证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:临 2021-003
上海新通联包装股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新通联包装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八
次会议于2022年2月23日以通讯及现场的方式,在公司会议室召开。会议通知于
会议应出席董事8人,实际出席董事8人,公司监事、高级管理人员列席了本次会
议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。与会董事经过
认真审议后形成如下决议:
一、审议通过《关于全资子公司上海衍通数据科技有限公司(原为:浙江
通联道威数据科技有限公司)与湖州衍庆企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、
孟宪坤、裘方圆签署<关于浙江华坤衍庆数据科技有限责任公司股权收购协议之
补充协议(五)>的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票;通过。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:临2022-005)。
二、审议通过《关于终止资产购买事项的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票;通过。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:临2022-005)。
特此公告。
上海新通联包装股份有限公司董事会