证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2022-07
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
事会第十六次会议在公司会议室举行。会议通知于2022年2月18日以通讯和邮件的方式发
出。本次会议由第五届监事会主席李再荣女士主持。出席监事3名，占公司监事总数的100%，
符合公司章程规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。经会议审议，表决通过如
下决议：
一、《关于放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》
本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告》
（公告编号：2022-08）。
关联监事李再荣、姬大炜回避表决。本议案将直接提交公司2022年第一次临时股东大
会审议。
二、《关于子公司增资用于投资新建年产20000吨超高纯石英砂项目暨关联交易的议
案》
经审核，监事会认为：公司子公司湖北菲利华融鉴科技有限公司增资扩股，投资新建
“年产20000吨超高纯石英砂项目”符合公司发展战略，有利于提升公司供应链的保障力
度，满足市场对高纯石英砂的需求，促进公司业务的健康快速发展。本次交易符合公司的
战略发展需求，遵循了市场原则，交易价格公允、合理。本次关联交易的审议及表决程序
合法合规，无需要回避表决的董事，独立董事对关联交易发表了事前认可意见和独立意见，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于子公司增资用于投资新建年产20000吨超高纯石英砂
项目暨关联交易的公告》（公告编号：2022-09）。
表决结果：3票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司监事会
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