证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2022-019
茂名石化实华股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董
事会第十次临时会议于2022年2月23日（周三）以通讯表决方式召开。
本次会议的通知于2022年2月20日以电子邮件方式送达全体董事、监
事和高级管理人员。本届董事会现有董事9名，9名董事均以通讯表
决方式参加会议；会议由公司董事长范洪岩召集主持。本次会议的
通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
本议案内容详见2022年2月24日《证券时报》、巨潮资讯网
《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
三、备查文件：
会议决议。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
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