证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2022-009
深圳奥尼电子股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥尼电子”）第二届监
事会第十三次会议于 2022 年 2 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本
次会议通知已于 2022 年 2 月 18 日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席王
燕燕女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席
了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
的自筹资金的议案》
公司监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，相关内容和审议
程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定
以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常实施，不存
在变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小
股东利益的情形。
公司监事会同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
基地项目的议案》
经审核，监事会认为：公司本次使用部分超募资金投入项目建设有利于公司
的长远发展，符合公司及全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定。该事项相关决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司监事会一致同意《关于使用部分超募资金建设奥尼科技园智能音视频终
端生产基地项目的议案》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司及合并报表范围内的子公司在不影响募集资金投
资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 16 亿元的暂时闲置募
集资金进行现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为
公司和股东获取更多的投资回报。该事项相关决策和审议程序合法合规，不存在
损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司监事会一致同意《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司及合并报表范围内的子公司在不超过人民币 2.5
亿元（或等值外币）的额度内开展外汇衍生品交易业务，有助于规避外汇市场的
风险，降低汇率大幅波动对公司的不利影响。公司已制定《外汇衍生品交易业务
管理制度》，为公司从事外汇衍生品交易业务制定了具体操作规程和可行的风险
控制措施。本次交易事项审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其
是中小股东利益的情形。
公司监事会一致同意《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
深圳奥尼电子股份有限公司监事会
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