证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号:2022-009
北京北信源软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次
临时会议于2022年2月23日(星期三)下午16:00以通讯形式召开。本次会议的通
知及会议资料已于2022年2月22日以电子邮件、专人送达的形式通知全体董事、
监事和高级管理人员。会议由公司董事长林皓先生主持,会议应参加表决董事7
人,实际参加表决董事7人,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定,经参加
会议的董事认真审议通过如下议案:
一、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事
项的议案》
本议案的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登
的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见同日刊登
于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第十二次
临时会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。
二、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2022年3月11日(星期五)下午15:00在北京市海淀区玉泉慧谷二
期3号楼4层公司大会议室以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开2022年
第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。
三、备查文件
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董 事 会