证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2022-004
福建创识科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议
于 2022 年 2 月 22 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2022
年 2 月 11 日以电话及其他通讯方式送达各位董事。应当参加会议董事 7 人，实
际参加会议董事 7 人，其中董事林岚、杨小明、刘泽军、熊辉以通讯方式参会。
会议由董事长张更生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召
开、议案审议程序符合《公司法》、
《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下， 拟使
用额度不超过人民币 45,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进
行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，有效期自股东大
会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使
用，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同及文件。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项发表
了无异议的核查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于投资前海联大（深圳）技术有限公司的议案》
前海联大（深圳）技术有限公司（以下简称“前海联大”
） 在智能支付终端
研发设计及生产方面有丰富的经验。为增强公司硬件设计研发能力，促进业务协
同，提高公司在支付 IT 解决方案领域的竞争力和品牌影响力，并加快构建完备
的支付行业应用软硬件产品体系和支付生态体系，公司拟对前海联大增资 880 万
元，增资完成后，前海联大注册资本增加 247 万元，溢价部分计入资本公积，公
司持有前海联大 11%股权。
本次对外投资不构成关联交易，资金来源于自有资金，不会对公司的财务及
经营状况产生重大不利影响。本次投资有利于促进业务协同、增强公司的竞争优
势，符合公司战略规划及业务发展需要，对公司业务发展、未来财务状况和经营
成果能够产生积极影响。
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等有关法律、法规、规范性文件的要
求，以及《福建创识科技股份有限公司章程》的相关规定，拟定于 2022 年 3 月
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
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