股东大会法律意见书
安徽天禾律师事务所
关于黄山永新股份有限公司
致：黄山永新股份有限公司
依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《黄山
永新股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安
徽天禾律师事务所接受黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的委
托，指派喻荣虎、吴波两位律师（以下简称“本所律师”）就公司于 2022
年 2 月 23 日召开的 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大
会”）出具本法律意见书。
本 所律师按照律师行 业公 认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责 精神，
参与了本次股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2022 年 1 月 19 日在
《证券时报》、《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
刊登了《黄山永新股份有限公司第七届董事会第十三次（临时）会议决议
公告》、《黄山永新股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会
的通知》。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程 序符合法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开程序
本次股东大会于 2022 年 2 月 23 日（星期三）下午 2:00 如期召开，
会议由董事长孙毅主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公告内容一
致。
股东大会法律意见书
公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供
网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2022 年 2 月 23 日的交易时间，即上午 9：15-9：25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2022 年 2 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
经核查，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
三、本次股东大会出席会议人员的资格
经核查，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3 人，代表股
份数 197,533,968 股，占公司股份总数的 38.43%。股东代理人均已得到有
效授权。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络系统
直接投票的流通股股东共计 7 名，所持有表决权的股份数为 122,543,295
股，占公司股份总数的 23.84%。
据此，在现场参加本次股东大会的股东和股东代理人以及通过网络投
票表决的流通股股东共计 10 名，所持有表决权股份数共计 320,077,263
股，占公司股份总数的 62.27%。
经核查，股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及《公
司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。出席及列
席本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律
师。
本所律师认为，出席及列席本次股东大会人员的资格符合法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序
经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对
议案进行了表决。现场投票以记名投票的方式进行，并按《公司章程》规
定的程序进行了监票，当场公布表决结果。会议记录由出席会议的公司董
股东大会法律意见书
事签名。现场出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。网
络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
表决结果如下：
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、
出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》
规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他
文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
（以下无正文）
股东大会法律意见书
（此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于黄山永新股份有限公司 2022 年第
一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
安徽天禾律师事务所 负责人：卢贤榕
经办律师：喻荣虎
吴 波
二〇二二年二月二十三日
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