证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2022-017
上海金力泰化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第二十七次（临时）会议的通知。
会议室召开。
刘金梅女士、王超先生、吴益兵先生、王澜女士、涂涛先生以通讯方式表决。
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
之规定，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订内容详见公司于
同日在巨潮资讯网上披露的《关于修改<公司章程>的公告》
（公告编号：2022-018）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
根据《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司
章程》等有关规定和要求，公司拟召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议
《关于修改<公司章程>的议案》。
会议召开时间拟定为 2022 年 3 月 11 日下午 15：00，会议地点为上海市化
学工业区楚工路 139 号公司一楼会议室。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2022 年第二次
临时股东大会的通知》（公告编号：2022-019）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
八届董事会第二十七次（临时）会议决议》。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
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