证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2022-008
债券代码：128081 证券简称：海亮转债
浙江海亮股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）第七届董事会
第二十一次会议通知于 2022 年 2 月 21 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知
的方式发出，会议于 2022 年 2 月 23 日上午在浙江省诸暨市店口镇解放路 386
号二楼会议室召开，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事九
名，实到董事九名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长
朱张泉先生主持。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》
的规定，决议合法有效。
经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议
案：
一、审议通过了《关于向海亮集团财务有限责任公司增资的议案》。
《关于向海亮集团财务有限责任公司增资的公告》全文详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：关联董事朱张泉先生、陈东先生、王树光先生、蒋利民先生回避
表决；5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
二、审议通过了《关于第一期员工持股计划提前终止的议案》。
《关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告》全文详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：关联董事朱张泉先生、陈东先生、金刚先生、蒋利民先生、钱自
强先生回避表决；4 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇二二年二月二十四日
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