证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2022-002
中国汽车工程研究院股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十二次会议于 2022 年 2 月 23 日以通讯方式召开。本次会议由李开国董事长主持，
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规
定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：
以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于回购注销部分已获授
但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意回购注销 1 名已死亡、2 名已退休、2
名已离职原限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的合计 279,370 股限制性股
票，回购价款总计 1,995,619.40 元人民币。
本 次 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 股 份 总 数 将 由 989,234,957 股 减 少 至
根据公司 2018 年第一次临时股东大会及公司 2019 年年度股东大会的授权，本议
案无需提交股东大会审议。
公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公
司限制性股票激励计划的实施。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2022 年 2 月 24 日在上海证券交易所官方网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《中国汽研关于拟回购注销限制性股票激励
计划（第一期）部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：临
获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：临 2022—005）。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
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