证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号:2022-010
北京北信源软件股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次临
时会议于 2022 年 2 月 23 日(星期三)下午 16:30 以通讯形式召开,本次会议的
通知及会议资料已于 2022 年 2 月 22 日以电子邮件、专人送达的形式通知全体监
事。会议由公司监事会主席杨华先生主持,本次会议应参加监事 3 人,实际参加
监事 3 人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下,进行审议和表决。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》以及有关法律、
法规的规定。经与会监事认真审议,通过了如下议案:
一、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事
项的议案》
经核查,监事会认为:北信源系统集成有限公司、北京中软华泰信息技术有
限责任公司、密信(北京)数字科技有限公司系公司全资子公司、上海北信源供
应链管理有限公司系公司控股子公司,本次担保事项属于对合并报表范围的公司
提供担保,不存在损害公司利益的情形,本次担保事项的风险处于可控范围。因
此,我们同意公司对北信源系统集成有限公司、北京中软华泰信息技术有限责任
公司、密信(北京)数字科技有限公司和上海北信源供应链管理有限公司综合授
信提供担保事项。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。
二、备查文件
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
监 事 会