证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2022-013
锦浪科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2022
年 2 月 23 日（星期三）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号公司
大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 2 月 18 日通过邮件、
专人送达等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其
中：通讯方式出席董事 4 人）。会议由董事长、总经理王一鸣主持，公司监事、
高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，合理使用闲置资金增加公司收益,在确保不影响
募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，董事会同意公司全资子公司锦
浪智慧使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，
使用期限自董事会通过之日起 24 个月内有效，在额度范围内资金可以循环滚动
使用。同时，董事会授权董事长在有效期和额度范围内行使决策权，审定并签署
相关实施协议或合同等文件。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于增加公司为子（孙）公司提供担保额度的议案》
本次公司增加为子（孙）公司提供担保额度的目的是为了满足公司各级子（孙）
公司经营发展的资金需要，确保其业务的顺利开展。本次担保对象均为公司全资、
控股子（孙）公司，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不
存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，董事会同意公司本次增加为子（孙）
公司提供担保额度的事项。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律、行政法规和规范
性文件的相关规定，公司拟于 2022 年 3 月 11 日采取现场投票和网络投票相结合
的方式召开 2022 年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 备查文件
特此公告。
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