证券代码：601588 证券简称：北 辰 实 业 公告编号：临 2022-005
债券代码：151419 债券简称：19 北辰 F1
债券代码：162972 债券简称：20 北辰 01
债券代码：188461 债券简称：21 北辰 G1
债券代码：185114 债券简称：21 北辰 G2
北京北辰实业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：
北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份的情况：
其中：A 股股东人数 19
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 1,185,524,710
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 38,090,619
总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 35.209910
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.131286
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
关议案；
《上海证券交易所股票上市
规则》、
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、
《上海证券交易所上市公
司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司
章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
及独立董事周永健先生、陈德球先生因公请假，未能出席本次会议；
人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,179,034,710 99.452563 6,488,900 0.547344 1,100 0.000093
H股 38,088,182 99.993602 2,437 0.006398 0 0.000000
普通股合计： 1,217,122,892 99.469405 6,491,337 0.530505 1,100 0.000090
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
审议批准北辰实业
关于选举杨华森先
董事会执行董事的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案为普通决议案，需获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：魏然、梅艳婷
公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、审议事项以及表决
方式及表决程序，均符合相关法律、法规及规范性文件和中国证券监督管理委员
会《上市公司股东大会规则》、
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
细则》、《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。
东大会的法律意见书。
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