证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2022-024
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
关于召开 2022 年第一次债券持有人会议的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则（2020 年 4 月）》的规定，债
券持有人会议对表决事项做出的决议，须经出席会议且持有表决权的、未偿还
债券面值总额二分之一（不含本数）以上债券持有人（或债券持有人代理人）
同意，方为有效。
反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转换公司债券之
债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转换公司债券的债券持有人）
均有同等约束力。
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月
一次债券持有人会议的议案》，现将会议有关事项通知如下：
一、拟召开会议的基本情况
邮寄或电子邮件等通讯表决方式。
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登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司“嘉美转债”（债券代码：
讯方式进行记名投票表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该代理人不必是本公司债券持有人。
下列人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论
决定，但没有表决权；
（1）本公司董事、监事和高级管理人员；
（2）本公司聘请的律师、保荐代表人及其他相关人员。
方式将本通知所附的参会回执及相关证明文件，于2022年3月14日15:00前送至
指定的登记地址（请见会议召集人的联系方式），以召集人工作人员签收时间
为准，债券持有人在持有人会议召开前未向召集人证明其参会资格的，不得参
加债券持有人会议和享有表决权。
二、会议审议事项
提案一：《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议，第二届监事会第十二次会
议审议通过，具体内容详见公司于2022年2月24日刊登在指定信息披露媒体和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分募投项目拟投入金额及新
增募投项目的公告》（公告号：2022-021）。
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，待上述议
案提交公司股东大会及可转换公司债券持有人会议审议通过后，“嘉美转债”
的附加回售条款生效。
三、出席会议的债券持有人登记办法
债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行表决。
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通过传真、电子邮件或邮寄方式送达（以公司签收时间为准）以下地址：
（1）联系人：陈强，张素会 （2）电话：0550-6821910
（3）传真：0550-6821930 （4）电子邮件：zhangsh@chinafoodpack.com
（5）地址：安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号。信函上请注明“嘉美包装
逾期送达或未送达相关证明、表决票、参会回执的债券持有人，均视为未
参加本次会议。
（1）债券持有人为自然人本人的，应出示本人身份证（原件和复印件）、
持有本次可转换公司债券未偿还债券的证券账户卡（原件和复印件）或适用法
律规定的其他证明文件；委托代理人投票表决的，代理人应出示本人身份证
（原件和复印件）、被代理人依法出具的投票代理委托书、被代理人身份证
（原件和复印件）、被代理人持有本次可转换公司债券未偿还债券的证券账户
卡（复印件并由委托人签名）或适用法律规定的其他证明文件。
（2）债券持有人为机构投资者，由其法定代表人或负责人出席会议的，应
出示企业营业执照（副本复印件加盖公章）、本人身份证（复印件加盖公章）、
持有本次可转换公司债券未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用
法律规定的其他证明文件；委托代理人投票表决的，代理人应提供债券持有人
的企业营业执照（副本复印件加盖公章）、本人身份证（原件及复印件）、被代
理人（其法定代表人、负责人）依法出具的投票代理委托书、被代理人（其法
定代表人、负责人）身份证（复印件加盖公章）、被代理人持有本次可转换公
司债券未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规定的其他证
明文件。
（3）上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的
复印件须个人签字；法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或
非法人单位公章。债券持有人或其代理人将上述资料与会议表决票、参会回执
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（格式参考附件）一并在会议表决截止时间前通过传真、电子邮件、邮寄或现
场递交等方式送至公司董事会办公室。
四、会议的表决程序和效力
权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票对应的表决结果均应
计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投
票结果。
未偿还债券面值总额二分之一（不含本数）以上债券持有人（或债券持有人代
理人）同意，方为有效。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效。
的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放
弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转换公司债券之债券持有人，
以及在相关决议通过后受让本次可转换公司债券的债券持有人）均有同等约束
力。
并负责执行会议决议。
五、其他事项
登记的，不能行使表决权。
宿费用等，均由债券持有人自行承担。
六、备查文件
七、相关附件
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附件一、2022 年第一次债券持有人会议授权委托书
附件二、2022 年第一次债券持有人会议表决票
附件三、2022 年第一次债券持有人会议参会回执
特此公告。
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
董事会
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附件一：
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
兹全权委托 先生/女士，代表本公司（本人）出席2022年3月15日
召开的嘉美食品包装（滁州）股份有限公司2022年第一次债券持有人会议，审
议《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》，并代为行使
表决权。委托有效期为自授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。
本公司（本人）委托受托人对《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增
募投项目的议案》投票，如委托人未做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。
委托人（加盖法人公章）：
委托人身份证号码（法人请填写统一社会信用代码）：
委托人证券账号：
委托人持有债券张数：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2022年 月 日至2022年 月 日
（此委托书格式复印有效）
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附件二：
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
本公司/本人已经按照《关于召开嘉美食品包装（滁州）股份有限公司2022
年第一次债券持有人会议的通知》对会议有关议案进行了审议，本公司/本人对
议案表决如下：
提案 表决结果
提案名称
编码 同意 反对 弃权
《关于调整部分募投项目拟投入金
额及新增募投项目的议案》
备注：
表决意见，同一议案只能标示一种意见，或“同意”或“反对”或“放弃”；
规定的时间内未提交表决票的视为弃权；
债券持有人名称：
持有本次债券张数（面值人民币100元为一张）：
债券持有人证券账号：
签署日期：2022年 月 日
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附件三：
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
参会人员
单位名称
职务
参会形式
联系电话
传真
邮编
邮箱
截至债权登记日持有本次债券张数
注：参会形式为“现场”或“非现场”，参会回执传真件或电子邮件有效。
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