证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2022-002
贵州泰永长征技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次
会议通知于 2022 年 2 月 18 日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2022 年
名，其中王伟、陈众励、钟明霞、刘善敏以通讯方式参与会议，公司监事及高级
管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长黄正乾先生主持，会议召开符合
有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，合法
有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真核查，同意对离职及第一期未行权的 8.892 万份股票期权进
行注销。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，北京安杰（上海）律师事务
所对本事项出具了法律意见书，上海信公科技集团股份有限公司对本事项出具了
独立财务顾问报告，具体内容详见公司于同日在《中 国 证 券 报》、《证券时报》、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经与会董事认真核查，同意对 10 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的
见，北京安杰（上海）律师事务所对本事项出具了法律意见书，上海信公科技集
团股份有限公司对本事项出具了独立财务顾问报告，具体内容详见公司于同日在
《中 国 证 券 报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
经与会董事认真核查，同意总股本将由 22,335.56 万股变更为 22,320.909 万
股，公司注册资本将由人民币 22,335.56 万元变更为人民币 22,320.909 万元，并
对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于同日在《中 国 证 券 报》、
《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
公司拟于 2022 年 3 月 15 日（星期二）14:30 在深圳市南山区高新中一道长
园新材料港 F 栋 4 楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公
司于同日在《中 国 证 券 报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-006）。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股
票相关事宜之法律意见书；
关事项之独立财务顾问报告。
特此公告。
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