老百姓大药房连锁股份有限公司
会议资料
股票代码：603883
二〇二二年二月
老百姓大药房连锁股份有限公司
股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会顺利进行，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证
券监督管理委员会〔2022〕13 号《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等文
件的有关要求，制定本须知。
一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，请参会人
员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。
二、参会股东及股东代理人须携带身份证明文件（股票账户卡、身份证等）
及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。未能提供有效证明文件并办理登
记的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高
级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公
司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决
权的股份总数之前，会议登记终止，未登记的股东及股东代理人无权参加会议表
决。
四、本次大会谢绝股东及股东代理人个人录音、拍照及录像，对扰乱会议的
正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益的行为，会
议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。参会股
东及股东代理人可以针对会议审议的议案发言，要求发言的参会股东及股东代理
人应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。公司董事、监事
和高管人员负责作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事
或高管人员有权不予以回答。进行股东大会表决时，参会股东及股东代理人不得
进行大会发言。
六、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上
海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。有关投票表决事宜如下：
数并签名。
全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主持
人申请提出自己的质询或意见。
东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票
均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。
现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决
的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登录交易系统投票平台（通
过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
七、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券事务部联
系。
会议议程
一、会议时间、地点及网络投票时间
日期、时间：2022 年 3 月 2 日 14 点 30 分
地点：湖南省长沙市开福区青竹湖路 808 号公司总部 6 楼 1 号会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 2 日至 2022 年 3 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、股权登记日
三、会议主持人
董事长或法定主持人
四、现场会议安排
(一) 参会人员签到，股东或股东代理人登记
(二) 主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况
(三) 董事会秘书宣读会议须知
(四) 推选现场会议的计票人、监票人
(五) 审议议案
(六) 股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问
(七) 股东投票表决
(八) 工作人员统计表决结果
(九) 主持人宣读表决结果
(十) 律师宣读法律意见书
(十一) 主持人宣布会议结束
议案一：
关于拟变更会计师事务所的议案
各位股东：
鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中
天”）已连续多年为老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）提供审
计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司经营发展及
审计工作需要，公司拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“安永华明”）为公司提供审计服务。公司与普华永道中天在工作安排、收费、
意见等方面不存在分歧。公司已就变更会计师事务所事项与普华永道中天进行了
充分沟通，普华永道中天对此无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合
作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，
注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至
重人才培养，截至 2020 年末拥有执业注册会计师 1,645 人，其中拥有证券相关
业务服务经验的执业注册会计师超过 1,000 人,注册会计师中签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师 372 人。安永华明 2020 年度业务总收入人民币 47.6 亿
元，其中，审计业务收入人民币 45.89 亿元（含证券业务收入人民币 21.46 亿
元）。2020 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 100 家，收费总额人民币 8.24
亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、
软件和信息技术服务业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 2 家。
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风
险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金
和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存
在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，
以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到
证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示
函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管
理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
拟签字项目合伙人：王士杰先生，中国执业注册会计师，于 2010 年成为注
册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在安永华明执业，2021
年开始为本公司提供审计服务。近三年签署/复核 2 家上市公司年报/内控审计，
涉及的行业包括机械制造、生物医疗、科技行业等。
拟签字注册会计师：梁嫦娥女士，于 2010 年成为注册会计师，2010 年开始
从事上市公司审计，2016 年开始在安永华明执业，2021 年开始为本公司提供审
计服务。近三年签署/复核 2 家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括：医药、
公路、基础设施、航空业、制造业和房地产等。
拟担任质量控制复核合伙人为李剑光先生，于 2002 年成为注册会计师，2002
年开始从事上市公司审计，2006 年开始在安永华明执业，2021 年开始为本公司
提供审计服务。近三年签署/复核 3 家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括
房地产业、计算机、通信和其他电子设备制造业、批发业。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存
在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（1）审计费用定价原则
公司年度审计费用是根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多
方面因素，并综合考虑审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的
收费标准，公允合理地确定最终审计收费。
（2）审计费用同比变化情况
公司 2020 年度审计费用为人民币 246 万元（含税）。2021 年度审计费用拟
定为人民币 260 万元（含税），其中年度财务报表审计费用 200 万元（含税），内
控审计费用 60 万元（含税）。公司拟支付的 2021 年度审计服务费用较上年同期
上升，主要原因为公司 2021 年业务规模较 2020 年有所提升。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批
准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月
天会计师事务所（特殊普通合伙）。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，
拥有会计师事务所执业证书，也具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是经
财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华
永道中天也在 USPCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及 UKFRC（英国财务汇
报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经
验和良好的专业服务能力。
普华永道中天为公司 2020 年度财务报告及内部控制出具了标准无保留意见
的审计报告。公司不存在已委托普华永道中天开展部分审计工作后解聘前任会计
师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
鉴于普华永道中天已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的
独立性和客观性，同时综合考虑公司经营发展及审计工作需要，公司拟聘请安永
华明为公司提供审计服务。公司与普华永道中天在工作安排、收费、意见等方面
不存在分歧。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事项与普华永道中天进行了充分沟通，普华永道
中天对本次变更会计师事务所事项无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注
册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和
其他有关规定，积极沟通并做好后续相关配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会已对安永华明的专业胜任能力、投资者保护能力、诚
信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为：安永华明具有相应的专业胜任
能力和投资者保护能力，项目团队主要成员诚信状况良好，独立性符合有关规定，
能够满足公司年度审计工作要求。公司本次变更会计师事务所事项是基于普华永
道中天已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，
同时综合考虑公司经营发展及审计工作需要，同意改聘安永华明为公司 2021 年
度财务报告及内部控制审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
经审核安永华明的相关资质材料，该所具有相应的专业胜任能力和投资者保
护能力，项目团队主要成员诚信状况良好，独立性符合有关规定，能够满足公司
年度审计工作要求。公司本次变更会计师事务所事项是基于普华永道中天已连续
多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考
虑公司经营发展及审计工作需要，变更会计师事务所，理由充分恰当，变更合理
合规。公司聘任审计机构相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，
不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意聘任安永华明为公司 2021 年度财
务报告及内部控制审计机构，并同意将议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司第四届董事会第十次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了
《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任安永华明为公司 2021 年度财务报
告及内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。
（四）生效日期
变更会计师事务所事项自本次股东大会批准之日起生效。
请各位股东予以审议。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
议案二：
关于更换独立董事的议案
各位股东：
近期，公司收到独立董事周京女士的辞职报告，周京女士因个人原因申请辞
去独立董事及提名、薪酬与考核委员会的职务。周京女士在担任公司独立董事期
间独立公正、勤勉尽责，在完善公司治理和推动公司发展等方面发挥了积极作用。
周京女士的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，独立
董事的辞职报告将于本次股东大会增补选举新任独立董事后生效。在此期间，周
京女士仍将继续履行独立董事及其在提名、薪酬与考核委员会中的职责。
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《公司章程》、
《董
事会议事规则》、
《独立董事工作制度》等相关规定，经公司第四届董事会第十二
次会议审议通过，提请选举谢子期先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本
次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
谢子期先生简历如下：
谢子期先生，1977 年出生，美国国籍，香港特别行政区永久居民。2000 年
获得斯坦福大学科学硕士学位，主修金融数学。曾任职穆迪财务工程师，德意志
银行副总裁等，从事金融投资工作 20 余年。现任亚太市场高科技创投基金投资
合伙人、法国巴黎银行（中国）独立董事。谢子期先生未持有公司股份，与公司
董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，
不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
谢子期先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加上海证券交易所举办的
最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。其任职资格和独立性已经
上海证券交易所备案审核通过。
请各位股东予以审议。
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