；信
             A213P2924    山路 66 号                                                                    股 100%
      公司                                                        无固定期限        咨询服务；互联网安全服务；会议及展览服务；
                                                                             图文设计制作；人力资源服务（不含职业中介活
                                                                             动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
                                                                             法自主开展经营活动）
                                                                             一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技
                                                                             术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服
                         陕西省西安市沣                                             务；软件开发；企业管理；企业形象策划；市场
     西安软通动
     力数字运营                                                                                           怀来软通持
     科技有限公                                                                                           股 100%
       司
                           层 806                                             图文设计制作。（除依法须经批准的项目外，凭
                                                                             营业执照依法自主开展经营活动）
                                                                             许可项目：人力资源服务（不含职业中介活动、
                                                                                                     律师工作报告
             统一社会
序                                        法定代   注册资本
      名称     信用代码/        住所/注册地址                      成立日期         营业期限               经营范围/主要业务          股权结构
号                                         表人   （万元）
             公司编号
                                                                                 劳务派遣服务）。（依法须经批准的项目，经相
                                                                                 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
                                                                                 以审批结果为准）
                         陕西省西安市高
                         产业园 E 座 301 室
                                                                                 计算机系统服务；计算机软硬件、网络工程技术、
     南京软通动                                                                       计算机系统集成的设计、开发、技术转让、咨询；
     力信息系统   913201150   南京市江宁区科                                                 计算机软硬件的销售；自营和代理各类商品及技    西安软动持
     服务有限公   88030262X   学园芝兰路 18 号                                              术的进出口的业务（国家限定企业经营或禁止进    有 100%
                                                                    无固定期限
       司                                                                         出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项
                                                                                 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
                                                                                 一般经营项目：计算机技术开发、技术服务、技
                         陕西省西安市高
     西安技术服   916101310   新区天谷八路 211                                                                       西安软动持
       务     5158996XH   号西安环普科技                                                                          有 100%
                         产业园 E 座 201 室
                                                                                 可项目）
                                                                                 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；应
                                                                                 用软件服务；基础软件服务；计算机系统服务；    天津软通持
                         北京市海淀区西                                                 销售机械设备、仪器仪表；货物进出口、技术进    股 86.67%；
                                                                                 从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活     股 13.33%
                                                                                 动。）
                                                                                                      律师工作报告
             统一社会
序                                         法定代   注册资本
      名称     信用代码/        住所/注册地址                        成立日期         营业期限               经营范围/主要业务           股权结构
号                                          表人   （万元）
             公司编号
                         江西省上饶市万                                                   一般项目：互联网数据服务，互联网销售（除销    上饶市软通
     万年县软通   91361129M                                                2020.10.13
                         年县陈营镇建德                                                   售需要许可的商品），计算机软硬件及辅助设备    数字科技有
                         大街商会大厦 C                                                  零售，国内贸易代理（除许可业务外，可自主依    限公司持股
      限公司       XC                                                    无固定期限
                           座3楼                                                     法经营法律法规非禁止或限制的项目）        100%
                                                                                   技术开发、技术咨询、技术服务；销售计算机、
                         北京市海淀区西                                                   软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代
             A019Y9667   东区 16 号楼 4 层                                              旅游信息咨询；产品设计。（依法须经批准的项
                                                                                   动。）
                                                                                   技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；应
                                                                                   用软件、基础软件服务；计算机系统集成与服务；
                                                                                   自动化系统、通信系统的设计、研发、工程施工；
                         南京市玄武区玄                                       2012.4.23
                           幢 502 室                                     2032.4.22
                                                                                   的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口
                                                                                   的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，
                                                                                   经相关部门批准后方可开展经营活动）
                                                                                   一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技
                                                                                                            徐州软通网
     盐城射阳软   91320924M   射阳经济开发区                                      2020.10.13   术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；
                                                                                                            络科技有限
                                                                                                            公司持股
      有限公司       XP        环南侧                                        2030.10.12   计算机系统服务（除依法须经批准的项目外，凭
                                                                                   营业执照依法自主开展经营活动）
                                                                                   一般项目：互联网数据服务；技术服务、技术开    徐州软通网
     徐州丰县软   91320321M                                                2020.10.15
                         徐州市丰县东环                                                   发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；   络科技有限
                         路西、南苑路北侧                                                  计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零     公司持股
      有限公司       16                                                   无固定期限
                                                                                   售；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，    100%
                                                                                                        律师工作报告
                统一社会
序                                          法定代     注册资本
          名称    信用代码/       住所/注册地址                         成立日期        营业期限               经营范围/主要业务         股权结构
号                                           表人     （万元）
                公司编号
                                                                                     凭营业执照依法自主开展经营活动）
                                                                                     一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技
                                                                                     术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服
                                                                                     务；网络技术服务；信息系统集成服务；计算机
                                                                                                             浙江软通动
     杭州旭天云     91330106M   浙江省杭州市西                                       2021.1.20   系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算
                                                                                                             力信息技术
                                                                                                             有限公司持
       司           14      和金座 1 幢 303 室                                无固定期限        设备销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教
                                                                                                             股 100%
                                                                                     育培训活动）；会议及展览服务；企业形象策划
                                                                                     （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
                                                                                     主开展经营活动）。
                           浙江省湖州市德
     德清软通信     91330521M   清县舞阳街道科                                       2021.1.22   一般项目：信息技术咨询服务；软件开发；软件
                                                                                                             怀来软通持
                                                                                                             股 100%
      有限公司         H       室（莫干山国家高                                     无固定期限        照依法自主开展经营活动）
                           新区）（自主申报）
                             LEVEL 54,
                            HOPEWELL                已发行
     香港信息技                  CENTRE, 183                                                                      发行人持股
       术                   QUEEN’S ROAD                                                                      100%
                               EAST,                  股
                            HONGKONG
                             LEVEL 54,              已发行                                                      发行人持股
                            HOPEWELL               100 普通                                                    100%
                                                                                                             律师工作报告
                   统一社会
序                                                   法定代     注册资本
           名称      信用代码/         住所/注册地址                              成立日期         营业期限         经营范围/主要业务         股权结构
号                                                    表人     （万元）
                   公司编号
                                  CENTRE, 183                 股
                                QUEEN’S ROAD
                                     EAST,
                                  HONGKONG
                                   LEVEL 54,
                                  HOPEWELL                   已发行
     香港网络技                        CENTRE, 183                                                                     发行人持股
       术                        QUEEN’S ROAD                                                                      100%
                                     EAST,                     股
                                  HONGKONG
                                 K&SFIELD Bld.
                                   Chiyoda-ku,                通股
                                      Tokyo
                                   LEVEL 54,
                                  HOPEWELL                   已发行
                                  CENTRE, 183                                                                     香港软件持
                                QUEEN’S ROAD                                                                      股 100%
                                     EAST,                     股
                                  HONGKONG
                                  SUITE 2600,               已发行 1
                                                                                                                  香港软件持
                                                                                                                  股 100%
                                    BENTALL                  美元
                                                                                                                      律师工作报告
                      统一社会
序                                                       法定代       注册资本
           名称         信用代码/          住所/注册地址                                    成立日期        营业期限         经营范围/主要业务         股权结构
号                                                        表人       （万元）
                      公司编号
                                     CENTRE, P. O.
                                    BOX 49314, 595
                                       BURRARD
                                        STREET,
                                     VANCOUVER
                                      BC V7X 1L3
                                       CANADA
                                          Street,                                                  商业咨询、信息技术外包服务和业务流程外包服
                                      Wilmington,                                                            务
                                    Delawrare 19801                  通股                                                    100%
                                     Unit No. 20-01,
                                    Level 20, Menara
                                    Centara, No. 360                已发行
      iSoftStone                      Jalan Tuanku                1,000 股，                                                 ISS Inc 持
     SDN. BHD.                       Abdul Rahman,                   每股                                                    股 100%
                                     Kuala Lumpur,                  1MYR
                                         Wilayah
                                      Persekutuan.
                                                                                                                  律师工作报告
    附件六：发行人参股企业的基本情况
          根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至本律师报告出具之日，发行人的参股企业情况如下：
               统一社                      法定代表   注册资本
序              会信用          住所/         人/执行   /认缴出                营业期限/                                           股权结构/
         名称                                      资     成立日期                            经营范围/主营业务情况
号              代码/公      主要经营场所         事务合伙                           合伙期限                                      合伙权益份额结构
               司编号                        人    （万元）
                                                                                   软件开发及应用；信息系统集成；信
                         佛山市顺德区乐
                                                                                   息技术咨询；数据处理和存储；信息            发行人持股 49.00%；
                         从镇乐从大道西
    广东物联                                                                           技术服务；网络工程管理服务；科技            广东物联天下产业园有限
    软通信息                                                                           中介服务；科技推广和应用服务业。            公司持股 45.90%；
    技术有限                                                                           （以上项目不涉及外商投资准入特别            广东物联天下物联网应用
     公司31                                                                          管理措施）（依法须经批准的项目，            研发中心有限公司持股
                         （A 座）613-617
                                                                                   经相关部门批准后方可开展经营活             5.10%
                             号
                                                                                   动）
                                                                                                               发行人持股 6.67%；
                                                                                                               北京中关村科技创业金融
                                        北京施拉                                       项目投资；投资咨询；投资管理。（下
    北京中关                                                                                                       服务集团有限公司持股
                                        特创业投                                       期出资时间为 2019 年 06 月 05 日。企
    村软件园                                                                                                       36.67%；
    中以创新                                                                                                       广联达科技股份有限公司
    投资发展                                                                                                       持股 20.00%；
    中心（有                                                                                                       北京中关村软件园发展有
                                        波为代                                        动；不得从事本市产业政策禁止和限
    限合伙）                                                                                                       限责任公司持股 15.67%；
                                         表）                                        制类项目的经营活动。）
                                                                                                               中关村科技园区海淀园创
                                                                                                               业服务中心持股 13.33%；
                                                            。
                                                                                                    律师工作报告
           统一社                     法定代表   注册资本
序          会信用          住所/        人/执行   /认缴出                  营业期限/                               股权结构/
    名称                                      资      成立日期                         经营范围/主营业务情况
号          代码/公      主要经营场所        事务合伙                            合伙期限                           合伙权益份额结构
           司编号                       人    （万元）
                                                                                                 启明星辰信息安全投资有
                                                                                                 限公司持股 6.67%；
                                                                                                 北京施拉特创业投资管理
                                                                                                 有限公司持股 1.00%
                                                                             物联网技术的开发、软件服务、系统
                                                                             集成；物联网产品、通信设备、电子
                                                                             器件、传感器、照明器具、集成电器、   发行人持股 19.01%；
    贝尔特物
    联技术无             无锡新吴区珠江
    锡有限公               路 51 号
     司
                                                                             口的商品和技术除外）。（依法须经    任玮冬持股 10.00%
                                                                             批准的项目，经相关部门批准后方可
                                                                             开展经营活动）
                                                                             网上新闻服务；软件开发；市场调研
    凯闻信息   9144010                                              2014.3.10                        发行人持股 10%；
                     广州市越秀区广                                                 服务；软件服务；网络技术的研究、
                     州大道中 289 号                                              开发；信息技术咨询服务；广告业；
     公司     029Q                                                无固定期限                            媒体有限公司持股 90%
                                                                             数据处理和存储服务
                                                                             计算机领域内的技术开发、技术转让、
                                                                             技术咨询、技术服务；计算机技术培
    上饶市数             江西省上饶市高
    通教育科             铁经济试验区茶
    技有限公             圣东路文创中心
     司                2 号楼 399 室
                                                                             代理国内外各类广告；教育咨询服务；
                                                                             会议服务；企业形象策划服务；从事
                                                                                                                 律师工作报告
           统一社                        法定代表   注册资本
序          会信用           住所/          人/执行   /认缴出                     营业期限/                                       股权结构/
    名称                                         资         成立日期                            经营范围/主营业务情况
号          代码/公       主要经营场所          事务合伙                               合伙期限                                  合伙权益份额结构
           司编号                          人    （万元）
                                                                                     互联网文化活动；互联网信息服务；
                                                                                     出版物零售；人才中介服务。（依法
                                                                                     须经批准的项目,经相关部门批准后方
                                                                                     可开展经营活动）*
                                                                                                              发行人持股 7.86%；
                                                                                     技术服务、技术咨询、技术转让；软         深圳市永兴元科技股份有
                                      华晟智联
    北京创新                                                                             件开发；市场调查；会议服务。（市         限公司持股 68.57%；
                     北京市朝阳区花          （北京）
    信标应用   9111010                                                                   场主体依法自主选择经营项目，开展         江苏新世纪信息科技有限
                     虎沟 8 号院 1 号      人力资源                               2020.8.10
    信息技术   5MA01                                                                     经营活动；下期出资时间为 2021 年 06   公司持股 7.86%；
    合伙企业   U4QH7                                                                     月 01 日；依法须经批准的项目，经相      东软集团股份有限公司持
              Y      楼一至三层 101        公司（委                                2040.8.9
    （有限合                                                                             关部门批准后依批准的内容开展经营         股 7.86%；
                          室           派郭炳宇
     伙）                                                                              活动；不得从事国家和本市产业政策         华晟智联（北京）人力资
                                      为代表）
                                                                                     禁止和限制类项目的经营活动。）          源有限责任公司持股
                                                                                     投资管理；资产管理；房地产开发；
                                                                                     房地产咨询；技术开发、技术转让、
                                                                                                              发行人持股 3.72%；
                                                                                     技术服务、技术咨询；销售自行开发
    北京中关             北京市海淀区东                                                                                  中关村发展集团股份有限
                                                                                     后的产品；会议服务；承办展览展示
    村信息谷   9111010   北旺西路 8 号中                                        2014.11.21                              公司持股 74.41%；
    有限责任     7975    中心二层北第二                                          2084.11.20                              心（有限合伙）持股 20%；
                                                                                     体育项目除外）；组织文化艺术交流
     公司                 间                                                                                     旭天（北京）投资咨询有
                                                                                     活动（不含营业性演出）；机动车公
                                                                                                              限公司持股 1.86%
                                                                                     共停车场服务；销售服装、电子产品、
                                                                                     日用品、家用电器、工艺品。（市场
                                                                                                   律师工作报告
           统一社                   法定代表   注册资本
序          会信用         住所/       人/执行   /认缴出                营业期限/                                  股权结构/
    名称                                    资     成立日期                           经营范围/主营业务情况
号          代码/公      主要经营场所      事务合伙                           合伙期限                             合伙权益份额结构
           司编号                     人    （万元）
                                                                            主体依法自主选择经营项目，开展经
                                                                            营活动；依法须经批准的项目，经相
                                                                            关部门批准后依批准的内容开展经营
                                                                            活动；不得从事国家和本市产业政策
                                                                            禁止和限制类项目的经营活动。）
                                                                            计算机系统服务；计算机软硬件、网
                                                                            络工程技术、计算机系统集成的设计、
                                                                                                软通信息系统持股 20%；
    无锡埃卡                                                                    开发、技术转让、咨询；计算机软硬
    内基信息             无锡市滨湖区锦                                                件的销售；自营和代理各类商品和技
    技术有限              溪路 100 号                                              术的进出口业务（国家限定企业经营
     公司                                                                     或禁止进出口的商品和技术除外）。
                                                                                                限公司持股 35%
                                                                            （依法须经批准的项目，经相关部门
                                                                            批准后方可开展经营活动）
                                                                            从事网络科技、云计算及数据科技领
                                                                            域内的技术开发、技术服务、技术咨
                                                                            询；销售计算机、软件及辅助设备、
                     北京市海淀区西                                                通讯设备；计算机系统服务；货物进
    北京通通   9111010                                              2020.1.13                       软通云建持股 20%；
                     北旺东路 10 号                                              出口、技术进出口、代理进出口。（市
                     院东区 16 号楼                                              场主体依法自主选择经营项目，开展
    有限公司    W669D                                               2040.1.12                       限公司持股 80%
                       四层 408                                               经营活动；依法须经批准的项目，经
                                                                            相关部门批准后依批准的内容开展经
                                                                            营活动；不得从事国家和本市产业政
                                                                            策禁止和限制类项目的经营活动。）
                                                                                                                               律师工作报告
                    统一社                              法定代表          注册资本
序                   会信用              住所/             人/执行          /认缴出                    营业期限/                               股权结构/
          名称                                                         资         成立日期                       经营范围/主营业务情况
号                   代码/公         主要经营场所              事务合伙                                      合伙期限                         合伙权益份额结构
                    司编号                                人           （万元）
     镇江市软
     通极客信                                                                                  2018.1.15                      软通教育持股 20%；
                    WWWE        徐大道 298 号                                                              经批准的项目，经相关部门批准后方
     限责任公             6H                                                                   无固定期限                          司持股 80%
                                                                                                       可开展经营活动）
      司
                                                                                                                          ISS Inc.持有 400 股普通
                                    Street,                        910 普通
                                  Wilmington,                      股，90 优
                                Delaware 19801                                                                            公司无实际控股方
                                                                     先股
                                                                    已发行
      Brilent                   Street, Suite 402,                                                                        ISS HK 持股 15.92%；
       INC                      Dover De 19901,                                                                           公司无实际控股方
                                  Kent County                        1股
                                                                                                   律师工作报告
    附件七：发行人分公司的基本情况
      根据发行人提供的资料并经本所律师核查，截至本律师报告出具之日，发行人的分公司情况如下：
                统一社
序
       名称       会信用           营业场所            负责人   成立日期           营业期限                  经营范围             总公司
号
                代码
                          中国（福建）自由贸                                             一般项目：软件开发；货物进出口；技术进出口；
    软通动力信息技术    9135020   易试验区厦门片区象                                2017.11.23   进出口代理；计算机系统服务；非居住房地产租赁；
     司厦门分公司     QL9Y6J    航运中心 D 栋 8 层 05                           2025.11.3   安全软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营
                              单元 X                                              业执照依法自主开展经营活动）。
                                                                                申请表记载的经营范围：计算机技术开发、技术服
                                                                                务、技术培训、技术咨询、计算机软硬件开发和批
                                                                                发（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按
                                                                                照国家有关规定办理）；货物进出口、技术进出口、
    软通动力信息技术    9144040   珠海市横琴新区宝华                                2018.7.10    代理进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商
     司珠海分公司      0U33G     （集中办公区）                                 2038.7.10    活动；旅游信息咨询；安全技术防范产品设计；出
                                                                                租办公用房；出租商业用房；销售医疗器械Ⅱ类。
                                                                                （依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
                                                                                的内容开展经营活动。）（依法须经批准的项目，
                                                                                经相关部门批准后方可开展经营活动）
                                                                                计算机技术开发、技术服务、技术咨询、计算机软
                                                                                硬件开发和批发（涉及配额许可证管理、专项规定
    软通动力信息技术    9113073   怀来县沙城镇府前街                                2018.10.26   管理的商品按照国家有关规定办理）；计算机系统
     司怀来分公司     U8HJ7Y        210                                  2058.10.25   术防范产品设计；出租办公用房；出租商业用房；
                                                                                销售医疗器械Ⅱ类（助听器除外）（取得备案后方
                                                                                可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批
                                                                                                   律师工作报告
                统一社
序
       名称       会信用           营业场所           负责人   成立日期           营业期限                  经营范围            总公司
号
                代码
                                                                               准后方可开展经营活动）
                                                                               一般经营项目是：计算机技术开发、技术服务、技
                                                                               术咨询、计算机软硬件开发和批发（涉及配额许可
                                                                               证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办
                          深圳市罗湖区东晓街                                            理）；代理进出口（国家限定公司经营或禁止进出
    软通动力信息技术    9144030                                            2020.5.9
                           道绿景社区布吉路                                            口的商品和技术除外）；计算机系统服务；承办展
     司深圳分公司      6PQ12                                            无固定期限
                                                                               关部门批准后依批准的内容开展经营活动。），许
                                                                               可经营项目是：销售医疗器械Ⅱ类；旅游信息咨询。
                                                                               （具体按许可证核准范围经营）
                                                                               在隶属公司委托范围内从事经营活动。（隶属公司
                          山西综改示范区太原                                            委托的经营范围须符合国家有关法律、法规的规定，
    怀来软通动力信息    9114990                                            2019.7.10
                          唐槐园区康寿街 11                                           分公司经营范围不得超过公司经营范围。依法须经
                          号科技创新孵化基地                                            批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
      分公司       LMT392                                             2049.6.24
                                                                               准后方可开展经营活动）
                                                                                                        软通动力
                          重庆市永川区和顺大
    软通动力信息技术    9150011                                            2018.5.18   计算机技术开发、技术咨询、技术服务；计算机软 信息技术
                          道 799 号（永川区软
                          件与信息服务外包产
     公司永川分公司    X5FA8R                                            无固定期限        目，经相关部门批准后方可开展经营活动）      科技有限
                          业园 B 区 1 号楼 4 层）
                                                                                                         公司
                                                                               计算机领域内的技术开发、技术服务、技术咨询； 上饶市软
    上饶市软通数字科    9111010   北京市海淀区西北旺                                2020.4.21
                                                                               销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务； 通数字科
                                                                               会议服务；旅游信息咨询；产品设计。（企业依法 技有限公
       公司       W357W      号楼三层 307 室                             无固定期限
                                                                               自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准     司
                                                                                                    律师工作报告
                统一社
序
       名称       会信用           营业场所           负责人   成立日期           营业期限                  经营范围              总公司
号
                代码
                                                                               的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
                                                                               活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的
                                                                               经营活动。）
     软通动力信息系统   9133010   杭州市滨江区长河街                                2013.9.13   技术开发、技术咨询、成果转让：计算机软硬件、
                                                                                                          软通信息
                                                                                                           系统
       分公司       757Y        b 楼 602 室                            无固定期限        算机软硬件。
                          深圳市龙岗区坂田街                                            一般经营项目是：计算机技术开发、技术服务、技
     软通动力技术服务   9144030                                            2012.9.19
                          道雪岗北路金荣达科                                            术咨询；计算机软硬件开发与销售；经营进出口业     软通技术
                          技工业园五号厂房三                                            务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定      服务
        司        263X                                              2022.9.19
                                 楼                                             需前置审批和禁止的项目）。
     软通动力技术服务   9143011   长沙高新开发区麓谷                                2012.9.21   计算机技术开发、技术服务、技术咨询、计算机软
                                                                                                          软通技术
                                                                                                           服务
        司        035E       信息港 14002                             无固定期限        部门批准后方可开展经营活动）
     软通动力技术服务   9121023   辽宁省大连高新技术                                2012.9.25   计算机软件开发、技术咨询、技术服务（涉及行政
                                                                                                          软通技术
                                                                                                           服务
        司        729C       号 4 层 401-1                           无固定期限        目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
     软通动力技术服务   9133010   杭州市滨江区长河街                               2012.11.21
        司        0249      B 楼 4 层 401 室                          无固定期限
                                                                               计算机技术开发、技术服务、技术咨询；销售计算
     软通动力技术服务   9111010   北京市海淀区西北旺                               2012.10.10   机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项
        司        541A      号楼 3 层 302 室                           无固定期限        部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
                                                                               本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
     软通动力技术服务   9144010   广州市天河区高普路                                2012.9.21   计算机零配件批发；软件开发；货物进出口（专营 软通技术
     有限公司广州分公             136 号二楼 01 区 A 房                            至        专控商品除外）；信息技术咨询服务；计算机批发； 服务
                                                                                                      律师工作报告
                统一社
序
       名称       会信用            营业场所            负责人   成立日期           营业期限                  经营范围             总公司
号
                代码
        司                 （本住所限写字楼功                                 无固定期限        技术进出口；计算机技术开发、技术服务
                             能）
                                                                                 计算机技术开发、技术服务、技术咨询；计算机软
     软通动力技术服务   9151012                                              2012.9.27   硬件开发及销售；货物进出口、技术进出口、代理
                          成都市郫县西源大道                                                                        软通技术
        司        399T                                               无固定期限        （以上项目依法须经批准的项目，经相关部门批准
                                                                                 后方可开展经营活动）。
                                                                                 计算机技术开发、技术服务、技术咨询；计算机软
     软通动力技术服务   9137010   济南市历下区龙奥北                                  2012.12.3
                                                                                 硬件开发及销售；货物进出口、技术进出口。（依    软通技术
                                                                                 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经     服务
        司        12XX             室                                 无固定期限
                                                                                 营活动）
                                                                                 计算机技术开发、技术服务、技术咨询，计算机软
     软通动力技术服务   9113010   石家庄裕华区槐安东                                 2012.12.25   硬件开发与销售，货物进出口、技术进出口、代理
        公司       0097      场 02 单元 1608                             无固定期限        术）。（法律、行政法规规定须专项审批的项目，
                                                                                 取得批准后方可经营）
                                                                                 计算机技术开发、技术服务、技术咨询；计算机软
     软通动力技术服务   9132059   苏州工业园区新平街                                  2016.8.22
                                                                                 硬件开发及销售；计算机系统集成；从事上述产品    软通技术
                                                                                 及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经     服务
        司       T20P7K       幢 10 层 01 室                            无固定期限
                                                                                 相关部门批准后方可开展经营活动）
                                                                                 计算机技术开发、技术服务、技术咨询；计算机软
     软通动力技术服务   9134011   合肥市包河区南京路                                  2018.3.5    硬件开发及销售；系统集成；货物进出口、技术进
                                                                                                           软通技术
                                                                                                            服务
        司       HUQY3J      B 区 4 层 6R-N9                           无固定期限        货物或技术）。（依法须经批准的项目，经相关部
                                                                                 门批准后方可开展经营活动）
                                                                                                律师工作报告
                统一社
序
       名称       会信用          营业场所         负责人   成立日期           营业期限                  经营范围           总公司
号
                代码
     公司北京分公司    386M      东路 10 号院东区 16                        无固定期限        货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售电子
                           号楼 5 层 503 室                                     产品、通讯设备；科技开发。（市场主体依法自主
                                                                            选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项
                                                                            目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
                                                                            不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的
                                                                            经营活动。）
                                                                            为所从属企业开展生产经营活动提供联络、咨询服
                                                                                                    北京国电
     北京国电软通江苏   9111010   北京市海淀区西北旺                             2016.4.26   务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
                                                                                                    软通江苏
                                                                                                    科技有限
       办事处       2TP9N     号楼 3 层 306 室                        无固定期限        内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和
                                                                                                     公司
                                                                            限制类项目的经营活动。）

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票：
拓维信息
好投资评级：
好价格评级：
证券之星估值分析提示拓维信息盈利能力较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明：以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息，请发送邮件至jubao@stockstar.com，我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年