证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2022-009
青岛汇金通电力设备股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
次会议于 2022 年 2 月 18 日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于对青岛华电海洋装备有限公司增资的议案》
同意公司以自有资金向全资子公司青岛华电海洋装备有限公司增资人民币
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体
同日披露的《公司关于对全资子公司增资的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于全资子公司现金收购重庆江电电力设备有限公司 80%
股权暨关联交易的议案》
本次交易有利于推进公司全国化战略布局，实现规模效应和协同效应，同时
解决公司与控股股东之间的同业竞争问题，同意全资子公司青岛华电海洋装备有
限公司现金收购重庆江电电力设备有限公司 80%股权。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体
同日披露的《公司关于全资子公司现金收购重庆江电电力设备有限公司 80%股权
暨关联交易的公告》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联董事李明东先生、李京霖先生、王志刚先生、董萍女士回避表决。
独立董事对关联交易事项予以事前认可，并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于签订<光伏发电项目屋顶租赁协议>暨关联交易的议案》
同意公司将厂区建筑物屋顶以每年每平方米 10 元（含税）的价格租赁给青
岛津同新能源科技有限公司用于建设 12 兆瓦（MWp）的发电分布式光伏电站项目，
租赁期限为 20 年，每年租金约为 58.65 万元，租金总额（20 年）约为 1,173.04
万元。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体
同日披露的《公司关于签订<光伏发电项目屋顶租赁协议>暨关联交易的公告》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联董事李明东先生、李京霖先生、王志刚先生、董萍女士回避表决。
独立董事对关联交易事项予以事前认可，并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的议案》
根据公司经营发展需要，为拓宽融资渠道、盘活现有固定资产，同意公司及
全资子公司青岛强固标准件有限公司作为共同承租人，以部分自有设备作为转让
标的及租赁物，与兴业金融租赁有限责任公司通过售后回租方式开展融资租赁业
务，融资总金额为人民币 1 亿元，租赁期限为 36 个月。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体
同日披露的《公司关于开展融资租赁业务的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
同意于 2022 年 3 月 11 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体
同日披露的《公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）第四届董事会第二次会议决议
（二）独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关议案的事前认可意见
（三）独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见
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