大连重工: 第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券之星 2022-02-24 00:00:00
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证券代码:002204   证券简称:大连重工              公告编号:2022-013
      大连华锐重工集团股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
   大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”
                         )第五届
董事会第二十三次会议于 2022 年 2 月 19 日以书面送达和电子邮
件的方式发出会议通知,于 2022 年 2 月 23 日以通讯表决方式召
开。会议应参与表决董事 8 人,发出会议表决票 8 份,实际收到
董事表决回函 8 份,公司董事全部出席会议。会议的召开和审议
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
   会议以记名投票方式,审议通过了以下议案:
   审计管理部为公司内部审计部门,经公司董事会审计委员会提
名,董事会聘任王世及先生为审计管理部部长,任期自本次会议通
过之日至第五届董事会届满为止。高克先生不再担任公司审计管理
部部长职务。王世及先生简历附后。
   表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   董事会同意公司 2022 年度公益性事务计划,
                         费用预算合计 185
万元,并授权公司管理层根据实际情况进行具体实施。
   表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   特此公告
                       大连华锐重工集团股份有限公司
                                  董 事 会
                 第 1 页 共 2 页
附件:王世及先生简历
  王世及先生,1975 年生,中国国籍,无境外居留权,大学学
历。曾任大连华锐船用曲轴有限公司总经理助理,大连重工·起重
集团有限公司港口机械制造事业部总经理助理、总会计师,大连
华锐重工集团股份有限公司港口机械制造事业部总会计师,大连华
锐重工铸钢有限公司总会计师,大连重工机电设备成套有限公司总
会计师,大连华锐重工集团股份有限公司计划财务部副部长、部长。
现任大连华锐重工集团股份有限公司审计管理部部长。未持有公司
股权,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于最高人民法院认定的“失信
被执行人”。
             第 2 页 共 2 页

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