深圳市天健（集团）股份有限公司
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2022-11
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 23 日上午 9:15-9:25，
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 2
月 23 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
方式召开
司”）董事会
和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 42 人，代表股份 881,899,987 股，
占公司总股份的 47.1971％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 739,464,228 股，占
公司总股份的 39.5743％。
通过网络投票的股东 40 人，代表股份 142,435,759 股，占公司
总股份的 7.6228％。
通过现场和网络投票的股东 40 人，代表股份 142,435,759 股，
占公司总股份的 7.6228％。
其中：通过现场投票的股东 0 人。
通过网络投票的股东 40 人，代表股份 142,435,759，占公司总
股份的 7.6228％。
言律师事务所见证律师叶智锷、邱振斌列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）总表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行
表决，所有提案均以普通决议方式表决，审议通过了所有议案并形
成决议。表决情况如下：
使用权及后续项目开发的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以
上表决通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 881,094,557 99.9087 766,430 0.0869 39,000 0.0044
PPP 项目的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以
上表决通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 881,398,057 99.9431 462,930 0.0525 39,000 0.0044
星辰科技发展有限公司 70%股权的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以
上表决通过。
回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联股东深圳市特区建
工集团有限公司（持股数：438,637,781 股）回避表决。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 442,752,776 99.8851 470,430 0.1061 39,000 0.0088
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以
上表决通过。
回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联股东深圳市特区建
工集团有限公司（持股数：438,637,781 股）回避表决。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 442,760,276 99.8868 462,930 0.1044 39,000 0.0088
（二）5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 股数 比例 股数 比例
序号 股数（股）
（%） （股） （%） （股） （%）
关于子公司参与竞拍
深圳前海 T201-0157 141,630,329 99.4345 766,430 0.5381 39,000 0.0274
土地使用权及后续项
目开发的议案
关于公司参与光明区
中心 PPP 项目的议案
关于全资子公司向公
司控股股东收购深圳
限公司 70%股权的议
案
关于预计 2022 年度日 141,933,829 99.6476 462,930 0.3250 39,000 0.0274
常关联交易的议案
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东君言律师事务所
（二）见证律师姓名：叶智锷、邱振斌
（三）结论性意见：
广东君言律师事务所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大
会的召集和召开方式、出席人员资格、表决程序及表决结果符合有
关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司
（二）广东君言律师事务所关于公司 2022 年第一次临时股东大
会的法律意见书及其签章页
特此公告。
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