证券代码:300157 证券简称:恒泰艾普 编号:2022-025
恒泰艾普集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2022 年 2 月 20
日收到公司控股股东北京硕晟科技信息咨询有限公司发来的《关于股东提请监事
会召开临时股东大会的函》。第五届监事会第二次会议决定于 2022 年 3 月 11 日
下午 14:30 召开 2022 年第一次临时股东大会,本次股东大会将采取现场投票和
网络投票相结合的方式,根据相关规定,现将股东大会的有关事项通知如下:
一、会议召开的基本情况:
件和《公司章程》的规定。
现场会议时间:2022 年 3 月 11 日下午 14:30
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 3
月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
(1)截至 2022 年 3 月 8 日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有
权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代
理人不必是本公司股东;
(2)本公司董事、监事和高级管理人员;
(3)本公司聘请的律师及相关人员。
(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。(具体投票流程见附件
三)
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项:
注:上述审议事项已经经过公司第五届监事会第二次会议审议,具体内容详
见中国证监会指定信息披露网站上发布的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
非累积投票提案
四、现场会议登记方法:
(1)自然人股东本人出席的,须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持
股凭证等办理登记;委托代理人出席的,受托人须持本人身份证原件、委托人身
份证复印件、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件二)和有效持股凭证等办
理登记;
(2)法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证原件、法人单位营业
执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,
须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、
股东账户卡办理登记;
(3)异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记,股东
请仔细填写《参会股东登记表》(附件一),以便登记确认(须在 2022 年 3 月
送达时间为准),公司不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票操作流程详见附件三。
六、备查文件
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司
监 事 会
附件一
恒泰艾普集团股份有限公司
身份证号码/
姓名或名称
营业执照
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参
联系人
会
备注
注:本表复印有效
附件二
授权委托书
现委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席恒泰艾普
集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会,并于股东大会依照
委托人明确投票意见指示就下列议案投票,如没有做出指示,则视同
由本人的代表自行投票。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
非累积投票提案
委托股东姓名及签章:_________________________
身份证或营业执照号码:_______________________
持有上市公司股份数量:_______________________
委托股东持股数: ______________________________
委托人股票账号: ______________________________
受托人签名: __________________________________
受托人身份证号码: ____________________________
委托日期: ____________________________________
注:
自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
附件三
网络投票的操作流程
本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券
交易所交易系统投票和互联网投票(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn),具
体操作流程如下:
一、采用交易系统投票的投票程序
(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票
均视为无效投票。
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表
决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
午 9:15-9: 25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
者 网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。